biển thủ quỹ 1mdb

Nữ thủ quỹ được minh oan sau hai lần nhận án tù

Sau hai lần bị tòa tuyên án 2 năm tù về tội Tham ô tài sản, nữ thủ quỹ ở huyện Mỏ Cày Nam (Bến Tre) được cơ quan tố tụng xin lỗi oan sai.

Con biển thủ tiền, cha bán nhà để bồi thường

Vay lãi suất cao song kinh doanh thua lỗ, Tạo biển thủ gần 500 triệu đồng của công ty xổ số Quảng Trị.

Phát hiện đại tá chống tham nhũng có 400 triệu USD gửi ở nước ngoài

Theo các phương tiện truyền thông, các nhà điều tra phát hiện những tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ liên quan đến gia đình Dmitry Zakharchenko - người đứng đầu Cục Chống tham nhũng của...

Lý Liên Kiệt lên tiếng về cáo buộc biển thủ

Trong những năm qua, nam diễn viên 53 tuổi vấp không ít điều tiếng về việc điều hành quỹ từ thiện. Trả lời phỏng vấn gần đây, ông hoàng kung fu đã lên tiếng thẳng thắn.

Phe đối lập kêu gọi thủ tướng Malaysia nghỉ phép

Phê đối lập của Malaysia hôm nay tuyên bố sẽ huy động công chúng hành động chính trị nếu Thủ tướng Najib Razak không nghỉ phép ngay lập tức.

Mỹ tìm cách tịch thu một tỷ đôla biển thủ từ quỹ chính phủ Malaysia

Bộ Tư pháp Mỹ hôm qua kiện để tìm cách tịch thu hàng chục tài sản trị giá hơn một tỷ USD, liên quan đến quỹ chính phủ Malaysia, trong vụ thu hồi thuộc hàng lớn nhất lịch sử Mỹ.

Mỹ trả Đài Loan 1,5 triệu đô tiền bán bất động sản của cựu lãnh đạo

Mỹ hôm nay cho hay đang hoàn trả khoảng 1,5 triệu USD cho Đài Loan sau khi bán các bất động sản mà gia đình cựu lãnh đạo Trần Thủy Biển bị tố mua bằng tiền hối lộ.

Cảnh sát Thái Lan truy bắt nhà sư biển thủ 40 triệu USD

Cảnh sát cho biết, sư trụ trì chùa Wat Dhammakaya Dhammachyao đã biển thủ tiền công đức của chùa. Tuy nhiên, nhà sư Dhammachyao và các sư sãi tại chùa đã phủ nhận điều này. Nhiều t...

2.200 cảnh sát, binh sĩ chờ bắt sư trụ trì Thái Lan

Thái Lan triển khai thiết bị bay điều khiển từ xa, trực thăng cảnh sát để khảo sát từ trên cao một ngôi chùa ở miền trung nước này, nơi sư trụ trì bị truy nã với cáo buộc rửa tiền.

Đột nhập phòng thủ quỹ, nẫng hơn 2 tỷ đồng

Ngày 29-4, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Huy Hùng (SN 1983), trú tại thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, để điều tra về hành vi...

Trả hồ sơ vụ nữ thủ quỹ chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng cho vay nặng lãi

Trần Thị Thu (27 tuổi, trú tại phường Trung Nghĩa, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên), nguyên Thủ quỹ Phòng giao dịch Đền Lừ, Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (Ngân hàng ACB) đã chiếm ...

Trung Quốc: Nhận hối lộ hơn 460.000 USD sẽ bị tử hình

Những người bị kết án với tội biển thủ hoặc nhận hối lộ trị giá bằng hoặc nhiều hơn 3 triệu nhân dân tệ (tương đương 463.000 USD) sẽ bị tử hình.

Lao vào “tín dụng đen”, nữ thủ quỹ “thụt két” hàng chục tỷ đồng

Lao vào "tín dụng đen" như thiêu thân, Trần Thị Thu (SN 1989, trú ở phường Trung Nghĩa, TP Hưng Yên, Hưng Yên) nguyên thủ quỹ của Phòng giao dịch Đền Lừ (Ngân hàng TMCP Á Châu ACB)...

