Bộ Công an khen thưởng lực lượng triệt phá đường dây lừa đảo gần 120 tỷ đồng

Bộ Công an vừa gửi thư khen các đơn vị triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng của hơn 400 người với số tiền giao dịch gần 120 tỷ đồng.

Ngày 29/6, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an gửi Thư khen Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế vì có thành tích triệt phá thành công đường dây đóng giả quân nhân Mỹ lừa đảo chiếm đoạt gần 120 tỷ đồng.

Nội dung thư nêu rõ, ngày 19/6, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet của hơn 400 người với số tiền giao dịch 115,5 tỷ đồng, bắt 3 đối tượng, thu giữ 2 máy tính, 1 hệ thống tinh chỉnh âm thanh, 10 thẻ tài khoản ngân hàng cùng nhiều vật chứng.

Kết quả này thể hiện tinh thần khắc phục khó khăn, kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, sự nhạy bén, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của đơn vị nghiệp vụ thuộc cơ quan Bộ với Công an địa phương trong triển khai các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về đẩy mạnh đấu tranh với hoạt động sử dụng công nghệ cao, mạng internet để thực hiện hành vi phạm tội.

Bộ Công an khen thưởng lực lượng triệt phá đường dây lừa đảo gần 120 tỷ đồng - Hình 1

Điều tra viên lấy lời khai của Chukwugekwe Godwin Ajearo (áo đỏ) trong vụ án. (Ảnh: Thượng Hiển)

Đồng thời, thành tích này của lực lượng công an góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, ổn định an ninh, trật tự, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội về những chiến công và những cống hiến của lực lượng công an nhân dân trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quý Vương biểu dương thành tích của các chiến sĩ. Thứ trưởng đề nghị Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phối hợp Công an các đơn vị, địa phương liên quan điều tra mở rộng vụ án, khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ đề nghị truy tố các đối tượng theo quy định của pháp luật; cùng với các cơ quan truyền thông tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền để nâng cao ý thức cảnh giác cho nhân dân.

Thứ trưởng mong rằng các chiến sĩ phát huy kết quả đạt được, tiếp tục hiệp đồng tác chiến chặt chẽ, kịp thời, lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu.

Liên quan đến vụ án, theo hồ sơ điều tra từ cơ quan công an, khoảng cuối tháng 4/2020, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế nhận được đơn trình báo của bà C.T.N.H (TP Huế) về việc bị một người nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt số tiền 3,9 tỷ đồng.

Từ thông tin do bà N.H cung cấp, đơn vị lần theo dấu vết dòng tiền tại các ngân hàng, phát hiện số tiền 3,9 tỷ đồng của bà N.H được chuyển vào nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, mọi hoạt động rút tiền đều thực hiện tại các cây ATM ở TP. HCM.

Đạt tá Phạm Văn Toàn – Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho hay: “Từ kết quả điều tra ban đầu, chúng tôi xác định có một nhóm người lừa đảo đang hoạt động tại TP.HCM và nạn nhân có thể ở nhiều địa phương. Những người này cấu kết, sử dụng CMND giả nhưng dán ảnh 1 người để mở nhiều tài khoản tại nhiều ngân hàng nhằm phục vụ cho việc giao dịch tiền. Trên cơ sở nhận định này, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, đơn vị đã xác lập chuyên án đấu tranh và cử tổ công tác vào TP.HCM để xác minh, làm rõ”.

Sau 15 ngày điều tra, lực lượng công an xác định nhóm lừa tiền của bà N.H gồm: Ugochukwu Samuel Nnaemeka; Stanley Chidiebere Umed, Nnaka Chibuzor Frankline; Chimezie Ebuka Samuel (quốc tịch Nigeria) và Ngô Hải Nghi, Vũ Ái Linh, Đào Đăng Vũ, Phạm Ngọc Duy (người Việt Nam).

