cán bộ ngân hàng

Cán bộ ngân hàng đánh cắp 246 lượng vàng SJC mang bán được 8,8 tỷ đồng

Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Linh (SN 1986, cựu Trưởng nhóm ngân quỹ - kho quỹ tập trung, TPBank) về tội "Tham ô tài sản".

Cán bộ ngân hàng cùng em trai chiếm đoạt 2 căn nhà trị giá hơn 50 tỷ đồng

Kết quả điều tra bước đầu xác định năm 2020, vợ chồng ông T.T.S và bà P.MN.H (cùng trú phường Nam Dương, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đăng tin bán 2 căn nhà tại đường Tiểu La và đườn...

Gây thất thoát hơn 36 tỷ đồng, 7 cựu cán bộ ngân hàng lĩnh hơn 45 năm tù

7 cựu cán bộ ngân hàng chia nhau hơn 45 năm tù vì gây thiệt hại tổng số tiền hơn 36 tỷ đồng do vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Vụ án Vạn Thịnh Phát: Bất nhất lời khai giữa nhiều bị cáo

Trong lúc bị cáo Trương Mỹ Lan khẳng định không chi phối SCB thì nhiều cựu cán bộ ngân hàng này có lời khai ngược lại

Những ai đã cảnh báo nhằm ngăn chặn hậu quả đại án Vạn Thịnh Phát?

Tuy nhiên, cũng có những người liên quan nhưng được Cơ quan điều tra, VKSND tối cao không đưa vào diện phải xem xét trách nhiệm hình sự.

An ninh thắt chặt tại phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát

Gần 200 luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp các bên liên quan. Trong đó, riêng bị cáo Trương Mỹ Lan có 5 luật sư, bị cáo Nguyễn Cao Trí có 7 luật...

Chỉ đạo làm rõ dấu hiệu cán bộ ngân hàng phối hợp “tín dụng đen” chiếm đoạt tài sản

Trước đó, theo thông báo của Phòng CSHS, Công an TP Hồ Chí Minh gửi Công an TP Thủ Đức, cuối năm 2015, bà Yến vay của ông T.N.T (thường gọi là T biển ) số tiền 1,7 tỷ đồng với lãi ...

Cán bộ ngân hàng vay mượn, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Cán bộ Ngân hàng Agribank chi nhánh Đông Gia Lai (tỉnh Gia Lai) vay mượn, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng từ các cá nhân đã bị cơ quan Công an khởi tố, bắt giam.

Mạo danh cán bộ ngân hàng để vay nặng lãi 4 tỷ đồng

Do nợ nần nên Nguyễn Thị Hồng Đào đã lập tài khoản Zalo, mạo danh cán bộ ngân hàng để vay tiền của Nguyễn Thị Phúc nhiều lần với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng với lãi suất thỏa thuận ...

Khởi tố cán bộ ngân hàng vi phạm nồng độ cồn, đấm CSGT

Bị tổ công tác CSGT dừng phương tiện kiểm tra nồng độ cồn, cán bộ Ngân hàng Lê Ngọc chống đối, xưng mày , tao với cán bộ làm nhiệm vụ và đấm vào mặt Cảnh sát ngay tại chốt.

Hai cán bộ ngân hàng vụ cựu Bí thư Bến Cát mua đất ‘giá bèo’ được trả tự do

Hết thời hạn tạm giam, hai cựu cán bộ ngân hàng trong vụ án cựu Bí thư thị xã Bến Cát mua đất thế chấp giá bèo được trả tự do để phục vụ công tác điều tra bổ sung.

Bắt tạm giam cán bộ ngân hàng lừa đảo hơn 80 tỷ đồng

Ngày 1/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Đào Quang Hiệp (SN 1989, trú tại tổ 3, khu 1, phường Yết K...

Lời sau cùng trước tòa, siêu lừa hàng trăm tỷ đồng nói gì?

