Cá cược Tabcorp: Công cụ mới của tội phạm và rửa tiền

Lợi dụng lỗ hổng của hệ thống tài khoản tập đoàn cá cược Tabcorp, những tên tội phạm ma túy nguy hiểm đang khai thác triệt để rửa tiền, còn các tay anh chị khét tiếng đang bị giam giữ trong tù thì dùng để tống tiền gia đình của các phạm nhân khác.

Hệ thống cá cược Tabcorp

Dễ dàng chuyển và rút 5.000 USD/giao dịch

Những bí mật đó chỉ được tiết lộ khi tập đoàn Tabcorp bị Tòa án Liên bang điều tra theo đề nghị của Ủy ban Tài chính quốc gia Australia đối với các cáo buộc doanh nghiệp này thường xuyên vi phạm quy định chống rửa tiền vì không báo cáo giao dịch đáng ngờ. Để làm rõ những nghi vấn này, phóng viên của tờ Sunday Age đã thực hiện một phóng sự điều tra tìm ra lỗ hổng an ninh lớn thuộc hệ thống cá độ Tabcorp cho phép khách hàng mở tài khoản ẩn danh có thể bị tội phạm lợi dụng để lưu trữ tiền và chuyển tiền trên khắp Australia.

Trong một thử nghiệm về độ bảo mật hệ thống Tabcorp, phóng viên Sunday Age đã mở 2 tài khoản cá cược ảo chỉ bằng cách sử dụng thông tin cá nhân cơ bản được tìm thấy trên các trang mạng xã hội. Tabcorp không cần xác minh tính độc lập và nguồn tiền có thể được gửi và rút khỏi tài khoản ngay lập tức, cách thức này đang phá hỏng luật chống rửa tiền của Australia. “Người ta có thể chuyển vào tài khoản 5.000 USD/giao dịch và người khác có thể rút số tiền đó bất cứ nơi nào có hệ thống TAB, miễn người đó có số tài khoản và mã PIN. Nó hoạt động như một ngân hàng, tuy nhiên tài khoản không thể truy nguyên, cho nên dễ dàng thao tác”, một nguồn tin tiết lộ.

Loại tài khoản này đã trở nên phổ biến đối với bọn tội phạm mở tài khoản bằng tên thành viên trong gia đình và những người quen biết hoặc “mua” thông tin cá nhân từ những người đang gặp khó khăn về tài chính. “Những tên tội phạm và đồng phạm thường xuyên tìm thủ đoạn mới và tinh vi để che giấu các hoạt động bất hợp pháp và tiền bạc bất minh của bọn chúng; dùng tài khoản cá cược là một trong những thủ đoạn dễ dàng cho phép họ làm như vậy. Tiền bẩn dễ dàng được rửa sạch” – một sĩ quan phát ngôn báo chí Sở Cảnh sát bang Victoria cho biết.

Khó kiểm soát

Những tội phạm đang bị nhốt trong trại giam có an ninh chặt chẽ nhất của bang Victory cũng đã lập được tài khoản Tabcorp để giao dịch buôn ma túy và tống tiền. Các quản giáo trại giam Victory đã tịch thu nhiều tài khoản Tabcorp có ghi số tiền còn nợ hoặc đã thanh toán và các thông tin liên lạc chi tiết với đồng bọn bên ngoài khi họ bất ngờ kiểm tra buồng giam của những kẻ cầm đầu. Nhiều gia đình nạn nhân cho biết, họ đã bị buộc thường xuyên phải chuyển tiền vào các tài khoản Tabcorp để bảo vệ người thân không bị đánh đập hay hãm hiếp, đây là một thực tế khá phổ biến trong nhà tù. “Tù nhân có máu mặt tìm mọi cách moi thông tin về gia đình của phạm nhân khác – như nơi ở, con đang học ở trường nào… và đe dọa sẽ tấn công ở bên ngoài nếu không chuyển tiền qua TAB”, nguồn tin cho biết.

Năm 2010, cảnh sát đã phát hiện ra tài khoản Tabcorp của Maththew Johnson – một trong những tên tội phạm nguy hiểm nhất Australia đã giết chết trùm buôn ma túy Carl Williams, ngay trong buồng giam của y. Tập đoàn Tabcorp đã không cung cấp cho cảnh sát bất kỳ thông tin nào liên quan đến vụ sát hại Carl Williams. Một người phát ngôn Tabcorp cho biết: “Họ đã cố tình sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho mục đích không chính đáng” và “tập đoàn sẽ hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật và nhà quản lý”.

Theo vị này, phía Tabcorp sẽ sửa các lỗ hổng của hệ thống, xác minh các thông tin cá nhân chặt chẽ hơn, để ứng phó kịp thời với những rủi ro mới, đặc biệt nguy hiểm, không để tội phạm có tổ chức lợi dụng. Khi Tabcorp phát hiện ra bất cứ bất thường nào từ tài khoản của người sử dụng dịch vụ sẽ ngay lập tức trình báo cảnh sát.

Tuy nhiên, giới chuyên gia chống rửa tiền cảnh báo các tổ chức cá độ và tài chính thường chỉ tiến hành thủ tục xác minh số tiền định mức tối thiểu khi khách hàng mở tài khoản mới. “Ngành công nghiệp cờ bạc có nguy cơ cao bị lạm dụng để tội phạm rửa tiền và tài trợ tài chính cho khủng bố” – ông Chris Douglas, chuyên gia tội phạm tài chính hiện làm việc cho Tập đoàn tư vấn tài chính – kiểm toán Makara nói. “Tội phạm có tổ chức dễ dàng bẻ khóa bảo mật Tabcorp để tấn công khách hàng và cướp tài khoản” – ông Chris Douglas nhấn mạnh. Tabcorp đang phải đối mặt với khoản tiền phạt 17 triệu USD sau khi Ủy ban Giám sát tài chính Thịnh vượng chung Australia phát hiện “gã khổng lồ” cá cược này làm trái luật chống rửa tiền.

Theo_An ninh thủ đô