‘Cái kết đắng’ cho ông Ông Trịnh Văn Quyết sau 5 tháng tạm giam, bị Bộ công An khởi tố thêm tội
Vướng vào vòng lao lý, ông Trịnh Văn Quyết đã làm bốc hơi số tài sản gây choáng ngợp, gây hệ lụy cho nhiều dự án.
Vào 29-3, ông Trịnh Văn Quyết- Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC đã chính thức khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi thao túng thị trường chứng khoán.
Liên quan đến vụ việc này, đến ngày 25/8/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Bộ Công an đã Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Trịnh Văn Quyết và các cá nhân có liên quan về tội “Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP Xây dựng FLC Faros và các công ty có liên quan.
Trịnh Văn Quyết bị bắt tạm giam
Ngoài hơn 6.400 tỷ đồng thu được từ việc bán hết cổ phiếu ROS cuối tháng 2/2021 như Cơ quan Cảnh sát điều tra công bố, ông Trịnh Văn Quyết cũng đang là cổ đông lớn của nhiều doanh nghiệp khác đang niêm yết trên sàn chứng khoán.
Khối tiề.n khổng lồ mà ông Trịnh Văn Quyết sở hữu
Trước khi bị bắt tạm giam vào cuối tháng 3/2022, ông Trịnh Văn Quyết đã năm giữ hơn 215,4 triệu cổ phiếu, tương đương 30,34% vốn của tập đoàn FLC. Ông cũng chính là cổ đông lớn nhất tại FLC.
Ông chủ của FLC cũng nắm giữ 3,1 triệu cổ phiếu, tương đương 3,26% vốn tại Công ty CP Chứng khoán BOS (ART). Với giá 5.100 đồng/đơn vị của cổ phiếm ART theo giá thị trường, thì giá trị lượng cổ phiếu đóng góp 16 tỷ đồng vào tổng tài sản của ông Quyết.
Ở thời điểm hiện tại, tổng giá trị cổ phiếu mà ông Trịnh Văn Quyết đã nắm giữ tại các doanh nghiệp niêm yết hiện nay là 2.478 tỷ đồng. Đồng nghĩa với việc, tài sản trên thị trường chứng khoán của ông Quyết đã giảm gần 2.000 tỷ đồng sau 5 tháng tạm giam.
Bên cạnh đó, ông Quyết còn đang sở hữu lượng lớn vốn tại các doanh nghiệp liên quan FLC nhưng chưa niêm yết.
Số phận của hàng loạt dự án khi lãnh đạo FLC bị bắt
Dự án FLC Premier Parc Đại Mỗ (Nam Từ Liêm, Hà Nội) đang bị dừng thi công sau khi ông Quyết bị bắt, điều này khiến nhiều khách hàng rơi vào thế khó khi không biết bao giờ mới nhận được nhà.
CT2 Đại Mỗ được Tập đoàn FLC giao cho Cty CP dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh miền Bắc (bên thứ 3) mở bán vào cuối năm 2021. Tuy nhiên do chưa đủ điều kiện pháp lý nên chủ đầu tư đã ký với khách hàng bằng “Văn bản thỏa thuận”. Dù đã thu của khách hàng từ hai trăm triệu đồng đến một tỷ đồng nhưng đến nay toàn bộ khách hàng vẫn chưa được ký được hợp đồng mua bán.
Ông Trịnh Văn Quyết bị bắt được 3 tháng, 1 ‘nữ tướng’ FLC bất ngờ xin ‘rút lui’, lý do gây ngỡ ngàng
(Techz.vn) Từng được bổ nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động của Tập đoàn FLC và Bamboo Airways, người phụ nữ quyền lực của tập đoàn này bất ngờ xin từ chức sau 3 tháng ông Trịnh Văn Quyết bị điều tra.
Trịnh Văn Quyết bị khởi tố thêm tội lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản, "sương sương" 6.412.480.399.700 VNĐ
Bước đầu xác định, tính đến ngày 24/02/2021, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế bán toàn bộ cổ phiếu ROS mang tên Trịnh Văn Quyết và cổ phiếu ROS mang tên 05 cá nhân khác.
Ngày 25/8, theo nguồn tin riêng của Tuổ.i Trẻ Online, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã ra quyết định khởi tố bổ sung đối với ông Trịnh Văn Quyết - cựu chủ tịch Tập đoàn FLC - để điều tra về tội lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra cũng khởi tố bổ sung tội danh trên với bà Hương Trần Kiều Dung, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán BOS kiêm phó chủ tịch thường trực Công ty CP Tập đoàn FLC.
