Bình Định: Khởi tố nhóm làm giả sổ đỏ để lừa đảo

Từ năm 2019 – 2021, Trần Thị Kim Hoa cùng với Lê Thị Kim Nhung và Đặng Ngọc Trường đã làm giả 17 sổ đỏ cho 11 người dân ở nhiều địa phương trong tỉnh.

Ngày 9.3, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố, bắt giam Trần Thị Kim Hoa (48 tuổi, ngụ xã Mỹ Thành, H.Phù Mỹ, Bình Định) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản làm giả con dấu , tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Cùng bị khởi tố về 2 tội danh trên còn có: Lê Thị Kim Nhung (44 tuổi) và Đặng Ngọc Trường (40 tuổi, đều ngụ xã Mỹ Quang, H.Phù Mỹ) nhưng áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan An ninh điều tra cũng khởi tố Lương Văn Phong (50 tuổi, ngụ xã Tây Vinh, H.Tây Sơn, Bình Định) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bình Định: Khởi tố nhóm làm giả sổ đỏ để lừa đảo - Hình 1

Video đang HOT

Thực hiện lệnh bắt bà Trần Thị Kim Hoa. Ảnh TRỊ BÌNH

Theo điều tra của cơ quan công an, từ năm 2019 – 2021, Trần Thị Kim Hoa cùng với Lê Thị Kim Nhung và Đặng Ngọc Trường đã làm giả 17 sổ đỏ cho 11 người dân ở nhiều địa phương trong tỉnh. Còn Lương Văn Phong là một mắt xích trong đường dây này.

Khám xét nơi ở của những bị can trên, cơ quan An ninh điều tra đã thu giữ được 8 sổ đỏ và 1 giấy phép lái xe giả. Bước đầu, nhóm này khai nhận đã chiếm đoạt của người dân trên 667 triệu đồng từ việc làm sổ đỏ giả.

Hiện cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ đường dây làm giả sổ đỏ này.

Cú lừa triệu đô cuả vợ chồng "con trai thứ trưởng Bộ Công thương"

Ngày 7/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát Kinh tế) đã khởi tố 3 bị can để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán găng tay y tế, chiếm đoạt số tiền cọc khoảng 41 tỷ đồng.

Các bị can Nguyễn Nam Huy (SN 1983, ngụ quận 1, TP Hồ Chí Minh); Đỗ Thị Thu Mai (vợ Huy - Giám đốc Công ty She Medical) và Nguyễn Quang Thái (SN 1983, ngụ quận 5, TP Hồ Chí Minh). Trong đó, bị can Huy và Thái bị tạm giam, riêng Mai được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ.

Cú lừa triệu đô cuả vợ chồng con trai thứ trưởng Bộ Công thương - Hình 1
Bị can Nguyễn Nam Huy (áo trắng) và Nguyễn Quang Thái.

Trước đó, vào ngày 20/11/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh nhận được đơn tố cáo của Công ty Cổ phần Bất động sản Homes (gọi tắt là Công ty Homes) trụ sở tại Nhật Bản, tố cáo Nguyễn Nam Huy và Đỗ Thị Thu Mai có hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán găng tay y tế để chiếm đoạt tiền cọc là 1.785.000 USD (khoảng 41 tỷ đồng).

Theo đơn tố giác, khoảng tháng 5/2020, nhu cầu về sử dụng găng tay y tế tại Nhật Bản tăng cao, Công ty Homes đã nhờ ông K.K - Giám đốc Công ty Chứng khoán Bảo Việt Nhật Bản (trụ sở tại Tòa nhà tập đoàn Bảo Việt ở quận 1, TP Hồ Chí Minh) tìm kiếm đối tác tại Việt Nam có khả năng cung ứng găng tay y tế.

Thông qua Võ Thành Đạt, nhân viên cũ của Công ty Chứng khoán Bảo Việt Nhật Bản, ông K.K đã liên hệ Công ty She Medical để đàm phán hợp đồng mua bán găng tay y tế. Tại đây, ông K.K gặp gỡ Nguyễn Nam Huy - Giám đốc điều hành của Công ty She Medical.

Huy tự giới thiệu là "con của thứ trưởng Bộ Công thương tên N.N.H", có quan hệ mua bán thường xuyên với Công ty CP VRG Khải Hoàn. Nguyễn Nam Huy cam kết đủ khả năng cung ứng số lượng găng tay y tế theo yêu cầu của Công ty Homes. Đồng thời, Huy cũng cho ông K.K xem hình ảnh, sản phẩm thể hiện mối quan hệ kinh doanh giữa Công ty She Medical với Công ty CP VRG Khải Hoàn.

