Cán bộ ngân hàng ở Phú Quốc lừ.a đả.o chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
Ngày 28/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của Lê Văn Đức (SN 1988, thường trú: ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc) vì đã có hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
Vào khoảng tháng 1/2024, Đức là nhân viên tín dụng, phụ trách lĩnh vực cho cá nhân vay thế chấp của một ngân hàng có chi nhánh Phú Quốc. Do thiếu nợ nhiều người với số tiề.n rất lớn nên Đức đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác để có tiề.n trả nợ cho cá nhân.
Ngày 17/1, thông qua một người bạn, Đức biết được bà T.T.H. (SN 1978, thường trú: khu phố 1, phường Dương Đông, TP Phú Quốc) có cho vay tiề.n để đáo hạn ngân hàng nên Đức đã liên hệ với bà H. nói bản thân đang làm nhân viên tín dụng của ngân hàng và có khách hàng đang cần vay số tiề.n là 2,5 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng trong 3 ngày sẽ xong hồ sơ, trả lại tiề.n.
Cơ quan Công an thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Văn Đức.
Tuy nhiên, bà H. không đồng ý cho Đức mà chỉ cho khách hàng trực tiếp vay tiề.n nên Đức nói với bà H. sẽ kêu khách hàng trực tiếp đến làm việc vay tiề.n. Sau đó, Đức đã cho một người đàn ông đóng vai là khách hàng đang có hồ sơ vay thế chấp tại ngân hàng đến gặp bà H. để vay số tiề.n 2,5 tỷ đồng, cam kết trong 3 ngày sẽ trả lại.
Tin tưởng nên bà H. đã đồng ý cho người đàn ông kia vay số tiề.n là 2,5 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiề.n thì người đàn ông mà Đức nhờ đứng vay đã chuyển khoản lại cho Đức chiếm đoạt tiề.n để trả nợ cho những người khác.
Đến ngày 18/1, do vẫn còn nợ tiề.n nhiều người nên Đức tiếp tục liên hệ với bà H. nói là có khách hàng mới làm cơ quan nhà nước trên địa bàn Phú Quốc đang cần vay số tiề.n 3 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng, hồ sơ thì Đức đang làm trong 5 ngày sẽ xong.
Đức tiếp tục nhờ một người đàn ông khác đóng vai khách hàng đang có hồ sơ vay thế chấp tại ngân hàng đến gặp bà H. để vay số tiề.n là 3 tỷ đồng, bà H. đồng ý. Sau khi nhận được tiề.n thì người đàn ông đứng vay tiề.n giúp Đức đã chuyển khoản lại cho Đức.
Video đang HOT
Đến thời hạn cam kết trả lại tiề.n cho bà H. thì Đức đã đến gặp bà H. thừa nhận sự thật về việc nhờ người đứng vay tiề.n và xin thời gian để khắc phục trả lại tiề.n. Nhưng sau nhiều lần hứa hẹn cam kết mà Đức vẫn không trả lại tiề.n nên bà H. làm đơn tố giác đến cơ quan Công an.
Cơ quan chức năng khám xét nơi ở của Lê Văn Đức.
Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, chứng minh hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản của Đức, Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc đã ra lệnh bắt khẩn cấp và khám xét chỗ ở của Đức.
Tại cơ quan điều tra, Đức đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra, Đức còn khai nhận từ năm 2023 đến nay, với thủ đoạn tương tự, Đức đã chiếm đoạt tiề.n của nhiều người dân ở địa bàn TP Phú Quốc trên 10 tỷ đồng.
Một cán bộ ngân hàng ở Phú Quốc bị giữ trong trường hợp khẩn cấp
Bằng thủ đoạn nhờ bạn giả làm người có nhu cầu đáo hạn ngân hàng, Lê Văn Đức đã lừ.a đả.o, chiếm trên 10 tỷ đồng của nhiều người ở Phú Quốc.
