Bốn sếp HGI lĩnh án vì 60.000 lệnh giao dịch vàng ảo

Nhóm bị cáo đứng đầu Công ty Cổ phần đầu tư tài chính HGI hôm nay bị cáo buộc đã chống “lệnh” Ngân hàng Nhà nước khi mở sàn vàng chui thực hiện 60.000 lệnh giao dịch, thu lợi bất chính khoảng 11 tỷ đồng.

Bốn sếp HGI lĩnh án vì 60.000 lệnh giao dịch vàng ảo - Hình 1

Ảnh minh họa

Trong 2 ngày 25-26/8, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án kinh doanh trái phép xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư tài chính (HGI) với 7 bị cáo hầu tòa gồm: Nguyễn Đức Chung (41 tuổi, sáng lập HGI), Phùng Quốc Huy (31 tuổi, cựu tổng giám đốc HGI), Nguyễn Thị Phương Thảo (40 tuổi, chủ tịch HĐQT HGI); Phan Thị Mỹ Linh (34 tuổi, giám đốc chi nhánh HGI tại Đà Nẵng), Đặng Thị Kim Dung (39 tuổi), Trần Việt Hưng (38 tuổi), Vương Quốc Dân (35 tuổi).

Theo truy tố, từ năm 2010, Ngân hàng Nhà nước đã ra Thông tư 17 cấm loại hình kinh doanh vàng ảo nhưng tháng 10/2013, HGI lại kinh doanh bằng hình thức này. Khách hàng khi tham gia nộp tối thiểu 50 USD, cao nhất là 1.000 USD. Nhà đầu tư được mở tài khoản để giao dịch mua bán vàng, bạc, dầu và một số ngoại tệ mạnh.

Video đang HOT

Sau hai năm hoạt động, HGI còn mở thêm chi nhánh tại TP HCM và Đà Nẵng. Đầu 2015 việc kinh doanh vàng ảo của HGI bị nhà chức trách xóa sổ.

Theo cáo buộc, từ tháng 10/2013 đến 1/2015 với 60.000 lệnh giao dịch mua bán vàng qua 1.000 tài khoản giao dịch online bằng tiền đồng, 604 tài khoản giao dịch bằng USD, các bị cáo đã thu lời bất chính gần 11 tỷ đồng. Chung, Hưng khai sử dụng toàn bộ số tiền trên để trả chi phí thuê trụ sở, trả lương, mua bất động sản tại tỉnh Kiên Giang.

Về việc hơn 100 người có đơn trình báo bị chiếm đoạt trên 72 tỷ đồng khi ủy thác đầu tư tại HGI, cơ quan điều tra cho rằng chưa có căn cứ cấu thành tội phạm nên hồ sơ được tách riêng để tiếp tục điều tra.

Chiều 26/8, TAND Hà Nội tuyên phạt Chung 22 tháng tù, Dung 16 tháng về tội Kinh doanh trái phép. Hưng bị phạt 19 tháng 13 ngày, bằng thời gian tạm giam. Các bị cáo còn lại lĩnh án từ 12 tháng tù treo đến 15 tháng tù treo.

Việt Dũng

Theo VNE

Chủ nhiệm HTX bị bắt vì bán 34 hóa đơn trái phép

Ông Dũng bị cáo buộc xuất bán 34 hóa đơn trái phép với số tiền hơn 240 triệu đồng và một số dấu hiệu sai phạm tài chính khác.

Chủ nhiệm HTX bị bắt vì bán 34 hóa đơn trái phép - Hình 1

Ảnh minh họa

Công an tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng với Hồ Văn Dũng (54 tuổi) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Theo điều tra, từ năm 2011 đến nay, ông Dũng với tư cách Chủ nhiệm Hợp tác xã dịch vụ vận tải Quế Sơn đã xuất bán 34 hóa đơn giá trị gia tăng trái phép cho một số người trên địa bàn. Trong tổng số tiền ghi trên hóa đơn hơn 240 triệu đồng, ông Dũng thu lợi bất chính từ 10 đến 12%.

