Bốn sếp HGI lĩnh án vì 60.000 lệnh giao dịch vàng ảo

Mai Phương Lý19:22 26/08/2016

Nhóm bị cáo đứng đầu Công ty Cổ phần đầu tư tài chính HGI hôm nay bị cáo buộc đã chống “lệnh” Ngân hàng Nhà nước khi mở sàn vàng chui thực hiện 60.000 lệnh giao dịch, thu lợi bất chính khoảng 11 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Trong 2 ngày 25-26/8, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án kinh doanh trái phép xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư tài chính (HGI) với 7 bị cáo hầu tòa gồm: Nguyễn Đức Chung (41 tuổi, sáng lập HGI), Phùng Quốc Huy (31 tuổi, cựu tổng giám đốc HGI), Nguyễn Thị Phương Thảo (40 tuổi, chủ tịch HĐQT HGI); Phan Thị Mỹ Linh (34 tuổi, giám đốc chi nhánh HGI tại Đà Nẵng), Đặng Thị Kim Dung (39 tuổi), Trần Việt Hưng (38 tuổi), Vương Quốc Dân (35 tuổi).

Theo truy tố, từ năm 2010, Ngân hàng Nhà nước đã ra Thông tư 17 cấm loại hình kinh doanh vàng ảo nhưng tháng 10/2013, HGI lại kinh doanh bằng hình thức này. Khách hàng khi tham gia nộp tối thiểu 50 USD, cao nhất là 1.000 USD. Nhà đầu tư được mở tài khoản để giao dịch mua bán vàng, bạc, dầu và một số ngoại tệ mạnh.

Sau hai năm hoạt động, HGI còn mở thêm chi nhánh tại TP HCM và Đà Nẵng. Đầu 2015 việc kinh doanh vàng ảo của HGI bị nhà chức trách xóa sổ.

Video đang HOT

Theo cáo buộc, từ tháng 10/2013 đến 1/2015 với 60.000 lệnh giao dịch mua bán vàng qua 1.000 tài khoản giao dịch online bằng tiền đồng, 604 tài khoản giao dịch bằng USD, các bị cáo đã thu lời bất chính gần 11 tỷ đồng. Chung, Hưng khai sử dụng toàn bộ số tiền trên để trả chi phí thuê trụ sở, trả lương, mua bất động sản tại tỉnh Kiên Giang.

Về việc hơn 100 người có đơn trình báo bị chiếm đoạt trên 72 tỷ đồng khi ủy thác đầu tư tại HGI, cơ quan điều tra cho rằng chưa có căn cứ cấu thành tội phạm nên hồ sơ được tách riêng để tiếp tục điều tra.

Chiều 26/8, TAND Hà Nội tuyên phạt Chung 22 tháng tù, Dung 16 tháng về tội Kinh doanh trái phép. Hưng bị phạt 19 tháng 13 ngày, bằng thời gian tạm giam. Các bị cáo còn lại lĩnh án từ 12 tháng tù treo đến 15 tháng tù treo.

Việt Dũng

Theo VNE

Đánh sập sàn vàng "chui" huy động hàng trăm tỉ đồng

Sau nhiều tháng xác minh, hôm qua hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an đồng loạt kiểm tra, khám xét 3 địa điểm ở TP.HCM, Quảng Ngãi, Đà Nẵng của sàn vàng chui này.

Cơ quan công an đọc lệnh bắt khẩn cấp Chủng tại chi nhánh của Công ty Thiên Việt ở TP.HCM - Ảnh: Đàm Huy

Theo đó, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) phối hợp Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C45) - Bộ Công an bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Kỳ Chủng (37 tuổi, ngụ Quảng Ngãi, tạm trú Q.Bình Thạnh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư tài chính Thiên Việt, trụ sở chính đặt ở Quảng Ngãi), Nguyễn Văn Kỳ Thành (33 tuổi, ngụ Quảng Ngãi, Giám đốc chi nhánh của Công ty Thiên Việt tại TP.HCM, em ruột của Chủng) để điều tra làm rõ về hành vi kinh doanh trái phép.

