Bố con Giang Kim Đạt “rửa” 16 triệu USD thế nào?
Để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiề.n đã chiếm đoạt của Vinashinlines, bị can Giang Kim Đạt đã nhờ bố đẻ mở hàng chục tài khoản ngoại tệ tại các ngân hàng.
Biệt thự được cho là của ông Giang Văn Hiển (SN 1950, bố của Giang Kim Đạt) tại phường Bình An, quận 2, TPHCM Bố đẻ của Giang Kim Đạt bị truy tố về tội rửa tiề.n
Viện KSND Tối cao vừa tống đạt cáo trạng truy tố 4 bị can trong vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Tổng Cty TNHH MTV Vận tải viễn dương Vinashin (Vinashinlines). Trong đó, Trần Văn Liêm (SN 1955), nguyên Tổng giám đốc; Trần Văn Khương (SN 1950), nguyên Kế toán trưởng và Giang Kim Đạt (SN 1977), nguyên quyền Trưởng phòng Kinh doanh Vinashinlines cùng bị truy tố tội “tham ô tài sản”. Bị can Giang Văn Hiển (SN 1950, bố đẻ của Giang Kim Đạt) bị truy tố về tội “rửa tiề.n”.
Theo cáo trạng, Trần Văn Liêm, Trần Văn Khương, Giang Kim Đạt đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 15.9 triệu USD (tương đương hơn 260 tỷ đồng) thông qua việc ký hợp đồng mua 3 con tàu Vinashin Summer, Vinashin Island và Vinashin Phoenix và cho thuê lại 9 con tàu khác.
Video đang HOT
Để che giấu hành vi, cũng như nguồn tiề.n bất hợp pháp chiếm đoạt được của Vinashinlines, Giang Kim Đạt đã nhờ bố đẻ là Giang Văn Hiển đứng tên mở 22 tài khoản ngoại tệ tại 4 ngân hàng trong nước (ACB, Eximbank, Sacombank, Vietcombank) để nhận tiề.n giúp Đạt. Theo cơ quan tố tụng, các Cty nước ngoài đã 92 lần chuyển tiề.n và.o tài khoản đứng tên ông Hiển với tổng số tiề.n hơn 15,9 triệu USD. Sau khi có tiề.n trong tài khoản, ông Hiển rút ra, chuyển lại cho Giang Kim Đạt để Đạt chia chác với đồng phạm. Trong đó, bị can Trần Văn Liêm được chia 3,1 tỷ đồng; Trần Văn Khương được hơn 1,7 tỷ đồng, còn lại Giang Kim Đạt chiếm đoạt hơn 255 tỷ đồng. Với số tiề.n chiếm đoạt được, Đạt nhờ ông Hiển đứng tên mua 40 bất động sản (biệt thự, nhà ở, đất ở) và mua đi, bán lại 13 ô tô.
Cơ quan điều tra cũng đã xác định Giang Kim Đạt đã đầu tư mua 1 bất động sản tại Singapore với giá 3,6 triệu đô la Singapore; đặt cọc 346.000 bảng Anh để thuê, mua 2 căn hộ tại Anh. Đối với số bất động sản này, Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an đã có văn bản đề nghị phía Singapore và Vương quốc Anh phong tỏa, thu hồi.
Sau khi Giang Kim Đạt bị bắt, CQĐT đã phục hồi điều tra hành vi “cố ý làm trái” của bị can này trong thương vụ mua tàu Hoa Sen. Kết quả điều tra đến nay xác định, trong thương vụ này, Giang Kim Đạt có ký nháy vào hợp đồng mua tàu, song không có vai trò quyết định việc mua bán, chỉ thực hiện theo chỉ đạo của Trần Văn Liêm. Mặt khác, các đối tượng liên quan đến thương vụ mua tàu Hoa Sen đã bị xử lý, nên CQĐT đã đình chỉ điều tra, miễn truy cứu trách nhiệm hình sự Đạt về hành vi “cố ý làm trái”.
Theo Danviet
Vụ Giang Kim Đạt: Con tham ô, bố rửa tiề.n
Giang Kim Đạt cấu kết với 2 đồng phạm chiếm đoạt của Vinashinlines 260,5 tỉ đồng và được cha ruột giúp sức rửa tiề.n.
Ngày 24-10, VKSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 4 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vận tải viễn dương Vinashin (Vinashinlines). Theo đó, 3 bị can Trần Văn Liêm (SN 1955), nguyên tổng giám đốc; Trần Văn Khương (SN 1950), nguyên kế toán trưởng; Giang Kim Đạt (SN 1977), nguyên quyền trưởng phòng kinh doanh Vinashinlines, bị truy tố về tội "Tham ô tài sản"; bị can Giang Văn Hiển (SN 1950, bố của Giang Kim Đạt) bị truy tố về tội "Rửa tiề.n".