Nói lời sau cùng tại phiên tòa, siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành chấp nhận mọi hình phạt của tòa án. Bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành mong Hội đồng xét xử xem xét đến hoàn cảnh của các bị cá...

Vụ lái Mercedes t.ông c.hết rồi bỏ chạy: Thân nhân cán bộ ngân hàng tìm cách thương lượng

Nhiều người xưng là thân nhân của cán bộ ngân hàng lái ô tô tông chết người phụ nữ ở Khánh Hòa tìm gặp gia đình nạn nhân để tìm cách thương lượng, song bất thành.

Bắt giam 1 nữ cán bộ ngân hàng có dấu hiệu lừa đảo hơn 70 tỉ đồng

Ngoài chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của 1 phụ nữ, nữ cán bộ ngân hàng ở Quảng Bình còn bị điều tra khi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt 70 tỷ đồng của nhiều nạn nhân khác

Tên trộm giật mình khi nhìn thấy Công an

Bản thân không có việc làm ổn định lại nghiện ma tuý, để thoả mãn mỗi lần lên cơn "vật thuốc, Trung nảy sinh ý định trộm cắp tài sản bán lấy tiền ăn tiêu và sử dụng ma tuý

Biến khách VIP thành con nợ, cán bộ ngân hàng lãnh 20 năm tù

Lợi dụng quen biết, cán bộ ngân hàng đã vay tiền của khách VIP, không những xù nợ mà còn làm giả giấy tờ vay nợ "hô biến" chủ nợ, thành con nợ 82 tỷ đồng và 3.866 lượng vàng SJC

Ngăn chặn vụ lừa đảo qua mạng xã hội với số tiền lên đến 250 triệu đồng

Hồi 15h00 ngày 06/6/2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng nhận được thông tin từ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) chi nhánh tỉnh Cao Bằng về việc một k...

Phó phòng ngân hàng huyện lừa đảo gần 50 tỷ đồng

Dù chỉ là Phó trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh huyện Sơn Động, Bắc Giang, nhưng Phạm Thị Phượng, SN 1988, t...

Bắt nguyên cán bộ ngân hàng liên quan nữ nhân viên vỡ nợ 200 tỷ đồng

Bà Chu Nữ Diệu Huyền - nguyên cán bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam bị bắt tạm giam vì liên quan đến nữ nhân viên ngân hàng vỡ nợ 200 tỷ đồng.

Huyện Đan Phượng: Tạo nguồn vốn vay cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách huyện Đan Phượng (Hà Nội) đã triển khai huy động tiết kiệm dân cư tại 16/16 điểm giao dịch xã, thị trấn trên toàn huyện.

Lời khai của băng nhóm giả danh cán bộ ngân hàng khiến 400 người sập bẫy

Như CAND online đã đưa tin, ngày 6/1, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) thông tin về ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh cán bộ ngân hàng, l...

Cho vay 28 tỷ đồng, người dân tá hỏa khi cán bộ ngân hàng ôm nợ biến mất

Nhiều người cho V. vay tiền đang đứng ngồi không yên khi biết tin vị cán bộ ngân hàng đã rời địa phương cùng 28 tỷ đồng.

Quan hệ bí ẩn giữa ông Trần Bắc Hà và Công ty Trung Dũng

Ông Đoàn Hồng Dũng, cựu giám đốc Công ty Trung Dũng, im lặng trước câu hỏi vì sao cựu chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà nhiệt tình cho công ty này vay tiền.

Nữ cán bộ ngân hàng chiếm đoạt 28 lượng vàng để mua đất, đi du lịch…

Một nữ cán bộ ngân hàng ở Cần Thơ đã lợi dụng sự sơ hở của ngân hàng rút 28 lượng vàng của khách hàng đem bán lấy tiền để mua đất và chi xài cá nhân.

