Cán bộ hải quan để lọt 10 container hàng lậu
Sau gần hai ngày xét xử sơ thẩm, chiều 29-1, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Lâm Lương Quang ( Giám đốc Công ty TNHH Hùng Cường) 15 năm tù, Châu Thanh Nhàn (làm dịch vụ giao nhận xuất nhập khẩu tự do) chín năm tù, Tạ Quang Trình (làm dịch vụ giao nhận tự do) 10 năm tù cùng về tội buôn lậu.
Bị cáo Bùi Anh Tuấn (nguyên cán bộ hải quan, Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn KV3) bị phạt ba năm án treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. HĐXX xét thấy bị cáo Tuấn có gia cảnh khó khăn, cha bị bệnh nặng do nhiễm chất độc hóa học; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên chiếu cố.
Theo hồ sơ, ngày 30-12-2013, Công ty TNHH Tân Nhật Huy Vĩnh Đạt do Hồ Sấm Dũng làm giám đốc ký mở sáu tờ khai hải quan nhập khẩu hàng hóa. Cùng ngày, Công ty TNHH Nhất Minh do Trần Thị Thu Sang làm giám đốc cũng mở bốn tờ khai nhập khẩu hàng hóa. 10 container hàng của hai công ty trị giá 930 triệu đồng, được Nguyễn Phước Tường và Tuấn là cán bộ bảo quan thuộc Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn KV3 ký thông quan.
Cũng trong ngày, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra 10 container theo 10 tờ khai và phát hiện thực tế hàng hóa trong các lô hàng không đúng như khai báo và có hàng cấm.
Ba bị cáo buôn lậu được dẫn giải về trại sau phiên tòa
Qua điều tra xác định chủ lô hàng trên là Hồ Há Chẩy. Nhằm mục đích buôn lậu hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam, Chẩy thuê Quang làm thủ tục nhập khẩu với giá 1,5 triệu đồng/tờ khai. Chẩy cung cấp toàn bộ chứng từ nhập khẩu của hai công ty trên.
Video đang HOT
Sau khi hàng về cảng, Quang yêu cầu Nhàn đi lấy lệnh giao hàng tại hãng tàu. Quang đưa 10 bộ hồ sơ của hai công ty, 10 triệu đồng để làm thủ tục nhập khẩu, bảng kê hàng hóa khai báo để dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt cho cấp dưới nhưng cố ý khai báo sai số lượng, chủng loại hàng hóa. Dựa vào hồ sơ, Nhàn thuê Trình làm thủ tục truyền dữ liệu khai báo hải quan điện tử và thuê người cắt Seal…
Hai cán bộ hải quan Tường và Tuấn được phân công trực tiếp kiểm hóa lô hàng trên theo tỉ lệ 5% nhưng không làm theo quy định, không thực hiện việc kiểm hàng. Theo Cục Hải quan TP.HCM hàng hóa trong 10 container nếu được khai báo đầy đủ sẽ phải đóng gần 5 tỉ đồng tiền thuế.
VKS xác định Chẩy cùng đồng phạm dùng thủ đoạn khai báo gian dối về số lượng, chủng loại hàng hóa trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu; móc nối với cán bộ hải quan bỏ qua việc kiểm hóa để nhập lậu 10 container hàng hóa với tổng giá trị hàng phạm pháp là hơn 26,3 tỉ đồng. Tháng 5-2015, Tường chết do bệnh hiểm nghèo nên VKS quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can này. Còn Chẩy đã bỏ trốn sau khi sự việc bị phát giác.
Hoàng Yến
Theo_PLO
Hai cán bộ hải quan để lọt 10 container hàng lậu
Dù được phân công trực tiếp kiểm tra hàng hóa thông quan nhưng 2 cán bộ thuộc Chi cục Hải quan KV3 - TPHCM đã để "lọt lưới" 10 container hàng lậu với tổng giá trị 26,3 tỷ đồng.
Ngày 18/1, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm vụ án "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" đối với bị cáo Bùi Anh Tuấn - Sinh năm 1977, nguyên cán bộ Hải quan; 3 bị cáo Lâm Lương Quan - Sinh năm 1964, nguyên Giám đốc Cty Hùng Cường; Châu Thanh Nhàn - Sinh năm 1969 và Tạ Quang Trình - Sinh năm 1976, cùng làm dịch vụ giao nhận tự do, tội "Buôn lậu".
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân, ngày 30/12/2013, Công ty TNHH Tân Nhật Huy (địa chỉ Quận 11, TPHCM) do Hồ Chí Sấm làm Giám đốc, ký mở 6 tờ khai Hải quan nhập khẩu và Công ty TNHH Nhất Huy (Quận 6, TPHCM) do Trần Thị Thu Sang làm Giám đốc, mở 4 tờ khai nhập khẩu. Hàng hóa kê khai nhập khẩu gồm máy siết nắp chì dùng điện, ốc vít kim loại phi, tay nắm cửa, hình dán bằng giấy, nhựa các loại...
