Bitcoin có thực sự bị thao túng?
Bitcoin có thực sự bị thao túng không? Đây là thắc mắc của rất nhiều học giả và nhà nghiên cứu. Mới đây, hai nhà nghiên cứu John Griffin và Amin Shams đã điều tra xem Tether (USDT) có thể sử dụng để thao túng giá Bitcoin hay không.
Hai nhà nghiên cứu John Griffin và Amin Shams đã chỉ ra rằng mua Bitcoin bằng USDT chỉ được dùng trong lúc thị trường suy thoái và việc này không phải điều bất thường. Bên cạnh đó, cũng không có bằng chứng về việc sử dụng USDT để thao túng thị trường.
Mua Bitcoin khi giá giảm có thể được giải thích bằng nhu cầu của những người tham gia vào thị trường, để nắm giữ chúng hoặc đầu cơ chênh lệch giá giữa các thị trường. Hai nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, một số tuyên bố dùng USDT để thao túng thị trường có vẻ không chính xác.
USDT chỉ được hay sử dụng khi giá Bitcoin giảm mạnh
Theo họ, USDT thường được sử dụng nhiều lúc thị trường suy thoái, còn lúc Bitcoin tăng giá, không thấy lượng USDT đáng kể nào được sử dụng.
Việc mua Bitcoin khi thị trường suy thoái bằng USDT không có gì quá lạ, như việc khi mua cổ phiếu Amazon bằng USD khi cổ phiếu này giảm quá mạnh.
Những giao dịch bằng USDT không làm dịch chuyển đáng kể về giá Bitcoin. Các nhà phân tích nhầm lẫn giữa việc đầu cơ vào thao túng khi nói về USDT.
Video đang HOT
Thông thường, giá USDT cao hơn giá USD dẫn tới giá trị cặp BTC/USD các sàn thường cao hơn BTC/USDT, điều này dễ dẫn tới việc các nhà đầu cơ bán BTC thành USDT.
Việc này tạo thành các cơ hội kiếm lời phi rủi ro, nhưng các sàn giao dịch đã chặn các trường hợp này bằng việc tăng phí giao dịch các cặp với USDT.
Theo vietnamfinance
Năm 2018: Xử phạt 9 cá nhân thao túng giá chứng khoán
Dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi đang lấy ý kiến bổ sung chế tài cấm vĩnh viễn nhà đầu tư giao dịch trên thị trường chứng khoán...
Một trong bốn hành vi vi phạm nghiêm trọng trên thị trường chứng khoán là tội thao túng giá chứng khoán đã bị nhà quản lý xử phạt rất nghiêm trong năm 2018. Tính đến ngày 18/12/2018, đã có tới 9 cá nhân bị phạt hành chính về hành vi vi phạm này với mức phạt lên tới 5,1 tỷ đồng. Với kết quả này, 2018 được xem là năm kỷ lục về xử phạt thao túng giá chứng khoán.
Trong số 9 trường hợp vi phạm thao túng giá chứng khoán có 8 trường hợp cùng nhận trát phạt 550 triệu đồng/vụ và không có biện pháp khắc phục hậu quả. Chỉ duy nhất một trường hợp có thêm phần khắc phục hậu quả là nộp thêm số lợi bất hợp pháp có được.
Mức phạt gần kịch khung
Mới đây nhất, ngày 18/12/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 1140/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính 550 triệu đồng đối với ông Nguyễn Quang Dũng vì tội thao túng giá cổ phiếu. Đây là quyết định xử phạt thứ 9 liên quan đến vi phạm thao túng giá chứng khoán trong năm 2018, nhưng hậu quả gây ra chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
Cụ thể, qua kết quả kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ông Nguyễn Quang Dũng (địa chỉ: La Phù, Hoài Đức, Hà Nội) đã thực hiện hành vi thao túng cổ phiếu của Công ty cổ phần May Phú Thành (mã chứng khoán: MPT), thông qua việc sử dụng 24 tài khoản để liên tục mua, bán, tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu MPT.
Tuy nhiên, căn cứ kết quả xác minh của Cơ quan công an, hậu quả do hành vi thao túng cổ phiếu MPT của ông Nguyễn Quang Dũng gây chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Với mức độ vi phạm nói trên, ông Dũng bị phạt tiề.n 550 triệu đồng, theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi tại Khoản 1 và Khoản 36 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.
Ngoài ra, căn cứ kết quả kiểm tra và các tài liệu có trong hồ sơ, xem xét tính toán số lợi bất hợp pháp từ việc thực hiện hành vi vi phạm cho thấy không có số lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm của ông Nguyễn Quang Dũng.