Cựu cán bộ ngân hàng lừa 54 tỷ đồng, nhiều người ‘ngậm đắng’

Trong số những người bị hại của Đoàn Mai Thanh (cựu cán bộ ngân hàng VPBank), có người bị lừa hàng chục tỷ đồng.

1 cán bộ ngân hàng ở Bình Định bị tố lừa đảo nhiều tỉ đồng

Sau khi bị tố cáo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến nhiều tỉ đồng, một cán bộ ngân hàng ở tỉnh Bình Định đã tự ý nghỉ việc ở cơ quan.

Giả cán bộ ngân hàng lừa ‘trúng số may mắn’

Phan Văn Tọa cùng 10 người bị xét xử vì giả cán bộ ngân hàng gọi điện thông báo trúng thưởng chương trình quay số may mắn, chiếm đoạt hơn 95 triệu đồng.

Lừa mua điện thoại, cựu cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hơn 54 tỷ đồng

Dù đang bị truy nã, cựu cán bộ ngân hàng Đoàn Mai Thanh vẫn lên mạng facebook quảng bá có đầu mối nhập điện thoại iPhone giá rẻ để chiếm đoạt hơn 54 tỷ đồng của các bị hại.

Lừa đảo qua mạng viễn thông: Chiêu thức cũ, nạn nhân mới

Nhiều đối tượng giả làm cán bộ ngân hàng, công an, tòa án... gọi điện để lừa đảo tiền của nạn nhân.

Cấp tín dụng trái quy định, ông Trần Bắc Hà từng khai những gì?

Trước khi chết tại trại tạm giam, cựu Chủ tịch HĐQT BIDV có một số lời khai liên quan đến các sai phạm.

Mua thông tin doanh nghiệp từ cán bộ ngân hàng để chiếm đoạt tiền

Nguyễn Lê Thanh Tú (34 tuổi) mua thông tin doanh nghiệp từ cán bộ ngân hàng, làm giấy tờ giả để chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Các cán bộ ngân hàng phủ nhận bàn bạc với cựu bí thư Bến Cát

Khi được tòa tách riêng để xét hỏi, các bị cáo nguyên là cán bộ ngân hàng tiếp tục khẳng định mình không bàn bạc với cựu bí thư Bến Cát trước khi mua đất.

Phó phòng Agribank nghi “cuỗm” 700 triệu của khách: Bổn cũ nhiều lần soạn lại?

Cựu phó phòng tín dụng của Agribank chi nhánh Tràng An - Hà Nội vừa bị tố cuỗm 700 triệu đồng tiền tiết kiệm của khách hàng.

Cán bộ ngân hàng câu kết với doanh nghiệp lừa hàng chục tỉ

Ngân hàng gửi đơn đến Bộ Công an tố cáo Trần Văn Quân và Trần Văn Phước, phát hành các chứng thư khống chiếm đoạt gần 40 tỉ đồng.

Đau đớn và tủi hổ vì bị chồng mạt sát trước mặt mẹ đẻ

Lấy được người chồng ngỡ tưởng như toàn diện, nào ngờ suốt 5 năm vợ chồng, Minh nhiều lần bị chồng chửi mắng thậm tệ. Nhiều lúc Minh phải khóc cay đắng và tủi phận khi lời chồng ch...

4 giờ truy bắt cán bộ ngân hàng dùng dao chém bố tử vong ngày Tết

Công an tìm thấy Tuấn ẩn nấp dưới mương nước trong tình trạng không mặc quần áo, người đầm đìa bùn đất, thở dốc với vẻ kiệt sức.

Cán bộ ngân hàng, giáo viên “bay, lắc” trong “tiệc” ma túy ở quán karaoke

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh khi đột kích vào một quán karaoke ở địa bàn huyện Hương Khê đã bắt quả tang 13 đối tượng, trong đó có giáo viên cán bộ ngân hàng, đang phê ma túy bay, l...

