Bộ Công an khen thưởng lực lượng triệt phá đường dây lừa đảo gần 120 tỷ đồng

Bộ Công an vừa gửi thư khen các đơn vị triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng của hơn 400 người với số tiền giao dịch gần 120 tỷ đồng.

Ngày 29/6, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an gửi Thư khen Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế vì có thành tích triệt phá thành công đường dây đóng giả quân nhân Mỹ lừa đảo chiếm đoạt gần 120 tỷ đồng.

Nội dung thư nêu rõ, ngày 19/6, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet của hơn 400 người với số tiền giao dịch 115,5 tỷ đồng, bắt 3 đối tượng, thu giữ 2 máy tính, 1 hệ thống tinh chỉnh âm thanh, 10 thẻ tài khoản ngân hàng cùng nhiều vật chứng.

Kết quả này thể hiện tinh thần khắc phục khó khăn, kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, sự nhạy bén, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của đơn vị nghiệp vụ thuộc cơ quan Bộ với Công an địa phương trong triển khai các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về đẩy mạnh đấu tranh với hoạt động sử dụng công nghệ cao, mạng internet để thực hiện hành vi phạm tội.

Điều tra viên lấy lời khai của Chukwugekwe Godwin Ajearo (áo đỏ) trong vụ án. (Ảnh: Thượng Hiển)

Đồng thời, thành tích này của lực lượng công an góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, ổn định an ninh, trật tự, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội về những chiến công và những cống hiến của lực lượng công an nhân dân trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quý Vương biểu dương thành tích của các chiến sĩ. Thứ trưởng đề nghị Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phối hợp Công an các đơn vị, địa phương liên quan điều tra mở rộng vụ án, khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ đề nghị truy tố các đối tượng theo quy định của pháp luật; cùng với các cơ quan truyền thông tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền để nâng cao ý thức cảnh giác cho nhân dân.

Thứ trưởng mong rằng các chiến sĩ phát huy kết quả đạt được, tiếp tục hiệp đồng tác chiến chặt chẽ, kịp thời, lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu.

Liên quan đến vụ án, theo hồ sơ điều tra từ cơ quan công an, khoảng cuối tháng 4/2020, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế nhận được đơn trình báo của bà C.T.N.H (TP Huế) về việc bị một người nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt số tiền 3,9 tỷ đồng.

Từ thông tin do bà N.H cung cấp, đơn vị lần theo dấu vết dòng tiền tại các ngân hàng, phát hiện số tiền 3,9 tỷ đồng của bà N.H được chuyển vào nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, mọi hoạt động rút tiền đều thực hiện tại các cây ATM ở TP. HCM.

Đạt tá Phạm Văn Toàn – Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho hay: “Từ kết quả điều tra ban đầu, chúng tôi xác định có một nhóm người lừa đảo đang hoạt động tại TP.HCM và nạn nhân có thể ở nhiều địa phương. Những người này cấu kết, sử dụng CMND giả nhưng dán ảnh 1 người để mở nhiều tài khoản tại nhiều ngân hàng nhằm phục vụ cho việc giao dịch tiền. Trên cơ sở nhận định này, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, đơn vị đã xác lập chuyên án đấu tranh và cử tổ công tác vào TP.HCM để xác minh, làm rõ”.

Sau 15 ngày điều tra, lực lượng công an xác định nhóm lừa tiền của bà N.H gồm: Ugochukwu Samuel Nnaemeka; Stanley Chidiebere Umed, Nnaka Chibuzor Frankline; Chimezie Ebuka Samuel (quốc tịch Nigeria) và Ngô Hải Nghi, Vũ Ái Linh, Đào Đăng Vũ, Phạm Ngọc Duy (người Việt Nam).

Mở rộng chuyên án, công an bắt giữ thêm 3 người Nigeria gồm Chukwugekwe Godwin Ajearo, Ugochukuwu Okechukwu James và Ogo Emeka Donal.

Tại cơ quan công an, nhóm trên khai nhận chịu sự chỉ đạo của Dalaxy Dave (người Nigeria, hiện ở tại Campuchia) điều hành đường dây lừa đảo này.

Những thẻ ATM mà nhóm người trong đường dây lừa đảo dùng để rút tiền. (Ảnh: Thượng Hiền)

Thủ đoạn của nhóm là sử dụng các tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo, Whatsapp… kết bạn với các bị hại người Việt Nam. Sau đó chúng giả danh là quân nhân Mỹ gửi tặng quà có giá trị lớn về Việt Nam, rủ đầu tư, góp vốn kinh doanh tại nước ngoài để lừa chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng.

Dalaxy còn chỉ đạo nhóm trên hack các tài khoản Facebook, liên hệ mua hàng online rồi gửi các đường link yêu cầu người bán hàng cung cấp mã OTP, từ đó lấy trộm tiền trong tải khoản. Chúng còn giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án… gọi điện cho nhiều nạn nhân đe dọa khiến nhiều người lo sợ phải nộp tiền vào các tài khoản ngân hàng do nhóm cung cấp.

Bằng các thủ đoạn trên, nhóm này đã lừa đảo chiếm đoạt gần 120 tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước như Huế, Thanh Hóa, Nghệ An, TP.HCM, Tuyên Quang, Quảng Nam…

Qua khám xét nhà ở của nhóm người trên, cơ quan công an đã thu giữ 71 tài khoản ngân hàng, hơn 53 CMND giả cùng nhiều điện thoại di động và xe máy, tài khoản Facebook phục vụ cho việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.