Tin tưởng khả năng cung cấp găng tay y tế của Công ty She Medical, ông K.K đã giới thiệu và được phía Công ty Homes đồng ý để ông K.K đại diện Công ty Homes tiến hành các bước đàm phán việc ký hợp đồng. Phía Công ty She Medical cử Nguyễn Quang Thái với chức danh Giám đốc phát triển thị trường làm đầu mối liên lạc, trao đổi các nội dung liên quan đến hợp đồng giữa Công ty Homes và Công ty She Medical. Đại diện Công ty Homes là ông K.K và thư ký là bà Trần Bích Thủy.

Qua nhiều lần thương thảo qua email và trực tiếp, ngày 12/6/2020, tại trụ sở Công ty She Medical, Đỗ Thị Thu Mai (vợ Nguyễn Nam Huy) đại diện Công ty She Medical và ông K.K - Đại diện Công ty Chứng khoán Bảo Việt Nhật Bản đã tiến hành ký vào hợp đồng mua hàng và phụ lục hợp đồng do Công ty She Medical soạn thảo.) Sau đó, 6 bản hợp đồng này được gửi bằng đường bưu điện cho Công ty Homes tại Nhật Bản.

Nội dung hợp đồng thể hiện quy định giá trị hợp đồng là 5.950.000 USD (khoảng 137 tỷ đồng). Hàng hóa mua bán là găng tay y tế Vglove nitrile không bột, số lượng 100.000 thùng, kích cỡ S,M,L chia theo tỷ lệ tương ứng 3/5/2. Tình trạng mới 100% xuất xứ nhà máy VRG Khải Hoàn, Việt Nam. Quy cách đóng gói 100 chiếc/thùng, một thùng chứa 1000 chiếc găng tay.

Theo hợp đồng, thời hạn hoàn tất giao hàng đợt 1 là ngày 1/7/2020, tuy nhiên Công ty She Medical không tiến hành giao hàng như thỏa thuận. Công ty Homes và ông K.K đã liên hệ nhiều lần nhưng Nguyễn Nam Huy và Đỗ Thị Thu Mai liên tục đưa ra nhiều lý do để trì hoãn việc giao hàng.

Sau nhiều ngày không nhận được hàng, Công ty Homes đã yêu cầu phía Công ty She Medical hoàn trả tiền cọc nhưng Nguyễn Nam Huy và Đỗ Thị Thu Mai từ chối với lý do Công ty She Medical đã sử dụng tiền cọc để xúc tiến ký kết hợp đồng mua găng tay y tế với Công ty CP VRG Khải Hoàn, do đó không thể hoàn trả toàn bộ tiền cọc cho Công ty Homes, chỉ có thể hoàn trả một phần với điều kiện Công ty Homes tự ý chấm dứt hợp đồng. Nhận thấy Công ty She Medical có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên phía Công ty Homes đã có đơn tố cáo gửi cơ quan Công an.

Qua điều tra, xác minh, Cơ quan Điều tra đủ cơ sở khẳng định Mai, Huy và Thái đã lợi dụng tình trạng khan hiếm găng tay y tế trong dịch bệnh COVID - 19 đưa ra thông tin gian dối để Công ty Homes tin tưởng ký kết hợp đồng, chuyển 1.785.000 USD tiền đặt cọc, từ đó chiếm đoạt nên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các bị can để điều tra.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Tạm giam chủ tiệm thẩm mỹ thực hiện 500 ca hút mỡ trái phép ở TPHCMTạm giam chủ tiệm thẩm mỹ thực hiện 500 ca hút mỡ trái phép ở TPHCM
22:51:23 06/09/2025
Nhờ chở dùm bao gạo, không ngờ "rước" trộm vào nhàNhờ chở dùm bao gạo, không ngờ "rước" trộm vào nhà
08:01:23 06/09/2025
Lật tẩy chiêu trò dụ hơn 500 khách hút mỡ bụng, thu lợi cả chục tỷ đồngLật tẩy chiêu trò dụ hơn 500 khách hút mỡ bụng, thu lợi cả chục tỷ đồng
15:38:11 06/09/2025
Người cha đầu độc con gái 9 tháng tuổi bằng thuốc diệt chuộtNgười cha đầu độc con gái 9 tháng tuổi bằng thuốc diệt chuột
23:31:33 06/09/2025
Truy bắt hai kẻ "ăn bay" lòi ra đối tượng đang bị truy nãTruy bắt hai kẻ "ăn bay" lòi ra đối tượng đang bị truy nã
08:12:28 06/09/2025
Chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng từ chiêu trò thanh lý "hàng hiệu"Chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng từ chiêu trò thanh lý "hàng hiệu"
11:30:24 06/09/2025
Được nhờ đứng tên rồi chiếm đoạt 5 lô đất trị giá 57 tỷ đồngĐược nhờ đứng tên rồi chiếm đoạt 5 lô đất trị giá 57 tỷ đồng
09:59:22 07/09/2025
Bố hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên nộp tiền tỷ khắc phục hậu quả cho conBố hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên nộp tiền tỷ khắc phục hậu quả cho con
12:12:44 07/09/2025