Quá trình điều tra, công an còn phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường tại Hợp tác xã này như việc xuất hóa đơn cho rất nhiều khách hàng nhưng không có giấy tờ hợp lệ. Số tiền vận chuyển ghi trên hóa đơn để kê khai thuế giá trị gia tăng đầu ra hơn 11 tỷ đồng trong khi Hợp tác xã chỉ có 20 xe chạy tuyến cố định...

Vụ việc đang được công an mở rộng điều tra.

Tiến Hùng

Theo VNE

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Hàng xóm chỉ ra điểm đáng nghi sau khi tìm thấy thi thể bé trai 2 tuổi sau 5 ngày mất tích bí ẩn ở Bình Dương
13:24:29 21/10/2021
Vụ tìm thấy thi thể bé trai 2 tuổi ở Bình Dương: Đội tìm kiếm từng 20 lần rà soát đoạn suối nơi phát hiện cháu bé
08:05:19 21/10/2021
Vụ bé trai 2 tuổi mất tích ở Bình Dương: Hàng xóm tiết lộ tình tiết bí ẩn khó lý giải
19:59:00 21/10/2021
Nam thanh niên ở Quảng Ninh bị chém, dao vẫn găm ở đầu là do "bênh người yêu của bạn"
08:24:52 22/10/2021
Vụ thảm sát 3 người trong gia đình ở Bắc Giang: Con trai đi học về chứng kiến cảnh cha xuống tay dã man với ông bà và cô
21:45:46 22/10/2021
Vụ bé trai 2 tuổi: Nhiều ngày tìm không thấy, đường ra suối rất khó đi
13:58:34 21/10/2021
32 giờ phá án
13:37:22 22/10/2021
Bắt tạm giam 'Facebooker' đưa thông tin xuyên tạc, sai sự thật về phòng chống COVID-19
01:59:54 22/10/2021
Ông lão dâm ô bé gái 6 tuổi khi được nhờ đưa đi học
19:32:23 22/10/2021
Cảnh sát vây ráp công ty xăng dầu lớn nhất Bà Rịa - Vũng Tàu
11:26:12 21/10/2021

Thông tin đang nóng

Hari Won để lộ tình trạng thật của mình và Trấn Thành giữa loạt lùm xùm, bị đồn rạn nứt suýt li hôn
17:48:43 22/10/2021
Hot girl Trâm Anh nhận dạy kèm tiếng Anh với mức giá 'cực chát': 10 triệu đồng/buổi?
19:58:05 22/10/2021
CĐM tranh cãi gay gắt khi con gái Phi Nhung quyết làm điều này với tro cốt của mẹ
17:46:10 22/10/2021
"Fan cứng" bà Phương Hằng tìm đến biệt thự Hằng Hữu, bảo vệ nói 6 chữ mà cõi mạng xôn xao
19:22:28 22/10/2021
Lộ diện cô gái bán dâm cho 'hoàng tử piano Trung Quốc'
19:42:00 22/10/2021
Chùm ảnh: Xúc động giờ phút tiễn biệt Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ viên tịch sau 105 năm trụ thế
18:57:28 22/10/2021
NÓNG: Xôn xao clip Á hậu chuyển giới Tường Vi “thác loạn” cùng bạn bè?
18:44:51 22/10/2021
Nữ sinh đăng ảnh khỏa thân kêu gọi mọi người chỉ trích bố mình vì chu cấp 40 triệu đồng/tháng không đủ chi tiêu
20:02:24 22/10/2021
Gặp lại vợ cũ sau 6 tháng ly hôn, tôi chết sững thấy cô ấy mập lên 10kg, nghe vợ nói một câu mà tôi cả đêm thức trắng
20:23:30 22/10/2021
Nửa đêm thấy chồng đuổi vợ đi giữa đêm, anh hàng xóm chạy xộc qua làm một việc khiến tôi sốc không tưởng
20:38:14 22/10/2021

Tin mới nhất

Lý lịch bất hảo của kẻ nhẫn tâm sát hại 3 người thân ở Bắc Giang

22:27:03 22/10/2021
Theo cơ quan công an, đối tượng giết 3 người thân ở Bắc Giang từng có một tiền án về tội Cố ý gây thương tích và vừa chấp hành xong án phạt tù vào ngày 13/10.

