Bộ Công an vào cuộc vụ “Trái tim Việt Nam” nghi lừa đảo

Mai Hoàng Minh12:30 25/11/2015

Công an tỉnh Bắc Giang đang khẩn trương điều tra hoạt động của các cơ sở thuộc Trung tâm “Trái tim Việt Nam” trên địa bàn tỉnh. Bộ Công an cũng có văn bản yêu cầu các tỉnh tuyên truyền để người dân nắm rõ và không tham gia chương trình.

Chặt đứt “vòi bạch tuộc”

Ngày 24/11, trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ công an tỉnh Bắc Giang (PC46) cho biết, đơn vị này đang tập trung điều tra, làm rõ những hành vi liên quan đến các cơ sở thuộc Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới (đơn vị tổ chức chương trình “Trái tim Việt Nam”) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Theo PC46 công an tỉnh Bắc Giang, hiện trên địa bàn tỉnh này có 3 địa điểm do ông Trần Đức Trung lập ra với tên gọi “Điểm tư vấn thông tin chương trình trái tim Việt Nam”.

Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển Nông thôn mới (đơn vị tổ chức chương trình “Trái tim Việt Nam”) trong lễ khai trương văn phòng đại diện tại tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Website Trung tâm

Cụ thể, ngày 28/6/2015, ông Trần Đức Trung quyết định thành lập điểm tư vấn thông tin chương trình Trái tim Việt Nam, giao cho bà Nguyễn Thị Hương điều hành. Tiếp đến, ngày 2/11/2015, ông Trung lại “đẻ” ra một cơ sở nữa và bổ nhiệm Dương Đăng Toản làm trưởng địa điểm (177, đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Bắc Giang).

Ngoài ra, ông Trung còn thành lập thêm một đầu mối nữa ở TP Bắc Giang và bổ nhiệm bà Bà Hoàng Thị Tình (SN 1959, trú tại tổ dân phố Phú Mỹ 3, phường Dĩnh Kế) quản lý.

PC46 công an tỉnh Bắc Giang cho hay, cơ quan này đã làm việc với các cơ sở thuộc chương trình “Trái tim Việt Nam”. Bước đầu, Công an tỉnh Bắc Giang đã yêu cầu các trung tâm này cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp nhân; nguồn gốc xuất xứ các loại hàng hóa đưa đến người tiêu dùng.

Hơn 100 người đã tham gia chương trình

Về hoạt động của đại lý tại Bắc Giang, công an tỉnh Bắc Giang cũng yêu cầu trung tâm làm rõ danh sách, thành phần tham gia, số tiền thu được đã chuyển về là bao nhiêu và được sử dụng như thế nào.

Cụ thể, về khoản tiền hỗ trợ cho một mã thành viên được chia ra làm năm giai đoạn, tổng số tiền nhận được lên tới 5,4 triệu đồng/người, CQĐT yêu cầu trung tâm này cho biết rõ nguồn vốn hỗ trợ từ đâu và hỗ trợ cho mỗi giai đoạn bao lâu.

Video đang HOT

Hiện tại đã có khoảng hơn 100 người trên địa bàn tỉnh tham gia vào chương trình “Trái tim Việt Nam”. Phương thức, điều kiện tham gia là người dân đóng góp vào một khoản tiền (1,2triệu) với lời hứa sẽ nhận được 5,4 triệu sau một thời gian tham gia.

“Chúng tôi đang củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý. Nếu có đủ yếu tố cấu thành tội Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thì sẽ khởi tố theo đúng quy định của pháp luật. Việc này phải ngăn chặn thật sớm, chặt đứt cái vòi bạch tuộc để nó không vươn ra” – lãnh đạo PC46 công an Bắc Giang cho biết.

Công an tỉnh Bắc Giang cũng đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng, tiến hành vận động, tuyên truyền để người dân nắm rõ âm mưu thủ đoạn của Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển Nông thôn mới. Qua đó, mọi người có thể biết bản chất thực sự của trung tâm này, chủ động phát hiện và tố giác cho các cơ quan chức năng xử lý nếu phát hiện sai phạm.

Trả tiền cho người nghèo bằng hình thức đi… du lịch?