Thủ quỹ ACB “thụt két” hơn 13 tỷ cho vay kiểu “xã hội đen”

Cơ quan điều tra xác định, Thu đã thụt két ngân hàng số tiền hơn 13 tỷ đồng cùng 74 cây vàng SJC và 20.000 USD. Số tiền trên Thu khai đã đem cho vay nặng lãi.

4 triệu USD bị biển thủ từ các công ty nhà nước Malaysia

Thụy Sĩ đề nghị Malaysia cùng hợp tác điều tra 4 triệu USD nghi bị biển thủ từ các công ty nhà nước Malaysia, trong đó có công ty từng là chi nhánh quỹ 1MDB.

Nguyên Thiếu úy công an xài thâm hụt 2,5 tỷ quỹ lương

Nguyên Thiếu úy công an huyện Bến Lức làm nhiệm vụ thủ quỹ đã tiêu xài thâm hụt 2,5 tỷ từ quỹ lương.

Mỹ giao Hàn Quốc hơn 1 triệu USD do cựu tổng thống Chun Doo-hwan biển thủ

Mỹ đã trao trả Hàn Quốc 1,13 triệu USD là số tiền mà cựu tổng thống Hàn Quốc Chun Doo-hwan đã biển thủ và giấu ở nước ngoài.

Ba nhân viên biển thủ gần 3 tỷ đồng tiền bán thịt heo

Nhóm nhân viên đã câu kết với khách hàng ghi giảm số lượng thực tế giao nhận để ăn chia trên 2,7 tỷ đồng.

Người từng là ‘ngân hàng của Điện Kremlin’ đâm đơn kiện Nga

Sergei Pugachev, người từng được xem là "ngân hàng của Điện Kremlin" đang đệ đơn kiện đòi 10 tỉ USD từ nước Nga vì cho rằng tài sản của ông đã bị nhà nước chiếm đoạt.

FBI điều tra vụ rửa tiền liên quan thủ tướng Malaysia

Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã bắt đầu tiến hành điều tra vụ rửa tiền thông qua quỹ nhà nước đang có nhiều rắc rối và liên quan đến thủ tướng Malaysia, theo tờ Wall Street Jour...

Thủ quỹ ngân hàng lén lấy tiền tỷ để cho vay lãi

Thu van xin Huy: "Nếu như hôm nay mọi người lấy tiền này thì ngày mai tôi sẽ đi tù vì số tiền này tôi phải trả lại cho cơ quan" nhưng Huy nhất định không đồng ý và lấy đi số tiền 1...

Nghi can nước ngoài biển thủ 1,5 triệu USD ra đầu thú

Lập nhiều công ty ở Trung Quốc, Hong Zhaohui bị cáo buộc đã tổ chức biển thủ 10 triệu nhân dân tệ rồi trốn truy nã sang Việt Nam.

Dùng tay đánh thủ quỹ, cướp hơn 1,2 tỷ

Bị chị M. chống cự, Đức đã dùng tay đánh rồi cướp túi xách bên trong có hơn 1,2 tỷ đồng, sau đó y nhảy lên xe Hoàng chờ sẵn tẩu thoát.

Thụt két ngân hàng hơn 13 tỉ đồng và 133 lượng vàng, lãnh án chung thân

Ngày 14.8, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Công Thanh (39 tuổi, ngụ huyện Hòa Thành, Tây Ninh), nguyên thủ quỹ Phòng giao dịch Long Hoa, Ngân hàng thương mại c...

Nguy hại khi vợ muốn kiểm soát tài chính

Tiền được phân chia càng nhiều túi càng ít vì vậy bạn luôn khao khát nó phải nằm trong một túi và túi đó chính là do bạn nắm giữ. Nhưng bạn có bao giờ biết cảm giác của anh ấy khi ...

Truy tố kế toán UBND xã biển thủ hơn 350 triệu đồng

Sáng nay 25.7, VKSND tỉnh Ninh Thuận cho biết đã hoàn tất cáo trạng để truy tố Võ Minh Hiệp (32 tuổi, ngụ xã Phước Hữu, H.Ninh Phước) về tội tham ô tài sản.

