Bộ Công an yêu cầu PVN cung cấp tài liệu về Dự án Junin 2

CHÂN LUẬN11:54 05/10/2020

Cơ quan an ninh điều tra yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cung cấp thông tin, tài liệu và danh sách những cá nhân liên quan.

Theo một nguồn tin, mới đây Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an (A09) có văn bản yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ( PVN ) cung cấp thông tin về dự án Junin 2 – Venezuela.

Lý do được nêu ra là A09 đang điều tra, xác minh tố giác về dấu hiệu sai phạm tại dự án Junin 2 – Venezuela, và nay cơ quan này đang thu thập chứng cứ theo Điều 88 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Về dự án Junin 2, tháng 2-2020, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng , kinh tế, buôn lậu C03 cũng có văn bản đề nghị PVN cung cấp toàn bộ hồ sơ tài liệu liên quan đến việc thực hiện dự án này.

Junin 2 là một trong 11 dự án của PVN đầu tư ra nước ngoài nhưng gặp khó khăn, phải tạm dừng triển khai, nguy cơ thiệt hại rất lớn.

Trong dự án này, Tổng Công ty Thăm dò, Khai thác dầu khí Việt Nam PVEP – thành viên của PVN góp 40% vốn liên doanh làm ăn với Tổng Công ty dầu khí Venezuela. Dự án có tổng mức đầu tư là hơn 1,8 tỉ USD cho giai đoạn 1 từ 2010-2015. PVEP đã rót hàng trăm triệu USD vào dự án này. Năm 2013, dự án đã tạm dừng triển khai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo ngày 2-12-2013 của Văn phòng Chính phủ.

Liên quan vụ này, đầu tháng 9-2020, Văn phòng Chính phủ có công văn truyền đạt tới Bộ Tài chính ý kiến của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình về kết luận hồi tháng 7-2020 của Thanh tra Bộ Tài chính đối với PVEP. Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chỉ đạo Thanh tra của bộ này thực hiện đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng hồi năm 2018 và 2020 về công tác thanh tra PVEP…

Theo công văn của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Tài chính kết luận về một số vấn đề như: Thẩm quyền đầu tư đối với các dự án để làm rõ trách nhiệm về các sai phạm, trong đó có dự án Junin 2 – Venezuela, làm rõ số vốn không thu hồi được; nếu có vi phạm pháp luật hình sự thì làm rõ căn cứ pháp lý để chuyển cơ quan điều tra.

Video đang HOT

Phó Thủ tướng còn yêu cầu Bộ Tài chính đề ra các giải pháp để PVEP thực hiện tốt nhiệm vụ được giao nhằm mục tiêu phát triển bền vững.

Xác nhận với Pháp Luật TP.HCM ngày 2-10, ông Trần Quốc Việt, Tổng giám đốc PVEP nói đơn vị này đã nhận được kết luận thanh tra nói trên. Về công văn của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, ông Việt cho hay đó là công văn nhắc lại những việc cần làm để thực hiện kết luận thanh tra.

Cuối cùng, ông Việt cho hay, kết luận thanh tra “không có vấn đề gì”.

'Quên' 3,5 tỷ trong két, PVTrans nguy cơ mất trắng 15 tỷ tiền cho thuê tàu

Sau vụ việc Bộ Công an vào cuộc tìm chủ nhân số tiền 3,5 tỷ đồng bỏ quên trong két sắt của Tổng công ty CP Vận tải dầu khí (PVTrans), đơn vị này lại đứng trước nguy cơ mất trắng 15 tỷ tiền cho thuê tàu.

Tháng 9/2019, Văn phòng Ban Tài chính kế toán Tổng công ty Vận tải dầu khí (PVTrans) sắp xếp lại chỗ làm việc thì bất ngờ phát hiện có một túi giấy bọc kín bên trong có 3,5 tỷ đồng.

Lãnh đạo PVTrans đã lập biên bản về vụ việc này. Nội dung biên bản thể hiện, việc có thông tin nghi vấn, số tiền 3,5 tỷ có thể là của Oceanbank (ngân hàng trước đây PVTrans có giao dịch) hỗ trợ cán bộ nhân viên PVTrans đi tham quan, nghỉ mát. Do Tổng công ty không có chủ trương nên số tiền này không sử dụng mà vẫn để nguyên.

PVTrans đã lập biên bản về sự việc

Nội dung biên bản còn thể hiện việc PVTrans thống nhất chủ động nộp số tiền 3,5 tỷ đồng về tài khoản của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), để PVN tổng hợp, nộp thu hồi về cơ quan chức năng.

Bộ Công an và PVN sau đó đã vào cuộc tìm kiếm chủ nhân số tiền "bỏ quên" hàng tỷ đồng.

Công văn số 5188/C03-P15 ngày 24/10/2019 của cơ quan CSĐT gửi PVN đã xác định, PVTrans là đơn vị được Oceanbank chi tiền chăm sóc khách hàng.

