Bốn sếp HGI lĩnh án vì 60.000 lệnh giao dịch vàng ảo

Mai Phương Lý19:22 26/08/2016

Nhóm bị cáo đứng đầu Công ty Cổ phần đầu tư tài chính HGI hôm nay bị cáo buộc đã chống “lệnh” Ngân hàng Nhà nước khi mở sàn vàng chui thực hiện 60.000 lệnh giao dịch, thu lợi bất chính khoảng 11 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Trong 2 ngày 25-26/8, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án kinh doanh trái phép xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư tài chính (HGI) với 7 bị cáo hầu tòa gồm: Nguyễn Đức Chung (41 tuổi, sáng lập HGI), Phùng Quốc Huy (31 tuổi, cựu tổng giám đốc HGI), Nguyễn Thị Phương Thảo (40 tuổi, chủ tịch HĐQT HGI); Phan Thị Mỹ Linh (34 tuổi, giám đốc chi nhánh HGI tại Đà Nẵng), Đặng Thị Kim Dung (39 tuổi), Trần Việt Hưng (38 tuổi), Vương Quốc Dân (35 tuổi).

Theo truy tố, từ năm 2010, Ngân hàng Nhà nước đã ra Thông tư 17 cấm loại hình kinh doanh vàng ảo nhưng tháng 10/2013, HGI lại kinh doanh bằng hình thức này. Khách hàng khi tham gia nộp tối thiểu 50 USD, cao nhất là 1.000 USD. Nhà đầu tư được mở tài khoản để giao dịch mua bán vàng, bạc, dầu và một số ngoại tệ mạnh.

Sau hai năm hoạt động, HGI còn mở thêm chi nhánh tại TP HCM và Đà Nẵng. Đầu 2015 việc kinh doanh vàng ảo của HGI bị nhà chức trách xóa sổ.

Video đang HOT

Theo cáo buộc, từ tháng 10/2013 đến 1/2015 với 60.000 lệnh giao dịch mua bán vàng qua 1.000 tài khoản giao dịch online bằng tiền đồng, 604 tài khoản giao dịch bằng USD, các bị cáo đã thu lời bất chính gần 11 tỷ đồng. Chung, Hưng khai sử dụng toàn bộ số tiền trên để trả chi phí thuê trụ sở, trả lương, mua bất động sản tại tỉnh Kiên Giang.

Về việc hơn 100 người có đơn trình báo bị chiếm đoạt trên 72 tỷ đồng khi ủy thác đầu tư tại HGI, cơ quan điều tra cho rằng chưa có căn cứ cấu thành tội phạm nên hồ sơ được tách riêng để tiếp tục điều tra.

Chiều 26/8, TAND Hà Nội tuyên phạt Chung 22 tháng tù, Dung 16 tháng về tội Kinh doanh trái phép. Hưng bị phạt 19 tháng 13 ngày, bằng thời gian tạm giam. Các bị cáo còn lại lĩnh án từ 12 tháng tù treo đến 15 tháng tù treo.

Việt Dũng

Theo VNE

Đánh sập sàn vàng "chui" huy động hàng trăm tỉ đồng

Sau nhiều tháng xác minh, hôm qua hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an đồng loạt kiểm tra, khám xét 3 địa điểm ở TP.HCM, Quảng Ngãi, Đà Nẵng của sàn vàng chui này.

Cơ quan công an đọc lệnh bắt khẩn cấp Chủng tại chi nhánh của Công ty Thiên Việt ở TP.HCM - Ảnh: Đàm Huy

Theo đó, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) phối hợp Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C45) - Bộ Công an bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Kỳ Chủng (37 tuổi, ngụ Quảng Ngãi, tạm trú Q.Bình Thạnh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư tài chính Thiên Việt, trụ sở chính đặt ở Quảng Ngãi), Nguyễn Văn Kỳ Thành (33 tuổi, ngụ Quảng Ngãi, Giám đốc chi nhánh của Công ty Thiên Việt tại TP.HCM, em ruột của Chủng) để điều tra làm rõ về hành vi kinh doanh trái phép.

