buôn lậu tiền mặt

Bắt tạm giam giám đốc giả chữ ký tham ô tài sản

Để qua mặt Công ty, giám đốc chi nhánh đã giả chữ ký rồi ký vào biên bản đối chiếu công nợ với các đại lý để chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng.

Vụ buôn lậu hơn 6.000kg vàng: Mang vàng khối qua cửa an ninh để lên máy bay

Bị can Đặng Nam Trung cùng một số tiếp viên hàng không Vietnam Airlines đã mang vàng nguyên khối (vàng thỏi) qua cửa an ninh để lên máy bay từ TP.HCM ra Hà Nội.

Để ‘lọt’ hơn 6.000 kg vàng thỏi nhập lậu, nhiều cán bộ cửa khẩu bị nhắc tên

Trong thời gian 3 tháng, 2 bị can chủ mưu 2 đường dây buôn lậu hơn 6.000 kg vàng, trị giá trên 8.400 tỉ đồng từ Campuchia về Việt Nam.

Shark Thủy bị bắt, người bị hại có đòi được tiền?

Luật sư cho rằng, những người bị hại cần khẩn trương cung cấp thông tin hồ sơ cho Cơ quan điều tra để được xác định tư cách là người bị hại và được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp...

Đột nhập trộm 5,4 cây vàng đem chôn trong vườn cà phê

Lợi dụng lúc gia chủ đi vắng, K Bỏi đã đột nhập vào nhà, trộm được 5,4 cây vàng và một khoản tiền mặt. Số vàng trộm được, đối tượng đem về chôn giấu trong vườn cà phê.

Bí thư, Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc nhận bao nhiêu tiền từ Hậu ‘pháo’?

Cơ quan điều tra xác định, Hậu pháo , Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, đã đưa hối lộ hàng chục tỉ đồng, trong đó Chủ tịch và Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc nhận nhiều tỉ đồng.

Khởi tố hai cán bộ Hải quan Cửa khẩu Cảng Phú Mỹ nhận hối lộ

Đây là kết quả của quá trình điều tra, mở rộng vụ án Buôn lậu dầu FO, DO do đối tượng Lê Tấn Hòa (SN 1976; cư trú phường Phú Mỹ, quận 7) cùng đồng bọn thực hiện.

Điều tra mở rộng vụ buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng

Để phục vụ điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi các đối tượng phạm tội liên quan đến đường dây buôn lậu trên sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luậ...

Cạy cốp xe lấy tiền, vàng tiêu xài rồi dối chồng bị mất trộm, báo Công an

Một phụ nữ ở thị xã Sông Cầu (Phú Yên) vừa bị xử phạt hành chính chỉ vì báo tin giả về vụ mất trộm tài sản do chính người này tự vẽ ra sau khi lấy tiền, vàng tiết kiệm của gia đình...

Lĩnh án vì chiếm đoạt tiền hàng của nhà hàng

Ngày 8/3, TAND quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Vũ Bảo Hưng (SN 1988, trú tại xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên) về tội Lạm dụng chiếm đoạt...

Bắt giám đốc người Hàn Quốc về tội buôn lậu

Chiều 8/3, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can về tội Buôn lậu , xảy ra tại Công ty TNHH MTV Ta...

Bắt nguyên Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Thượng cùng 2 đồng phạm

Trước đó, vào tháng 7/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm...

Bắt cựu giám đốc công ty tham ô tài sản trốn truy nã 14 năm

Từ tháng 9.2009, với vai trò là giám đốc, Nguyễn Quang Vinh đã nhận tiền bán hàng của công ty nhưng không tiến hành nhập quỹ, tham ô tài sản tiêu xài cá nhân.

Phức tạp hành vi mua bán trái phép hóa đơn

Khám xét 9 địa điểm tại TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai, Công an TP Hồ Chí Minh đã thu giữ 70 con dấu doanh nghiệp, nhiều ổ cứng máy vi tính, điện thoại, rất nhiều hóa đơn, ...

Sang tháng 2 âm lịch, 3 con giáp cần lưu ý vận hạn, tiền bạc hao hụt, công danh có sự chuyển biến bất ngờ

Bước sang tháng 2, những con giáp này cần lưu ý kẻo tiền mất tật mang, hao người tốn của. Hết tháng 1 âm lịch, chúng ta sẽ quay trở lại với nhịp sống và công việc thường ngày.

