Cán bộ ngân hàng tiếp tay cho đường dây đưa người trốn đi Hàn Quốc
Ngày 11/5, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đường dây đưa người trốn đi Hàn Quốc.
Tòa đã tuyên án phạt các bị cáo: Nguyễn Đức Lê (sinh năm 1982, trú tại xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) 4 năm tù; Hoàng Thị Ánh (sinh năm 1986, ở tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) 3 năm tù; Nguyễn Ngọc Hà (sinh năm 1978, trú tại phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) 3 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài,” theo quy định tại Điều 275, khoản 2 – Bộ luật Hình sự.
Lao động Việt Nam làm thủ tục sang Hàn Quốc. Ảnh minh họa. (Ảnh: Hồng Kiều/Vietnam )
Tiếp tay cho 3 bị cáo trên thực hiện hành vi phạm tội là bị cáo Nguyễn Thu Hiền (sinh năm 1986, trú tại Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội, nguyên cán bộ Ngân hàng Ocean Bank) bị phạt 18 tháng tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, theo quy định tại Điều 267, khoản 2, điểm b – Bộ luật Hình sự.
Tại phiên tòa đã làm rõ: Năm 2015, Châu Tiến Dũng, Nguyễn Đức Lê, Hoàng Thị Ánh và Nguyễn Ngọc Hà biết chính sách của Chính phủ Hàn Quốc không tuyển lao động người Việt Nam, nhưng cho phép các trường đại học, cao đẳng Hàn Quốc tuyển du học sinh học ngành ngôn ngữ tiếng Hàn với điều kiện: Học sinh có học lực từ trung bình trở lên và phải đóng trước t.iền học phí, ký túc xá 6 tháng hoặc 12 tháng. Đồng thời, trong hồ sơ đề nghị cấp Visa du học tự túc phải có: Giấy nhập học bản gốc (thư mời của các trường Hàn Quốc), chứng minh tài chính du học (trong đó có yêu cầu phải có sổ tiết kiệm có số dư khoảng 10.000 USD, mở trước thời điểm nộp hồ sơ 6 tháng)… Biết được thủ tục đi du học Hàn Quốc, Dũng, Lê, Ánh và Hà đã tư vấn làm giả sổ tiết kiệm, hợp thức hồ sơ tổ chức cho 33 người trốn đi Hàn Quốc dưới hình thức du học tự túc (vừa học, vừa làm).
Để thu hút người đi Hàn Quốc, tháng 3/2015, Ánh và Hà đã thành lập Công ty cổ phần đào tạo và phát triển giáo dục quốc tế Look-up Việt Nam. Công ty này do Ánh làm Giám đốc, còn Hà làm Phó Giám đốc. Lê giới thiệu Hà với Châu Tiến Dũng để Hà thuê Dũng làm giả sổ tiết kiệm.
Video đang HOT
Cơ quan điều tra đã xác nhận: Từ tháng 6/2015 đến tháng 3/2016, mặc dù Công ty Look-up chưa được cấp giấy phép học động tư vấn du học, nhưng Ánh và Hà đã tiếp nhận tư vấn, xin thư mời, hợp thức hồ sơ bằng sổ tiết kiệm giả để xin Visa tổ chức cho 33 người trốn đi Hàn Quốc bằng hình thức du học tự túc. Còn Lê đã tham gia tư vấn và chuẩn bị hồ sơ thông qua Dũng xin thư mời, làm giả sổ tiết kiệm để hợp thức hồ sơ xin Visa, tổ chức cho người trốn đi Hàn Quốc.
Thông qua việc tổ chức cho người trốn đi Hàn Quốc, Lê, Ánh và Hà đã hưởng lợi bất chính hơn 105 triệu đồng. Hành vi nêu trên của Lê, Ánh và Hà đã phạm tội “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài.”
Ngoài ra, từ tháng 9/2015 đến ngày 6/1/2016, lợi dụng việc quản lý và sử dụng sổ tiết kiệm tại Ngân hàng Ocean Bank, Nguyễn Thu Hiền đã làm giả 33 sổ tiết kiệm cung cấp cho Châu Tiến Dũng để Dũng đưa cho người đi Hàn Quốc giúp họ chứng minh năng lực tài chính. Thông qua việc làm giả 33 sổ tiết kiệm, Hiền hưởng lợi bất chính 261 triệu đồng. Khi nhận làm giả 33 sổ tiết kiệm giả cho Dũng, Hiền không biết Dũng sử dụng 33 sổ tiết kiệm giả này để hợp thức hóa hồ sơ, xin Đại sứ quán Hàn Quốc cấp Visa tổ chức cho người trốn đi Hàn Quốc bằng hình thức du học tự túc. Vì vậy, Hiền không đồng phạm với các bị cáo về tội “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài.” Cơ quan tố tụng xác định hành vi vi phạm của Hiền đã phạm tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.”
Do Châu Tiến Dũng bị tai nạn, chấn thương sọ não và bại liệt, nên Cơ quan điều tra đã ra quyết định tách vụ án, tạm đình chỉ điều tra đối với Dũng, khi nào sức khỏe của Dũng phục hồi, sẽ điều tra xử lý tiếp.
