Các con bạc giao dịch thế nào trên trang mạng 188bet.com?
Tính đến ngày 5-11, có thêm 3 đối tượng bị CQĐT Bộ Công an khởi tố về các tội danh “đ.ánh b.ạc” và “vận chuyển trái phép hàng hóa t.iền tệ qua biên giới”. Cùng với 7 đối tượng bị khởi tố trước đó, đã giúp hình dung cụ thể hơn đường đi cùng những luồng t.iền phi pháp liên quan đến trang mạng đỏ đen 188bet.com.
CQĐT đọc lệnh bắt, khám xét 2 đối tượng trong vụ án
Nhiều công chức mê đỏ đen
Những ì xèo của dư luận về tình trạng một bộ phận công chức tranh thủ giờ “vàng ngọc” để đ.ánh b.ạc trên mạng Internet, qua vụ án 188bet.com này đã được làm sáng tỏ vài phần. Kể từ sau thời điểm khởi phát chuyên án kéo dài trong nhiều tháng do Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao và Cục CSHS Bộ Công an đảm trách (sáng 18-10), đến thời điểm hiện tại, tổng cộng đã có 10 đối tượng bị khởi tố. Trong đó, 7 đối tượng bị lực lượng Công an đồng loạt bắt giữ hôm 18-10, với 2 cặp vợ chồng chủ mưu: Vương Chấn Thanh – Đàm Kim Khuyến; Vương Thúy Hằng – Nguyễn Thanh Triều, cùng trú ở TP.HCM.
Thêm 3 đối tượng bị khởi tố những ngày đầu tháng 11 này, là Tiêu Bội Ngọc, 34 t.uổi, trú tại phường 6, quận 6, TP.HCM; Lê Thiện Phúc, 28 t.uổi, trú tại phường 7, quận 10, TP.HCM và Nguyễn Thị Biên, 34 t.uổi, trú tại phường Trần Phú, TP Móng Cái, Quảng Ninh. Theo CQĐT, Tiêu Bội Ngọc từng kinh doanh khách sạn. Do có nhiều thời gian ranh rỗi, Ngọc đã mở tài khoản thành viên của trang mạng 188bet.com. Ngọc khai đã nhiều lần thử tìm vận đỏ trên mạng, nhưng rốt cuộc, lần thắng cao nhất được không đến 30 triệu đồng; còn trận thua nhiều nhất là hơn 40 triệu đồng.
Video đang HOT
Con bạc Lê Thiện Phúc, nhân viên hợp đồng của một UBND phường chủ yếu chơi c.á đ.ộ bóng đá, bóng rổ, quần vợt… Và dù bị xác định thuộc dạng con bạc “cò con”, Phúc cũng đã kịp “nướng” 50 triệu đồng. Ngoài Phúc, 1 con bạc “công chức” trước đó đã bị cơ quan CSĐT khởi tố là Lê Quang Tấn, cán bộ một Sở của TP.HCM. Từ ngày 18-9 đến 18-10-2013, tài khoản đ.ánh b.ạc của Tấn thể hiện anh ta đã 1.332 lần đặt cược, chủ yếu là c.á đ.ộ bóng đá, với tổng số t.iền giao dịch hơn 52.000 USD.
Những con bạc “công chức” như Tấn, Phúc khai nhận chọn hình thức đ.ánh b.ạc trên mạng Internet bởi nó đơn giản, kín đáo, có thể đ.ánh b.ạc ngay tại nơi làm việc và trong giờ hành chính mà các đồng nghiệp ngồi ngay bên cạnh không hề biết. Một lý do khác khiến các con bạc tin tưởng, là hệ thống bảo mật của trang mạng như 188bet.com. Tuy nhiên, điều tra viên thụ lý vụ án khẳng định, không hệ thống bảo mật nào có thể “qua mặt” được trinh sát công nghệ của Bộ Công an.
Chân rết vươn dài
Những đầu mối của 188bet.com tại Việt Nam trong vụ án này bị bắt ở TP.HCM, nhưng chân rết của nó được xác định đã vươn đến tận TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Liên quan đến đối tượng Nguyễn Thị Biên, kiểm tra các tài khoản của đối tượng Do Tứ Tường (chủ hiệu vàng Tường Thạch – TP.HCM), đầu cái thuộc diện trùm nhất tại Việt Nam, CQĐT làm rõ sau khi nhận được t.iền của bộ tứ Thanh, Khuyến, Hằng, Triều, Tường đã giao dịch chủ yếu với Nguyễn Thị Biên.
Biên kinh doanh đổi t.iền tại khu vực Chợ 2, Móng Cái, Quảng Ninh. Ngoài giao dịch bằng t.iền mặt, Biên còn tổ chức giao dịch bằng chuyển khoản ngân hàng. Theo lời khai của Biên, khoảng giữa năm 2012, chị ta bắt đầu giao dịch với Do Tứ Tường. Lần ấy, chủ hiệu vàng Tường Thạch gọi điện thoại từ TP.HCM ra, hỏi Biên tỷ giá của t.iền Trung Quốc với t.iền Việt Nam. Tiếp đó, Tường đặt vấn đề kết nối để Biên chuyên giúp Tường đổi t.iền từ VND sang t.iền NDT. Biên đã nhận chuyển lượng t.iền rất lớn từ Tường cho các đối tượng khác ở Trung Quốc. Tuy nhiên, vì Biên không biết đó là số t.iền đ.ánh b.ạc nên CQĐT đã khởi tố đối tượng để điều tra về tội danh “vận chuyển trái phép hàng hóa t.iền tệ qua biên giới”.