Theo thông tin từ cơ quan công an, cách đây 3 tháng trinh sát C50 phát hiện Công ty Thiên Việt có dấu hiệu tổ chức kinh doanh sàn vàng, giao dịch ngoại tệ huy động vốn trái phép nên lên kế hoạch phá án. Khoảng 10 giờ ngày 20.10, hàng chục trinh sát của C50, C45 phối hợp Công an TP.HCM, Công an tỉnh Quảng Ngãi, Công an TP.Đà Nẵng đồng loạt khám xét khẩn cấp trụ sở chính của Công ty Thiên Việt ở tỉnh Quảng Ngãi và chi nhánh tại TP.HCM, TP.Đà Nẵng. Lúc công an thực hiện quyết định bắt khẩn cấp, Chủng đang ở TP.HCM và Thành ở Quảng Ngãi. Công an thu giữ trong người Chủng 1 máy ĐTDĐ Vertu, 1 iPhone 6, 3 thẻ Visa ngân hàng và 147 triệu đồng tiền mặt.

Khám xét chi nhánh trên đường Lý Tự Trọng, P.Bến Nghé, Q.1, lực lượng phối hợp phát hiện có hơn 20 nhân viên đang làm việc tại đây và thu giữ hơn 172 triệu đồng, 2 ổ cứng, 5 thùng các tông đựng tài liệu liên quan đến vụ án, 3 ô tô (1 BMW 750, 1 Camry, 1 Fortuner)...

Tang vật thu giữ được

Hàng ngàn nhà đầu tư sập bẫy

Theo tài liệu của công an, khoảng năm 2008 Chủng thành lập Công ty Thiên Việt và vài năm trở lại đây bắt đầu tổ chức kinh doanh sàn vàng, ngoại tệ "chui"; huy động vốn bằng hình thức góp vốn trả lãi suất... Thiên Việt tuyển dụng các nhân viên đi chào mời nhà đầu tư có nhu cầu góp vốn và hỗ trợ vốn (vay vốn - PV) với lãi suất hấp dẫn. Cụ thể, nhà đầu tư góp vốn kỳ hạn 1 tháng 8,3%/năm, 3 tháng 9,2%/năm, 24 tháng 14%/năm...

Thiên Việt mua phần mềm Meta Trade (tức MT4) của nước ngoài với giá khoảng 5.000 USD về cập nhật thông tin giá vàng, ngoại tệ lập sàn giao dịch vàng, ngoại tệ "chui". Nhân viên "nổ" với khách hàng là công ty đóng vai trò làm dịch vụ cho công ty kinh doanh vàng, ngoại tệ của nước ngoài. Nhà đầu tư chuyển tiền vào giao dịch trực tiếp với công ty ở nước ngoài, nhưng thực tế Thiên Việt tự đứng ra giao dịch trực tiếp với khách hàng, khi nhà đầu tư nộp tiền vào tài khoản của Công ty Thiên Việt thì Chủng rút tiền ra sử dụng cá nhân.

Bước đầu, cơ quan công an xác định có hàng ngàn khách hàng tham gia kinh doanh sàn vàng "chui", giao dịch ngoại tệ, góp vốn với số tiền hơn 150 tỉ đồng.