Theo thông tin từ cơ quan công an, cách đây 3 tháng trinh sát C50 phát hiện Công ty Thiên Việt có dấu hiệu tổ chức kinh doanh sàn vàng, giao dịch ngoại tệ huy động vốn trái phép nên lên kế hoạch phá án. Khoảng 10 giờ ngày 20.10, hàng chục trinh sát của C50, C45 phối hợp Công an TP.HCM, Công an tỉnh Quảng Ngãi, Công an TP.Đà Nẵng đồng loạt khám xét khẩn cấp trụ sở chính của Công ty Thiên Việt ở tỉnh Quảng Ngãi và chi nhánh tại TP.HCM, TP.Đà Nẵng. Lúc công an thực hiện quyết định bắt khẩn cấp, Chủng đang ở TP.HCM và Thành ở Quảng Ngãi. Công an thu giữ trong người Chủng 1 máy ĐTDĐ Vertu, 1 iPhone 6, 3 thẻ Visa ngân hàng và 147 triệu đồng tiền mặt.

Khám xét chi nhánh trên đường Lý Tự Trọng, P.Bến Nghé, Q.1, lực lượng phối hợp phát hiện có hơn 20 nhân viên đang làm việc tại đây và thu giữ hơn 172 triệu đồng, 2 ổ cứng, 5 thùng các tông đựng tài liệu liên quan đến vụ án, 3 ô tô (1 BMW 750, 1 Camry, 1 Fortuner)...

Tang vật thu giữ được

Hàng ngàn nhà đầu tư sập bẫy

Theo tài liệu của công an, khoảng năm 2008 Chủng thành lập Công ty Thiên Việt và vài năm trở lại đây bắt đầu tổ chức kinh doanh sàn vàng, ngoại tệ "chui"; huy động vốn bằng hình thức góp vốn trả lãi suất... Thiên Việt tuyển dụng các nhân viên đi chào mời nhà đầu tư có nhu cầu góp vốn và hỗ trợ vốn (vay vốn - PV) với lãi suất hấp dẫn. Cụ thể, nhà đầu tư góp vốn kỳ hạn 1 tháng 8,3%/năm, 3 tháng 9,2%/năm, 24 tháng 14%/năm...

Thiên Việt mua phần mềm Meta Trade (tức MT4) của nước ngoài với giá khoảng 5.000 USD về cập nhật thông tin giá vàng, ngoại tệ lập sàn giao dịch vàng, ngoại tệ "chui". Nhân viên "nổ" với khách hàng là công ty đóng vai trò làm dịch vụ cho công ty kinh doanh vàng, ngoại tệ của nước ngoài. Nhà đầu tư chuyển tiền vào giao dịch trực tiếp với công ty ở nước ngoài, nhưng thực tế Thiên Việt tự đứng ra giao dịch trực tiếp với khách hàng, khi nhà đầu tư nộp tiền vào tài khoản của Công ty Thiên Việt thì Chủng rút tiền ra sử dụng cá nhân.

Bước đầu, cơ quan công an xác định có hàng ngàn khách hàng tham gia kinh doanh sàn vàng "chui", giao dịch ngoại tệ, góp vốn với số tiền hơn 150 tỉ đồng.

Đàm Huy

Theo Thanhnien

Trưởng Công an huyện Bình Chánh bị cách chức sau vụ quán Xin Chào Sau gần 4 tháng bị đình chỉ công tác vì được cho có sai sót khi khởi tố chủ quán cà phê Xin Chào, trưởng Công an huyện Bình Chánh bị cách chức. Ngày 23/8, Công an TP HCM công bố quyết định kỷ luật của Tổng cục trưởng Chính trị Công an nhân dân, bằng hình thức cách chức, đối với đại...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia00:51

Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Kháng nghị giám đốc thẩm vụ 'ủy quyền tách thửa, bị bán đất lưu giữ mồ mả'

23:40:11 23/02/2025

Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TP.HCM có quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với vụ ủy quyền tách thửa bị bán đất lưu giữ mồ mả ông bà mà Báo Thanh Niên từng phản ánh.