Cũng trong chiều 24/11, trong vai một người dân muốn tham gia vào chương trình “Trái tim Việt Nam”, PV VietNamNet đã liên hệ với bà Nguyễn Thị Hương – người được giao quyền điều hành một cơ sở ở TP Bắc Giang.

Bà Hương cho biết, hiện tại cơ sở này đang tạm dừng hoạt động để củng cố “hành lang pháp lý”. Sau khi củng cố lại sẽ hoạt động và tiếp nhận người dân tham gia.

“Sắp tới, trung tâm sẽ có một số thay đổi. Tuy nhiên, quyền lợi của người tham gia sẽ tốt hơn. Bây giờ chưa đủ hành lang pháp lý, anh Nguyễn Đức Trung từ chức rồi” – bà Hương nói.

Nói về việc thay đổi, bà Hương cho biết: Trước đây mỗi người giới thiệu thêm thành viên sẽ được trả 500 ngàn tiền kết nối. Sắp tới sẽ không trả bằng tiền mặt nữa mà trả bằng một cái thẻ, thẻ đấy dùng để đi du lịch.

Liên quan đến vụ việc này, được biết Cục An ninh Nông nghiệp nông thôn (A86 – Bộ Công an) đã có văn bản yêu cầu công an các tỉnh tiến hành tuyên truyền để người dân nắm rõ thủ đoạn của chương trình “Trái tim Việt Nam” và không tham gia chương trình này. UBND tỉnh Bắc Giang cũng ra văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng giúp người dân nắm rõ bản chất thật sự của chương trình.

Theo Vietnamnet

Nghi vấn núp bóng từ thiện bán hàng đa cấp cho dân nghèo

Khi co đơn thư phan anh dâu hiêu "đa câp" va lưa đao, Công an tỉnh Bắc Giang, Thanh Hóa, Nam Định... đã lần lượt làm việc với Trung tâm hô trơ ngươi ngheo trong phat triên Nông thôn mơi (đơn vi tô chưc chương trình Trái tim Việt Nam).

Thành lập "đại lý", ban thưc phâm chưc năng gia cao cho dân ngheo?

Bà Hoàng Thị Tình (SN 1959, trú tại tổ dân phố Phú Mỹ 3, phường Dĩnh Kế, TP. Bắc Giang) có treo biển, logo của Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển Nông thôn mới (tru sơ chinh ở phong 308, sô 20 đương Thuy Khuê, quân Tây Hô, Ha Nôi).

Tại đây thường xuyên tập trung đông người, bán hàng là thực phẩm chức năng với giá cao hơn giá niêm yết và có dấu hiệu lôi kéo nhiều người tham gia dưới dạng đa cấp.

Công an Băc Giang đa lam viêc vơi Trung tâm hô trơ ngươi ngheo trong Phat triên nông thôn mơi sau khi co dâu hiêu đa câp va lưa đao

Việc bà Hoàng Thị Tình cùng lúc tham gia nhiều công ty, doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn và làm đại lý cho Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong Phát triển nông thôn mới xây dựng mạng lưới khá rộng đã khiến dư luận Bắc Giang đặt nhiều dấu hỏi.

CA tỉnh Bắc Giang đã tiến hành kiểm tra, làm việc với bà Hoàng Thị Tình và được biết, bà Tình làm đại lý cho Trung tâm tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới (đơn vị tổ chức chương trình Trái tim Việt Nam). Mạng lưới của bà Tình thời điểm đó đã có 129 người tham gia với trên 1.000 mã quan ly.

Ngày 25/8/2015, CQĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã có công văn số 2472/PC46 gửi Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển Nông thôn mới, yêu cầu trung tâm này giải trình nhiều nội dung liên quan.

PC46 Công an tỉnh Bắc Giang đã yêu cầu Trung tâm này cung cấp đây đu hồ sơ pháp nhân; nguồn gốc xuất xứ các loại hàng hoa đưa đến người tiêu dùng; vv ...

Về hoạt động của đại lý tại Bắc Giang, PC46 CA tỉnh Bắc Giang cũng yêu cầu trung tâm làm rõ danh sách, thành phần tham gia, số tiền thu được đã chuyển về là bao nhiêu và được sử dụng như thế nào.

