Cán bộ công an tiếp tay buôn lậu xe sang lĩnh án
Sau khi tuyên án Lam và đồng phạm thuê Việt kiều buôn lậu ôtô, tòa công bố quyết định khởi tố hàng loạt cán bộ hải quan khác về hành vi thiếu trách nhiệm.
TAND TP HCM ngày 31/12 đã tuyên phạt Nguyễn Giang Lam (40 tuổ.i) – cựu cán bộ Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an TP HCM, Nguyễn Quang Vinh (33 tuổ.i) mức án 16 năm tù về tội Buôn lậu; Trần Phước Thạnh (48 tuổ.i) nhận 12 năm, Trần Thái Nguyên (33 tuổ.i, đều là nhân viên dịch vụ thủ tục xuất nhập cảnh Công an TP HCM) lĩnh 9 năm tù về cùng tội danh.
Sau hai ngày làm việc, chiều 31/12, HĐXX đã tuyên án. Ảnh: V. D.
Ngay sau khi tuyên án, Chủ tọa Vũ Thành Lâm đã đọc quyết định khởi tố vụ án liên quan đến hàng chục cán bộ hải quan đã thiếu trách nhiệm gây hậu nghiêm trọng. Theo HĐXX, căn cứ vào hồ sơ vụ án, kết quả thẩm vấn tại tòa có cơ sở xác định các cán bộ hải quan đã ký tên đóng dấu hàng chục bộ hồ sơ để nhập khẩu ôtô từ Mỹ về Việt Nam. Đây là nguyên nhân dẫn đến việc Lam và đồng phạm có cơ hội buôn lậu xe sang.
Ngoài ra, HĐXX cũng kiến nghị với cơ quan điều tra VKS mở rộng điều tra làm rõ những Việt kiều, chủ salon trong vụ án này có phải đồng phạm giúp sức các bị cáo hay không để tách ra thành vụ án hình sự khác.
Theo cáo buộc của cơ quan công tố, lợi dụng chính sách của nhà nước đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi hồi hương được phép nhập một ôtô cá nhân đang sử dụng, Vinh, Thạnh và Nguyên đã móc nối với Lam thỏa thuận mua tiêu chuẩn nhập khẩu ôtô theo diện Việt Kiều hồi hương.
Vinh và đồng phạm tổ chức buôn lậu ôtô từ Mỹ về Việt Nam bằng hình thức thuê các Việt Kiều đứng tên nhập khẩu ôtô rồi nhớ các cán bộ làm công tác quản lý xuất nhập cảnh Bộ công an đóng dấu nhập cảnh khống, hợp thức hóa hồ sơ nhập khẩu xe mang về Việt Nam tiêu thụ.
Video đang HOT
Quá trình điều tra xác định, từ tháng 1/2011 đến tháng 12/2012, Vinh cùng đồng phạm đã làm thủ tục nhập khẩu ôtô, môtô đứng tên 64 Việt kiều, trong đó có 50 trường hợp được thuê mướn đứng tên nhập khẩu trái pháp luật.
Lam đã lợi dụng chức vụ được giao, trực tiếp ký xác nhận tình trạng của Việt kiều hồi hương để họ được nhập hộ khẩu, nơi cư trú. Cựu cán bộ này trực tiếp giới thiệu Vinh với 36 Việt kiều và đóng dấu khống xuất nhập cảnh của các Việt kiều trên hộ chiếu nhưng thực chất không đi ra nước ngoài. Mỗi người giới thiệu, Lam được trả 10.000 USD, tổng cộng cựu cán bộ này hưởng lợi bất chính 360.000 USD.
Trong khi đó, Vinh đã nhờ Lam đóng dấu kiểm chứng xuất nhập cảnh khống vào hộ chiếu cho 19 Việt kiều, trong số này 16 Việt kiều đã thừa nhận.
Còn Thạnh nhờ Nguyễn Thế Hải (cán bộ phòng quản lý xuất nhập cảnh công an TP HCM) đóng dấu khống vào hộ chiếu cho 6 Việt kiều. Do Hải tưởng đóng dấu nhằm mục đích gia hạn visa nên không bị xử lý hình sự. Ngoài ra, Thạnh trực tiếp thuê 17 Việt kiều làm hổ sơ khống xuất nhập cảnh để mua lại tiêu chuẩn Việt kiều hồi hương.
Theo hồ sơ nhập khẩu, số ôtô mà các Việt kiều được thuê đưa về nước chủ yếu là các loại xe sang như: Rolls Royce, Bentley, Lexus, Audi, BMW… với tổng giá trị hơn 5,3 triệu USD.
Quá trình điều tra, Vinh, Thạnh, Nguyên thừa nhận hành vi phạm tội và đã nộp lại số tiề.n thu lợi bất chính gần 1,6 tỷ đồng. Riêng Lam không thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho rằng không vi phạm pháp luật.