Sáng 28/9, Công an TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Văn Đức (SN 1988), nhân viên tín dụng một ngân hàng trên địa bàn TP Phú Quốc.
Lê Văn Đức tại cơ quan Công an (Ảnh: Văn Vũ).
Đức bị giữ trong trường hợp khẩn cấp để điều tra hành vi có dấu hiệu tội Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
Công an cũng đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Đức. Các lệnh trên đã được Viện kiểm sá.t nhâ.n dân thành phố Phú Quốc phê chuẩn.
Theo kết quả điều tra ban đầu, khi là nhân viên tín dụng của một ngân hàng trên địa bàn TP Phú Quốc, do thiếu nợ nhiều người với số tiề.n rất lớn, Đức đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác để trả nợ.
Ngày 17/1, thông qua một người bạn, Đức biết được bà T.T.H. (SN 1978, thường trú phường Dương Đông, TP Phú Quốc) cho vay tiề.n đáo hạn ngân hàng.
Đức liên hệ bà H. và nói bản thân đang là nhân viên tín dụng ngân hàng, có khách hàng đang cần vay số tiề.n là 2,5 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng, trong 3 ngày sẽ trả lại tiề.n.
Tuy nhiên, bà H. không đồng ý cho Đức vay mà chỉ cho khách hàng trực tiếp vay tiề.n, nên Đức nói sẽ kêu khách hàng trực tiếp đến làm việc với bà H.
Sau đó, Đức nhờ bạn thân là ông N.T.C. (SN 1988) đóng vai khách hàng đang có hồ sơ vay thế chấp tại ngân hàng, rồi đến gặp bà H. để vay số tiề.n là 2,5 tỷ đồng, cam kết sẽ trả lại trong 3 ngày.
Do tin tưởng, bà H. đã đồng ý cho ông C. vay số tiề.n trên. Nhận được tiề.n, ông C. chuyển lại cho Đức.
Đến ngày 18/1, Đức tiếp tục nảy sinh ý định lừ.a đả.o chiếm đoạt tiề.n của bà H. Đức liên hệ với bà H. nói là có khách hàng mới làm việc ở cơ quan nhà nước đang cần vay số tiề.n 3 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng.
Bà H. vẫn yêu cầu Đức nói khách hàng đến gặp bà trực tiếp.
Đức nhờ bạn là ông P.U.Đ. (SN 1988) giả làm khách hàng đang có hồ sơ vay thế chấp tại ngân hàng đến gặp bà H. để vay số tiề.n 3 tỷ đồng.
Sau khi nhận được tiề.n, ông Đ. chuyển khoản lại cho Đức. Đức chiếm đoạt để tiếp tục trả nợ cho những người khác.
Khi đến thời hạn cam kết trả lại tiề.n nhưng không thực hiện được, Đức cùng ông Đ. và ông C. đã đến gặp bà H. thừa nhận sự thật, đồng thời xin hoãn thời gian trả nợ.
Sau nhiều lần hứa hẹn, cam kết mà vẫn không nhận lại được tiề.n, bà H. đã làm đơn tố giác gửi đến cơ quan công an.
Tại cơ quan điều tra, Đức đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đức khai nhận từ năm 2023 đến nay đã chiếm đoạt tiề.n của nhiều người dân trên địa bàn thành phố Phú Quốc với số tiề.n trên 10 tỷ đồng cũng bằng thủ đoạn như trên.
Người phụ nữ ở Hà Nội mất tiề.n vì chiêu lừa tặng quà dịp 20/10 Bà C. ở Hà Nội đã chuyển 50 triệu đồng cho kẻ lừ.a đả.o, nhưng sau đó lại bị yêu cầu chuyển thêm tiề.n. Bà đã được công an và nhân viên ngân hàng can thiệp kịp thời. Ngày 27/9, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cảnh báo về một chiêu lừ.a đả.o mới liên quan đến quà tặng tri ân ngày...