Mở rộng chuyên án, công an bắt giữ thêm 3 người Nigeria gồm Chukwugekwe Godwin Ajearo, Ugochukuwu Okechukwu James và Ogo Emeka Donal.

Tại cơ quan công an, nhóm trên khai nhận chịu sự chỉ đạo của Dalaxy Dave (người Nigeria, hiện ở tại Campuchia) điều hành đường dây lừa đảo này.

Bộ Công an khen thưởng lực lượng triệt phá đường dây lừa đảo gần 120 tỷ đồng - Hình 2

Những thẻ ATM mà nhóm người trong đường dây lừa đảo dùng để rút tiền. (Ảnh: Thượng Hiền)

Thủ đoạn của nhóm là sử dụng các tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo, Whatsapp… kết bạn với các bị hại người Việt Nam. Sau đó chúng giả danh là quân nhân Mỹ gửi tặng quà có giá trị lớn về Việt Nam, rủ đầu tư, góp vốn kinh doanh tại nước ngoài để lừa chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng.

Dalaxy còn chỉ đạo nhóm trên hack các tài khoản Facebook, liên hệ mua hàng online rồi gửi các đường link yêu cầu người bán hàng cung cấp mã OTP, từ đó lấy trộm tiền trong tải khoản. Chúng còn giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án… gọi điện cho nhiều nạn nhân đe dọa khiến nhiều người lo sợ phải nộp tiền vào các tài khoản ngân hàng do nhóm cung cấp.

Bằng các thủ đoạn trên, nhóm này đã lừa đảo chiếm đoạt gần 120 tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước như Huế, Thanh Hóa, Nghệ An, TP.HCM, Tuyên Quang, Quảng Nam…

Qua khám xét nhà ở của nhóm người trên, cơ quan công an đã thu giữ 71 tài khoản ngân hàng, hơn 53 CMND giả cùng nhiều điện thoại di động và xe máy, tài khoản Facebook phục vụ cho việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Không cưỡng nổi sức hút của nghề "buôn phấn bán hương", nhiều hotgirl hóa thân thành "tú bà"
19:30:28 06/07/2020
Bắt kho hàng lậu 10.000 m2 bán online trên Facebook
00:01:04 08/07/2020
Vỏ bọc của 9X điều hành đường dây bán dâm 3-5 triệu đồng/lượt
08:01:25 07/07/2020
Cuộc điện thoại "lạ" và cơn cuồng ghen khiến người chết kẻ vào tù
20:21:06 06/07/2020
Tên trộm bị còng tay vẫn "đào tẩu" khỏi trụ sở công an phường
08:07:33 07/07/2020
Nội dung cóp nhặt, câu cú lủng củng, vì sao sách của Huấn 'hoa hồng' vẫn hot?
12:09:57 07/07/2020
10X cưỡng đoạt tiền và tình của nhiều thiếu nữ
16:46:11 07/07/2020
Hỗn chiến kèm nổ súng ở Sài Gòn xuất phát từ 1 cô gái
21:26:10 07/07/2020
Mâu thuẫn tại quán karaoke, 1 người bị đánh tử vong
22:02:14 07/07/2020
Bắt giam đối tượng dùng dao tấn công người phụ nữ để cướp tài sản
19:42:05 06/07/2020