3 lái xe của Cục Quản lý thị trường sử dụng vé thu phí đường bộ giả

22:11:50 22/10/2021
3 nhân viên hợp đồng lái xe của Cục Quản lý thị trường Bình Định bị khởi tố vì hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức được quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố "nữ quái" làm giả giấy phép lái xe rồi rao bán trên mạng

21:04:29 22/10/2021
Đến trụ sở UBND phường 6 (quận 8) yêu cầu được nhận tiền trợ cấp đợt 3 do bị ảnh hưởng dịch Covid-19 nhưng không được, 2 mẹ con bà Bông la hét, gây rối, nắm tóc cán bộ công an làm nhiệm vụ.

Hai anh em ruột cùng nhận án tử hình vì ma túy

20:54:55 22/10/2021
Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai vừa tổ chức xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Giàng Seo Chư vì tội buôn bán ma túy.

Truy tố nguyên Tổng giám đốc công ty Upexim

20:42:53 22/10/2021
Với cương vị Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Upexim, Trương Vui đã dùng căn nhà tại số 4-6 Hồ Tùng Mậu cho nhiều công ty, gán nợ ngân hàng để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

"Lần đầu tiên ở Việt Nam thu hồi được 2,6 triệu USD từ nước ngoài"

20:39:29 22/10/2021
Chiều 22/10, ông Nguyễn Thắng Lợi - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự - cho biết, lần đầu tiên ở Việt Nam có việc thu hồi được số tiền rất lớn, lên tới 2,65 triệu USD từ nước ngoài.

Nguyên Tổng Giám đốc công ty lâm nghiệp bị khởi tố vì hủy hoại rừng

20:35:18 22/10/2021
Nguyên Tổng Giám đốc và một cấp phó Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bình Thuận vừa bị cơ quan công an khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra liên quan đến vụ án Hủy hoại rừng.

Thực hư thông tin "nhân viên lấy mẫu test nhanh" gây mê để trộm tài sản

20:29:18 22/10/2021
Một gia đình ở TPHCM bị 3 nhân viên mặc đồ bảo hộ, test nhanh bằng cách ngoáy mũi rồi mê man, mất tài sản - thông tin lan truyền trên mạng đã được cơ quan công an xác nhận là không chính xác.

Hà Nội: Nhóm thanh thiếu niên truy sát, chém người đàn ông gục chết gần cổng công an phường

19:25:06 22/10/2021
Nghĩ người đàn ông cùng xóm trọ lấy trộm xe của mình Việt Anh cùng bạn đã truy sát, chém ông D. gục chết gần cổng công an phường Đồng Nhân trên phố Hương Viên.

Bắc Giang: Vừa ra tù 10 ngày, con trai sát hại bố mẹ và em gái rồi bỏ trốn

19:05:15 22/10/2021
Sau khi ra tay sát hại bố, mẹ và em gái ngay tại sân nhà, Hiếu đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Gần 20 năm tù cho kẻ xâm hại tình dục 3 bé gái

18:21:14 22/10/2021
Trở về nhà sau khi bữa rượu, Lê Ngọc Tùng vào trường Tiểu học Định Công giở trò đồi bại với ba học sinh.

‘Quái chiêu’ một mảnh đất ‘cắm’ ngân hàng rồi bán cho nhiều người ở Hà Nội

17:51:23 22/10/2021
Hôm nay (22/10), TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Vân (SN 1974, ở quận Đống Đa, Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ sát hại vợ rồi vượt tường bỏ trốn ở Bắc Giang: Khởi tố thêm 1 đối tượng

17:40:59 22/10/2021
Ngoài nghi phạm sát hại vợ là Nguyễn Quốc Yên bị bắt giữ, cơ quan Công an tỉnh Bắc Giang còn bắt giữ thêm 1 đối tượng về hành vi che giấu tội phạm.

