Bộ Công an đề nghị ngành thuế cung cấp thông tin về Công ty Alibaba

Mai Hoàng Minh10:30 19/07/2019

Bộ Công An yêu cầu Cục thuế TP.HCM, Cục thuế Đồng Nai, Cục thuế tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu cung cấp thông tin về công ty Alibaba để phục vụ điều tra.

Nhân viên Công ty Alibaba tụ tập cản trở cơ quan chức năng cưỡng chế dự án sai phạm tại xã Tóc Tiên (thị xã Phú Mỹ)

Ngày 19/7, Cục Cảnh sát điều tra về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu – Bộ Công an (C03-P15) cho biết, đã có văn bản gửi Cục Thuế của ba tỉnh thành, là Cục Thuế TP.HCM, Cục Thuế Đồng Nai, Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị cung cấp thông tin, tư liệu phục vụ yêu cầu điều tra, xác minh việc có dấu hiệu sai phạm về lĩnh vực đất đai liên quan đến Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba có trụ sở tại địa chỉ 321 Điện Biên Phủ, phường 15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.

Công văn nêu rõ, đề nghị các Cục thuế nói trên cung cấp toàn bộ hồ sơ pháp nhân, hồ sơ báo cáo thuế, nghĩa vụ nộp thuế, các vi phạm về lĩnh vực thuế (nếu có) của các công ty sau: Công ty Alibaba (trụ sở tại địa chỉ 321 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM), Giám đốc là ông Nguyễn Thái Lĩnh; Công ty cổ phần bất động sản địa ốc Chiến Binh Thép (trụ sở khu phố 3, ấp Tập Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), ông Lĩnh là em trai ông Luyện chủ tịch Alibaba; Công ty cổ phần địa ốc đầu tư và phát triển Spartaland (có trụ sở ở khu phố 3, ấp Tập Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), Giám đốc là ông Nguyễn Văn Kiên; Công ty cổ phần bất động sản Chiến Thắng (có khu phố 3, ấp Tập Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), Giám đốc là bà Nguyễn Thị Vân Anh…

Mới đây, Bộ công an cũng đã gửi văn bản đề nghị Sở Xây dựng Đồng Nai cung cấp toàn bộ tài liệu liên quan 29 dự án của Công ty địa ốc Alibaba trên địa bàn để tiến hành điều tra, xử lý. Trong danh sách 29 dự án đất nền của Công ty địa ốc Alibaba bị Bộ Công an điều tra có 27 dự án ở huyện Long Thành, nơi xây dựng sân bay quốc tế Long Thành.
Các dự án tại huyện Long Thành được phân bố ở 6 xã gồm: Phước Bình (3 dự án gồm Alibaba Central Park, Alibaba Central Park II, Alibaba Central Park III); An Phước (1 dự án Alibaba an Phước); Phước Thái (1 dự án Alibaba Phước Thái Capital); Bàu Cạn và Tân Hiệp (1 dự án Alibaba Bàu Cạn Riverside); Long Phước (21 dự án gồm Long Phước 1-16, Long Phước Golden Point, Long Phước Golden Point 2, Khu dân cư Quốc tế Lilama, Alibaba Long Thành Capital, Long Phước Residence).

Hai dự án còn lại là Ali Aqua thuộc Nhơn Trạch tại xã Long Thọ (huyện Nhơn Trạch) và Ali Mega Xuân Lộc tại xã Xuân Hưng (huyện Xuân Lộc).

Trước đó, ngày 22/6, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can, công bố lệnh tạm giam đối với Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và Trần Quốc Tĩnh (hai nhân viên Công ty địa ốc Alibaba) để điều tra, xử lý về các hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản…

Vụ việc xảy ra vào ngày 13/6, UBND xã Tóc Tiên (thị xã Phú Mỹ) tổ chức cưỡng chế khu đất nông nghiệp 8 ha bị biến thành dự án bất động sản trái phép. Khi tổ chức cưỡng chế, đám đông khoảng 60-70 người mặc áo nhân viên Alibaba đã dùng loa hò hét, lời lẽ kích động, lăng mạ, xúc phạm để nhằm mục đích cản trở, chống đối không cho đoàn cưỡng chế thực hiện nhiệm vụ.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Nhật Xuân

Theo baogiaothong

Công ty Alibaba bán cả đất quy hoạch làm nghĩa trang, nhà hỏa táng, nhà tang lễ

Bộ Công an đang làm việc với cục thuế các địa phương để điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu sai phạm về lĩnh vực đất đai liên quan đến Công ty Alibaba.