Giang Kim Đạt bị đề nghị truy tố về tội tham ô tài sản
Theo cáo trạng, từ tháng 7-2006 đến tháng 3-2007, Trần Văn Liêm ký hợp đồng mua 3 tàu Vinashin Summer, Vinashin Island, Vinashin Phoenix và giao Giang Kim Đạt đàm phán mua tàu. Giang Kim Đạt đã đàm phán với công ty môi giới là Marvin Shipping LTD mua tàu Vinashin Summer của Panama với giá 6,25 triệu USD, được hưởng 2% trên tổng giá trị hợp đồng mua tàu; tàu Vinashin Island mua từ Croatia, giá 5,95 triệu USD, hoa hồng 3,75%; tàu VinashinPhoenix mua từ Hy Lạp, giá 21,55 triệu USD, hoa hồng 2%. Trong các mức hoa hồng được hưởng trên, Đạt thỏa thuận trích lại cho công ty môi giới 10%. Tính chung tổng số tiề.n hoa hồng mua 3 con tàu trên trích lại cho công ty môi giới gần 11,5 tỉ đồng và đều được chuyển khoản vào tài khoản mang tên Giang Văn Hiển.
Cũng theo cáo trạng, các bị can còn có hành vi chiếm đoạt tiề.n cho thuê ngoài hợp đồng đối với 9 con tàu. Cụ thể, trong thời gian từ tháng 5-2006 đến tháng 6-2008, thông qua các công ty môi giới, Liêm, Đạt và Khương thỏa thuận với các chủ tàu, gửi giá cước cho thuê ngoài hợp đồng 9 con tàu để chiếm đoạt của Vinashinlines trên 249 tỉ đồng.
Cáo trạng kết luận quá trình thực hiện dự án mua tàu và khai thác, kinh doanh cho thuê tàu biển, Liêm, Đạt và Khương đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt Vinashinlines tổng số tiề.n 260,5 tỉ đồng. Trong đó, Liêm chiếm đoạt 3,1 tỉ đồng, Đạt chiếm đoạt hơn 255 tỉ đồng, Khương chiếm đoạt 110.000 USD.
Đáng chú ý, vào cuối tháng 8-2010, trước khi vụ án bị Tổng cục An ninh - Bộ Công an khởi tố, Giang Kim Đạt đã bỏ trốn ra nước ngoài, bị truy nã đặc biệt và truy nã quốc tế. Đạt sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để che giấu hành vi phạm tội, không để lại bất cứ chứng cứ nào. Nhờ thông tin liên quan đến việc "rửa tiề.n" qua khối lượng tài sản bất minh ước tính hàng trăm tỉ đồng đứng tên Giang Văn Hiển và người thân trong gia đình Đạt, cơ quan điều tra đã từng bước lần ra manh mối.
Theo xác minh, để che giấu nguồn tiề.n tham ô trong thời gian phạm pháp, Đạt nhờ cha mở nhiều tài khoản ngân hàng để rút ngoại tệ, mua 40 bất động sản gồm nhà ở, biệt thự, đất đai ở TP HCM, Hà Nội, TP Nha Trang - Khánh Hòa..., cùng 13 ô tô đứng tên ông Hiển và người thân trong gia đình.
Từ đây, Tổng cục An ninh tiếp tục phát hiện nhiều giao dịch bất minh lên đến hàng chục triệu USD của Giang Văn Hiển tại các ngân hàng trong và ngoài nước. Cũng qua đó, cơ quan điều tra xác định được Đạt đã bỏ trốn sang Singapore, Thái Lan, Trung Quốc và một số nước khác. Vốn có sẵn tiề.n trong nhiều tài khoản nước ngoài, khi bỏ trốn, Đạt vung tay tiêu xài như đi du lịch. Sang Singapore không lâu, Đạt mua một căn hộ cao cấp với giá 3,6 triệu USD. Phải đến 5 năm sau, vào ngày 7-7-2015, Giang Kim Đạt mới bị bắt để chuẩn bị ra trước vành móng ngựa.
Đây là 1 trong 6 vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng - chỉ đạo đưa ra xét xử từ nay đến cuối năm 2016 và quý I/2017.
Theo Nguyễn Quyết (Người lao động)
Bố đẻ của Giang Kim Đạt bị truy tố về tội rửa tiề.n Cơ quan tố tụng xác định bị can này sau khi nhận được tiề.n chuyển vào tài khoản của mình thì đã rút tiề.n mặt ra đưa cho Giang Kim Đạt, đồng thời mua 40 bất động sản và mua đi bán lại 13 xe ôtô đứng tên mình và người thân trong gia đình. Ngày 24-10, Viện kiểm sá.t nhâ.n dân Tối...