Các con bạc giao dịch thế nào trên trang mạng 188bet..?

Qua khai thác khoảng 40 tài khoản mở tại các ngân hàng ở Việt Nam liên quan đến 188bet…, tổng số tiền đã chuyển, tính đến tháng 8-2013 là khoảng 400 tỷ đồng. Lượng tiền được chuyển từ Thanh, qua Tường đến các tài khoản ở Trung Quốc trong 6 tháng đã là hơn 200 tỷ đồng.

Tính đến ngày 5-11, có thêm 3 đối tượng bị CQĐT Bộ Công an khởi tố về các tội danh “đánh bạc” và “ vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới”. Cùng với 7 đối tượng bị khởi tố trước đó, đã giúp hình dung cụ thể hơn đường đi cùng những luồng tiền phi pháp liên quan đến trang mạng đỏ đen 188bet….

CQĐT đọc lệnh bắt, khám xét 2 đối tượng trong vụ án

Nhiều công chức mê đỏ đen

Những ì xèo của dư luận về tình trạng một bộ phận công chức tranh thủ giờ “vàng ngọc” để đánh bạc trên mạng Internet, qua vụ án 188bet… này đã được làm sáng tỏ vài phần. Kể từ sau thời điểm khởi phát chuyên án kéo dài trong nhiều tháng do Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao và Cục CSHS Bộ Công an đảm trách (sáng 18-10), đến thời điểm hiện tại, tổng cộng đã có 10 đối tượng bị khởi tố.

Trong đó, 7 đối tượng bị lực lượng Công an đồng loạt bắt giữ hôm 18-10, với 2 cặp vợ chồng chủ mưu: Vương Chấn Thanh – Đàm Kim Khuyến; Vương Thúy Hằng – Nguyễn Thanh Triều, cùng trú ở TP.HCM.

Thêm 3 đối tượng bị khởi tố những ngày đầu tháng 11 này, là Tiêu Bội Ngọc, 34 tuổi, trú tại phường 6, quận 6, TP.HCM; Lê Thiện Phúc, 28 tuổi, trú tại phường 7, quận 10, TP.HCM và Nguyễn Thị Biên, 34 tuổi, trú tại phường Trần Phú, TP Móng Cái, Quảng Ninh. Theo CQĐT, Tiêu Bội Ngọc từng kinh doanh khách sạn.

Do có nhiều thời gian ranh rỗi, Ngọc đã mở tài khoản thành viên của trang mạng 188bet…. Ngọc khai đã nhiều lần thử tìm vận đỏ trên mạng, nhưng rốt cuộc, lần thắng cao nhất được không đến 30 triệu đồng; còn trận thua nhiều nhất là hơn 40 triệu đồng.

Con bạc Lê Thiện Phúc, nhân viên hợp đồng của một UBND phường chủ yếu chơi cá độ bóng đá, bóng rổ, quần vợt… Và dù bị xác định thuộc dạng con bạc “cò con”, Phúc cũng đã kịp “nướng” 50 triệu đồng.

Ngoài Phúc, 1 con bạc “công chức” trước đó đã bị cơ quan CSĐT khởi tố là Lê Quang Tấn, cán bộ một Sở của TP.HCM. Từ ngày 18-9 đến 18-10-2013, tài khoản đánh bạc của Tấn thể hiện anh ta đã 1.332 lần đặt cược, chủ yếu là cá độ bóng đá, với tổng số tiền giao dịch hơn 52.000 USD.

Những con bạc “công chức” như Tấn, Phúc khai nhận chọn hình thức đánh bạc trên mạng Internet bởi nó đơn giản, kín đáo, có thể đánh bạc ngay tại nơi làm việc và trong giờ hành chính mà các đồng nghiệp ngồi ngay bên cạnh không hề biết. Một lý do khác khiến các con bạc tin tưởng, là hệ thống bảo mật của trang mạng như 188bet…. Tuy nhiên, điều tra viên thụ lý vụ án khẳng định, không hệ thống bảo mật nào có thể “qua mặt” được trinh sát công nghệ của Bộ Công an.

Chân rết vươn dài

Những đầu mối của 188bet… tại Việt Nam trong vụ án này bị bắt ở TP.HCM, nhưng chân rết của nó được xác định đã vươn đến tận TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Liên quan đến đối tượng Nguyễn Thị Biên, kiểm tra các tài khoản của đối tượng Do Tứ Tường (chủ hiệu vàng Tường Thạch – TP.HCM), đầu cái thuộc diện trùm nhất tại Việt Nam, CQĐT làm rõ sau khi nhận được tiền của bộ tứ Thanh, Khuyến, Hằng, Triều, Tường đã giao dịch chủ yếu với Nguyễn Thị Biên.

Biên kinh doanh đổi tiền tại khu vực Chợ 2, Móng Cái, Quảng Ninh. Ngoài giao dịch bằng tiền mặt, Biên còn tổ chức giao dịch bằng chuyển khoản ngân hàng. Theo lời khai của Biên, khoảng giữa năm 2012, chị ta bắt đầu giao dịch với Do Tứ Tường. Lần ấy, chủ hiệu vàng Tường Thạch gọi điện thoại từ TP.HCM ra, hỏi Biên tỷ giá của tiền Trung Quốc với tiền Việt Nam.

Tiếp đó, Tường đặt vấn đề kết nối để Biên chuyên giúp Tường đổi tiền từ VND sang tiền NDT. Biên đã nhận chuyển lượng tiền rất lớn từ Tường cho các đối tượng khác ở Trung Quốc. Tuy nhiên, vì Biên không biết đó là số tiền đánh bạc nên CQĐT đã khởi tố đối tượng để điều tra về tội danh “vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới”.

Trở lại thông tin về trang mạng đánh bạc 188bet…. Các con bạc có thể đánh bạc bằng rất nhiều hình thức. Nhưng muốn tham gia đánh bạc sẽ phải đăng ký tài khoản và nộp tiền bằng phương thức phổ biến là thông qua hệ thống ngân hàng. Khi lập được tài khoản, người chơi phải chọn trong khoảng 10 loại tiền tệ của 10 quốc gia, trong đó có Việt Nam, để thanh toán.

Cho đến thời điểm này, CQĐT đã xác định được tương đối rõ vai trò của từng đối tượng trong vụ án. Vương Chấn Thanh nhận nhiệm vụ tổ chức các con bạc, thanh toán tiền thắng, thua. Số tiền thắng của nhà cái sẽ được Thanh cùng đồng bọn chuyển cho Do Tứ Tường. Tiếp đó, Tường sẽ thông qua Nguyễn Thị Biên để chuyển tiền cho các đối tượng tổ chức đánh bạc tại Trung Quốc. Số tiền phi pháp mà Thanh và Tường có được chính là những khoản phần trăm trên số tiền thắng bạc thu được mà các đối tượng tổ chức đánh bạc ở nước ngoài trả.

Qua khai thác khoảng 40 tài khoản mở tại các ngân hàng ở Việt Nam liên quan đến 188bet…, tổng số tiền đã chuyển, tính đến tháng 8-2013 là khoảng 400 tỷ đồng. Lượng tiền được chuyển từ Thanh, qua Tường đến các tài khoản ở Trung Quốc trong 6 tháng đã là hơn 200 tỷ đồng.

Đây được xem là số tiền mà “nhà cái” thắng các con bạc trong nước. Nhưng theo nhận định của CQĐT, số tiền này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, bởi “nhánh” của Thanh, Tường chỉ là một đầu mối tổ chức đánh bạc và chuyển tiền trong nước.

Theo Minh Hà