(Theo Vietnam )
“Độc chiêu” bỏ túi 20 tỷ đồng của cán bộ ngân hàng
Lợi dụng cán bộ quản lý không đi theo giám sát, khi vận chuyển t.iền để tiếp quỹ vào các cây ATM, Nhàn giấu đi các xấp t.iền có mệnh giá 500.000 đồng. Chỉ trong vòng vài tháng, Nhàn đã kịp chiếm đoạt của ngân hàng 20 tỷ đồng.
Ngày 13/4, TAND câp cao tai TPHCM mở phiên tòa xét xử phuc thâm chấp nhận khang cao giam nhe hinh phat cho bi cao Nguyễn Thanh Nhàn (sinh năm 1980, nguyên Phó Trưởng phòng Marketting - Agribank chi nhánh Bình Thạnh) từ tù chung thân xuông còn 20 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản.
1 bị cáo khác trong vụ án này là Đinh Thị Thu Ngân (sinh năm 1976, nguyên thủ quỹ Agribank chi nhánh Bình Thạnh) bị tòa tuyên y an 6 thang tu vê tôi thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Bi cao Nhan đươc giam an
Trươc đo, TAND TPHCM mơ phiên toa sơ thẩm va tuyên phat bi cao Nhan tu chung thân, Ngân bị tuyên 6 tháng tù. Cũng trong vụ án này, các bị cáo Lữ Sỹ Hành (sinh năm 1961, nguyên Giám đốc Agribank Bình Thạnh) và Bùi Thị Sớm (sinh năm 1958, nguyên Phó Giám đốc Agribank Bình Thạnh) bị phạt 2 năm tù treo; Phạm Thị Thanh Hương (sinh năm 1967, nguyên Phó Giám đốc Agribank Bình Thạnh) bị phạt 8 tháng tù, Đỗ Hữu Khương (sinh năm 1968, nguyên Phó Trưởng phòng kế toán và ngân quỹ) bị phạt 2 năm 8 tháng tù. Tất cả cùng phạm tội thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Sau ban an sơ thâm, bi cao Nhan va Ngân khang cao xin giam nhe hinh phat.
Tai phiên toa hôm nay, HĐXX ap dung luât mơi co lơi cho bi cao, tôi trôm căp tai san co mưc hinh phat cao nhât la 20 năm. Vi vây, HĐXX quyêt đinh châp nhân khang cao giam nhe hinh phat tư chung thân xuông 20 năm đôi vơi bi cao Nhan.
Theo cáo trạng, Nhàn đã lợi dụng sự lơ là, thiếu trách nhiệm của các cán bộ quản lý Agribank Bình Thạnh trong việc chuyển t.iền tiếp quỹ vào ATM để chiếm đoạt của ngân hàng hơn 20 tỷ đồng.
Cụ thể, Nhàn được ngân hàng bổ nhiệm làm thành viên Ban quản lý ATM cùng với Phó giám đốc Hương và Phó phòng kế toán Khương. Nhiệm vụ của ban này là giám sát và tiếp quỹ vào 5 cây ATM.
Từ cuối năm 2011, khi vận chuyển t.iền trong thang máy hay xuống nhà xe, Nhàn giấu đi các xấp t.iền có mệnh giá 500.000 đồng. Khi đưa các hộp t.iền v.ào máy, Nhàn vẫn nhập số t.iền tiếp vào theo đúng con số đã nhận từ thủ quỹ.
Đến tháng 10/2012, Ngân hàng Agribank lập tổ kiểm kê đột xuất đã phát hiện vụ việc. Trong thời gian này, Nhàn đã kịp chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng.
Là trưởng ban giám sát nhưng bà Hương cũng như Khương không tham gia vào việc niêm phong các hộp t.iền, áp tải t.iền theo đúng quy định. Còn Nhàn tự ước tính những máy gần hết t.iền sau đó gọi điện cho thủ quỹ Ngân chi theo yêu cầu của anh ta.
Ngân không yêu cầu Nhàn cung cấp chứng từ kế toán hoặc giấy đề nghị tiếp quỹ đã phê duyệt. Nữ thủ quỹ này cũng không làm chứng từ phiếu xuất, nhập t.iền nội bộ mà để Nhàn tự nạp t.iền v.ào các hộp đựng trong khi không có thành viên trong ban quản lý giám sát. Lượng t.iền tồn đọng trong các ATM khi đưa về kho không được kiểm đếm hay lập biên bản.
Lãnh đạo và các cán bộ của ngân hàng đều khai nhận, do tin tưởng Nhàn và công việc quá bận rộn nên đã giao cho người này toàn quyền thực hiện việc tiếp quỹ.
Xuân Duy
Theo Dantri
Một cán bộ ngân hàng nghi tham ô 4,2 tỷ đồng trốn truy nã ra đầu thú Đó là đối tượng Phạm Kim Ngân (sinh năm 1972, trú tại tổ 16b, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai) - nguyên Phó trưởng phòng kế toán Chi nhánh ngân hàng Agribank Kim Thành (trực thuộc ngân hàng Agribank tỉnh Lào Cai). Đối tượng Phạm Kim Ngân đã đầu thú tại cơ quan công an Theo thượng tá Đỗ...