Nguyễn Thái Luyện, CEO Công ty Alibaba đến Công an làm việc Nguyễn Long

Tiếp tục điều tra sai phạm về thuế

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát điều tra về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an (C03-P15), đơn vị này đã có văn bản gửi Cục Thuế TP.HCM, Cục Thuế Đồng Nai, Cục Thuế Bà Rịa-Vũng Tàu cung cấp thông tin, tư liệu phục vụ yêu cầu điều tra, xác minh.

Dự án "ma" tung hoành ngay cạnh biển cảnh báo của chính quyền

Cụ thể, C03-P15 đang tiến hành điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu sai phạm về lĩnh vực đất đai liên quan đến Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) có trụ sở tại địa chỉ 321 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Quá trình xác minh được biết Công ty Alibaba lập nhiều công ty con để bán đất nền thu tiền của khách hàng tại nhiều dự án chưa được cấp phép. Để phục vụ điều tra, xử lý C03-P15 đề nghị các Cục thuế nói trên cung cấp toàn bộ hồ sơ pháp nhân, hồ sơ báo cáo thuế, nghĩa vụ nộp thuế, các vi phạm về lĩnh vực thuế (nếu có) của các công ty sau: Công ty Alibaba (trụ sở tại địa chỉ 321 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM), Giám đốc là ông Nguyễn Thái Lĩnh; Công ty cổ phần bất động sản địa ốc Chiến Binh Thép (trụ sở khu phố 3, ấp Tập Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), Giám đốc là ông Trần Huy Phúc; Công ty cổ phần địa ốc đầu tư và phát triển Spartaland (có trụ sở ở khu phố 3, ấp Tập Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), Giám đốc là ông Nguyễn Văn Kiên; Công ty cổ phần bất động sản Chiến Thắng (có khu phố 3, ấp Tập Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), Giám đốc là bà Nguyễn Thị Vân Anh...

Văn bản trả lời kèm theo tài liệu liên quan được đóng dấu treo, giáp lai, gửi đến Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) ở số 47 Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

Nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng bán tuốt

Cũng theo thông tin từ C03-P15, qua điều tra sơ bộ cho thấy, Công ty Alibaba lấy cả đất quy hoạch nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng để bán.

Cụ thể, tại dự án Alibaba Tân Thành Center City 5 khu đất có diện tích khoảng 48.631 m2 thuộc các thửa: 133, 139, 248, 249 tờ bản đồ số 17, ấp 3, xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ có 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do ông Nguyễn Thái Lực (sinh năm 1999 ở thôn 1, xã Tân Sơn, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) đứng tên sử dụng. Hiện khu đất đang quy hoạch là đất nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng tại một phần thửa số 139 với diện tích khoảng 3.880 m2 và quy hoạch đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại một phần các thửa đất 139, 248, 249 với diện tích khoảng 16.519 m2.

Tại dự án Alibaba Tân Thành Center City 6 có diện tích khoảng 187.023 m2thuộc các thửa: 25, 61, 88, 162, 164 tờ bản đồ số 24 và thửa 65, 66, 68, 89, 90, 93, 94, 95 tờ bản đồ số 49 ở ấp 3 và ấp 4 xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ. Dự án gồm 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bà Trương Thị Hồng Ngọc (sinh năm 1989 ở số 504 khu phố Nguyễn Trãi, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) đứng tên sử dụng. Hiện toàn bộ khu đất đang quy hoạch đất nghĩa trang, nhà tang lễ và nhà hỏa táng.

Sau khi chính quyền thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cưỡng chế các dự án khu dân cư xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp của Công ty Alibaba, mới đây UBND xã Châu Pha đã tiếp tục ban hành quyết định cưỡng chế và tống đạt quyết định cưỡng chế đối với chủ khu đất rộng hơn 10 ha tại xã Châu Pha. Tuy nhiên chủ đất không chấp hành. Đây là khu đất do ông Nguyễn Ngọc Sự đứng tên sở hữu và có diện tích hơn 10 ha. Tất cả đều là đất nông nghiệp nhưng ông Sự đã tự ý chuyển đổi sang đất phi nông nghiệp mà không được cơ quan chức năng địa phương cho phép. Không những thế, ông Sự còn ủy quyền cho Công ty Alibaba tự ý san lấp đất làm đường, phân lô, bán nền... UBND thị xã Phú Mỹ đã nhiều lần ra quyết định sử phạt vì sử dụng đất sai mục đích nhưng chủ đất không chấp hành.

Trước tình hình trên, UBND xã Châu Pha đã thống nhất tới ngày 22.7, nếu chủ đất không chấp hành thì xã sẽ tổ chức cưỡng chế để trả lại hiện trạng ban đầu.

