Cán bộ ngân hàng chính sách xã hội chiếm đoạt hàng tỉ đồng
Lợi dụng vị trí công tác tại Ngân hàng chính sách xã hội Hà Giang, Nhung đã tiến hành vay hàng tỉ đồng rồi bỏ trốn. Lực lượng chức năng đã bắt giữ và di lý người này về Hà Giang để điều tra khi đối tượng đang trốn truy nã tại TPHCM.
Ngày 29/6, thông tin từ phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46, Công an tỉnh Hà Giang) cho biết, cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an tỉnh Hà Giang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt khẩn cấp đối tượng Quan Thị Trang Nhung (35 tuổ.i, trú tại tổ 4 phường Trần Phú, thành phố Hà Giang).
Nhung nguyên là cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Giang bị bắt về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo tài liệu điều tra, Quan Thị Trang Nhung đã có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của nhiều cá nhân ở thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Cụ thể, đối tượng Nhung đã vay ông Trần Văn Quang, thường trú tại tổ 8, phường Trần Phú (thành phố Hà Giang) số tiề.n trên 1,8 tỳ đồng.
Trước đó, cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã toàn quốc đối với bị can Quan Thị Trang Nhung về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại thành phố Hà Giang.
Sau khi thực hiện các hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, đối tượng Nhung đã trốn khỏi nơi cư trú. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng PC46 – Công an tỉnh Hà Giang đã phối hợp với các đơn vị bạn, truy tìm dấu vết và tiến hành bắt giữ khi đối tượng đang lẩn trốn tại số nhà 152, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TPHCM.
Video đang HOT
Hiện, cơ quan điều tra đang di lý bị can Quan Thị Trang Nhung từ TPHCM về trại tạm giam Công an tỉnh Hà Giang để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Lê Tú
Theo Dantri
Làm giấy tờ nhà giả rồi thế chấp, chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng
Để có tiề.n phục vụ việc làm ăn, Ngọc thuê người làm giả giấy tờ nhà rồi mang đi thế chấp vay tiề.n, chiếm đoạt của người khác số tiề.n 9 tỷ đồng. Ngọc đã trả giá đắt với bản án 20 năm tù.
Ngày 25/2, TAND TPHCM đã mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Cao Minh Ngọc (31 tuổ.i, ngụ tại Khánh Hoà) 20 năm tù về hai tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức".
Theo kết luận điều tra, năm 2009, Ngọc làm dịch vụ cho vay giải chấp ngân hàng. Do cần tiề.n làm vốn nên Ngọc nghĩ ra việc làm giả giấy tờ nhà để thế chấp vay tiề.n. Sau đó Ngọc gặp một người đàn ông (tên chưa xác định được lai lịch) tại công viên 23/9, quận 1 thuê làm giấy tờ nhà cho Ngọc. Ngọc đặt làm giả hồ sơ một căn nhà và 3 thửa đất với số tiề.n khoảng 140 triệu đồng/bộ hồ sơ.
Sau khi nhận được bộ giấy tờ giả, Ngọc có thế chấp cho ông Phan Ngọc H. (ở quận Tân Phú) giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà trên đường Sương Nguyệt Ánh, quận 1 để hỏi vay số tiề.n 4 tỷ đồng.
Không có tiề.n, ông H. đưa bộ hồ sơ giả này cho bà Vũ Thị X. (ở quận Tân Bình) để hỏi tiề.n nhưng bà X. chỉ có 3 tỷ đồng. Bà X. gọi Ngọc đến gặp trực tiếp bà để ký giấy vay tiề.n. Ngày 22/1/2010, Ngọc ký giấy vay tiề.n 3 tỷ đồng của bà X. với lãi suất 4%/tháng, thế chấp hồ sơ này bằng hình thức ký nhận cọc bán nhà với giá 32 tỷ đồng, đặt cọc 3 tỷ đồng để đảm bảo việc thanh toán nợ. Hàng tháng, thông qua ông H., Ngọc trả lãi suất cho bà X.
Cũng với hình thức tương tự, Ngọc đã chiếm đoạt tài sản của nhiều người khác. Khoảng tháng 6/2010, nhằm mục đích trả tiề.n lại cho bà X., Ngọc đề nghị bà X. đưa lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất trên đường Sương Nguyệt Ánh để thế chấp cho người phụ nữ ở quận Tân Bình vay số tiề.n 16 tỷ đồng, đặt cọc 15 tỷ đồng bằng hình thức lập hợp đồng mua bán nhà, nhưng thực chất, Ngọc chỉ nhận của người này 8,5 tỷ đồng.
Mang hồ sơ đến cơ quan chức năng xác minh lại phát hiện là hồ sơ giả nên khách hàng yêu cầu Ngọc hoàn trả số tiề.n trên, đến ngày 22/6 thì Ngọc trả tiề.n lại cho người này.
Bị cáo Nguyễn Cao Minh Ngọc
Ngày 22/7/2010, Ngọc sử dụng giấy quyền sỡ hữu đất giả tại địa chỉ trên đường Trần Phú, TP Nha Trang thế chấp cho bà Đỗ Trần Uyên Hạ để vay 1,1 tỉ đồng có lãi suất bằng hình thức lập hợp đồng mua bán nhà. Ngày 30/8/2010, Ngọc tiếp tục sử dụng giấy quyền sử dụng đất trên đường Đoàn Hữu Trung, quận 2 để thế chấp vay tiề.n của Hạ bằng hình thức ký hợp đồng đặt cọc và hứa bán quyền sử dụng đất (kèm theo hợp đồng uỷ quyền được công chứng).
Trong hợp đồng đặt cọc ghi số tiề.n mua bán nhà là 9 tỷ đồng, số tiề.n đặt cọc (được thỏa thuận là tiề.n vay) hơn 6 tỷ đồng. Đến ngày 8/11/2010, đã quá thời hạn vay tiề.n, Ngọc không trả tiề.n, nên Hạ đem hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 2 kiểm tra thì biết giả, nên chuyển đến Công an làm rõ.
Tại cơ quan điều tra, Ngọc đã thừa nhận đã dùng giấy quyền sử dụng đất giả có địa chỉ trên đường Đoàn Hữu Trung để lừ.a đả.o chiếm đoạt của bà Hạ gần 5 tỉ đồng.
Cơ quan điều kết luận, với thủ đoạn dùng hồ sơ giấy tờ nhà giả, Ngọc đã lừ.a đả.o chiếm đoạt của người khác số tiề.n 9 tỷ đồng. Số tiề.n chiếm đoạt, Ngọc đã sử dụng vào việc vay của người sau trả cho người trước và tiêu xài cá nhân, đến nay không có khả năng trả nợ.
Công Quang - Quốc Anh
Theo Dantri
"Đầu não" của Muaban24 khóc nức nở khi nói lời sau cùng "Không nghĩ rằng mình mắc tội này. Bố mẹ dạy dù nghèo cũng không được kiế.m tiề.n sai trái", Lê Văn Cường, nguyên Phó chủ thịch HĐQT của Muaban24 vừa khóc vừa nói. Trong phiên xét xử sáng ngày 26/6, sau khi cho các luật sư tiến hành tranh tụng và viện kiểm sát đối đáp. HĐXX đã cho 3 bị cáo là...