Tin đang nóng

Phó giám đốc VFC nghỉ việc ở tuổi 43: Cha đẻ loạt bom tấn quốc dân, chuyện tình viên mãn cả showbiz ngưỡng mộPhó giám đốc VFC nghỉ việc ở tuổi 43: Cha đẻ loạt bom tấn quốc dân, chuyện tình viên mãn cả showbiz ngưỡng mộ
09:36:27 07/09/2025
Lưu Diệc Phi khiến Dương Mịch xấu hổLưu Diệc Phi khiến Dương Mịch xấu hổ
12:15:17 07/09/2025
Tin mới nhất về bão số 7: Ít dịch chuyển 3 giờ qua, có thể giật cực đại cấp 13Tin mới nhất về bão số 7: Ít dịch chuyển 3 giờ qua, có thể giật cực đại cấp 13
11:32:31 07/09/2025
Rooney hé lộ chuyện "ngượng chín mặt" khi ăn tối nhà David BeckhamRooney hé lộ chuyện "ngượng chín mặt" khi ăn tối nhà David Beckham
11:18:11 07/09/2025
"Bà trùm" Phạm Kim Dung là ai và liên hệ mật thiết thế nào với Hoa hậu Thùy Tiên?"Bà trùm" Phạm Kim Dung là ai và liên hệ mật thiết thế nào với Hoa hậu Thùy Tiên?
13:39:24 07/09/2025
Xử lý các đối tượng tham gia trào lưu "Chặt biển số xe"Xử lý các đối tượng tham gia trào lưu "Chặt biển số xe"
09:42:54 07/09/2025
Cảnh báo dông lốc, gió giật mạnh do bão số 7Cảnh báo dông lốc, gió giật mạnh do bão số 7
13:01:57 07/09/2025
Không còn miễn phí, NSX Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai bán áo mưa giá 145 nghìn đồng/chiếc: Fan mua "cháy hàng"Không còn miễn phí, NSX Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai bán áo mưa giá 145 nghìn đồng/chiếc: Fan mua "cháy hàng"
10:19:40 07/09/2025

Tin mới nhất

Thông tin mới nhất vụ cháy lớn thiêu rụi 700m2 xưởng tại Việt Hưng

Thông tin mới nhất vụ cháy lớn thiêu rụi 700m2 xưởng tại Việt Hưng

12:24:01 07/09/2025
Theo cơ quan công an, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản và nguyên nhân sự cố đang được các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Khám xét khẩn cấp nơi ở của Mạnh "gỗ"

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Mạnh "gỗ"

09:54:29 07/09/2025
Chiều 6/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh gỗ), sinh năm 1974 trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá.
Liên tiếp giải cứu thanh niên trẻ khỏi bẫy lừa đảo "bắt cóc online" sang Campuchia

Liên tiếp giải cứu thanh niên trẻ khỏi bẫy lừa đảo "bắt cóc online" sang Campuchia

09:52:20 07/09/2025
Ngày 6/9, Công an phường Định Công (Hà Nội) vừa kịp thời giải cứu cô gái trẻ khỏi bẫy lừa đảo bắt cóc online sang Campuchia.
Bắt giam cựu cán bộ tư pháp có hành vi lừa đảo

Bắt giam cựu cán bộ tư pháp có hành vi lừa đảo

09:35:47 07/09/2025
Ngày 6/9, thông tin từ Viện KSND tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Thị Mộng Cầm (SN 1989, ngụ xã Thạnh Phú, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nữ công chức tham gia chặn đánh người phụ nữ ở Lâm Đồng