Trong số 9 cá nhân bị phạt về tội thao túng giá chứng khoán trong năm 2018, chỉ có 1 trường hợp là có thêm biện pháp khắc phục hậu quả: buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hơn 149,8 triệu đồng. Tổng số tiề.n phạt về tội thao túng giá chứng khoán chiếm hơn 25% trong tổng số tiề.n phạt của cả năm (hơn 20 tỷ đồng).
Đó là trường hợp vi phạm của ông Bùi Ngọc Bút (Địa chỉ: số 12 Ngõ 68 Triều Khúc, quận Thanh Xuân, Hà Nội), theo Quyết định số 962/QĐ-XPVPHC ngày 6/11/2018. Căn cứ kết quả kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và kết quả xác minh của cơ quan công an cho thấy ông Bút đã thực hiện hành vi thao túng cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings (mã chứng khoán: IBC) thông qua việc đã sử dụng 38 tài khoản để liên tục mua, bán, tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu IBC.
Tuy nhiên, căn cứ kết quả xác minh của cơ quan công an, chưa có căn cứ chứng minh ông Bùi Ngọc Bút có hành vi vi phạm pháp luật hình sự. Hình thức xử phạt chính đối với ông Bút gồm: phạt tiề.n 550 triệu đồng (theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 3 và Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013) và biện pháp khắc phục hậu quả: buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm là 149.881.669 đồng (theo quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 29 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP). Tổng số tiề.n phải nộp: 699.881.669 đồng.
Tăng mức phạt tối đa để tăng tính răn đe
Trong năm 2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục tăng cường trong xử phạt các vi phạm liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán. Năm 2018 cũng là năm kỷ lục về xử phạt hành chính về thao túng giá chứng khoán, 8 cá nhân bị phạt với mức phạt mỗi vụ là 550 triệu đồng, tổng số tiề.n phạt 4,55 tỷ đồng, chiếm 23% tổng tiề.n phạt của cả năm 2018 (20 tỷ đồng).
Cũng liên quan đến xử phạt về thao túng giá chứng khoán, trong tháng 10 vừa qua, Tòa án nhân dân Tp.Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị MTM Trần Hữu Tiệp và 14 đồng phạm trong vụ án thao túng giá chứng khoán, lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản... liên quan cổ phiếu MTM. Đây là 1 trong 3 vụ án hình sự liên quan đến vi phạm về chứng khoán đã bị phát hiện và khởi tố.
Tuy cơ quan quản lý đã áp dụng mức xử phạt vi phạm hành chính cao, nhưng vẫn có không ít nhà đầu tư mắc sai phạm khi sử dụng nhiều tài khoản để thao túng một vài mã chứng khoán. Thực tế này đặt ra yêu cầu mức xử phạt vi phạm chứng khoán cần mạnh mẽ hơn nữa, bên cạnh việc cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức đầu tư, pháp luật ra thị trường để giúp thị trường lành mạnh hơn, nhà đầu tư chân chính được bảo vệ tốt hơn.
Để tăng tính răn đe với các hành vi vi phạm, trong quá trình sửa Luật Chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã kiến nghị tăng mức phạt tiề.n tối đa trong lĩnh vực chứng khoán, bổ sung vào luật này các hình thức xử phạt mới có tính răn đe cao, với mong muốn giữ gìn kỷ cương thị trường.
Trong dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi) đang lấy ý kiến các thành viên thị trường, các hành vi vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực chứng khoán (thao túng thị trường chứng khoán, sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán, cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán, làm giả tài liệu trong hồ sơ chào bán, niêm yết chứng khoán) dự kiến sẽ bị xử lý nghiêm minh, ngoài việc bị xử phạt bằng tiề.n, tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị tịch thu toàn bộ số lợi bất hợp pháp có được từ việc thực hiện hành vi vi phạm và có thể bị áp dụng các biện pháp khác như: đình chỉ/cấm giao dịch; cấm tham gia thị trường, cấm huy động vốn, cấm đảm nhận chức vụ...
Theo Hoàng Xuân
VnEconomy
Kinh hoàng với các nhà đầu tư vào đồng tiề.n bitcoin Sáng nay, 26-11, hãng tin CNN đã chay dòng tít đầy kinh hoàng với các nhà đầu tư vào đồng tiề.n bitcoin. Giá bitcoin hiện chỉ còn 3.456 USD. Như vậy chỉ trong vòng 24 giờ, giá đồng tiề.n này mất đi 12%, do các đợt bán tháo của các nhà đầu tư. Trong suốt tuần qua, giá bitcoin liên tục chao đảo,...