Thông tin đang nóng

Khá Bảnh đi tù, bạn gái hotgirl có người yêu mới?
10:10:47 08/07/2020
Tìm ra Facebook và danh tính 'tình mới' của 'vợ' Khá Bảnh: Xăm trổ đầy mình, dân chơi thứ thiệt
11:18:19 08/07/2020
HOT: Lộ diện dàn giám khảo xuyên suốt của Hoa hậu Việt Nam 2020
10:43:29 08/07/2020
Khi hào môn không trải thảm đỏ: Mỹ nhân Hoa ngữ dù sinh được đích tôn vẫn phải sống ở khách sạn, kẻ "bán mạng" làm việc để trả nợ cho chồng
06:03:09 08/07/2020
Hồ Ngọc Hà gọi mẹ Kim Lý ngọt xớt, gửi lời chúc mừng sinh nhật bà
09:15:22 08/07/2020
Bức xúc 2 thanh niên “hạ nhục” cô gái bán hàng rong, bắt ăn hết 10 cây kẹo rồi quay clip đùa giỡn
10:45:07 08/07/2020
Ca sĩ lọt top 10 ngôi sao đẹp trai nhất thế giới già nua ở tuổi 33
06:25:14 08/07/2020
La Chí Tường lần đầu lộ diện sau 2 tháng bị bạn gái bóc "phốt" quan hệ tập thể, nhan sắc và biểu cảm gây chú ý
10:21:43 08/07/2020
Phẫn nộ loạt ảnh hẹn hò vui vẻ của cậu ấm nhà trùm sòng bạc Macau giữa lúc cả gia tộc lo lắng tổ chức tang lễ
08:15:10 08/07/2020
Hóa ra khán giả bị lừa bao lâu nay: Dương Mịch độn mông để có thân hình hoàn hảo?
10:39:19 08/07/2020

Tin mới nhất

Người đàn ông bị tạt xăng châm lửa đốt nghi do đòi nợ

12:51:08 08/07/2020
Vừa rời nơi làm việc, anh S. bị một thanh niên chặn đường, tạt xăng và châm lửa đốt. Sự việc khiến nạn nhân bị bỏng nặng phải chuyển ra Viện Bỏng Quốc gia cấp cứu.

2 cán bộ CDC Hà Nội vừa bị khởi tố có vai trò gì trong vụ "thổi giá" thiết bị phòng dịch?

09:55:07 08/07/2020
Liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội, Bộ Công an đã ra ra quyết định khởi tố thêm hai trưởng phòng thuộc CDC Hà Nội.

Hàng loạt cựu cán bộ tỉnh Bình Thuận bị truy tố vì vi phạm quản lý đất đai

23:57:48 07/07/2020
Hành vi của các bị can là nguy hiểm cho xã hội, xâm hại trực tiếp đến trật tự quản lý đất đai, đô thị trên địa bàn TP Phan Thiết.

Khởi tố thêm hai trưởng phòng CDC Hà Nội vụ nâng khống giá máy xét nghiệm COVID-19

21:20:13 07/07/2020
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công An) quyết định khởi tố thêm hai trưởng phòng của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC) để điều tra về sai phạm mua sắm máy xét nghiệm COVID-19.

Bắt kẻ giả danh cảnh sát hình sự chiếm đoạt tài sản ở Tuyên Quang

21:17:41 07/07/2020
Công an tỉnh Tuyên Quang vừa bắt quả tang Nguyễn Thế Sơn (SN 1964) và Hoàng Đức Khánh (SN 1975, cùng trú TP Tuyên Quang) về hành vi giả danh cảnh sát hình sự để chiếm đoạt tài sản.

Ba bố con đuổi đánh, chém công an đứt gân chân ở Hà Tĩnh

21:14:40 07/07/2020
Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa bắt khẩn cấp 2 trong 3 đối tượng gây thương tích cho 3 cán bộ công an khi đến nhà thực hiện nhiệm vụ.

Vụ thương lái trộm tôm ở Cà Mau: Đã bắt giam tổng cộng 19 người

20:49:36 07/07/2020
Liên quan đến vụ thương lái trộm tôm ở Cà Mau số lượng lớn có tổ chức, ngày 7/7, nguồn tin từ Công an huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau cho hay, cơ quan này đã bắt giam tổng cộng 19 người.

Bắt nguyên phó phòng kiểm sát VKSND tỉnh Đồng Nai

18:47:38 07/07/2020
Ông Trịnh Minh Châu, nguyên Phó phòng Kiểm sát, khiếu tố của VKSND tỉnh Đồng Nai, bị bắt tạm giam liên quan đến hành vi lừa đảo.