Tiền Giang: Xử lý hơn 2.000 vụ vi phạm, nộp ngân sách gần 81 tỷ đồng

Năm 2023, lực lượng chức năng đã kiểm tra hơn 3.600 vụ, phát hiện và xử lý hơn 2.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thu nộp ngân sách gần 81 tỷ đồng.

Làm giả giấy tờ buôn lậu, gây thất thoát hơn 16 tỷ đồng tiền thuế

Để thực hiện hành vi buôn lậu, khi mở tờ khai hải quan, Dương đã khai sai chủng loại thịt trâu đông lạnh, tên mã hàng từ thịt nạc, thăn, đùi, bắp thành loại thịt vụn, rìa, gân để g...

Nhiều giải pháp phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với tội phạm kinh tế

Những ngày đầu năm 2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát Kinh tế) liên tiếp triệt phá nhiều chu...

Buôn hơn 1 tấn ma túy, sao Hà Lan bị phạt 6 năm tù

Quincy Promes bị tòa án tuyên phạt 6 năm tù vì hành vi buôn lậu chất cấm. Theo Sky Sports, Quincy Promes bị kết án 6 năm tù vì liên quan đến một đường dây buôn lậu ma túy.

‘Lật tẩy’ nhiều phương thức, thủ đoạn buôn lậu mới

Theo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, thời gian qua, rất nhiều phương thức, thủ đoạn buôn lậu mới đã bị lực lượng chức năng lật tẩy , triệt phá.

Buôn lậu pháo nổ, ma túy nổi lên thành hiện tượng ‘nóng’

Theo Bộ Tài chính, trong những tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại tiếp tục tiềm ẩn, diễn biến phức tạp. Cơ quan hải quan đã phát hiện các ...

Hưng Yên: Phá chuyên án sản xuất trái phép pháo nổ, thu giữ gần 369 kg pháo

Ngày 1.2, thông tin từ Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị này vừa triệt phá chuyên án sản xuất trái phép pháo n...

Nữ chủ quán bị cướp đâm 20 nhát đang dần phục hồi

Bà P. bị đối tượng Trí đâm 20 nhát cướp xe máy, vòng vàng, tiền mặt được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu kịp thời hiện đang trong quá trình hồi phục.

Ngăn chặn hàng giả, hàng gian tuồn vào các tỉnh phía Nam

Bình Dương là tỉnh không có biên giới quốc gia nên hoạt động buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng cấm không diễn ra công khai, phức tạp như một số địa phương.

Khởi tố cặp vợ chồng sản xuất mì chính giả

Tại thời điểm kiểm tra, Cương không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của số hàng trên. Đỗ Phúc Cương trình bày số hàng trên do Cương sản xuất, đóng gói tại nơ...

Tạm giam Giám đốc buôn lậu gần 600 tấn hạt điều thô

Từ năm 2017 đến tháng 5/2022, Đồng Minh Duy sử dụng pháp nhân Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Duy Phúc Thịnh do mình làm Giám đốc để mở nhiều tờ khai nhập khẩu nguyên liệu hạt ...

Lật lại siêu dự án khiến cả Chủ tịch và Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng bị bắt

Ngày 24/1, ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng cũng bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bắt 3 cán bộ thuộc Sở Công thương Lâm Đồng

Chiều 24/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 cán bộ Trung tâm ...

Bắt Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng Trần Đức Quận bị công an bắt tạm giam liên quan siêu dự án Khu đô thị thương mại nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh.

Bắt đối tượng truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau 10 năm lẩn trốn

Ngày 02/12/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Đức Thanh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mexico yêu cầu Mỹ điều tra đường dây buôn lậu vũ khí quân dụng

Nhiều vũ khí quân dụng có nguồn gốc từ Mỹ hiện đang được các băng đảng tội phạm ở Mexico bày bán công khai trên mạng xã hội.

Bình Thuận: Bắt giữ đối tượng vận chuyển 13 kg pháo nổ

Công an tỉnh Bình Thuận và Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ở của đối tượng Võ Đức Anh. Qua kiểm tra lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ thêm ...

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tạm giữ gần 400 đôi giày không rõ nguồn gốc

Kiểm tra tại một cửa hàng kinh doanh giày dép, lực lượng chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện 389 đôi giày không rõ nguồn gốc, giá trị hơn 67 triệu đồng.

