Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người
Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đánh giá kết quả triệt phá đường dây lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 người trên cả nước là một chiến công xuất sắc.
Ngày 2/2, Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, có thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh để biểu dương thành tích triệt phá thành công nhóm đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hơn 13.000 người dân trên cả nước.
Theo đó, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa chủ trì, phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ và công an 11 địa phương triệt phá thành công nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô lớn, bắt giữ, khởi tố 41 đối tượng.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã lợi dụng việc Chính phủ triển khai chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính… mạo danh lực lượng công an gọi điện thoại hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục liên quan dịch vụ công trực tuyến để chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 người.
Khoảnh khắc bắt giữ nhóm lừa đảo giả danh cán bộ (Clip: Công an cung cấp).
Trong thư, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đánh giá đây là chiến công đặc biệt xuất sắc. Kết quả đấu tranh chuyên án đã góp phần bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật, nâng cao hiệu quả trong thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Công an về chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường ổn định, lành mạnh để phát triển kinh tế, xã hội, phát triển đất nước.
Đồng thời, Trung tướng Tùng cho rằng kết quả chuyên án đã tạo chuyển biến tích cực đối với tình hình an ninh, trật tự trong toàn quốc, răn đe, phòng ngừa tội phạm và củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.
Vị Thứ trưởng đề nghị Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phối hợp với công an các đơn vị, địa phương liên quan điều tra, mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ đề nghị truy tố các đối tượng theo quy định pháp luật.
Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao
Theo VKS, các đối tượng tham gia đường dây giả danh cán bộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản được các đối tượng quản lý chia làm 3 nhóm gồm: Cào 1, Cào 2, Cào 3 và được phân công nhiệm vụ cụ thể.
Liên quan đường dây lừa đảo giả danh cán bộ, ngày 27/1, VKSND tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 39 đối tượng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đấu tranh mở rộng vụ án.
Theo VKSND tỉnh, khoảng từ cuối năm 2023, đầu năm 2024, một tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản được các đối tượng người Trung Quốc (chưa rõ thông tin, lai lịch) thành lập và điều hành hoạt động tại khu vực "Tam Thái Tử" thuộc thành phố Bavet, tỉnh Svay Riêng, Campuchia.
Tổ chức này hoạt động với thủ đoạn giả danh công an phường, công an huyện gọi điện thoại yêu cầu bị hại cập nhật thông tin căn cước công dân trực tuyến, bằng cách cài đặt ứng dụng chứa mã độc trên điện thoại sử dụng hệ điều hành Android.
Đối tượng Phạm Thị Huyền Trang (áo đen) (Ảnh: Công an Bắc Ninh).
Từ đó, chúng chiếm quyền sử dụng điện thoại và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của bị hại. Các đối tượng tham gia tổ chức được các đối tượng quản lý chia làm 3 nhóm gồm: Cào 1, Cào 2, Cào 3 và được phân công nhiệm vụ cụ thể.
Trong đó, Cào 1 được cung cấp máy tính bàn; thiết bị kết nối với máy tính có chức năng gọi điện.
Hàng ngày, Cào 1 nhận được một file dữ liệu chứa thông tin từ 80 đến 100 người. Sau đó, nhóm này giả danh cán bộ công an xã gọi điện cho bị hại thông báo các thông tin liên quan đến mã định danh cá nhân, thủ tục khai báo làm căn cước công dân, đồng bộ dữ liệu căn cước công dân trên hệ thống dữ liệu quốc gia... rồi yêu cầu bị hại liên hệ với cán bộ công an cấp quận, huyện (là các đối tượng nhóm Cào 2 giả danh) để được hướng dẫn làm thủ tục tiếp theo.
Sau đó, nhóm Cào 2 đóng giả cán bộ Đội Quản lý hành chính Công an cấp quận, huyện, Phòng Quản lý hành chính Công an cấp tỉnh hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục liên quan đến CCCD qua ứng dụng hành chính công online.
Khi bị hại tin tưởng, đối tượng hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại dùng hệ điều hành Android để truy cập các đường link mạo danh website của Nhà nước cài đặt các ứng dụng giả mạo chứa mã độc, nhằm chiếm quyền điều khiển điện thoại của bị hại.
Gần 60 đối tượng đã bị bắt giữ (Ảnh: Công an Bắc Ninh).
Sau khi tải về, người dân điền các thông tin trên ứng dụng giả mạo. Thời điểm này, điện thoại của bị hại sẽ bị chiếm quyền sử dụng. Lúc đó, Cào 2 phối hợp với Cào 3 để rút tiền trong tài khoản ngân hàng của bị hại.
Cào 3 sẽ sử dụng máy tính truy cập vào điện thoại của bị hại đã bị chiếm quyền điều khiển, đăng nhập các ứng dụng ngân hàng trên các điện thoại nhằm chiếm đoạt tiền.
Khi ứng dụng ngân hàng yêu cầu xác thực sinh trắc học bằng khuôn mặt, vân tay, Cào 3 phối hợp với Cào 2 lấy lý do phù hợp để yêu cầu bị hại thực hiện việc xác thực sinh trắc học trên chính điện thoại của bị hại mà nạn nhân hoàn toàn không biết.
Khi đã chiếm đoạt được tiền, Cào 3 sẽ chuyển khoản đến các tài khoản là đầu mối rửa tiền (thường gọi là Nhà xe) là các đối tác của công ty tại Campuchia. Sau khi rửa tiền, các đầu mối này chuyển thành tiền ảo USDT cho ông chủ với chi phí rửa tiền là 7%.
Hàng tháng, công ty sẽ chi trả lương tùy theo vai trò, vị trí, nhiệm vụ của từng nhóm đối tượng. Thông thường, mỗi đối tượng được nhận 600USD/tháng, còn tiền hoa hồng Cào 1 và Cào 2 được hưởng 2,5%/tổng số tiền chiếm đoạt được, Cào 3 được hưởng 1%. Bên cạnh đó, các đối tượng còn có tiền thưởng gồm tiền chuyên cần, tiền thưởng đơn trong ngày 30USD, thưởng tuần, thưởng sinh nhật 100USD...
Khoảnh khắc bắt giữ nhóm lừa đảo giả danh cán bộ (Video: Công an cung cấp).
Mỗi đối tượng vào làm việc tại đây sẽ được quản lý cấp cho một mã số, một sim điện thoại để tạo tài khoản trên ứng dụng Telegram làm việc trên máy tính.
Trong quá trình làm việc, các đối tượng không được sử dụng tên thật mà đều phải sử dụng biệt danh và mã số nhân viên do công ty đặt cho từ khi mới vào làm. Việc trao đổi thông tin, công việc, báo cáo kết quả đều trên ứng dụng Telegram.
Ngày 23/1 và 24/1, ngay sau khi 39 đối tượng trong nhóm lừa đảo trên xuống sân bay Nội Bài, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ.
Trong số 39 đối tượng có Phạm Thị Huyền Trang, Đinh Như Quỳnh, Đỗ Văn Nghĩa là quản lý cấp cao, làm phiên dịch, trợ lý cho ông chủ người Trung Quốc (biệt danh ACE), cấp phát data (thông tin của những người bị hại) để nhóm Cào 1 thực hiện việc câu dẫn người bị hại.
Tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt của các bị hại đến nay nhà chức trách xác định sơ bộ là hơn 50,8 tỷ đồng.
Khen thưởng lực lượng phá đường dây lừa đảo hơn 13.000 người Sau chuyên án phá băng nhóm lừa đảo hơn 13.000 người bằng thủ đoạn giả danh cán bộ, Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh khẳng định đây là chiến công xuất sắc, thể hiện sự chủ động nhận diện thủ đoạn phạm tội mới. Sáng 27/1, sau thành tích triệt phá băng nhóm lừa đảo xuyên biên giới sử dụng công nghệ cao, UBND...






Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Bắt nhóm chuyên trộm cắp đèn năng lượng mặt trời ở nghĩa trang

Sóc Trăng: Khởi tố 3 bị can chém nạn nhân đứt lìa bàn chân

Chuyển CQĐT làm rõ vi phạm tại Bệnh viện da liễu Cần Thơ

Vụ ngụy trang đất hiếm 'tuồn' ra nước ngoài: Bộ Công an truy nã Lưu Đức Hoa

TAND Q.1 xét xử tài xế đánh người trước Bệnh viện Từ Dũ

Xét xử phúc thẩm vụ nam sinh lớp 8 bị đánh tử vong khi chơi bóng rổ

Điều gì dẫn đến thảm kịch khiến 56 người chết tại tòa chung cư mini?

Vụ cháy 56 người chết: Ám ảnh cuộc gọi "bố ơi, cháy, cứu con với"

Thủ đoạn buôn lậu của Chủ tịch Công ty Đất hiếm Việt Nam

Tạm giữ hình sự nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng tại Bắc Ninh

Xử phạt đối tượng đăng tải sai sự thật về Nghị định 168

Bắt quả tang 12 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc
Có thể bạn quan tâm

Nga khẳng định mọi thỏa thuận với Ukraine phải theo điều kiện của Moskva
Thế giới
16:46:43 12/03/2025
7 nhóm người không nên ăn nhiều đu đủ
Sức khỏe
16:31:54 12/03/2025
Phim cổ trang 18+ đang gây bão toàn cầu: Nữ chính đẹp quá mức chịu đựng, gây sốc với loạt cảnh nóng cực bạo
Phim âu mỹ
16:14:09 12/03/2025
Đàm Vĩnh Hưng đổi luật sư, đòi bồi thường cho việc mất 4 ngón chân
Sao việt
16:10:34 12/03/2025
Nóng: Phát hiện vật bất thường ngay cạnh thi thể ca sĩ nhà YG vừa qua đời
Sao châu á
16:07:10 12/03/2025
Bất ngờ trước giọng hát của Liên Bỉnh Phát và ca sĩ Trung Quốc
Nhạc quốc tế
15:46:00 12/03/2025
Concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" 2025 hứa hẹn lập kỷ lục Guinness
Nhạc việt
15:43:01 12/03/2025
Kim Soo Hyun thân mật với Seo Ye Ji cỡ này, bảo sao netizen nghi ngoại tình: Tự tay làm điều "vượt mức bạn diễn"
Hậu trường phim
15:38:35 12/03/2025
Chủ shop hoa Hạ Long nhận cái kết "cực đắng" sau khi dạy nghề cho con gái hàng xóm: Cộng đồng mạng người trách "vô ơn", người nói "chuyện thường"
Netizen
15:12:46 12/03/2025
Một học sinh lớp 4 bị xe ben cán lìa chân
Tin nổi bật
15:11:02 12/03/2025