Cụ thể, về khoản tiền hỗ trợ cho một mã thành viên được chia ra làm năm giai đoạn, tổng số tiền nhận được lên tới 5,7 triệu đồng/người, CQĐT yêu cầu trung tâm này cho biết rõ nguồn vốn hỗ trợ từ đâu và hỗ trợ cho mỗi giai đoạn bao lâu.

Không tiết lộ "bí mật kinh doanh"

Ngày 31/8, đại diện CQĐT Công an tỉnh Bắc Giang là Điều tra viên Đỗ Văn Tiến, Nguyễn Quang Điện đã trực tiếp làm việc với trung tâm này.

Tại biên bản làm việc, lãnh đạo trung tâm, ông Trần Đức Trung - Chủ tịch hội đồng tư vấn trung tâm cho biết: Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới không thực hiện bán bất kỳ sản phẩm nào cho người tham gia là hội viên. Trung tâm hỗ trợ các thành viên tham gia các mặt hàng sách dạy làm giàu, tạp chí Văn hiến, tạp chí doanh nghiệp thương hiệu; cẩm nang DNVN; chế phẩm sinh học bảo vệ môi trường; thực phẩm chức năng, ...

Về căn cứ quy định để đưa ra các giai đoạn hỗ trợ đối với thành viên, ông Trung cũng cho biết căn cứ vào nguồn ủng hộ của các thành viên tham gia, nguồn ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, các nhà hảo tâm và các hoạt động khác có nguồn thu của Trung tâm.

Ông Trân Đưc Trung - Giam đôc Trung tâm hô trơ ngươi ngheo trong phat triên nông thôn mơi trong cuôc trao đôi ngay 10/11 vơi PV VietnamNet vê nhưng nghi vân xay ra tai Trung tâm nay. Anh: Thai Binh

"Các nguồn thu này không cố định nên trung tâm cũng đưa ra các giai đoạn hỗ trợ cho các thành viên không căn cứ vào thời gian nhất định" - ông Trung thông tin với CQĐT Công an tỉnh Bắc Giang.

Ông Trung cho biêt bà Tình cũng chỉ là thành viên được trung tâm tư vấn. Mọi chuyện tiền bạc, sổ sách từ "đại lý" do bà Tình mở ở Bắc Giang chưa có báo cáo tài chính cụ thể, Trung tâm cũng không nắm được. Tuy nhiên, ông Trung cho biết, Trung tâm đã trao QĐ giao bà Tình là Trưởng địa điểm va khăng đinh sẽ kiểm tra lại việc bà Tình bán hàng đa cấp dưới danh nghĩa trung tâm. Tuy nhiên ngay 17/11 PV VietNamNet đa liên lạc với ông Trung để hỏi về kết quả kiểm tra đôi vơi ba Tinh nhưng không liên lạc đươc.

Trao đổi với VietNamNet, điều tra viên Đỗ Văn Tiến (CA tỉnh Bắc Giang) cho biết, CQĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã kiến nghị với cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang xử lý vi phạm hành chính đối với bà Hoàng Thị Tình, "đại lý" của mạng lưới Trái tim Việt Nam do Trung tâm này điều hành.

Trước đó, thông tin với VietNamNet về nguồn tiền để "cấp" cho các thành viên tham gia (số tiền khoảng hơn 5 triệu đồng/người khi tham gia đóng góp ban đầu 1,2 triệu đồng/người), ông Trung cũng cho hay: nguồn tiền đóng góp của hội viên, tiền hỗ trợ của các tô chức, cá nhân, nhà hảo tâm và tiền kinh doanh hoạt động của Trung tâm.

"Đây là những bí mật trong kinh doanh nên không thể tiết lộ" - ông Trung cho biết.

Cũng liên quan đến vụ việc, ngày 03/11/2015, CQĐT công an tỉnh Nam Định (PC46) cũng vừa có công văn số 714 gửi Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới, về việc cơ quan này đang tiến hành điều tra vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự xảy ra tại tỉnh này, nghi vấn có sử dụng giấy tờ, pháp nhân của Trung tâm hỗ trợ người nghèo do ông Trần Đức Trung điều hành.

