Campuchia thanh lý ngân hàng của ông trùm Chen Zhi

Huyền Lê15:41 09/01/2026

Ngân hàng trung ương Campuchia thông báo ngân hàng Prince do “trùm lừa đảo” Chen Zhi sáng lập đã bị ra lệnh thanh lý.

“Ngân hàng Prince đã bị đặt vào tình trạng thanh lý theo luật pháp Campuchia. Prince cũng bị đình chỉ cung cấp các dịch vụ ngân hàng mới, bao gồm nhận tiền gửi và cấp tín dụng”, Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC) hôm nay thông báo.

NBC đã chỉ định công ty kiểm toán Morisonkak MKA làm đơn vị thanh lý tài sản.

Khách hàng có tiền gửi tại Ngân hàng Prince “có thể rút tiền bình thường sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định”, trong khi khách hàng vay vốn “phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ như bình thường”.

Quyết định được đưa ra một ngày sau khi Bộ Nội vụ Campuchia cho biết trong khuôn khổ hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia, giới chức nước này đã bắt ba công dân Trung Quốc gồm Chen Zhi, Xu Ji Liang và Shao Ji Hui và dẫn độ họ về Trung Quốc. Quốc tịch Campuchia của Chen Zhi đã bị hủy theo sắc lệnh hoàng gia được Quốc vương Campuchia ban hành vào tháng 12/2025.

Ngân hàng Prince là công ty con thuộc Prince Holding Group, một trong những tập đoàn lớn nhất Campuchia.

Một chi nhánh của ngân hàng Prince tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia tháng 10/2025. Ảnh: AFP

Chen Zhi (Trần Chí) sinh ngày 16/12/1987 tại tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc. Năm 2011, Chen bước vào thị trường bất động sản Campuchia và mở công ty tại Phnom Penh.

Chen được cấp quốc tịch Campuchia vào năm 2014. Một năm sau, Chen sáng lập Prince Holding Group và tập đoàn phát triển nhanh chóng, dần trở thành một “đế chế” toàn cầu. Chen từng được chính phủ Campuchia trao tặng danh hiệu Neak Oknha (doanh nhân lỗi lạc) và là một trong những người có ảnh hưởng lớn tại quốc gia này.

Tuy nhiên, theo giới chức Mỹ và Anh, Prince Holding Group chỉ là vỏ bọc của một đế chế tội phạm. Cuộc điều tra của giới chức Mỹ cho thấy Chen điều hành một trong những tổ chức tội phạm xuyên biên giới lớn nhất châu Á, được xây dựng bằng lao động cưỡng bức và các vụ lừa đảo trực tuyến.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Prince Holding Group đã hoạt động ở hơn 30 quốc gia dưới vỏ bọc là doanh nghiệp hợp pháp về bất động sản, dịch vụ tài chính và tiêu dùng kể từ năm 2015. Tập đoàn này sử dụng chính mảng dịch vụ cờ bạc và khai thác tiền điện tử do mình vận hành để rửa số tiền thu được.

Chính phủ Mỹ đã tịch thu khoảng 127.271 bitcoin của ông trùm này, có tổng giá trị gần 15 tỷ USD theo tỷ giá hiện hành, đồng thời đưa các công ty liên quan vào danh sách trừng phạt với các biện pháp phong tỏa tài sản và cấm giao dịch. Nhiều quốc gia đã áp lệnh trừng phạt, tịch thu các tài sản liên quan Chen. Nếu bị kết tội ở Mỹ, Chen có thể phải đối mặt án tù lên đến 40 năm.

Prince Group hồi tháng 11/2025 ra tuyên bố bác bỏ cáo buộc tập đoàn này hay chủ tịch Chen Zhi tham gia lừa đảo trực tuyến, cho rằng họ “không tham gia bất kỳ hoạt động phi pháp nào”.

Tập đoàn này hiện chưa lên tiếng về thông tin Chen Zhi bị bắt. Trung Quốc cũng chưa bình luận về thông tin.

Người dân Campuchia đổ xô rút tiền khỏi ngân hàng của "ông trùm" Chen Zhi

Sau khi ông trùm Chen Zhi bị Mỹ truy tố với cáo buộc liên quan mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia, người dân Campuchia ồ ạt đi rút tiền từ Prince Bank - ngân hàng thuộc Tập đoàn Prince Holding của ông.

Prince Bank, một trong những ngân hàng thương mại lớn nhất tại Campuchia, đang đối mặt làn sóng rút tiền ồ ạt từ khách hàng. Ngân hàng này nằm trong hệ sinh thái Tập đoàn Prince Holding của tỷ phú Chen Zhi - người đang bị truy tố với cáo buộc lừa đảo và rửa tiền quy mô lớn.

Niềm tin của công chúng Campuchia vào Prince Bank suy giảm sau khi Mỹ và Anh ngày 14/10 công bố lệnh trừng phạt chung với Chen Zhi và đế chế Prince Holding với cáo buộc liên quan mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia, lừa đảo nạn nhân trên khắp thế giới và bóc lột người lao động bị buôn bán trên khắp Đông Nam Á.