Bộ Công an cho biết, trong giai đoạn 2011 - 2014, rất nhiều đơn vị thành viên trong PVN khi giao dịch gửi tiền tại Oceanbank đều được ngân hàng này có chính sách chi tiền chăm sóc khách hàng. Nhiều đơn vị đã nộp lại vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan cảnh sát điều tra theo quy định của pháp luật.

Hà Văn Thắm tại tòa

PVN sau đó có công văn số 443/DKVN-PC&Ktr, yêu cầu PVTrans kiểm tra, làm rõ số tiền 3,5 tỷ đồng trên, đồng thời nộp tiền vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan cảnh sát điều tra, nếu có cơ sở xác định đây là tiền Oceanbank gửi PVTrans.

Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an và PVN đã mời người viết đơn tố cáo đến làm việc, cung cấp thêm chứng cứ để phục vụ cho quá trình điều tra.

Nguy cơ mất trắng 15 tỷ tiền cho thuê tàu

Trong năm 2011 và 2012, PVTrans đã ký hợp đồng cho đối tác nước ngoài là công ty Aavanti Shipping & Chartering Ltd (Aavanti) thuê tàu PVT Eagle và tàu PVT Sea Lion thuộc sở hữu của PVTrans.

Các hợp đồng được ký ngày 20/10/2011, 17/1/2012, 16/03/2012, 7/5/2012 và 26/4/2012.

Tàu AURORA do PVTrans sở hữu. (Ảnh: PVTrans)

Trong quá trình thực hiện hợp đồng đã phát sinh số tiền cước lưu tàu, Aavanti phải trả cho PVTrans 420,4 nghìn USD, số tiền lãi phát sinh cho khoản tiền này ước tính khoảng 245,9 nghìn USD (số tiền lãi này tính 6,5%/ năm cho khoảng thời gian từ khi phát sinh nợ cho tới nay).

Tổng số tiền nợ kể cả lãi phát sinh là 666,3 nghìn USD (khoảng 15,6 tỷ đồng).

Sau khi phát sinh số tiền nợ này, PVTrans đã giao cho công ty CP Vận tải xăng dầu Phương Nam (công ty con của PVTrans) thu hồi công nợ của Aavanti.

Tuy nhiên, sau gần 6 năm thu thập thông tin và tìm hiểu đối tác, ngày 12/6/2017, công ty Phương Nam có công văn báo cáo kèm văn bản trả lời của công ty luật Haridass Ho& Partners do công ty này thuê, thông báo kết quả của việc thu hồi số công nợ trên.

Kết quả điều tra tài sản của Aavanti do công ty Luật Haridass Ho& Partners cung cấp ngày 5/6/2017 cho thấy, không có bất kỳ tài sản nào của Aavanti tại Hongkong và Singapore, cũng như không tìm thấy Aavanti có đăng ký là chủ sở hữu bất cứ con tàu nào.

Ngoài ra, theo báo cáo điều tra các giao dịch tài chính, Aavanti là công ty TNHH có vốn chủ sở hữu đăng ký là 1 dollar Hongkong (khoảng 3.000 đồng).

Công văn cũng thể hiện việc tiếp cận với người đại diện của Aavanti là không thể, bởi tất cả mọi liên lạc phải thông qua công ty thư ký. Công ty thư ký từ chối tiết lộ mọi thông tin về Aavanti.

Công ty Phương Nam đưa ra nhận định, muốn đưa vụ việc này ra khởi kiện trọng tài, thì bảng chi tiết pháp lí dự kiến mất khoảng 390 nghìn USD.

Luật sư Phạm Văn Minh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhận định, PVTrans có nguy cơ mất trắng hơn 15 tỷ đồng. Nguyên nhân do lãnh đạo PVTrans thiếu trách nhiệm khi đàm phán giao dịch với đối tác khách hàng.

"Có thể PVTrans đã không kiểm tra về năng lực tài chính và khả năng thực hiện hợp đồng của đối tác khách hàng, trong khi đây là những việc làm quan trọng trong mọi giao dịch kinh doanh với bất kỳ đối tác khách hàng nào trên thị trường trong nước và quốc tế.

PVTrans cũng thiếu trách nhiệm và không thường xuyên đôn đốc trong việc thu hồi công nợ, để một số tiền lớn công nợ kéo dài tới gần 10 năm dẫn tới mất khả năng thu hồi", luật sư Minh nhận định.