Bắt đối tượng khai thác hơn 6.000m3 cát trên sông Đạ Cho Mo

Ngay khi phát hiện sự việc, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an huyện Lâm Hà khẩn trương củn...

Thêm bản án của ‘bà trùm buôn lậu’ Mười Tường

Trong giới kinh doanh mua bán, Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ thị trấn Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) được xem là người có tiếng nói.

Ngăn chặn pháo lậu trên tuyến biên giới Long An

Riêng pháo hoa là loại được phép nhập khẩu thì các đầu nậu lại sử dụng một hóa đơn cho nhiều chuyến vận chuyển hòng qua mặt cơ quan chức năng.

Lượng lớn ma túy, pháo nổ bị Bộ đội Biên Phòng Tây Ninh triệt phá

Đại diện BĐBP tỉnh Tây Ninh cho biết trong năm 2023, đơn vị đã triển khai gần 7 ngàn cuộc tuần tra đơn phương với khoảng 39 ngàn lượt cán bộ chiến sĩ nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyề...

Phát hiện sản phẩm trộn nho khô Ấn Độ đóng gói thành nho khô Mỹ để bán

Tại khu sản xuất, đoàn kiểm tra cũng phát hiện khoảng 40kg nho đã được phối trộn để chuẩn bị đóng gói thành phẩm và nhiều thùng nho khô thành phẩm của nhiều hãng khác nhau.

Tăng cường chống buôn lậu qua cửa khẩu Cầu Treo

Khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo được xác định là địa bàn trung chuyển, điểm nóng của buôn lậu nên các lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm soát, nhất là dịp cao điểm trước, tro...

Bộ Công an khám xét Công ty Vận tải thủy bộ Hải Hà

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đang tiến hành khám xét Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà, có trụ sở tại Thái Bình.

Bắt Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Sông Hồng

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Nuôi nhốt hàng loạt chồn đèn, rắn hổ tại nhà riêng

Tại hiện trường, Công an phát hiện 7 cá thể cầy vòi hương (đây là loài động vật rừng thuộc nhóm IIB Danh mục nguy cấp, quý, hiếm), 3 cá thể chồn bạc má, 2 cá thể chồn đèn và 3 cá t...

Thú cưng nhai mất 4.000 USD tiền mặt, chủ nhân thu hồi tiền theo cách đặc biệt

Nhận được lời tư vấn từ nhân viên ngân hàng, cặp vợ chồng đã thực hiện phương pháp đặc biệt để thu hồi số tiền mặt trị giá 4.000 USD bị thú cưng nhai mất.

Khởi tố 8 người liên quan vụ khai thác đất hiếm tại Tập đoàn Thái Dương

Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố bị can 8 đối tượng với cáo buộc liên quan đến vụ án khai thác đất hiếm trái phép xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương.

Triệt phá đường dây mua bán số lô, số đề lên tới 40 tỉ đồng

Công an huyện Quỳnh Lưu vừa triệt phá thành công một đường dây đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, đề, ước tính tổng số tiền các đối tượng hoạt động đường dây này lên tới 40 tỉ ...

Vì sao hàng loạt cựu cán bộ sai phạm nộp ngay tiền khắc phục hậu quả?

Vừa qua, sau khi Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp bị bắt thì gia đình ông Hiệp đã chủ động nộp 4,2 tỉ đồng để khắc phục hậu quả cho bị can.

Nhộn nhạo thị trường pháo dịp tết: Bộ Công an chỉ đạo đấu tranh, ngăn chặn sớm

Theo ông Linh, điểm khó khăn hiện nay là mặt hàng pháo nổ được các đối tượng xé nhỏ, quảng bá, rao bán thông qua các tài khoản mạng xã hội nên việc xác minh, xử lý rất phức tạp, mấ...

Trộm đào đường hầm vào trung tâm thương mại, ‘cuỗm’ hơn 700.000 USD

Cảnh sát Philippines đang truy lùng bộ ba tên trộm đã đột nhập vào một trung tâm thương mại và lấy đi số trang sức và tiền mặt trị giá 41 triệu peso (737.430 USD), truyền thông Phi...

Đại Ninh – siêu dự án đại hoạ nhấn chìm Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và nhiều quan tham

Ngày 2/1 vừa qua, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ô...

Bắt giam Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhận hối lộ liên quan Dự án Đại Ninh

Chiều 2/1, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa khởi tố, tạm giam ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.