Hai em gái của ông Quyết cũng bị khởi tố bổ sung cùng tội danh là: Trịnh Thị Thúy Nga - nguyên thành viên hội đồng quản trị kiêm phó tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán BOS và Trịnh Thị Minh Huế - nhân viên kế toán thuộc ban kế toán, Công ty CP Tập đoàn FLC.
Các quyết định tố tụng trên đã được viện kiểm sát phê chuẩn. Được biết, cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và các bị can đã có hành vi nâng khống vốn của Công ty CP Xây dựng FLC Faros.
Theo điều tra, từ năm 2014 đến năm 2016, ông Quyết và 3 bị can trên đã làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần của Công ty CP Xây dựng Faros. Sau khi được niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS trên sàn chứng khoán, các bị can đã bán nhằm chiếm đoạt tiề.n của các nhà đầu tư.
Bước đầu xác định, tính đến ngày 24/02/2021, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế bán toàn bộ cổ phiếu ROS mang tên Trịnh Văn Quyết và cổ phiếu ROS mang tên 05 cá nhân khác (do Quyết nhờ dựng tên), thu được tổng cộng 6.412.480.399.700 đồng và rút tiề.n mặt để chiếm đoạt.
Trước đó ngày 29/3, ông Quyết bị C01 khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội Thao túng thị trường chứng khoán. Lần lượt sau đó, cảnh sát bắt hai em gái gái ông Quyết là bà Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huệ, cùng bà Hương Trần Kiều Dung, và Nguyễn Quỳnh Anh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán BOS.
Điều tra ban đầu xác định, từ ngày 1/9/2016 đến 10/1/2022, cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết chỉ đạo em gái Trịnh Thị Minh Huế và nhân viên trong Ban Kế toán để người thân lập 20 công ty.
Họ mượn và sử dụng chứng minh thư nhân dân của 26 người thân để mở 450 tài khoản chứng khoán đứng tên bà Huế và các công ty, cá nhân tại 41 công ty chứng khoán. Tổng cộng, anh em ông Quyết mở 120 tài khoản tại Công ty CP Chứng khoán BOS, 330 tài khoản tại các công ty chứng khoán khác.
Cơ quan điều tra xác định mục đích của việc này nhằm liên tục mua bán cùng loại chứng khoán, mua bán khớp chéo, mua bán với khối lượng lớn để chi phối thị trường vào lúc mở, đóng cửa; đặt lệnh mua, bán rồi lại hủy lệnh nhằm tạo cung cầu giả để thao túng 6 mã chứng khoán. Từ đây, nhóm ông Quyết thu lợi bất chính và gây thiệt hại cho nhà đầu tư.
Với việc tạo cung cầu giả, khi giá được đẩy lên trần, ông Quyết chỉ đạo người thân đặt lệnh bán 175 triệu cổ phiếu và đã khớp lệnh bán 74,8 triệu với giá 22.586 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiề.n ông Quyết hưởng lợi bất chính hơn 530 tỷ đồng.
Bộ Công an khi điều tra vụ án đã phát thông báo tìm các nhà đầu tư bị thiệt hại khi mua mã chứng khoán FLC, ROS, ART, HAI, AMD, GAB.
Cơ quan chức năng xác định các bị can liên tục mua bán cùng loại chứng khoán, mua bán khớp chéo (không dẫn đến chuyển nhượng thực sự quyền sở hữu, mua bán với khối lượng lớn, chi phối thị trường vào thời điểm mở cửa, đóng cửa và đặt lệnh mua/bán sau đó hủy lệnh... nhằm tạo ra cung cầu giả tạo, thao túng giá chứng khoán đối với 6 mã chứng khoán.
Các mã chứng khoán này gồm: Mã FLC của Tập đoàn FLC; mã ROS của Công ty CP Xây dựng FAROS; mã ART của Công ty CP Chứng khoán BOS; mã HAI của Công ty CP Nông dược HAI; mã AMD của Công ty CP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone và mã GAB của Công ty CP Đầu tư khai khoáng và Quản lý tài sản FLC. Bộ Công an cho rằng thông qua hành vi trên, các bị can đã thu lợi bất chính và gây thiệt hại cho nhà đầu tư.
Tỷ phú Trịnh Văn Quyết bị đề nghị phong toả tài sản gia đình Tập đoàn FLC là doanh nghiệp kinh doanh đa ngành, trong đó tập trung vào lĩnh vực bất động sản, du lịch với chi nhánh và dự án tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Mới đây, Bộ Công an đề nghị các địa phương tạm dừng chuyển nhượng, mua bán với tài sản, cổ phần của cựu chủ tịch FLC Trịnh...