Nữ công chức tham gia chặn đánh người phụ nữ ở Lâm Đồng

09:13:30 07/09/2025
Khi chị H. dừng xe máy, nữ công chức phường là bà T. xông tới gây hấn, xô ngã, đánh đập. Chồng chị H. cũng tiến tới, cùng với nữ công chức đánh đập vợ mình.
Xử phạt người bán 26 cá thể chim hoang dã trong dịp lễ Vu Lan

Xử phạt người bán 26 cá thể chim hoang dã trong dịp lễ Vu Lan

08:48:38 07/09/2025
Cơ quan chức năng thành phố Huế phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp buôn bán chim rừng trái phép trong mùa lễ Vu Lan.
Truy tìm người đàn ông nghi giết vợ rồi bỏ trốn

Truy tìm người đàn ông nghi giết vợ rồi bỏ trốn

23:34:25 06/09/2025
Do mâu thuẫn, Sùng Seo Sủ ở Điện Biên nghi đã dùng dao đâm vợ tử vong rồi bỏ trốn. Công an đang truy tìm người đàn ông này để điều tra, xử lý.
Xử lý người chia sẻ video sai sự thật về cháy xe điện ở Hưng Yên

Xử lý người chia sẻ video sai sự thật về cháy xe điện ở Hưng Yên

23:16:16 06/09/2025
Công an xã Tân Tiến (Hưng Yên) phát hiện một công dân dùng Facebook chia sẻ video sai sự thật về cháy xe điện, đã yêu cầu gỡ bỏ và cam kết không tái phạm.
Điều dưỡng kể khoảnh khắc nạn nhân chạy vào trung tâm y tế vẫn bị đuổi đánh

Điều dưỡng kể khoảnh khắc nạn nhân chạy vào trung tâm y tế vẫn bị đuổi đánh

23:05:13 06/09/2025
Theo điều dưỡng tại trung tâm y tế ở TPHCM, dù nam thanh niên đã chạy vào nơi này lánh nạn nhưng vẫn bị đối tượng hành hung truy đuổi, chửi bới và có ý định tiếp tục tấn công.
Phạt người đăng tin sai sự thật về thủ tục hành chính ở Hải Phòng

Phạt người đăng tin sai sự thật về thủ tục hành chính ở Hải Phòng

23:00:21 06/09/2025
Chị V.T.L., 34 tuổi, bị Công an phường An Phong (Hải Phòng) xử phạt vì đăng thông tin không đúng sự thật về thủ tục hành chính lên mạng xã hội.
Chồng đánh vợ có thể bị cấm tiếp xúc 4 ngày, bị công an giám sát

Chồng đánh vợ có thể bị cấm tiếp xúc 4 ngày, bị công an giám sát

19:16:10 06/09/2025
Trong 1 giờ từ khi có lệnh cấm tiếp xúc của chính quyền hoặc tòa án, công an xã phải phân công lực lượng giám sát người có hành vi bạo lực gia đình, không để họ được đến gần nạn nhân.
Truy bắt đối tượng giết người, mang theo súng kíp trốn lên rừng

Truy bắt đối tượng giết người, mang theo súng kíp trốn lên rừng

18:39:00 06/09/2025
Theo cảnh sát, sau khi gây án, Phúc đi về nhà lấy 1 khẩu súng kíp rồi bỏ trốn lên rừng. Cảnh sát đang ráo riết truy tìm đối tượng này.

Có thể bạn quan tâm

Ồn ào của 'tứ hoàng streamer'

Ồn ào của 'tứ hoàng streamer'

Netizen

14:46:59 07/09/2025
Trong khi Độ Mixi, Xemesis và ViruSs liên tục vướng ồn ào đời tư, Pew Pew luôn kín tiếng về cuộc sống cá nhân và chuyển hẳn sang kinh doanh.
Truyền thông Đức: Cựu lãnh đạo Shin Bet bị cáo buộc lập nhóm bắt cóc

Truyền thông Đức: Cựu lãnh đạo Shin Bet bị cáo buộc lập nhóm bắt cóc

Thế giới

14:41:28 07/09/2025
Bà Block đã tranh chấp quyền nuôi con kéo dài với chồng cũ Stephan Hensel. Họ có 4 đứa con chung. Ông Stephan Hensel đang giữ hai đứa con nhỏ nhất tại nhà riêng ở miền Nam Đan Mạch, gần biên giới Đức.
'Avatar: The Way of Water' trở lại rạp chiếu Việt Nam với độc quyền định dạng 3D

