Cán bộ ngân hàng cùng em trai chiếm đoạt 2 căn nhà trị giá hơn 50 tỷ đồng
Sáng 10/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định bắt tạm giam đối với Phạm Nguyễn Minh Trung (SN 1983, trú TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) và Phạm Nguyễn Minh Tân (SN 1978, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra làm rõ hành vi “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”.
Kết quả điều tra bước đầu xác định năm 2020, vợ chồng ông T.T.S và bà P.MN.H (cùng trú phường Nam Dương, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đăng tin bán 2 căn nhà tại đường Tiểu La và đường Tôn Đức Thắng (Đà Nẵng) lên mạng xã hội.
Đến tháng 5/2020, Phạm Nguyễn Minh Trung thông qua môi giới đã liên hệ với ông S và hỏi mua nhà. Sau nhiều lần trao đổi qua điện thoại, hai bên thỏa thuận mua bán 2 căn nhà nói trên với giá 56 tỷ đồng.
Công an Đà Nẵng tống đạt quyết định bắt tạm giam đối với Trung và Tân.
Phạm Nguyễn Minh Trung đề nghị vợ chồng ông S là số t.iền trên sẽ do chi nhánh ngân hàng SHB tại tỉnh Sóc Trăng bảo lãnh thanh toán, đồng thời hẹn vợ chồng ông S vào Sóc Trăng để làm thủ tục mua bán bất động sản.
Video đang HOT
Tại đây, vợ chồng ông S cùng Trung đã đến văn phòng công chứng lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với hai căn nhà trên với bên bảo lãnh thanh toán của chi nhánh ngân hàng SHB, do anh trai của Trung là Phạm Nguyễn Minh Tân là người đại diện.
Tại Sóc Trăng, Trung chuyển cho vợ chồng ông S số t.iền 1 tỷ đồng đặt cọc, số còn lại ngân hàng sẽ chuyển cho vợ chồng ông S sau khi Văn phòng Đăng ký đất đai TP Đà Nẵng điều chỉnh tên chủ sở hữu bất động sản sang tên của Trung.
Tuy nhiên, sau khi làm xong thủ tục sang tên thì Trung và Tân không đưa tài sản vào ngân hàng thế chấp để giải ngân thanh toán cho vợ chồng ông S mà lại mang 2 căn nhà nói trên cho người khác lấy hàng chục tỷ đồng để tiêu xài.
Sau một thời gian không đòi được t.iền, vợ chồng ông S đã làm đơn t.ố c.áo hành vi của Trung và Tân đến Cơ quan Công an.
Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra làm rõ
Gây thất thoát hơn 36 tỷ đồng, 7 cựu cán bộ ngân hàng lĩnh hơn 45 năm tù
7 cựu cán bộ ngân hàng chia nhau hơn 45 năm tù vì gây thiệt hại tổng số t.iền hơn 36 tỷ đồng do vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Ngày 12/4, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phạt các bị cáo: Phạm Văn Liệt (SN 1975, cựu Giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Cà Mau, gọi tắt ACB Cà Mau) 8 năm tù; Nguyễn Ngọc Lê Hoàng (SN 1975, cựu kiểm soát viên tín dụng ACB Cà Mau) 8 năm tù; Nguyễn Văn Sơn (SN 1976, cựu Giám đốc Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Bạc Liêu, gọi tắt ABBank Bạc Liêu) 7 năm tù; Võ Văn Trương (SN 1983, cựu Trưởng phòng Quan hệ khách hàng) 6 năm tù; Kim Hoàng Minh Tân (SN 1980, cựu Trưởng phòng Quản lý tín dụng) 6 năm tù; Đinh Quốc Toàn (SN 1987, cựu chuyên viên quan hệ khách hàng) 5 năm 6 tháng tù và Trương Bích Thủy (SN 1982, cựu chuyên viên quan hệ tín dụng, cùng ABBank Bạc Liêu), 5 năm tù cùng về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Các bị cáo tại tòa.