Đàm Huy

Theo Thanhnien

Trưởng Công an huyện Bình Chánh bị cách chức sau vụ quán Xin Chào Sau gần 4 tháng bị đình chỉ công tác vì được cho có sai sót khi khởi tố chủ quán cà phê Xin Chào, trưởng Công an huyện Bình Chánh bị cách chức. Ngày 23/8, Công an TP HCM công bố quyết định kỷ luật của Tổng cục trưởng Chính trị Công an nhân dân, bằng hình thức cách chức, đối với đại...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt tạm giam giám đốc khai thác trái phép hơn 50.000m3 đất

13:51:16 24/01/2025

Ngày 24/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Đình Chiến

Cà Mau: Lãnh án tù vì bắt cá bằng xung điện

13:17:45 24/01/2025

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 8.11.2024, Niệm rủ Lâm Bá Đ. (16 tuổi) sử dụng bộ kích điện tự chế đi bắt cá trên tuyến Kênh 20, thuộc xã Khánh Thuận.

Công an TP.HCM bắt nữ chủ lò nhôm hoạt động chui trong rừng tràm

12:33:27 24/01/2025

Theo kết quả xác minh ban đầu, từ cuối năm 2019 đến nay, Thương tổ chức, trực tiếp quản lý, điều hành, thuê mướn nhân công thực hiện nấu tái chế nhôm tự phát.

Khởi tố nhóm nhận tiền mua búp bê Baby Three nhưng không giao hàng

07:51:32 24/01/2025

Nhóm thanh thiếu niên dùng chiêu thức rao bán Baby Three trên mạng xã hội, lần đầu khách liên hệ mua, những người này nhận chuyển khoản và giao hàng để tạo lòng tin.

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng

07:49:02 24/01/2025

Tài xế lái xe tải đi ngược chiều trên quốc lộ 1 qua Quảng Bình bị người dân quay clip. Tài xế vừa bị phạt 19 triệu đồng, trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Nghệ An phạt gần 9 tỉ đồng liên quan học sinh vi phạm giao thông

06:36:22 24/01/2025

Trong một năm thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Nghệ An đã lập biên bản xử phạt hành chính gần 9 tỉ đồng liên quan việc học sinh vi phạm giao thông.

Khởi tố 6 đối tượng sát hại ngư phủ rồi phi tang xác xuống biển

06:36:19 24/01/2025

Ngày 23/1, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam đối với 6 đối tượng để điều tra hành vi Giết người .

Bắt bộ đôi lắp ráp vũ khí rồi bán khắp cả nước, thu lời hàng tỷ đồng

06:36:14 24/01/2025

Hàng tháng, Hậu và Ba đã lắp ráp vũ khí và bán cho hàng trăm người trên toàn quốc, thu lời bất chính hàng tỷ đồng.

Khởi tố đối tượng lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp của tổ chức, cá nhân

06:36:07 24/01/2025

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Đậu Thị Tâm về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, đăng tải thông tin sai sự thật.

Thêm một người bị bắt vì dùng hóa chất tăng trưởng sản xuất giá

22:09:30 23/01/2025

Thêm một chủ cơ sở sản xuất giá đỗ bị công an bắt vì sử dụng hóa chất tăng trưởng 6-benzyl aminopurine để sản xuất và bán ra thị trường khoảng 30 tấn giá đỗ.

Lập chuỗi công ty tư vấn, bán thuốc "vô tác dụng", thu lợi bất chính tới 30 tỷ/tháng

18:12:27 23/01/2025

Đối tượng chủ mưu, cầm đầu là Trần Thị Thu Phương, SN 1996; trú tại phòng 2609, Tòa nhà Gold Tower, số 275 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Sản xuất thần tốc nửa tấn giá đỗ bằng chất cấm mỗi ngày

18:10:17 23/01/2025

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Đạt khai nhận cơ sở sản xuất giá đỗ bắt đầu hoạt động từ tháng 5/2024, do Đạt làm chủ trong đó có vợ thực hiện cùng.

Có thể bạn quan tâm

Tổng thống Mỹ Donald Trump vấp phải trở ngại pháp lý đầu tiên

Thế giới

15:10:56 24/01/2025

Đây là trở ngại pháp lý đầu tiên đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bối cảnh nhà lãnh đạo đang cố gắng đảo ngược một loạt quy định nhập cư của Mỹ.