Bộ đôi l.ừa đ.ảo 1,1 triệu USD từ dự án NFT bị bắt
Sau khi thu về 1,1 triệu USD từ bộ sưu tập NFT Frosties, Ethan Nguyen và Andre Llacuna đột ngột biến mất và rút toàn bộ vốn ra khỏi dự án.
Bộ Tư pháp Mỹ vừa thông báo bắt giam người tạo bộ NFT Frosties vì tội l.ừa đ.ảo và rửa t.iền theo hình thức “ rug pull”. Theo đó, Ethan Nguyen và Andre Llacuna bị cáo buộc l.ừa đ.ảo hơn 1,1 triệu USD bằng cách bán NFT Frosties hình nhân vật hoạt hình của mình.
Bỏ trốn sau khi bán 8.888 NFT
Sau khi bán bộ sưu tập, 2 người ngay lập tức ngừng hoạt động dự án và chuyển số t.iền thu được vào nhiều ví t.iền mã hóa khác nhau, để lại nhóm người mua Frosties với những NFT không còn giá trị.
Joshua Christian, nạn nhân của vụ l.ừa đ.ảo, đã bỏ ra 1.000 USD để mua 3 NFT Frosties, sau đó mất trắng vì nhà sáng lập bỏ trốn.
Bản cáo trạng chỉ ra Ban điều tra hình sự của Sở thuế vụ (IRS-CI) và Bộ An ninh nội địa Mỹ (HSI) đã điều tra dự án Frosties từ tháng 1, ngay sau khi nhận được khiếu nại từ người mua.
Chỉ trong vòng 1 giờ sau khi công bố, dự án Frosties đã bán sạch 8.888 NFT, thanh toán bằng ETH với giá trị trung bình mỗi bản là 130 USD. Nhưng ngay sau đó, những nhà sáng lập này lập tức “đem con bỏ chợ”, biến mất và ngừng hoạt động dự án.
Những nhà sưu tập khi bán lại bộ NFT này cũng chỉ nhận được vài USD và đành từ bỏ hy vọng về những phần quà đầy hứa hẹn như phiên bản avatar 3D và video game Frosties. Thậm chí, một vài thành viên trong nhóm người bị l.ừa đ.ảo còn cố gắng hồi sinh dự án Frosties và xây dựng một bộ NFT riêng.
Video đang HOT
Hai thanh niên đứng sau dự án Frosties đã bị bắt giam ở Los Angeles, California.
Lần theo dấu vết
Đơn khiếu nại còn đính kèm lời xin lỗi và thú tội Ethan Nguyen gửi đến quản lý cộng đồng người mua Frosties trên Discord.
“Tuy biết tin này rất sốc, nhưng tôi vẫn phải thông báo rằng dự án này đã kết thúc. Tôi chưa từng có ý định tiếp tục phát triển Frosties và cũng không có kế hoạch gì trong tương lai”, anh viết. Ethan Nguyen còn gửi một khoản nhỏ bằng ETH cho người quản lý vì những rắc rối đã gây ra và khuyên người này nên xóa tài khoản Discord.
Frosties là một trong những vụ l.ừa đ.ảo “rug pull” đầu tiên trong năm 2022.
Hai kẻ l.ừa đ.ảo còn dự tính thành lập một dự án mới có tên là Embers và sắp sửa công bố vào tháng 3. Dự án này bao gồm một quỹ từ thiện trị giá 50.000 USD và 1 ví cộng đồng nắm giữ 1/4 doanh thu.
Ngoài ra, cơ quan điều tra còn tìm ra tài khoản Coinbase tương ứng với địa chỉ IP của Ethan Nguyen và email, số điện thoại của Andre Llacuna. 2 tài khoản này được liên kết với thẻ tín dụng của Citibank và giấy tờ tùy thân. Chính điều này đã giúp cơ quan điều tra lần theo dấu vết của 2 tội phạm, đồng thời dò được các giao dịch của Nguyen và Llacuna trong phi vụ l.ừa đ.ảo NFT Frosties.