Vĩnh Phúc: Nghi phạm sát hại vợ cũ tối 20/10 đã tự tử

17:38:47 22/10/2021
Sáng 22/10, Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Phùng Văn Cường là nghi phạm sát hại vợ cũ tối 20/10, tại phường Hội Hợp (TP Vĩnh Yên) đã treo cổ tự tử.

Gây tai nạn chết 2 người, bỏ trốn

17:25:06 22/10/2021
Nguyễn Văn Cảnh, 26 tuổi, chạy ôtô khi chưa có bằng lái gây tai nạn làm chết đôi vợ chồng rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Gây hấn với cảnh sát khi đòi tiền trợ cấp

17:22:08 22/10/2021
Không được nhận tiền trợ cấp do Covid-19, mẹ con bà Nguyễn Thị Bông, 55 tuổi, bị cho là la hét, cào cấu cảnh sát khi họ đến giải quyết.

Bị chém, đốt xe sau va chạm

17:13:08 22/10/2021
Sau va chạm xe máy, thiếu niên 16 tuổi bị Phạm Thanh Nhàn, 32 tuổi, cầm dao rượt chém rồi châm lửa đốt xe cháy rụi.

Môi giới bán dâm 'sugar baby' nở rộ trên mạng xã hội

17:03:07 22/10/2021
Hải Yến quảng cáo đang sở hữu hàng chục sugar baby trẻ đẹp cần tìm daddy chu cấp 15-20 triệu đồng mỗi tháng.

Bắt đối tượng "dọn sạch" tiệm điện thoại

13:32:32 22/10/2021
Đối tượng dùng khăn vải che kín mặt và đeo găng tay rồi đột nhập tiệm điện thoại di động để dọn sạch tài sản. Sau một tháng truy xét ráo riết, các trinh sát hình sự đã lật tẩy hành tung thủ phạm.

Nhà hàng đối diện mức phạt hơn 300 triệu đồng vì làm thịt cầy vòi và kỳ đà

13:17:59 22/10/2021
Các cá thể động vật hoang dã gồm kỳ đà vân và cầy vòi hương còn sống được Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện trong nhà hàng Sơn Hải 3 khi đang chuẩn bị lên bàn tiệc. Ngoài ra, nơi đây còn bị phát hiện có nhiều cá thể cầy voi...

Triệt phá ổ nhóm sử dụng xe ôtô chở con bạc đến đồi keo để sát phạt

13:15:29 22/10/2021
Vào hồi 18h ngày 18/10, tại khu vực đồi keo xóm Châu Thành, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, hơn 60 CBCS thuộc Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Quỳ Hợp đã triển khai tiến hành vây ráp khu vực các đối tượng đánh bạc.

Ngăn chặn nhiều nhóm thanh, thiếu niên giải quyết mâu thuẫn bằng… hung khí

13:12:03 22/10/2021
Từ mâu thuẫn giữa các hội, nhóm trên mạng xã hội (MXH), các đối tượng thanh, thiếu niên đã lôi kéo nhau, dùng hung khí như dao, rựa, đao tự chế để giải quyết.

Đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm lúc nửa đêm "sa lưới"

13:07:55 22/10/2021
Tên trộm lợi dụng thời điểm đêm khuya, khi các thành viên trong gia đình nạn nhân đã ngủ say tìm cách đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản.

"Người nhái" lặn tìm hung khí vụ đập 10 nhát búa vào đầu hàng xóm

11:00:38 22/10/2021
Hơn một giờ ngụp lặn, người nhái đã tìm thấy hung khí là chiếc búa đinh mà Nguyễn Văn Ngọc cầm đập liên tiếp 10 nhát vào đầu hàng xóm.

Bắt giữ đối tượng bị truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

09:55:09 22/10/2021
Ngày 21/10, Công an phường Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an tỉnh Kiên Giang bắt giữ đối tượng Trương Thị Phương Linh (41 tuổi, trú thị trấn An Thời, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) là đối tượng bị tru...