Cục Cảnh sát điều tra về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an đang tiếp tục điều tra vụ Công ty Alibaba. Nếu các khách hàng nào bị thiệt hại, đề nghị cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra (có thể liên hệ qua Tòa soạn Báo Thanh Niên hoặc trực tiếp đến Cục, địa chỉ tại 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội)

Theo Thanhnien

Bộ Công an trực tiếp khám nhà 3 giáo viên nâng điểm thi ở Hòa Bình Liên quan đến vụ gian lận điểm thi tại Hòa Bình, ngày 24.4, Cơ quan An ninh Điều tra (Bộ Công an) đã trực tiếp thực hiện việc khám xét nơi ở của các đối tượng can thiệp và chỉ đạo làm sai lệch kết quả thi môn Ngữ văn của một số thí sinh ở Hòa Bình. Đến hiện tại, cơ quan...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: buôn lậu bộ công an tham nhũng công ty alibaba. cục thuế tp.hcm cục thuế đồng nai cục thuế tỉnh bà rịa -vũng bộ công a

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Công an triệu tập tài xế xe Mercedes dừng giữa làn ngược chiều ở Hà Tĩnh01:39

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Thuê 2 ô tô mang đi cầm cố lấy 700 triệu đồng

14:02:38 22/12/2024

Lộc thuê 2 ô tô của một công ty tại thành phố Huế, sau đó mang đi cầm lấy 700 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Bắt quả tang nhóm người ở Hải Dương, Quảng Ninh tàng trữ, sản xuất pháo

14:01:57 22/12/2024

Ngày 22/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT của đơn vị này vừa phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng ở thị xã Kinh Môn (Hải Dương) và TP Đông Triều (Quảng Ninh) về hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ hàng cấm là pháo nổ.

Sử dụng thẻ nhà báo giả, nghi chở hàng cấm trên ô tô

14:01:48 22/12/2024

Ngày 21/12, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay, đơn vị đang làm rõ vụ việc một người đàn ông sử dụng thẻ nhà báo giả điều khiển ô tô chở theo nhiều hàng hóa nghi là pháo hoa.

Giả danh trưởng công an huyện để lừa đảo người dân 2,3 tỷ đồng

13:49:10 22/12/2024

Đối tượng lừa đảo giả danh Thượng tá Bùi Văn Thông, Trưởng Công an huyện Cái Bè để gọi điện thoại lừa, chiếm đoạt của một người dân 2,3 tỷ đồng.

Kiểm tra karaoke Phố Đêm, lộ diện nhiều cặp đôi phê ma tuý

13:45:48 22/12/2024

Sáng 22/12, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa phát hiện 7 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở kinh doanh karaoke Phố Đêm (thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành).

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trẻ sơ sinh

06:26:29 22/12/2024

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện vụ việc cho nhận con nuôi có dấu hiệu nghi vấn của tội phạm để hưởng lợi bất chính.

Lừa đồng hương qua biên giới, quay video tra tấn đòi tiền chuộc

06:23:25 22/12/2024

5 người Việt bị chính đồng hương lừa xuất cảnh qua Campuchia. Tại đây, chúng đánh đập, quay video tra tấn, rồi gửi cho người nhà nạn nhân đòi tiền chuộc mạng .

Bắt giữ các đối tượng vận chuyển, tàng trữ 11 tấn pháo nổ trái phép ở Bắc Giang

21:13:54 21/12/2024

Ngày 21/12, Công an thị xã Việt Yên (Bắc Giang) cho biết vừa bắt giữ các đối tượng tham gia vận chuyển, tàng trữ khoảng 11 tấn pháo nổ trái phép.

Chế tạo khoang bí mật trên xe bán tải để vận chuyển vảy tê tê

21:02:41 21/12/2024

Ngày 21/12, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phối hợp với các lực lượng liên quan triệt xóa nhóm đối tượng vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Bắt 4 đối tượng vận chuyển gần 220kg pháo hoa nổ trái phép

20:49:11 21/12/2024

Chỉ trong 2 ngày, các lực lượng Công an huyện Đức Cơ và Bộ đội Biên phòng Gia Lai đã bắt giữ 2 vụ vận chuyển pháo hoa nổ trái phép tại các xã vùng biên với tổng khối lượng gần 220kg.

Khởi tố người phụ nữ bán 42 tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài

20:44:50 21/12/2024

Công an huyện Ea H Leo (Đắk Lắk) vừa khởi tố một người phụ nữ để điều tra về hành vi mua bán thông tin tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài.

Triệt xóa băng nhóm buôn bán động vật nguy cấp, quý, hiếm từ nước ngoài về Việt Nam

19:55:25 21/12/2024

Để qua mắt lực lượng chức năng, Niệm chỉ đạo Giáo chế tạo khoang bí mật sau thùng xe ô tô bán tải của Giáo để cất giấu các bì vảy tê tê trong quá trình vận chuyển.