Bộ Tư pháp Mỹ cũng tịch thu 127.271 bitcoin trị giá khoảng 15 tỷ USD của Chen Zi. Nếu bị kết án tại Mỹ, Chen Zi có thể phải ngồi tù tới 40 năm. Tỷ phú này đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi Mỹ thông báo quyết định truy tố.

Hàng loạt khách hàng bắt đầu rút tiền mặt do lo ngại Prince Bank rơi vào tình trạng bất ổn tài chính. Theo Kiri Post, người dân càng phẫn nộ và hoảng loạn khi website và ứng dụng của Prince Bank đều không thể truy cập.

Phản hồi về thông tin này, Prince Bank thừa nhận ứng dụng điện thoại và website của họ ngừng hoạt động tạm thời do "gián đoạn dịch vụ từ bên thứ ba". Sau khi dịch vụ của ngân hàng hoạt động trở lại, nhiều khách hàng tìm cách chuyển tiền khỏi Prince Bank, nhưng không thành công.

Ngân hàng hối thúc khách hàng kiên nhẫn, đảm bảo dịch vụ của họ vẫn hoạt động bình thường, nhưng nhanh chóng nhận về hàng loạt lời phàn nàn của người dân.

Theo Chosun Daily, từ sáng sớm ngày 17/10, nhiều khách hàng đã xếp hàng chờ rút tiền bên ngoài trụ sở Prince Bank tại Phnom Penh, khiến tình hình trở nên hỗn loạn. Một số chi nhánh của Prince Bank đã phải tạm ngừng giao dịch do thiếu thanh khoản.

Tỷ phú Chen Zhi (Ảnh: Prince Holding).

Prince Bank sau đó đăng tải thông báo, cho biết hội đồng quản trị ngân hàng đang theo dõi tình hình chặt chẽ. Prince Bank đảm bảo ngân hàng vẫn hoạt động ổn định, tuân thủ tiêu chuẩn đạo đức và quy định của Ngân hàng Quốc gia Campuchia cùng khung pháp lý của Campuchia với tổ chức tài chính được cấp phép.

Theo Prince Bank, ngân hàng vẫn duy trì đầy đủ vốn và năng lực tài chính, cam kết bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tiền gửi của khách hàng, tiếp tục hỗ trợ nhân viên và triển khai các biện pháp minh bạch nhằm bảo vệ uy tín tổ chức.

Ngân hàng Quốc gia Campuchia khẳng định toàn bộ các tổ chức ngân hàng và tài chính ở Campuchia đều tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn tài chính và có đủ thanh khoản để đáp ứng nhu cầu rút tiền của khách hàng.

"Với Prince Bank, giới chức Campuchia đang triển khai giám sát và điều tra thận trọng nhằm bảo đảm ngân hàng tuân thủ đúng pháp luật Campuchia", thông báo nêu rõ. "Ngân hàng Quốc gia Campuchia đang áp dụng các biện pháp cần thiết để tài khoản tại Prince Bank hoạt động bình thường, đồng thời bảo đảm an toàn cho toàn bộ tiền gửi của khách hàng".

Trước khi trở thành tâm điểm của một vụ án hình sự xuyên quốc gia, Chen Zhi, doanh nhân gốc Trung Quốc mang 2 quốc tịch Anh và Campuchia, là một biểu tượng của sự thành công tại Campuchia. Ở tuổi 37, ông là nhà sáng lập và Chủ tịch Prince Holding Group, một tập đoàn đa ngành được thành lập vào năm 2015 và nhanh chóng vươn lên thành một thế lực kinh tế hùng mạnh.

Prince Group không chỉ là một cái tên mà là một đế chế kinh doanh thực sự, với danh mục đầu tư trị giá hơn 2 tỷ USD chỉ riêng trong lĩnh vực bất động sản tại Campuchia. Các dự án của tập đoàn phủ sóng khắp nơi, nổi bật nhất là trung tâm thương mại Prince Plaza sầm uất tại thủ đô Phnom Penh.

Hoạt động của tập đoàn này trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ bất động sản, dịch vụ tài chính, hàng tiêu dùng, với các đơn vị chủ chốt như Prince Real Estate Group, Prince Huan Yu Real Estate Group và Prince Bank.

Campuchia bắt 75 người Thái Lan khi đột kích trại lừa đảoCảnh sát Campuchia đột kích vào một trang trại ở Phnom Penh, bắt ít nhất 75 công dân Thái Lan bị cáo buộc tham gia hoạt động lừa đảo trực tuyến. Truyền thông Campuchia ngày 11/12 đưa tin cảnh sát nước này hai ngày trước đó đã đồng loạt tiến hành các cuộc đột kích, truy quét hoạt động lừa đảo trực tuyến...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Mỹ dỡ bỏ trừng phạt Tổng thống lâm thời Venezuela

18:04:05 02/04/2026

Bà Rodriguez từng là cấp phó của ông Maduro. Bà cùng một số quan chức trong chính quyền của ông Maduro, trong đó có cựu Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino Lopez và Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello bị Washington trừng phạt vì vai trò...

