Cán bộ ngân hàng tham ô 25 tỷ đồng để cá độ bóng đá

Mai Hoàng Minh13:19 16/03/2015

Do thua độ, nợ nần nên nhóm cán bộ ngân hàng đã cấu kết nhau chiếm đoạt của Agribank Nam Trà My hơn 25 tỉ đồng

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam vừa chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện KSND tỉnh Quảng Nam đề nghị truy tố các bị can trong vụ án tham ô tài sản để cá độ bóng đá tại Ngân hàng (tỉnh Quảng Nam).

Các đối tượng trong vụ án đều bị khởi tố tội tham ô tài sản, đánh bạc gồm:

Nguyễn Hữu Khánh (40 tuổi, trú Tam Kỳ, Quảng Nam, nguyên phó giám đốc Agribank huyện Nam Trà My). Nguyễn Sơn Hải (31 tuổi, trú tỉnh Thái Bình, cán bộ kho quỹ Agribank Nam Trà My. Võ Hồng Sự (32 tuổi, trú Quảng Nam, cán bộ kế toán Agribank Nam Trà My).

Video đang HOT

Riêng Lê Tự Bản (55 tuổi, nguyên giám đốc Agribank Nam Trà My) và Đoàn Hưởng (51 tuổi, nguyên phó giám đốc Agribank Nam Trà My) bị khởi tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra, vụ án cũng còn có một số bị can khác bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc.

Theo kết luận điều tra, trong thời gian từ tháng 6/2010 đến tháng 12/2013, các bị can Nguyễn Hữu Khánh, Võ Hồng Sự, Nguyễn Sơn Hải tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Do bị thua, các đối tượng này đã cấu kết với nhau chiếm đoạt của Agribank Nam Trà My hơn 25 tỉ đồng để thanh toán tiền thua độ bóng đá và các khoản nợ nần.

Cơ quan công an xác định ban giám đốc Agribank huyện Nam Trà My buông lỏng quản lý, không thực hiện kiểm tra, kiểm soát tài chính, tạo điều kiện cho các bị can phạm tội, gây thiệt hại cho Nhà nước./.

Theo Đ.Cường

Theo_VOV

Truy tố cán bộ ngân hàng lừa đảo 70 tỷ đồng

Các đối tượng làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở, hợp đồng góp vốn đầu tư bất động sản, hàng chục đăng kí xe ô tô... nhằm thế chấp đảm bảo các khoản vay của các cá nhân, tổ chức qua đó các bị can đã chiếm đoạt 70 tỉ đồng.

Viện KSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố 7 bị can trong vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "vi phạm các quy định về cho vay trong các hoạt động tổ chức tín dụng" xảy ra tại một số ngân hàng.

Theo cáo trạng truy tố của VKSND Tối cao, cụ thể có 5 bị can bị "dính" tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", gồm: Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979) và Đỗ Thành Trung (SN 1978, cùng trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội); Trần Ngọc Lệ (SN 1982, trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội), Giám đốc Công ty CP đầu tư thương mại A Phùng Quốc Tú (SN 1986, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Lê Anh Tuấn (SN 1976), Giám đốc Công ty CP T76.

2 bị can nguyên là cán bộ của hai ngân hàng truy tố về tội "vi phạm quy định về cho vay trong các hoạt động tổ chức tín dụng" là Đỗ Đình Hoà (SN 1986, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) và Vũ Lê Trung (SN 1981), nguyên Trưởng phòng giao dịch của một ngân hàng Chi nhánh Hà Nội.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2008 đến 2010, Nguyễn Thị Mai Anh đã thuê người làm giả 11 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở; 8 hợp đồng góp vốn đầu tư bất động sản; 1 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và 40 đăng ký xe ô tô, đồng thời tạo dựng các hợp đồng mua bán ô tô khống với mục đích để thế chấp nhằm đảm bảo các khoản vay của các cá nhân và ngân hàng, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt của 7 cá nhân và nhiều tổ chức với số tiền gần 70 tỷ đồng.

Các bị can Đỗ Thành Trung, Trần Ngọc Lệ, Phùng Quốc Tú, Lê Anh Tuấn, cơ quan tố tụng xác định đã có hành vi sử dụng các hợp đồng góp vốn giả, "sổ đỏ" giả, giấy đăng ký ô tô giả để giúp sức cho Mai Anh thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

2 bị can nguyên là cán bộ ngân hàng đã không thực hiện đúng quy trình về thẩm định, lập hồ sơ xét duyệt cho vay vốn, tạo điều kiện cho Mai Anh cùng đồng phạm thực hiện hành vi lừa đảo gây thiệt hại cho 2 Ngân hàng TMCP gần 13,2 tỷ đồng.