Truy tìm tên trộm phá két sắt bệnh viện lấy 70 triệu đồng

Kẻ gian đột nhập vào phòng thủ quỹ Bệnh viện Hàm Thuận Nam, phá két sắt và lấy cắp 70 triệu đồng.

Tiền Malaysia mất giá trầm trọng sau cáo buộc thủ tướng biển thủ công quỹ

Giá trị đồng Ringgit của Maylaysia hôm qua (6-7) đã mất 0,8% xuống mức thấp nhất kỷ lục, cùng với đó, tình hình chứng khoán cũng có những biến động theo hướng tiêu cực khi cổ phiếu...

Úc tố vụ đưa tiền cho quan chức FIFA nhưng không được đăng cai World Cup

Thêm vụ lùm xùm với FIFA khi có tin Liên đoàn bóng đá Úc từng gửi tiền cho một trong số những quan chức FIFA vừa bị bắt để được giúp đỡ giành quyền đăng cai World Cup 2022 nhưng bị...

Hàn Quốc đề nghị bắt giam cựu Phó Chủ tịch của POSCO E&C

Ngày 20/5, các công tố viên Hàn Quốc đã đề nghị bắt giam ông Chung Dong-hwa - cựu Phó Chủ tịch Công ty Xây dựng và Chế tạo POSCO (POSCO E&C) - một công ty con của Tập đoàn thép POS...

Campuchia trục xuất tỷ phú Nga

Chính quyền Campuchia hôm qua trục xuất doanh nhân Nga Sergei Polonsky vì những cáo buộc vi phạm luật di trú, trong bối cảnh có sức ép ngày càng tăng từ phía Nga phải trục xuất tỷ ...

Campuchia trục xuất doanh nhân Nga bị tố biển thủ 175 triệu USD

Giới chức Campuchia ngày 17.5 trục xuất một doanh nhân người Nga bị cáo buộc biển thủ 5,7 tỉ rúp (175 triệu USD) trong một vụ gian lận bất động sản tại Nga.

Bác nghi vấn “biển thủ” trên 20 tỉ tiền lãi đền bù tuyến Metro

Ngày 14- 5, UBND tỉnh Bình Dương đã chính thức có văn bản thông tin về việc đại diện công ty TNHH TMDV Vĩnh Phát (thị xã Dĩ An, Bình Dương) tố cáo Trung tâm phát triển quỹ đất Dĩ A...

Bác nghi vấn ‘biển thủ’ lãi suất tiền đền bù tuyến Metro số 1

Ngày 14.5, UBND tỉnh Bình Dương đã chính thức có văn bản gửi các cơ quan báo chí thông tin đại diện công ty TNHH TMDV Vĩnh Phát (P.Bình Thắng, TX.Dĩ An, Bình Dương) tố cáo Trung tâ...

Thủ tướng Malaysia bị tố lạm dụng quỹ của tín đồ Hồi giáo

Thủ tướng Malaysia, ông Najib Razak bị chỉ trích đã lạm dụng ngân quỹ hành hương của tín đồ Hồi giáo để cứu quỹ đầu tư của nhà nước đang nợ như chúa chổm, theo kênh Channel Asia Ne...

Bắt nữ cán bộ xã trốn nã dưới vỏ bọc ô-sin

Nữ thủ quỹ xã trình độ lớp bốn nhưng đã lừa được hơn 1 tỷ đồng tiền thu ngân sách xã và các hộ dân rồi bỏ trốn. Sau 5 năm trốn nã dưới vỏ bọc ô-sin, thủ phạm đã sa lưới.

Nữ thủ quỹ hội phụ nữ huyện “thụt két” hơn nửa tỷ đồng

Cuối phiên xét xử chiều nay (22-4), TAND TP.Hà Nội khẳng định hành vi của bị cáo đã phạm vào tội "Tham ô tài sản", như nội dung bản cáo trạng quy kết.

Thụt két lấy tiền chúc tết sếp

Qua điều tra, Hồng khai nhận từ năm 2008 đến 2012 đã nhiều lần lấy tiền mặt nhưng thủ quỹ không làm thủ tục rút tiền theo quy định. Trong đó, Hồng đã rút hơn 290 triệu đồng tiền mặ...