Theo cáo trạng, ngày 25/2/2011, bà Lê Thị Hạc, Tổng giám đốc Công ty CP thủy hải sản Minh Hiếu (Công ty Minh Hiếu, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) và ACB Cà Mau ký kết hợp đồng tín dụng với hạn mức 3 triệu USD, thời hạn 12 tháng. Mục đích tài trợ xuất khẩu trước khi giao hàng 1 triệu USD, tài trợ sau giao hàng 2 triệu USD. Tài sản thế chấp là hàng tồn kho luân chuyển, trị giá 30 tỷ đồng.
Trong thời gian từ ngày 25/2 - 23/11/2011, Công ty Minh Hiếu được ACB Cà Mau giải ngân 25 khế ước nhận nợ, tổng số t.iền hơn 3,1 triệu USD. Công ty sử dụng 13 hóa đơn khống đã vay ở các ngân hàng khác rồi cung cấp cho ACB Cà Mau để giải ngân.
Sau đó, công ty tất toán được 17 hợp đồng, còn lại 8 hợp đồng tổng số t.iền hơn 20 tỷ đồng. Tại thời điểm kiểm tra tài sản thế chấp ngày 10/12/2012 giữa đại diện ACB Cà Mau và Công ty Minh Hiếu, hàng tồn kho chỉ còn 7.955 kg. ACB Cà Mau đã bán, thu được hơn 334 triệu đồng. Như vậy, ACB Cà Mau bị thiệt hại, không thu hồi được hơn 20 tỷ đồng.
Đối với ABBank Bạc Liêu, ngày 16/1/2010, Lê Thị Hạc và ABBank Bạc Liêu ký hợp đồng tín dụng hạn mức, khoản vay tối đa 3,5 triệu USD, thời gian 12 tháng. Hạn mức tài trợ xuất khẩu 2,5 triệu USD, hạn mức chiết khấu 1 triệu USD. Tài sản thế chấp là giá trị hàng tồn kho, các khoản phải thu hơn 3,3 triệu USD; máy móc, thiết bị nhà xưởng, nhà kho trị giá hơn 8,3 tỷ đồng.
Từ ngày 7/1 đến 14/12/2011, ABBank Bạc Liêu giải ngân cho Công ty Minh Hiếu 89 hợp đồng, tổng số t.iền hơn 148 tỷ đồng và hơn 3,9 triệu USD. Công ty đã tất toán 47 hợp đồng, còn lại 42 hợp đồng, với tổng số t.iền nợ gốc hơn 69 tỷ đồng. Sau khi trừ các giấy nợ được xác định không sai phạm, ABBank Bạc Liêu bị thiệt hại, không thu hồi được hơn 16 tỷ đồng.
Tại phiên toà, HĐXX nhận định, 2 cựu Giám đốc và 5 thuộc cấp của ACB Cà Mau, ABBank Bạc Liêu đã vi phạm về xét duyệt, thẩm định cho vay; thiếu kiểm tra, giám sát sử dụng vốn vay; giải ngân cho vay, thẩm định tài sản đảm bảo là hàng tồn kho không đúng, không đầy đủ theo quy định, dẫn đến hậu quả là ACB Cà Mau, ABBank Bạc Liêu không thu hồi được tổng số t.iền hơn 36 tỷ đồng.
Những ai đã cảnh báo nhằm ngăn chặn hậu quả đại án Vạn Thịnh Phát? Có hàng loạt cán bộ ngân hàng, thanh tra, kiểm toán "dính chàm" và bị truy tố trong vụ án Vạn Thịnh Phát. Tuy nhiên, cũng có những người liên quan nhưng được Cơ quan điều tra, VKSND tối cao không đưa vào diện phải xem xét trách nhiệm hình sự. Cáo trạng được VKS công bố vào buổi chiều ngày xét xử...