Có thể bạn quan tâm

Không chỉ Facebook, các tập đoàn công nghệ lớn Trung Quốc cũng đổ dồn về vũ trụ ảo

Thế giới

23:44:13 22/10/2021
Ngoài Facebook, thế giới “metaverse” (vũ trụ ảo) còn thu hút các tập đoàn công nghệ lớn của Trung Quốc như Alibaba và Tencent.

HLV Ancelotti lệnh Real Madrid làm điều này để đánh bại Barca

Bóng đá thế giới

23:44:00 22/10/2021
Chiến lược gia Italy chỉ ra rất rõ Real Madrid cần làm gì để đánh bại Barcleona ở Siêu kinh điển lúc 21h15 tối Chủ nhật, 24/10.

Báo Trung Quốc: 'CĐV Việt Nam nức lòng khi sân Mỹ Đình đón khán giả'

Bóng đá việt nam

23:40:39 22/10/2021
Người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ được tới sân Mỹ Đình cổ vũ tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trang Trần bật phát ngôn 'con gái làm nail' của Lê Hoàng

Sao việt

23:35:57 22/10/2021
Phát ngôn của đạo diễn Lê Hoàng đang khiến MXH dậy sóng, bị cho là động chạm hội chị em làm nail hay bán hàng online.

Salah thật 'chạm trán' Salah giả ở London

Bên lề sân cỏ

23:26:35 22/10/2021
Mohamed Salah thật vừa có cuộc chạm trán với Mohamed Salah giả tại một địa điểm du lịch nổi tiếng ở London.

Siêu thảm đỏ nóng nhất Kbiz: Hai tài tử "đẹp hơn hoa" Jung Woo Sung và Jo In Sung gây sốt khi đứng chung khung hình

Sao châu á

23:26:00 22/10/2021
Sự kiện thảm đỏ là màn đổ bộ hoành tráng của dàn sao đình đám nhất nhì xứ Hàn.

Đặng Văn Lâm về Nga dưỡng thương

Sao thể thao

23:20:16 22/10/2021
Sau khi hoàn thành phẫu thuật, thủ thành của đội tuyển Việt Nam trở về quê nhà để dưỡng thương.

Cách chế biến món khoai mì chiên giòn rụm, ăn là ghiền

Ẩm thực

23:18:19 22/10/2021
Khoai tây chiên, khoai mỡ chiên, khoai lang chiên… đa phần các loại củ họ nhà khoai đều có thể chiên và cho ra các món ăn vặt thơm ngon, khó cưỡng, rất được yêu thích.

Hình ảnh đời thường của Pax Thiên tại Mỹ: Cậu bé Việt sống sung sướng, thoải mái thế nào?

Sao âu mỹ

23:14:41 22/10/2021
Ở tuổi 17, Pax Thiên dường như không còn nhớ nhiều về quá khứ cơ cực mà có cuộc sống thoải mái, sung sướng khi làm con nuôi của Angelina Jolie.

5 vai diễn "thoát xác Twilight" của Kristen Stewart: "Chuẩn tạo hình" từ Bạch Tuyết tới Công nương Diana, suýt hở 100% cho cảnh nóng

Hậu trường phim

23:07:48 22/10/2021
Mới ngày nào bị chê là thánh đơ mà nay Kristen Stewart cải thiện hơn nhiều, gây ấn tượng ở cả phong cách dịu dàng lẫn cá tính.

Học sao Hàn 13 cách mix blazer vừa chất vừa thanh lịch, diện đẹp từ công sở ra phố

Phong cách sao

22:59:47 22/10/2021
Cùng xem các mỹ nhân xứ Hàn đã biến hóa cùng áo blazer như thế nào để có thêm nhiều lựa chọn mặc đẹp hơn cho mình nhé.

Phim Nhật "kết năm" với màn cổ xúy ngoại tình sốc nặng: Vợ lén chồng giàu "chăn" trai trẻ, có lý do cả nhưng thông cảm được không?

Phim châu á

22:58:48 22/10/2021
Bộ phim ngoại tình của người vợ cá vàng xứ Nhật khiến cư dân mạng sốc không nói nên lời.