Bức thư được cho là của Ethan Nguyen gửi tới người quản lý cộng đồng.
Rug pull hay “rút thảm” là từ chỉ việc những người phát triển đột ngột ôm t.iền của các nhà đầu tư và rời bỏ dự án sau khi khởi chạy. Hình thức l.ừa đ.ảo này đang dần trở nên phổ biến trong giới t.iền mã hóa. Theo AFR, các vụ “rug pull” trong năm 2021 đã làm thất thoát hơn 3 tỷ USD.
Tuy nhiên, số lượng vụ l.ừa đ.ảo được chuyển thành vụ án điều tra vẫn còn rất ít. Theo The Verge, một trong những nguyên nhân đến từ việc những người đứng sau các dự án NFT thường không tiết lộ danh tính thật.
Bằng chứng là danh tính người đứng sau bộ sưu tập Bored Ape Yacht Club đắt đỏ trị giá đến 2,8 tỷ USD hiện vẫn còn là một ẩn số. Mặt khác, các dự án NFT sinh lời liên tục được ra mắt và dần trở thành một hiện tượng trong khi vẫn chưa minh bạch về tính hợp pháp.
Điều đáng chú ý là Bộ Tư pháp Mỹ vẫn chưa đưa ra khẳng định chính thức về việc liệu dự án Frosties có phải là l.ừa đ.ảo hay không. “NFT là một lĩnh vực đầu tư hoàn toàn mới nhưng luật lệ lại tương đồng với các giao dịch bất động sản thông thường”, đặc nhiệm Thomas Fattorusso của IRS-CI chia sẻ. Tuy nhiên, việc kêu gọi quỹ đầu tư cho mục đích kinh doanh nhưng sau đó lại bỏ dở và biến mất cùng số t.iền thu được là hành vi sai trái, ông bổ sung.
Nhà phát triển game NFT ôm t.iền bỏ trốn, hàng nghìn nhà đầu tư mất trắng gần 3 triệu USD
Mặc dù vậy, cộng đồng game này đang nỗ lực phát triển một dự án game mới từ các vật phẩm NFT mà nhà phát triển bỏ lại.
Việc tăng giá điên cuồng của t.iền số cũng kích thích các hoạt động l.ừa đ.ảo khi những nhà phát triển ôm t.iền bỏ trốn. Và các vật phẩm NFT cũng không phải ngoại lệ. Mới đây nhất, hàng ngàn nhà đầu tư của một dự án NFT có tên Evolved Apes đã trở thành nạn nhân của một vụ việc như vậy.
Evolved Apes được mô tả trên sàn giao dịch NFT OpenSea như " một bộ sưu tập của 10.000 NFT độc đáo bị mắc kẹt trong một vùng đất không luật pháp ". Chúng " phải chiến đấu để sinh tồn, chỉ có con khỉ vượn mạnh nhất mới chiếm ưu thế ." Lời giới thiệu này hứa hẹn về một trò chơi đối kháng kịch tính dựa trên nền NFT dành cho các nhà đầu tư tiềm năng.
Lời quảng bá mỹ miều của dự án đã hấp dẫn hàng nghìn nhà đầu tư rót t.iền cho nó thông qua buổi chào bán công khai các NFT và hoa hồng trên thị trường phái sinh. Thế nhưng chỉ một tuần sau khi dự án ra mắt, nhà phát triển ẩn danh được biết đến với cái tên Evil Ape đã biến mất - cùng với đó là cả tài khoản Twitter và website của dự án. Các dấu vết để lại trên chuỗi blockchain cho biết, nhà phát triển này đã bòn rút 798 Ether (khoảng 2,7 triệu USD) ra khỏi quỹ của dự án sau nhiều lần rút t.iền khác nhau.