Biển thủ hơn 1 tỷ, thủ quỹ trốn vào Nam làm…”ô sin”

Sáng 14/3, Thượng tá Phạm Tài, Phó trưởng Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Võ Thị Huệ (SN 1959, trú xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc) vì hành vi...

Xét xử kế toán trưởng, thủ quỹ biển thủ hơn 25 tỉ đồng

Ngày 10.3, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm kế toán trưởng và thủ quỹ Công ty CP Procimex Việt Nam (lô C1, KCN Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng) những người đã tiếp tay cho tổng giá...

Thủ quỹ “thục két” hơn nửa tỷ đồng nhận án 15 năm tù

Trong quá trình điều tra, L. đã trả lại cho Chi Cục thú y đúng số tiền 548 triệu đồng (ngày 23/12/2013 trả 75 triệu đồng, ngày 26/12/2013 trả 150 triệu đồng, ngày 30/12/2013 trả 11...

Thủ quỹ của UBND xã biến mất cùng với tiền ngân sách Nhà nước

Tuy nhiên lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, từ năm 2907 đến nay By đã làm chứng từ chiếm đoạt số tiền 83 triệu đồng của Nhà nước. Ngoài ra các nguồn thu tại địa phương như: th...

Bắt giữ cựu Chủ tịch Tập đoàn thực phẩm lớn nhất Trung Quốc

Đây là vụ mới nhất bị phanh phui trong chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình tại trung tâm tài chính quan trọng nhất của Trung Quốc. Trước đó hai tuần, ông này đã b...

Ăn chặn tiền học sinh, Ban giám hiệu hầu tòa

Liên quan đến vụ lãnh đạo, kế toán, thủ quỹ trường THCS Cao Bá Quát (Tịnh Biên, An Giang) ăn chặn tiền hỗ trợ, tiền học bổng, tiền khen thưởng của học sinh, ngày 9/7, TAND tỉnh An ...

Con trai cựu Tổng thống Philippines bị bắt vì tham nhũng

Ngày 23-6, cảnh sát Philippines đã bắt giữ Thượng nghị sĩ Jose Jinggoy Estrada (ảnh), con trai của cựu Tổng thống Joseph Estrada vì những cáo buộc liên quan đến việc ông này biển t...

Phú Yên: Khởi tố một trưởng công an xã

Sáng 9.5, ông Nguyễn Hữu Tiến, Phó viện trưởng Viện KSND huyện Phú Hòa (Phú Yên), cho biết ông đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn Lợi, Trưởng công an xã Hòa Quan...

Hà Nội: Ông lão suýt ở tù vì cố tình “cầm nhầm” tiền Ngân hàng

Do nhìn nhầm vào giấy đề nghị rút tiền từ 5 triệu đồng thành 50 triệu đồng nên chị Dung lấy 250 tờ tiền, mệnh giá 200.000đ (tổng số là 50 triệu đồng) và làm bảng kê giao nhận tiền ...

Vụ thế chấp vàng giả rút “triệu đô” của Agribank: Tạm đình chỉ một thủ quỹ

Như Dân trí đã thông tin, với thủ đoạn khá đơn giản là dùng vàng giả thế chấp tại ngân hàng để lấy tiền thật, từ năm 2009 đến khi bị phát hiện, nhóm lừa đảo do Dương Thanh Tuấn (ng...

Bắt 3 cán bộ ngân hàng tham ô hơn 25 tỷ đồng

Trong đó, Khánh thừa nhận tham ô 9 tỷ đồng, Hải tham ô 9 tỷ 950 triệu, Sự tham ô 6,5 tỷ đồng. Đến 19 giờ 30 phút cùng ngày cơ quan công an mới hoàn tất việc khám xét nơi ở và nơi l...

Trả giá đắt vì 2 tỷ đồng tiền thuế

Không giao dịch trong thực tế, song Lê Đình Quản vẫn chỉ đạo kế toán và thủ quỹ công ty lập khống hàng trăm hóa đơn, chứng từ để được khấu trừ tiền thuế. Sau phiên xét xử hôm qua (...