Tổng trị giá 10 container hàng này là 930 triệu đồng, được Nguyễn Phước Tường và Bùi Anh Tuấn (thuộc Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn KV3) ký thông quan.
Cùng ngày 30/12/2013, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an TPHCM, phối hợp Chi cục Quản lý thị trường TPHCM kiểm tra 10 container hàng nói trên. Lúc này các lô hàng này đang được vận chuyển từ Cảng Vict (Quận 7) về kho tiêu thụ.
Qua kiểm tra, phát hiện số kiện hàng bị mở, rạch không đúng tỷ lệ kiểm hóa 5%. Thực tế hàng hóa bao gồm 721 danh mục, gồm các hàng cấm là màn hình vi tính đã qua sử dụng, pháo điện các loại và một lượng lớn mặt hàng như rượu, mỹ phẩm, vải, đồng hồ, hóa chất... Cơ quan chức năng đã lập biên bản đối với các lô hàng trên.
Qua điều tra, Cơ quan chức năng xác định, Hồ Há Chẩy chính là chủ lô hàng trên. Nhằm mục đích buôn lậu hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam, Chẩy đã thuê Lâm Lương Quang làm thủ tục nhập khẩu với giá 1,5 triệu đồng/tờ khai.
Sau khi hàng hóa về cảng, các hãng tàu dựa trên thông tin người đứng tên nhận vận tải, thông báo cho Quang biết, Quang yêu cầu Châu Thanh Nhàn, Phùng Ngọc Nhi - Nhân viên của Quang - đi lấy Lệnh ra hàng tại hãng tàu. Quang cũng đưa cho Nhàn 10 triệu đồng kèm 10 bộ hồ sơ nhập khẩu.
Từ hồ sơ của Quang đưa, Nhàn đã thuê Tạ Quang Trinh để làm thủ tục truyền dữ liệu khai báo hải quan điện tử cho Quang và thuê Phan Văn Cánh cắt seal (niêm phong, dấu chì), Cánh chỉ mở container, rạch thùng chứa hàng hóa, sau đó đóng container và thay seal khác chứ không đưa hàng hóa ra khỏi container. Không có cán bộ Hải quan nào tham gia việc kiểm hóa.
Cáo trạng của VKS khẳng định, đây là hành vi buôn lậu do Hồ Há Chẩy cùng đồng bọn thực hiện, móc nối với cán bộ Hải quan bỏ qua kiểm hóa để nhập lậu 10 container hàng hóa với tổng giá trị thật lên tới 26,3 tỷ đồng.
Liên quan tới các cán bộ Hải quan, cáo trạng cho rằng Nguyễn Phước Tường, Bùi Anh Tuấn thuộc Chi cục Hải quan KV3 được phân công trực tiếp kiểm tra lô hàng.
Tuy nhiên, Tường và Tuấn đã không thực hiện kiểm hóa, "Nguyễn Phước Tường là đồng phạm giúp sức cho Hồ Há Chẩy, Tạ Quang Trình thực hiện hành vi buôn lậu" - cáo trạng của VKS khẳng định.
Tình tiết đáng lưu ý là, từ ngày 9/11/2013 đến 24/12/2014, Hồ Há Chẩy đã thông quan trót lọt thêm 58 container hàng hóa. Tuy nhiên, do không thu giữ được hàng hóa nên Cơ quan điều tra đã không làm rõ được hành vi của Chẩy.
Cáo trạng của VKS cũng khẳng định, sẽ xử lý Hồ Há Chẩy khi bắt được "chủ mưu" này vì đối tượng hiện vẫn bỏ trốn. Riêng Nguyễn Phước Tường đã chết nên VKS đã đình chỉ vụ án đối với Tường.
Tại phiên tòa ngày 18/1, HĐXX trong phần làm thủ tục thẩm tra, Tòa đã cho biết một bị cáo trong vụ án, vào ngày trước khi mở phiên tòa này đã lâm bệnh, hiện sức khỏe yếu và có đơn xin vắng mặt.
Sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa và sẽ mở lại phiên xét xử khi bị cáo có mặt đầy đủ.
Theo tienphong.vn
Hàng hiệu nhập lậu vô tư qua cửa hải quan Gia Thụy Một lô hàng hiệu có giá trị lớn đã được nhập vào kho hàng không ALS (Chi cục Hải quan Gia Thụy, Cục hải quan Hà Nội) nhưng không làm thủ tục thông quan... đang trên đường vận chuyển khỏi kho hàng thì bị bắt giữ. Chiều ngày 24/12, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu (C74) phối hợp công an...