Trên thực tế, sau buổi chào bán công khai một số NFT để gây quỹ vào ngày 24 tháng Chín vừa qua, một người đã tỏ ý nghi ngờ khi thấy các thông báo không chuyên nghiệp một cách đang ngờ và sự biến mất của nhiều người lãnh đạo dự án. Tuy nhiên, phần lớn các nhà đầu tư cho rằng đó là vì việc thiếu kinh nghiệm của lãnh đạo dự án vào thời điểm đó.
Thế nhưng khi người mua không nhận được các vật phẩm NFT từ dự án, các nghệ sĩ cũng không được trả công cho tác phẩm của mình, cộng đồng Evolved Apes mới bắt tay vào điều tra và phát hiện được sự thật đáng buồn của Evil Ape, người đứng đầu dự án này - người này đã biến mất cùng toàn bộ số ETH huy động được của dự án.
Nhưng khác với các vụ l.ừa đ.ảo của dự án t.iền số, các vụ l.ừa đ.ảo NFT vẫn để lại những file JPEG và một câu chuyện xung quanh chúng. Vì vậy, cộng đồng Evolved Apes dự định sẽ tiếp tục đi tới thay vì bỏ ngang giữa chừng.
Một người mang biệt danh Mike_CryptoBull của cộng đồng Evolved Apes cho biết: " Chúng tôi sẽ trở thành Fight Back Apes, chiến đấu như một cộng đồng chống lại đối thủ Evil Ape ." Các nhà đầu tư vào dự án này, vốn được hứa hẹn về một trò chơi đối kháng, sẽ thấy mình trở thành một phần của cuộc chiến đó.
Các hoạt động giao dịch liên quan đến Evolved Apes vẫn tiếp tục diễn ra trên OpenSea, nơi dự án vẫn được xác nhận. Đã có hơn 574 giao dịch bán NFT với tổng khối lượng 13,9 Ether (hơn 47.000 USD) đã diễn ra từ thứ Sáu vừa qua - thời điểm vụ ôm t.iền bỏ trốn của nhà phát triển được tiết lộ công khai.
Josh_CryptoBull, nhà đồng sáng lập của Fight Back Apes, cho biết: " Dù đã nhiều lần cố gắng liên lạc với OpenSea, nhưng chúng tôi vẫn đang chờ phản hồi từ họ ."
Đó là " Evil Ape vẫn nhận được 4% phí bản quyền (cho mỗi giao dịch) và đó là lý do vì sao chúng tôi đang làm một dự án NFT mới để đưa t.iền bản quyền trả lại cho cộng đồng ." OpenSea vẫn không phản hồi yêu cầu bình luận của Motherboard.
Khác với Evolved Apes, vốn ủy thác cho Evil Ape toàn quyền truy cập vào duy nhất một ví điện tử, Fight Back Apes sẽ tạo ra một ví điện tử nhiều chữ ký, do vậy sẽ cần phải có nhiều người cùng ký xác thực trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào liên quan đến t.iền. Tất nhiên điều này không có nghĩa tất cả những người này sẽ không thông đồng với nhau và lừa lấy hết t.iền quỹ của dự án - nhưng khả năng này vẫn thấp hơn nhiều.
Có vẻ các nhà đầu tư của Evolved Apes đã được một bài học kinh nghiệm về việc rót t.iền cho các dự án NFT - dù rằng đã hơi muộn. Mike_Cryptobull cho rằng, có hai quy tắc vàng cho mọi nhà đầu tư khi bước chân vào thị trường t.iền số: tự mình nghiên cứu và không đầu tư nhiều hơn số t.iền bạn chấp nhận bị mất.
Bị lừa hơn 600 triệu đồng vì nhấp vào link l.ừa đ.ảo trên điện thoại Trong lúc mất cảnh giác, một nữ kế toán ở TP.HCM đã bị lừa mất hơn 600 triệu đồng vì truy cập vào đường link gửi vào điện thoại. Chị Nguyễn Thị Ng. (Gò Vấp, TP.HCM) bị lừa số t.iền lên đến 626 triệu đồng sau khi click vào đường link giả mạo ngân hàng. Tin nhắn l.ừa đ.ảo và giao diện web...