Mỹ biết rõ "gót chân Achilles" của Iran và sắp hành động?

11:30:45 02/04/2026

Đảo Kharg nhỏ bé nằm ở vị trí đắc địa trên eo biển Hormuz, nơi xử lý khoảng 90% lượng dầu xuất khẩu, được coi là gót chân Achilles của Iran. Mỹ dường như đã đưa vị trí chiến lược này vào tầm ngắm.

Nga tuyên bố kiểm soát hoàn toàn Lugansk, ra tối hậu thư cho Ukraine

10:57:18 02/04/2026

Nga tuyên bố kiểm soát hoàn toàn vùng Lugansk ở miền Đông Ukraine và tiếp tục kêu gọi Kiev rút quân khỏi Donbass.

Chuyên gia cảnh báo về "cuộc chiến khác" sau khi eo Hormuz thông suốt

08:39:39 02/04/2026

Kể cả trong trường hợp eo biển Hormuz thông suốt trở lại, các chuyên gia cảnh báo những đứt gãy đối với chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ không sớm kết thúc, thậm chí đó mới là lúc áp lực thực sự bắt đầu.

Sống chung gián đoạn, khi Hormuz không là nút thắt buộc tháo bằng mọi giá

07:45:38 02/04/2026

Dù giá dầu thô vừa ghi nhận mức tăng kỷ lục, giới đầu tư toàn cầu đang đón nhận một kịch bản lạ: Tuyến vận tải huyết mạch Hormuz có thể không cần phải mở lại bằng mọi giá.

Loạt quốc gia tung "phao cứu sinh" tỷ USD hạ nhiệt giá dầu

07:27:55 02/04/2026

Trước biến động thị trường năng lượng, hàng loạt quốc gia từ châu Á đến châu Âu đang tung các gói ngân sách khổng lồ và áp dụng chế độ làm việc linh hoạt để bảo vệ túi tiền người dân.

Ấn Độ bắt đầu cuộc tổng điều tra dân số lớn nhất thế giới

06:14:09 02/04/2026

Những người ủng hộ nhấn mạnh sự cần thiết của dữ liệu để xác định những nhóm cần được hỗ trợ từ chính phủ, trong khi các nhà phê bình cho rằng đẳng cấp không nên còn chỗ đứng trong một quốc gia đang hướng tới vị thế cường quốc toàn cầu.

Tăng trưởng Đức suy yếu khi châu Âu đối mặt cú sốc năng lượng

06:13:58 02/04/2026

Nguyên nhân trực tiếp được cho là việc gián đoạn lưu thông qua Eo biển Hormuz, tuyến vận tải năng lượng quan trọng toàn cầu. Sự gián đoạn này đã đẩy giá dầu và khí đốt tăng mạnh, tạo thêm áp lực lên các nền kinh tế phụ thuộc nhập khẩu n...

Israel tuyên bố sắp hoàn tất phá hủy mục tiêu trọng yếu của Iran

05:38:53 02/04/2026

Diễn biến hiện nay cho thấy xung đột giữa Israel và Iran không chỉ dừng lại ở các cuộc tấn công trực tiếp mà đang mở rộng thành đối đầu khu vực, với nguy cơ tác động sâu rộng tới an ninh, năng lượng và vận tải toàn cầu.

Vấn đề người di cư: Italy vớt gần 20 thi thể ngoài khơi đảo Lampedusa

05:35:55 02/04/2026

Theo giới chức Croatia, lực lượng này đang tiếp tục cuộc tìm kiếm do lo ngại có thể có người thiệt mạng trong quá trình vượt biên. Bộ trưởng Nội vụ Croatia Davor Bozinovic cho biết nhóm người trên chủ yếu đến từ Afghanistan, Pakistan, Ấ...

EU và Nga tuyên bố tiếp tục hỗ trợ Cuba

05:32:35 02/04/2026

Trong khi đó, cùng ngày, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nga Andrey Nikitin tuyên bố Cuba là đối tác chiến lược của nước này và Moskva sẽ tiếp tục hỗ trợ La Habana. Quan chức Nga nhấn mạnh nước này hành động hoàn toàn tuân thủ luật hàng hả...

Cú sốc năng lượng làm nóng lại tranh cãi hạt nhân tại Đức

05:28:31 02/04/2026

Song song với điều chỉnh chính sách năng lượng, Berlin đang tìm cách khôi phục đà tăng trưởng kinh tế thông qua chương trình chi tiêu công trị giá 1 nghìn tỷ euro kéo dài 10 năm, tập trung vào hạ tầng và quốc phòng, quy mô lớn nhất kể t...