Bộ Công an: 'Làm rõ ba vụ án liên quan ông Nguyễn Đức Chung' Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, nói cơ quan chức năng đang làm rõ việc Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung 'liên quan đến ba vụ án". Chiều 11/8, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đã bị tạm đình chỉ công tác 90 ngày "để điều tra trách nhiệm có liên quan...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Miss Universe bị cảnh sát bao vây, nguy cơ hủy cuộc thi, Hương Giang mất trắng?02:44

BLV Quang Việt nối gót Tạ Biên Cương rời VTV sau 14 năm, lý do ai cũng sốc02:38

Bão Kalmaegi giật cấp 13 vào Biển Đông, sức tàn phá dữ dội bao trùm miền Trung03:04

Chồng của Đoàn Di Băng bị bắt tạm giam, nghi án 'hàng giả' lớn nhất Đồng Nai?02:47

Bão Kalmaegi đi qua để lộ tàu cổ ở Hội An, chuyên gia ngỡ ngàng vì sự thật sốc02:43

Khoảnh khắc trực thăng Nga đập mạnh xuống đất, gẫy đuôi làm 5 người chết08:21

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Khởi tố một phụ nữ ở Ninh Bình chặn đường phơi thóc khiến người đi xe máy tử vong

21:29:37 09/11/2025

Một phụ nữ ở Ninh Bình dùng gạch đá, bê tông chặn đường để phơi thóc lúa khiến người đi xe máy tông vào và tử vong.

Bé gái 13 tuổi bị "bạn trai" 33 tuổi quen qua mạng xâm hại

21:23:50 09/11/2025

Quen bé gái 13 tuổi qua mạng xã hội, Huỳnh Văn Nhí (33 tuổi) nhiều lần dụ dỗ bé gái này đến nhà nghỉ để thực hiện hành vi giao cấu.

Giám đốc Công ty Hiền Khiêm ở Bắc Ninh bị bắt

19:41:46 09/11/2025

Phan Văn Khiến, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hiền Khiêm, cùng một kế toán bị bắt tạm giam với cáo buộc huy động vốn rồi chiếm đoạt.

Ông lão 72 tuổi thoát bẫy lừa đảo qua mạng nhờ nhớ lời công an dặn

18:11:36 09/11/2025

Nhận cuộc gọi đe dọa từ kẻ giả danh cán bộ pháp luật, yêu cầu rút tiền gửi, ông N.V.C., 72 tuổi, ở xã Mao Điền (Hải Phòng) đã kịp thời cảnh giác, tránh mất 50 triệu đồng.

Nam thanh niên bị phạt 5 triệu đồng vì che, dán biển số

10:24:15 09/11/2025

Phòng CSGT Hà Nội vừa xác minh, xử lý một nam thanh niên có hành vi dán sticker (miếng dán) che biển số trên đường Khuất Duy Tiến (TP Hà Nội).

Bảo vệ trường tiểu học ở Hải Phòng tổ chức sử dụng ma túy trong phòng trực

07:45:15 09/11/2025

Công an Hải Phòng khởi tố Trần Văn C., bảo vệ trường tiểu học ở phường Hòa Bình, vì tổ chức và cùng người khác sử dụng ma túy ngay tại phòng bảo vệ của nhà trường.

Giết mổ 7 con lợn bệnh, bốc mùi hôi thối để bán ra thị trường

07:40:19 09/11/2025

Đang giết mổ 7 con lợn bệnh, bốc mùi hôi thối để làm thực phẩm tươi sống mang bán ra thị trường, Nguyễn Văn Duy (42 tuổi, xã Đạo Trù, Phú Thọ) bị công an bắt.

Em ngã xe, chị đăng facebook nói bị xịt thuốc mê cướp tài sản

07:34:07 09/11/2025

Ngày 8/11, Công an phường Mỹ Xuyên (TP Cần Thơ) đã mời làm việc bà L.T.V.K. (SN 1982, cư trú tại địa phương) để làm rõ hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Điểm đáng chú ý về dự án cầu Sông Lô và nhà thầu thi công cây cầu trơ lõi thép sau 10 năm sử dụng

07:05:04 09/11/2025

Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại công trình cầu Sông Lô, trong thời gian từ năm 2010-2015. Đây là cây cầu có tổng mức đầu tư hơn 215 tỷ đồng.

Tạm giữ sinh viên bẻ trộm hàng loạt gương ô tô ở TPHCM

23:17:37 08/11/2025

Nam sinh đại học ở TPHCM bẻ trộm gương ô tô để bán lấy tiền trả nợ. Tuy nhiên, anh ta chưa kịp tiêu thụ tang vật thì bị công an bắt giữ.

Cán bộ văn phòng đăng ký đất đai làm giả sổ đỏ

21:32:29 08/11/2025

Lợi dụng chức vụ là cán bộ đo đạc văn phòng đăng ký đất đai, Quý cấu kết với đối tượng bên ngoài lấy thông tin thửa đất đã được cấp sổ đỏ để tiếp tục lập hồ sơ cấp sổ đỏ cho thửa đất khác.

Danh tính nam sinh viên cướp tiệm vàng ở Thái Nguyên

20:52:05 08/11/2025

Đối tượng cướp tiệm vàng ở xã Trại Cau (Thái Nguyên) được xác định là một sinh viên đại học. Nam sinh khai do ham chơi và thiếu tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định đi cướp.