Trở lại thông tin về trang mạng đ.ánh b.ạc 188bet.com. Các con bạc có thể đ.ánh b.ạc bằng rất nhiều hình thức. Nhưng muốn tham gia đ.ánh b.ạc sẽ phải đăng ký tài khoản và nộp t.iền bằng phương thức phổ biến là thông qua hệ thống ngân hàng. Khi lập được tài khoản, người chơi phải chọn trong khoảng 10 loại t.iền tệ của 10 quốc gia, trong đó có Việt Nam, để thanh toán.
Cho đến thời điểm này, CQĐT đã xác định được tương đối rõ vai trò của từng đối tượng trong vụ án. Vương Chấn Thanh nhận nhiệm vụ tổ chức các con bạc, thanh toán t.iền thắng, thua. Số t.iền thắng của nhà cái sẽ được Thanh cùng đồng bọn chuyển cho Do Tứ Tường. Tiếp đó, Tường sẽ thông qua Nguyễn Thị Biên để chuyển t.iền cho các đối tượng tổ chức đ.ánh b.ạc tại Trung Quốc. Số t.iền phi pháp mà Thanh và Tường có được chính là những khoản phần trăm trên số t.iền t.hắng b.ạc thu được mà các đối tượng tổ chức đ.ánh b.ạc ở nước ngoài trả. Qua khai thác khoảng 40 tài khoản mở tại các ngân hàng ở Việt Nam liên quan đến 188bet.com, tổng số t.iền đã chuyển, tính đến tháng 8-2013 là khoảng 400 tỷ đồng. Lượng t.iền được chuyển từ Thanh, qua Tường đến các tài khoản ở Trung Quốc trong 6 tháng đã là hơn 200 tỷ đồng. Đây được xem là số t.iền mà “nhà cái” thắng các con bạc trong nước. Nhưng theo nhận định của CQĐT, số t.iền này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, bởi “nhánh” của Thanh, Tường chỉ là một đầu mối tổ chức đ.ánh b.ạc và chuyển t.iền trong nước.
Minh Hà
Theo ANTD
Đi xin việc làm, b.é g.ái 13 t.uổi bị h.iếp d.âm tập thể
Ngủ gật ở hồ Hoàn Kiếm, Hằng bị đám đối tượng lang thang bắt gặp, khống chế đưa về nhà trọ...
Các đối tượng trong vụ án
Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, khoảng cuối tháng 8/2013, Hằng (sinh năm 2000), rời quê Thanh Hóa ra Hà Nội tìm việc làm, theo hứa hẹn của người quen tên là Nguyễn Văn Tiến (SN 1994), quê quán Cẩm Thủy, Thanh Hóa. Ngày 2-9, Hằng đón xe khách ra Hà Nội, đến một quán bia ở quận Ba Đình, nơi Tiến làm việc. Ăn tối xong, Tiến đưa Hằng đi thuê nhà nghỉ, ép cô bé phải cho "quan hệ". Hôm sau, Tiến xin chủ quán bia cho Hằng vào làm nhân viên. Tuy nhiên làm được vài ngày, Hằng bị cho nghỉ việc vì sức khỏe không đáp ứng được yêu cầu công việc. Thấy vậy, Tiến nhẫn tâm bỏ mặc Hằng.
Tối 14/9, Hằng đi bộ đến hồ Hoàn Kiếm và ngồi ngủ gục trên ghế đá. Khoảng 1h ngày 15/9, một nhóm đối tượng 4 nam - 1 nữ, đi ngang qua. Bắt gặp c.ô b.é đang ngủ, các đối tượng đ.ánh, xé rách váy Hằng và khống chế đưa về một phòng trọ tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình. Tại đây, Hằng bị 3 đối tượng nam giới lần lượt thực hiện hành vi h.iếp d.âm. Ngày hôm sau, thêm 2 lần nữa cô bé 13 t.uổi bị hãm hại, rồi bị một gã đàn ông đi xe máy đón đi.
Rời phòng trọ, gã đàn ông này đưa Hằng về một nhà nghỉ ở phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, bắt ép quan hệ t.ình d.ục. Sáng hôm sau, anh ta lẳng lặng rời nhà nghỉ, bỏ mặc Hằng ở lại. Tình cảnh của Hằng sau đó được những người tốt bụng phát hiện, đưa đến Cục CSHS - Bộ Công an trình báo.
Từ ngày 2/10 đến 10/10, lực lượng công an đã lần lượt xác minh, bắt 5 đối tượng trong vụ án này, gồm: Nguyễn Văn Tiến (SN 1994), quê quán Cẩm Thủy, Thanh Hóa; Tạ Văn Đạo (tức Hải "sấu" - SN 1996), quê quán Tam Nông, Phú Thọ; Bùi Thanh Tuấn (SN 1991), quê quán Đông Hưng, Thái Bình; Lê Xuân Hoàng (SN 1986), tạm trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm. Một đối tượng có hành vi phạm tội h.iếp d.âm, nhưng được tại ngoại vì dưới 14 t.uổi, là Bùi Quang Chiến (SN 2000), tạm trú tại phường Thổ Quan, quận Đống Đa.
CQĐT Bộ Công an cũng đang khẩn trương xác minh, truy bắt các đối tượng liên quan đang bỏ trốn để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.
(Tên người bị hại đã thay đổi)
Theo Xahoi
Phó phòng giao dịch tiếp tay chiếm đoạt t.iền Ngày 28/6, CQĐT Bộ Công an bắt tạm giam Nguyễn Văn Đông (SN 1977, ở quận Thanh Xuân, Giám đốc Cty CP Thương mại và Dịch vụ tư vấn Thăng Long), Nông Mạnh Cường (SN 1985, nguyên nhân viên Cty Thăng Long) và Vi Nghĩa Hòa (SN 1979, ở quận Đống Đa, nguyên Phó trưởng Phòng giao dịch số 18 - Vietinbank Hoàng...