Theo Vietnamnet

Lời khai của kẻ vi phạm giao thông, tông gãy chân CSGT Liên quan đến vụ "Lái xe vi phạm giao thông, đâm trọng thương CSGT", Công an quận Hoàng Mai đang tạm giữ hình sự đối với Phạm Đức Ân (SN 1980, trú phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang, Bắc Giang) để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Phạm Đức Ân khai...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Lừa giải hạn, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

15:24:08 08/02/2025

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trịnh Phương Mai để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đâm chết người chỉ vì câu nói thách thức trong quán cà phê

15:22:11 08/02/2025

Vì chuyện mượn điếu cày trong quán cà phê và vài câu nói qua lại, nam thanh niên đã vung dao giết người, sau đó bị bắt giữ khi đang trên đường bỏ trốn.

Đắk Lắk: Triệt phá tụ điểm đá gà ăn tiền, bắt giữ 50 đối tượng

15:16:58 08/02/2025

50 đối tượng đang tụ tập đá gà ăn tiền tại một kho bãi ở huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) bị lực lượng công an ập vào bắt giữ cùng 130 triệu đồng.

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam

13:25:43 08/02/2025

Phương thức của đối tượng là ma túy được ngụy trang trong các hộp kem dưỡng thể, giao hàng qua các ứng dụng giao hàng công nghệ và hẹn địa điểm cho các tài xế giao hàng ở xa nơi sinh sống của đối tượng.

Đường đi của những lô đất hiếm

13:21:44 08/02/2025

Thời gian qua, vụ án buôn lậu đất hiếm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Đánh bài thua hơn 300 triệu, dùng súng đe doạ lấy lại tiền

13:19:36 08/02/2025

Sau khi lấy hết số tiền trên chiếu bạc (khoảng hơn 32 triệu đồng) các đối tượng đã yêu cầu L.V.D và T.T.N phải trả lại số tiền 380 triệu đồng các đối tượng thắng trước đó thì mới được về.

3 thanh niên giết người sau cuộc nhậu

12:00:19 08/02/2025

Sẵn trong người đã có hơi men, Tình và Toàn cầm ly thủy tinh, Tín cầm gậy 3 khúc xông đến đánh nhiều cái vào người Phụng khiến Phụng nằm gục tại chỗ và tử vong. Sau đó cả nhóm bỏ trốn khỏi hiện trường.

Giải hạn online, 1 phụ nữ ở Bắc Ninh bị lừa hơn tỉ đồng

11:56:27 08/02/2025

Tại cơ quan công an, Trịnh Phương Mai khai nhận từ đầu năm 2022, Mai thường sử dụng mạng xã hội Facebook với nick name "Triệu Phương Mai" để đăng tải bài viết nhằm thu hút người dân có nhu cầu xem bói, tử vi, tướng số và giải hạn.

Chủ website Fmovies phát tán phim lậu kiếm lợi hàng trăm nghìn USD

21:17:00 07/02/2025

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phan Thành Công, SN 1990 và bị can Nguyễn Tuấn Anh, SN 1990 (cùng trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) về tội " Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".

Xử phạt 2 đối tượng ở Cần Thơ quảng cáo cờ bạc trực tuyến

21:12:09 07/02/2025

Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân cảnh giác với phương thức, thủ đoạn hoạt động quảng cáo trá hình của các đối tượng; không ủng hộ hoặc tham gia thực hiện hành vi quảng cáo đánh bạc và các dịch vụ quảng cáo trá hình

Bị khởi tố vì mang súng quân dụng đi "nói chuyện"

20:41:11 07/02/2025

Trước đó, ngày 2/2, Công an xã Mỹ Thuận (huyện Hòn Đất) đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ đối tượng Sáng khi đang sử dụng súng để đe dọa người khác.

Tài xế xe tải cán qua người nạn nhân 2 lần tại Đồng Nai bị đề nghị truy tố

14:42:31 07/02/2025

Ngày 7/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hoà (Đồng Nai) vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Đỗ Minh Tân (28 tuổi, quê Bến Tre) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ .