Bốn sếp dầu khí sắp hầu toà trong giai đoạn hai vụ án Hà Văn Thắm
Theo cáo buộc, khi gửi hàng nghìn tỷ đồng vào Oceanbank, các sếp tại Lọc hoá dầu Bình Sơn đều được Hà Văn Thắm “chăm sóc”.
Ngày 8/12, VKSND Tối cao tống đạt cáo trạng, phân công VKSND Hà Nội giữ quyền công tố tại phiên xét xử bốn cựu lãnh đạo Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, theo điều 355 Bộ luật Hình sự 2015.
Bốn bị can gồm: Nguyễn Hoàng Giang (cựu chủ tịch Hội đồng thành viên), Đinh Văn Ngọc (cựu tổng giám đốc), Vũ Mạnh Tùng (cựu phó tổng giám đốc) và Phạm Xuân Quang (cựu kế toán trưởng).
Theo cáo buộc, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) góp 20% vốn vào Ngân hàng thương mại CP Đại Dương – Oceanbank nên ra chủ trương các công ty ưu tiên sử dụng dịch vụ của Oceanbank, trong đó có việc gửi tiề.n.
Ông Giang khi làm tổng giám đốc BSR đã ký 21 hợp đồng tiề.n gửi có kỳ hạn với tổng số tiề.n hơn 11.500 tỷ đồng và 23 triệu USD. Khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, ông Giang tiếp tục phê duyệt 15 tờ trình để BSR gửi tiề.n và.o Oceanbank.
Ông Ngọc bị cáo buộc với chức vụ Tổng giám đốc BRS đã ký 6 tờ trình gửi số tiề.n hơn 1.800 tỷ đồng và 12 tờ trình đề xuất gia hạn gửi số tiề.n 12.000 tỷ đồng. Ông Tùng khi giữ chức Phó tổng giám đốc cũng ký 35 hợp đồng tiề.n gửi có kỳ hạn với số tiề.n hơn 7.800 tỷ đồng.
Kế toán trưởng Quang ký tờ trình đề xuất Ban Tổng giám đốc phê duyệt, làm thủ tục ký hợp đồng với Oceanbank Chi nhánh Quảng Ngãi; ủy quyền cho cấp dưới đề xuất lãnh đạo ký tổng cộng 56 hợp đồng tiề.n gửi với tổng số tiề.n hơn 19.400 tỷ đồng và hơn 23 triệu USD.
Video đang HOT
Trong thời gian này, Chủ tịch Hội đồng quản trị Oceanbank Hà Văn Thắm ra chủ trương về việc chi trả lãi ngoài tiề.n huy động vốn cho khách hàng gửi tiề.n trên toàn hệ thống ngân hàng, trong đó có BSR. Do vậy, với việc gửi tiề.n trên, bốn bị can đã được nhận tiề.n “tiề.n chăm sóc khách hàng”của Oceanbank.
Tùy vào sự ảnh hưởng mà mức tiề.n khác nhau, trong đó bị can Tùng nhận 2,9 tỷ đồng và 40.000 USD (khoảng 3,7 tỷ); Giang nhận 2,9 tỷ đồng; Quang 1,8 tỷ đồng và 20.000 USD (2,2 tỷ đồng); Ngọc nhận 1,5 tỷ đồng.
Cơ quan công t.ố cá.o buộc, hành vi của bốn bị can có dấu hiệu phạm tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Hai bị can Giang và Quang (từ trái qua).
Trước đó, ngày 13/9/2017 khi điều tra giai đoạn 2 vụ án tại Oceanbank, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố ba vụ án hình sự về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR); Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (VSP); Tổng công ty Thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP).
Trong gian đoạn một xét xử vụ án sai phạm xảy ra tại Oceanbank, Hà Văn Thắm bị tuyên án tù chung thân, nguyên tổng giám đốc Oceanbank Nguyễn Xuân Sơn lĩnh án t.ử hìn.h…
Liên quan việc chi lãi ngoài hợp đồng, chi lãi suất vượt trần… gây thiệt hại cho Oceanbank gần 2.000 tỷ đồng, Hà Văn Thắm cùng Lê Thị Thu Thủy (cựu phó tổng giám đốc Oceanbank) và Vũ Thị Thùy Dương (cựu giám đốc khối kế toán Oceanbank) vừa bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Việt Dũng
Theo VNE
Bắt Phó TGĐ Lọc hóa dầu Bình Sơn: Sự trùng hợp khá lạ với vụ Hà Văn Thắm
Tại phiên tòa sơ thẩm vụ án OceanBank xử Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn và đồng phạm, ông Vũ Mạnh Tùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn từng ra tòa để đối chất. Đến nay ông Tùng bị khởi tố, bắt tạm giam.
Ông Vũ Mạnh Tùng đối chất tại phiên tòa sơ thẩm vụ Hà Văn Thắm hồi tháng 9.2017.
Vào tháng 9.2017, khi vụ OceanBank xử Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn và đồng phạm đang được TAND TP. Hà Nội xét xử sơ thẩm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 3 vụ án hình sự, trong đó có vụ Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR).
Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã xác định: Thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Hà Văn Thắm - Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank về việc chi trả lãi ngoài huy động vốn cho khách hàng gửi tiề.n trên toàn hệ thống OceanBank; trong thời gian từ năm 2010 đến ngày 31.11.2014, tổng số tiề.n OceanBank đã chi trả lãi ngoài cho các khách hàng gửi tiề.n là hơn 1.576 đồng, trong đó chi Công ty TNHH MTV Lọc dầu Bình Sơn (BSR): 19,36 tỷ đồng.
Sau 6 tháng, có một sự trùng hợp khá ngẫu nhiên khi TAND Cấp cao tại Hà Nội đang xét xử phúc thẩm Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn và đồng phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khởi tố bị can với ông Vũ Mạnh Tùng, Phó Tổng GĐ Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn.
Trước đó tại phiên tòa sơ thẩm vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm, sáng 11.9.2017, theo thông báo triệu tập của TAND TP. Hà Nội, 4 lãnh đạo của Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn có mặt tại tòa để đối chất lờ.i kha.i của các bị cáo gồm ông Nguyễn Hoài Giang (Chủ tịch HĐTV), ông Đinh Văn Ngọc (Cựu Tổng giám đốc), ông Vũ Mạnh Tùng (Phó Tổng giám đốc), ông Phạm Xuân Quang (Kế toán trưởng).
Trước đó tại tòa, bị cáo Nguyễn Minh Thu khai nhận, giai đoạn làm Tổng giám đốc (từ tháng 1.2011) thực hiện chi trực tiếp cho các khách hàng trong đó có Công ty TNHH MTV Lọc hoá dầu Bình Sơn,
Bà Thu khai nhận đã chi khoảng 19 tỷ đồng "chăm sóc khách hàng" cho các lãnh đạo Lọc hóa dầu Bình Sơn. Cụ thể ông Giang nhận mỗi lần từ 500 triêu - 1 tỷ đồng, khoảng 7 - 8 lần; ông Tùng khoảng 4 lần từ 500 triệu - 1 tỷ đồng; ông Quang khoảng 300-500 triệu đồng...
Đối chất tại tòa, ông Phạm Xuân Quang cho biết, thời điểm cao nhất, Lọc hóa dầu Bình Sơn gửi vào Oceanbank khoảng 1.100 tỷ đồng. Ông Quang khẳng định: "Không nhận được đồng nào lãi suất ngoài" và cho rằng: "Lờ.i kha.i của bị cáo Nguyễn Minh Thu chỉ là lờ.i kha.i một phía".
Ông Vũ Mạnh Tùng, Phó tổng giám đốc Bình Sơn (phụ trách mảng tài chính kế toán- kế hoạch) cũng khẳng định, không nhận bất cứ khoản tiề.n chi lãi ngoài từ Nguyễn Minh Thu cũng như OceanBank.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đang tiến hành điều tra vụ án "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số: 55/C46-P11 ngày 13.9.2017. Vụ án thuộc diện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.Căn cứ kết quả điều tra vụ án, ngày 27.4.2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can số 60/C46-P11; Lệnh bắt bị can để tạm giam số 18/C46-P11 và Lệnh khám xét số 23/C46-P11 đối với Vũ Mạnh Tùng, sinh năm 1974, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" theo Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Theo danviet
Nhiều nữ bị cáo trong vụ án Hà Văn Thắm khóc xin giảm tội Hơn 10 cựu giám đốc, phó giám đốc chi nhánh của Oceanbank đều không nhận tội, khai không chỉ đạo, không chi lãi suất ngoài hợp đồng. Sáng nay (19.4), phiên phúc thẩm vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank) tiếp tục ngày làm việc thứ hai với phần thẩm vấn hành vi cố ý làm trái trong việc chi...