Tuấn Hợp

Theo dantri

4 cán bộ Ngân hàng Eximbank lĩnh án tù Chiếm đoạt tiền của ngân hàng và cá nhân, làm hồ sơ vay vốn giả, Nguyễn Nam Hải - nguyên Phó trưởng phòng phụ trách cá nhân Ngân hàng Eximbank bị tuyên phạt 20 năm tù. Ba đồng nghiệp của Hải cũng bị liên đới và bị phạt tù. Các bị cáo Đặng Nam Hải, Nguyễn Tiến Dũng và Nguyễn Văn Phúc tại...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: cán bộ ngân hàng agribank nam trà my

Xem thêm Share

Xem nhiều

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia00:51

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Pháp lý vụ nhiều người trên thùng ô tô "hết đát" đi ngắm hoa mận

07:41:37 12/02/2025

Ô tô hết niên hạn sử dụng nhưng vẫn được dùng để lưu thông trên đường hoặc sử dụng dưới mục đích chở người hay chở hàng thì đều bị xử phạt.

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia

07:32:32 12/02/2025

Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu chia sẻ về những khó khăn trong việc bóc gỡ đường dây tội phạm xuyên quốc gia và phút nín thở đột kích sào huyệt ở Campuchia.

Phá đường dây mua bán trái phép 56 triệu thông tin dữ liệu cá nhân

07:05:19 12/02/2025

Liên quan đến vụ án, 3 đối tượng bị khởi tố về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông , quy định tại Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Vụ nam thanh niên tử vong sau tiếng súng: Nghi phạm khai do đạn lạc

06:56:01 12/02/2025

Đối tượng Trần Văn Huy khai nhận dùng súng bắn chim nhưng đạn bị lạc, gây thương tích cho nam thanh niên dẫn đến tử vong.

Cựu phó trụ trì chùa bị truy tố vì nhiều lần xâm hại 4 trẻ em

06:53:28 12/02/2025

Bị can Đoàn Quốc Thái - cựu phó trụ trì một ngôi chùa ở An Giang bị truy tố vì nhiều lần có hành vi xâm hại trẻ em.

Khai quật tử thi, xác định nghi phạm giết người cách đây 18 năm

22:32:50 11/02/2025

Kết quả khai quật tử thi lấy mẫu AND giám định cho thấy Hoàng Văn Dũng chính là Trần Văn Chung, nghi phạm gây ra vụ giết người cách đây 18 năm

Thủ đoạn "rửa tiền" của đại gia cát ở miền Tây

21:37:21 11/02/2025

Bị can Lê Quang Bình chỉ đạo đồng phạm chuyển lòng vòng hơn 170 tỷ đồng thu lợi từ việc khai thác cát trái phép, để mua loạt bất động sản, xe sang.

Mâu thuẫn trên mạng xã hội, 3 đối tượng đuổi chém người rồi cướp xe

16:22:52 11/02/2025

Ngày 11/2, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An đang hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Thành, Lê Trung Kiên, Hồ Trọng Phúc (cùng SN 2006) để xử lý về hành vi cướp tài sản .

Truy xét nhóm đối tượng xông vào tận giường ngủ chém người nguy kịch

16:21:09 11/02/2025

Các đối tượng táo tợn cầm hung khí xông thẳng vào giường ngủ của Tr. vung hung khí chém khiến nạn nhân bị thương nặng...

Khởi tố giám đốc tham gia đường dây mua bán hóa đơn trái phép

16:17:01 11/02/2025

Hai bị can bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú là Bùi Quang Minh (SN 1982), giám đốc một công ty có trụ sở ở TP Dĩ An (Bình Dương) và Nguyễn Thị Kim Uyên, SN 1978; ngụ huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Cuộc chiến cam go chưa có hồi kết (bài 2)

16:15:24 11/02/2025

Từ năm 2022 đến nay, Công an toàn tỉnh Thanh Hoá đã phát hiện, bắt giữ hơn 2.200 vụ, gần 4.000 đối tượng phạm tội về ma tuý, thu giữ hơn 50kg heroin, hơn 100kg ma tuý tổng hợp các loại.

Triệt xóa đường dây ma túy chuyên "giao hàng" bằng Telegram và xe ôm công nghệ

16:09:30 11/02/2025

Đây là vụ mua bán trái phép chất ma tuý với thủ đoạn tinh vi. Các đối tượng dùng xe ôm công nghệ đi giao và trao đổi mua bán ma tuý qua ứng dụng Telegram...