Gây thiệt hại hơn 64 tỉ, ba cán bộ ngân hàng BIDV lãnh án

Cùng về tội danh trên, bị cáo Nguyễn Thị Thu Huệ, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn đầu tư dịch vụ Huệ Phát, bị tuyên án 12 năm tù. 5 bị cáo khác bị tuyên từ 3 đến 4 năm tù.

Cán bộ ngân hàng “dởm” lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Mới đây, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử với bị cáo Nguyễn Văn Điệp cùng đồng phạm trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Con dâu từ chối hùn vốn 300 triệu để làm ăn chung, mẹ chồng liền trở mặt nhanh hơn lật bánh tráng

Tôi không ngờ người mẹ chồng mà tôi vẫn luôn yêu quý bao nhiêu năm nay lại có thể thay đổi nhanh đến thế. Mà có phải to tát gì, lý do cũng chỉ là bởi tôi lo lắng cho bà.

Hai giám đốc ngân hàng ‘ngậm đắng’ vì chiêu trò của đại gia

Sở hữu 4 công ty, đại gia này đã khiến giám đốc ngân hàng OCB Thăng Long và PGBank Thăng Long phải ngồi tù.

Lê Nguyễn Hưng đã “giải ngân” 264 tỷ cuỗm của Eximbank vào việc gì?

Cựu cán bộ ngân hàng đã tẩu tán tài sản bằng việc sử dụng thẻ Visa để thanh toán qua website thương mại điện tử FOREX.COM (UK) và GAINCAPITAL (UK).

Nhiều cán bộ ngân hàng bị đưa ra xét xử trong vụ lừa đảo trăm tỷ ở công ty thủy sản An Khang

Ngày 17/9, TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử sơ thẩm Nguyễn Cao Hoa Anh Đào (nguyên kế toán Công ty TNHH An Khang); Lê Thanh Phong (nguyên nhân viên Công ty An Khang); Nguyễn Văn Thuận...

“Siêu lừa” ôm tiền bỏ trốn, giám đốc ngân hàng hầu tòa

Không thẩm định hồ sơ cho vay và tài sản thế chấp, ông Phong cùng cấp dưới để nữ doanh nhân chiếm đoạt 190 tỉ đồng của ngân hàng.

Xử hot girl ngân hàng chiếm đoạt 50 tỷ: Quay lại xét hỏi, kéo dài thời gian nghị án

Sau nhiều ngày nghị án, chiều 13/7, HĐXX TAND tỉnh Nghệ An quay lại xét hỏi để làm rõ dòng tiền đi trong số tiền 50 tỷ mà Nguyễn Thị Lam nguyên cán bộ Ngân hàng Eximbank đã chiếm đ...

Hàng loạt cán bộ Ngân hàng Nhà nước thoát tội trong vụ án Đặng Thanh Bình

Các cá nhân thuộc tổ giám sát của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đặt tại ngân hàng Xây dựng có liên quan tới số tiền 19. 000 tỉ Phạm Công Danh rút ra khỏi ngân hàng. Tuy nhiên, cơ quan ...

Bắt giam nguyên cán bộ ngân hàng lừa đảo 110 tỷ đồng

Ngày 21.5, nguồn tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC44) Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã khởi tố, bắt giam Hoàng Nam Đến (SN 1978, trú TT.Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, ...

Tiếp tục hoãn xử hotgirl ngân hàng chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng

Nguyễn Thị Lam khai đã dùng 2,1 tỷ đồng trong số hơn 50 tỷ đồng chiếm đoạt để xây nhà cho bố mẹ chồng. Sự vắng mặt của bố mẹ chồng bị cáo Nguyễn Thị Lam tại phiên tòa sẽ ảnh hưởng ...

Thẩm phán nói không áp lực khi cho Nguyễn Khắc Thủy hưởng án treo

Chủ tọa tòa phúc thẩm xét xử Nguyễn Khắc Thủy dâm ô bé gái ở Vũng Tàu nói có căn cứ, cơ sở pháp luật khi giảm án.