'Nổ' quen lãnh đạo công an để lừa đảo

23:34:18 23/02/2025

Tự nhận mình có quen biết với lãnh đạo công an, 2 nghi phạm ở Tây Ninh đã lừa đảo hàng chục triệu đồng của người nhà phạm nhân.

Giả danh người tu hành, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 30 chùa

22:18:29 23/02/2025

Với thủ đoạn giả danh người tu hành, đề nghị trụ trì nhiều chùa hỗ trợ vật tư xây dựng, Thắng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng 30 chùa trên cả nước.

Vụ giết vợ rồi phân xác xuống biển: Phần thi thể trôi dạt đến Ninh Thuận?

21:32:51 23/02/2025

Công an tỉnh Quảng Nam nhận định một phần thi thể nữ giới trôi dạt vào tận bờ biển tỉnh Ninh Thuận vào sáng 16.2 có thể cũng là thi thể của nạn nhân trong vụ giết vợ phân xác xuống biển ở TP.Đà Nẵng.

Công an bắt kẻ cướp giật điện thoại ở Tân Bình chỉ sau 8 giờ

20:29:47 23/02/2025

Ngày 23.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) đang tạm giam Đặng Quang Vinh (46 tuổi, ở H.Bình Chánh) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản

Trà Vinh: Tạm giữ nghi phạm giết người tình vì ghen tuông

19:58:52 23/02/2025

Sau cuộc nhậu, nam thanh niên đến phòng trọ của người tình để tâm sự, rồi xảy ra ghen tuông nên thượng cẳng chân hạ cẳng tay với người tình dẫn đến tử vong.

Khởi tố, bắt tạm giam hai tài xế ô tô rượt đuổi, cầm hung khí dọa chém nhau

16:07:32 23/02/2025

Ngày 23/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai tài xế Trần Ngọc Thái và Trần Ngọc Quý về tội Gây rối trật tự công cộng .

Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng xuyên quốc gia với hơn 10.000 lượt con bạc tham gia

15:32:40 23/02/2025

Ngày 23/2, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá chuyên án đánh bạc qua App có nhiều đối tượng trên địa bàn cả nước tham gia. Đáng chú ý, đường dây này do người nước ngoài tổ chức, có trụ sở đóng tại n...

Long An: Khám phá nhanh nhiều vụ án "nóng"

12:33:34 23/02/2025

Khoảng 9h ngày 18/1, Công an huyện Bến Lức nhận được tin báo của người dân, tại một cây xăng ở ấp 5, xã Lương Bình, phát hiện bà U (1967, HKTT: quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) bị thương nặng vùng đầu, két sắt trong phòng ngủ bị mở tung.

Đánh mạnh "tử huyệt" của tội phạm công nghệ cao

11:45:32 23/02/2025

Có hai điều kiện cần mà tội phạm sử dụng công nghệ cao dùng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đó chính là tài khoản ngân hàng và dữ liệu thông tin cá nhân.

Thông tin mới nhất vụ cầm dao xông vào FPT Shop cướp tiền

11:40:28 23/02/2025

Trương Hùng Đức là đối tượng đã thực hiện hành vi cướp tài sản tại cửa điện thoại FPT Shop (số 149 Phạm Văn Đồng, phường Linh Tây TP Thủ Đức) vào đầu giờ chiều cùng ngày.

Thêm 5 cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện bị bắt do sai phạm tại Dự án sân bay Long Thành

11:06:43 23/02/2025

Cùng bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ với Lê Quang Hùng còn có Phó giám đốc Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Long Thành Nguyễn Long Châu.