Cán bộ thú y chiếm đoạt hơn 200 triệu tiền hỗ trợ dịch tả lợn

15:42:08 07/07/2020
Bằng thủ đoạn lập khống, chuyển loại lợn bị thiệt hại của 6 hộ dân, một cán bộ thú y ở Hải Dương đã chiếm đoạt hơn 200 triệu tiền hỗ trợ.

TP.HCM: Thiếu niên 14 tuổi trong băng cướp dùng bình xịt hơi cay tấn công nạn nhân

15:11:53 07/07/2020
Thiếu niên 14 tuổi cùng đồng bọn đã thực 4 vụ cướp giật tài sản của người dân ở khu vực trong 2 ngày. Khi nạn nhân, người dân truy đuổi, nhóm này dùng bình xịt hơi cay tấn công.

Diễn biến "nóng" vụ cán bộ phường bị đánh: Làm rõ đơn tố cáo của nạn nhân

17:57:59 06/07/2020
Sáng 6/7, UBKT Thành ủy Thái Bình đã mời ông Vũ Văn Pho - cán bộ phường bị đánh lên làm việc. Nội dung buổi làm việc liên quan đến đơn tố cáo ông Pho gửi các cơ quan chức năng ngày 8/6 nhưng không được giải quyết.

'Tèo Mỡ' ở Phú Quốc bị truy tố

08:56:05 06/07/2020
Sau hơn nữa năm bị cơ quan điều tra khởi tố về tội đánh bạc cùng một số tội danh khác, VKSND tỉnh Kiên Giang đã ra cáo trạng truy tố bị can này.

Trộm 70 triệu đồng bị người dân bắt quả tang

07:57:27 06/07/2020
Công an TP. Nha Trang đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Thị Lộc (sinh năm 1968, trú Xóm Cồn, phường Xương Huân, Nha Trang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Truy bắt nhóm cướp ngày trên đường Hưng Yên

23:36:09 05/07/2020
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ân Thi (tỉnh Hưng Yên) mới ra Quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 đối tượng về hành vi Cướp giật tài sản.

Tìm bị hại của nhóm chuyên dùng sổ đỏ giả lừa bán đất

21:15:26 05/07/2020
Nhóm của Sang dùng sổ đỏ giả hoặc hết giá trị sau đó tự làm giả bản vẽ lô đất rồi lên mạng rao bán đất. Bọn họ thuê người đóng giả chủ đất, dàn cảnh lừa người mua nhiều tỷ đồng

Trộm xe máy, nam sinh viên tạo bằng chứng ngoại phạm

16:01:59 05/07/2020
Ngụy biện cho hành vi trộm cắp tài sản, Phạm Đình Quang đến nhà người yêu chơi, ngủ lại rồi lợi dụng nửa đêm mưa to, đối tượng quay về trộm cắp chiếc xe máy của chủ nhà trọ.

Chiêu trò của những kẻ giao dịch mua bán hóa đơn trị giá gần 2.000 tỷ đồng

14:59:47 05/07/2020
Công an tỉnh Phú Thọ vừa thông tin về kết quả điều tra ban đầu đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trị giá gần 2.000 tỷ đồng.

Đắk Lắk: Đang uống cà phê thì bị đâm gục

14:42:22 05/07/2020
Trong lúc đang ngồi uống cà phê cùng nhóm bạn, nam thanh niên ở TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) bất ngờ bị đối tượng đâm một nhát vào bụng khiến nạn nhân ngã gục.

Có thể bạn quan tâm

Chỉ sau một năm debut, TXT trở thành nhóm nhạc Kpop đầu tiên lên bìa tạp chí Teen Vogue

Nhạc châu á

12:53:07 08/07/2020
TXT đã chứng tỏ khả năng của mình khi trở thành nhóm nhạc Kpop đầu tiên xuất hiện trên bìa Teen Vogue.