'Avatar: The Way of Water' trở lại rạp chiếu Việt Nam với độc quyền định dạng 3D

Phim âu mỹ

14:32:52 07/09/2025
Trước thềm Avatar: Fire and Ash (Avatar: Lửa và tro tàn) ra rạp vào tháng 12 này, Avatar: The Way of Water sẽ trở lại phòng vé để mang đến trải nghiệm điện ảnh xứng tầm nhất cho khán giả.
Hoá ra vai chính Mưa Đỏ suýt về tay nam diễn viên này, biết danh tính ai cũng đồng tình "đạo diễn sáng suốt quá"

Hoá ra vai chính Mưa Đỏ suýt về tay nam diễn viên này, biết danh tính ai cũng đồng tình "đạo diễn sáng suốt quá"

Hậu trường phim

14:28:44 07/09/2025
Thể hiện vai diễn xuất sắc là vậy, ai cũng nghĩ Steven được đạo diễn đo ni đóng giày cho vai Quang nhưng sự thật lại không phải như thế.
Hoa hậu Thùy Tiên bị xác định đã thu lợi bất chính 6,8 tỷ đồng

Hoa hậu Thùy Tiên bị xác định đã thu lợi bất chính 6,8 tỷ đồng

Sao việt

14:25:05 07/09/2025
Số tiền thu lợi bất chính từ việc bán kẹo Kera cho người tiêu dùng được xác định là hơn 12,4 tỷ đồng. Trong đó, hoa hậu Thùy Tiên được Công ty Chị Em Rọt trả tiền hoa hồng hơn 6,8 tỷ đồng.
NSND Tự Long lẫn SOOBIN biểu diễn trong im lặng, concert Chông Gai D-7 liên tục gặp sự cố âm thanh khiến fan than trời

NSND Tự Long lẫn SOOBIN biểu diễn trong im lặng, concert Chông Gai D-7 liên tục gặp sự cố âm thanh khiến fan than trời

Nhạc việt

14:20:31 07/09/2025
Đêm nhạc Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai D-7 đã vướng nhiều vấn đề liên quan đến âm thanh, gây cản trở ít nhiều tới phần trình diễn của nghệ sĩ.
Justin Bieber hoạt động sôi nổi trở lại

Justin Bieber hoạt động sôi nổi trở lại

Nhạc quốc tế

14:17:16 07/09/2025
Justin Bieber đã mang đến cho khán giả những ca khúc của mùa hè. Giờ đây, những người yêu mến giọng ca này còn được thưởng thức thêm nữa với Swag II.
Phẫn nộ vụ 1 nam diễn viên lái xe tông chết người rồi giấu xác vẫn sống nhởn nhơ, không phải đi tù chịu tội

Phẫn nộ vụ 1 nam diễn viên lái xe tông chết người rồi giấu xác vẫn sống nhởn nhơ, không phải đi tù chịu tội

Sao châu á

13:53:54 07/09/2025
Không lâu sau khi vụ bê bối lắng xuống, Jo Hyung Ki trở lại showbiz, tiếp tục đóng phim và xuất hiện ồ ạt ở các chương trình giải trí như chưa có chuyện gì xảy ra.
Giải oan cho Doãn Quốc Đam

Giải oan cho Doãn Quốc Đam

Phim châu á

13:35:04 07/09/2025
Vai diễn giám đốc của Doãn Quốc Đam trong Gió ngang khoảng trời xanh gây tranh cãi vì tạo hình luộm thuộm. Thế nhưng, phải chăng khán giả đang định kiến và khắt khe với anh.
Xe ga 125cc giá chỉ từ 28,6 triệu đồng ở Việt Nam trang bị hiện đại, tiết kiệm xăng phù hợp đi trong đô thị

Xe ga 125cc giá chỉ từ 28,6 triệu đồng ở Việt Nam trang bị hiện đại, tiết kiệm xăng phù hợp đi trong đô thị

Xe máy

13:04:30 07/09/2025
Yamaha Janus cũng là mẫu xe phù hợp với sinh viên và phụ nữ trẻ tuổi nhờ kiểu dáng điệu đà, dung tích bình xăng lớn, cốp xe rộng, trọng lượng xe nhẹ và mức tiêu hao nhiên liệu khá thấp.
Galaxy S26 gây thất vọng: Thiết kế "học hỏi" iPhone 17 Pro

Galaxy S26 gây thất vọng: Thiết kế "học hỏi" iPhone 17 Pro

Đồ 2-tek

13:02:39 07/09/2025
Cụm camera lớn cùng các góc bo tròn của Galaxy S26 khiến nhiều người cho rằng Samsung đang đi theo lối mòn của iPhone, thiếu sự sáng tạo.