Tại tòa, Lam phủ nhận toàn bộ nội dung cáo trạng cũng như lờ.i kha.i của các bị cáo. Tuy nhiên căn cứ vào lờ.i kha.i đối chất với các Việt kiều và các tài liệu chứng cứ, tòa cho rằng đủ cơ sở xác định Lam là đồng phạm với Vinh trong việc buôn lậu 36 ôtô và Lam thu lợi 360.000 USD.
Hải Duyên
Theo VNE
Tuyên án vụ cán bộ hải quan tiếp tay buôn lậu yến lớn nhất từ trước đến nay
Ngày 26.8, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm lần 3, tuyên án vụ cán bộ hải quan tiếp tay buôn lậu yến có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.
Các bị cáo về trại giam sau khi nghe tuyên án
Theo đó, Võ Ngọc Phượng (42 tuổ.i, ngụ quận 6, TP.HCM, chủ hộ kinh doanh yến sào Phúc Thịnh) 18 năm tù cộng với 4 năm tù tòa Tây Ninh tuyên trước đó; Lữ Chí Hào (30 tuổ.i, nhân viên giao hàng của Phượng) 14 năm tù; Nguyễn Trung Công (33 tuổ.i, ngụ Hà Nội, nguyên Đội trưởng Đội Tài liệu và hướng dẫn chất xếp, Xí nghiệp thương mại mặt đất Nội Bài, Tổng công ty hàng không Việt Nam) 2 năm án treo cùng về tội "buôn lậu".
Trong nhóm tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", Nguyễn Quang Hưng (41 tuổ.i, ngụ Hà Nội, nguyên Đội phó Đội Thủ tục hành lý nhập, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài) và Nguyễn Minh Đức (37 tuổ.i, nhân viên của Hưng, cùng ngụ Hà Nội) đều bị tuyên 3 năm tù.
Theo cáo trạng, từ năm 2008, Phượng bắt đầu kinh doanh nhỏ lẻ mặt hàng yến nuôi trong nước tại một sạp ở chợ Bình Tây (quận 6, TP.HCM). Tháng 9.2009, Phượng bị Công an huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) bắt quả tang và bị tòa tỉnh Tây Ninh tuyên phạt 4 năm tù về tội "buôn lậu".
Trong thời gian xin tạm hoãn thi hành án, Phượng mở cửa hàng kinh doanh yến sào Phúc Thịnh, chuyên bán yến huyết nhập về từ nước ngoài.
Từ năm 2010, Phượng móc nối với một số người Malaysia, Indonesia. Khi có hàng, họ sẽ báo cho Phượng sang Malaysia, Indonesia xem. Sau đó, Phượng chỉ đạo Hào cùng 6 nhân viên khác thay nhau vận chuyển yến lậu về Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Nội Bài về cho Phượng. Toàn bộ chi phí do Phượng bỏ ra.
Từ ngày 20.5.2011 - 23.7.2012 Phượng nhập lậu 63 chuyến hàng có hơn 6 tấn yến sào trị giá hơn 63 tỉ đồng về Việt Nam tiêu thụ.
Để mang hàng qua khỏi cửa khẩu sân bay, Phượng móc nối với Hưng, Đức, là những cán bộ hải quan cửa khẩu quốc tế Nội Bài, giúp cho việc vận chuyển qua cổng kiểm soát mà không khai báo hải quan. Từ ngày 13.9.2011 đến ngày 17.9.2012 Hưng và Đức tiếp tay cho Phượng, nhập lậu 47 chuyến với hơn 3,7 tấn yến, trị giá gần 30 tỉ đồng.
Mỗi vali nhập lậu, Đức lấy 400 USD-600 USD/va li. Khi nhận hàng, Phượng đưa tiề.n trực tiếp hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân cho Đức tổng số tiề.n hơn 2,4 tỉ đồng, Đức chia cho hưng hơn 1,7 tỉ đồng.
Tháng 9.2012, Đức thôi không giúp Phượng nữa nên Phượng tìm và nhờ Công. Lợi dụng sự quen biết của mình để nhờ cán bộ hải quan sân bay Nội Bài giúp Phượng nhập lậu 6 vali có trọng lượng 90 kg yến trị giá 450 triệu đồng. Tổng số tiề.n thu lợi của Công là hơn 326 triệu đồng nhưng đã khắc phục hậu quả.
Ngày 19.12.2014, khi Lữ Chí Hào vừa mang 4 kiện hàng yến từ Malaysia về sân bay Tân Sơn Nhất thì bị trinh sát của Bộ Công an phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) bắt giữ.
Tại tòa, các bị cáo đều khai nhận toàn bộ hành vi của mình.
Tin, ảnh: Ngọc Lê
Theo Thanhnien
"Hạ màn" vụ "hô biến" hàng hiệu Gucci, Milano thành hàng Trung Quốc Với sự "giúp sức" hai cán bộ Hải quan, đường dây buôn lậu hàng hiệu chính hãng có nguồn gốc từ châu Âu nhưng khi nhập khẩu vào Việt Nam lại biến thành hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc.Với chiêu thức ấy, các đối tượng đã trốn thuế hàng tỷ đồng. Các bị cáo trong vụ "hô biến" hàng hiệu thành hàng...