27 tuổi chưa có người yêu, bố mẹ làm quảng cáo tuyển vợ cho con trai

Netizen

12:52:37 08/07/2020
Hiện nay, không chỉ những cô gái là đối tượng bị gia đình thúc giục lập gia đình mà các chàng trai cũng thường xuyên rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Bảo Thanh dừng đóng phim để sinh con

Sao việt

12:51:58 08/07/2020
Diễn viên Bảo Thanh tạm nghỉ đóng phim một thời gian để chuẩn bị cho kế hoạch sinh con thứ hai.

Bỏ viện về ăn rau xanh trị ung thư, nhiều bệnh nhân tự bỏ cơ hội sống

Sức khỏe

12:44:12 08/07/2020
Theo các bác sĩ, nhiều bệnh nhân ung thư có tâm lý có bệnh thì vái tứ phương dẫn tới những biến chứng đáng tiếc, bỏ qua cơ hội vàng điều trị khác.

'Tiểu tam' Han So Hee soán ngôi Song Hye Kyo

Sao châu á

12:43:41 08/07/2020
Vượt mặt những tên tuổi như Song Hye Kyo, Jeon Ji Hyun... Han So Hee là nữ hoàng quảng cáo nửa đầu 2020 tại Hàn Quốc.

Sao Việt theo đuổi phong cách 'cô gái vắt sữa'

Phong cách sao

12:42:19 08/07/2020
Hồ Ngọc Hà, Tiểu Vy, Chi Pu... chọn váy áo phong cách cô gái vắt sữa trong những tháng gần đây.

Dior làm đồ couture cỡ búp bê

Thời trang

12:41:40 08/07/2020
Nhà mốt Dior ra mắt bộ sưu tập haute couture Thu Đông 2020 với kích cỡ nhỏ xíu cho búp bê, hôm 6/7.

Cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long sẽ hoàn thành vào tháng 9-2020

Đời sống

12:37:06 08/07/2020
Ông Dương Viết Roãn, Giám đốc Ban quản lý dự án Thăng Long (Bộ Giao thông - Vận tải) cho biết, dự án đầu tư xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long thuộc đường Vành đai 3, thành phố Hà Nội sẽ hoàn thành vào tháng 9-2020.

Phát hiện nơi dựng trại căn cứ của Thành Cát Tư Hãn

Chuyện lạ

12:27:27 08/07/2020
Các nhà nghiên cứu tìm thấy bằng chứng Avragam là nơi dựng trại căn cứ mùa đông của Thành Cát Tư Hãn.

"Người ấy là ai" tập 9 bị đánh giá thất bại nhất mùa 3: Nữ chính hoàn toàn "vô hình", nam độc thân thì thờ ơ, "nam chính hụt" chiếm spotlight!

Show việt

12:24:58 08/07/2020
 Tập 9 của Người ấy là ai? mùa 3 đã khiến nhiều khán giả thất vọng.

Trung úy CSGT bị ôtô kéo lê hàng chục mét

Tệ nạn

12:22:55 08/07/2020
Trung úy CSGT bị ôtô kéo lê hàng chục mét

Thay đổi vóc dáng bằng chế độ ăn kiêng 8 giờ

Làm đẹp

12:18:39 08/07/2020
 Chế độ ăn kiêng 8 giờ tuân thủ hai nguyên tắc khoa học, hỗ trợ giảm cân hiệu quả ngay cả khi bạn chỉ thực hiện vài ngày trong tuần.

Những cảnh đẹp có thể biến mất trên sông Dương Tử

Du lịch

12:18:16 08/07/2020
Mưa lớn và lũ lụt gây ảnh hưởng nặng nề tới những danh thắng, di tích lịch sử như hẻm núi Tây Lăng, suối Thần Nữ hay Phượng Hoàng cổ trấn.