Biến cửa hàng kinh doanh đá mỹ nghệ thành điểm “tín dụng đen”

Theo dõi VGT trên

Làm nghề kinh doanh xưởng đá mỹ nghệ có nhiều tiền, cặp vợ chồng ở tỉnh Ninh Bình đã dùng tiền tiết kiệm cho nhiều người vay với lãi suất cao, hoạt động công khai trong thời gian dài, gây bức xúc dư luận quần chúng nhân dân.

Chiều 15/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố vợ chồng Dương Văn Hùng (SN 1985) và Đinh Thị Phượng (SN 1986), cùng trú tại huyện Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Biến cửa hàng kinh doanh đá mỹ nghệ thành điểm tín dụng đen - Hình 1
Công an tỉnh Ninh Bình lấy lời khai đối tượng Dương Văn Hùng.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vợ chồng Hùng, Phượng làm nghề kinh doanh xưởng đá mỹ nghệ. Mặc dù công việc kinh doanh ổn định, có thu nhập chính đáng, nhưng để có thêm thu nhập và tiêu xài cá nhân từ tiền thu lời bất chính, bất hợp pháp, vợ chồng Hùng, Phượng đã thống nhất, bàn bạc dùng số tiền tiết kiệm là tài sản chung của hai vợ chồng cho nhiều người vay với lãi suất cao; đồng thời sử dụng 2 tài khoản mang tên Đinh Thị Phượng để giao dịch cho vay và thu tiền lãi suất.

Video đang HOT

Phượng có trách nhiệm đưa tiền cho người vay và thu tiền lãi và gốc về, khi người vay chậm trả Hùng có trách nhiệm đôn đốc người vay trả lãi và gốc đúng hạn.

Từ năm 2020 đến ngày 6/9/2022, vợ chồng Hùng, Phượng cho 4 người vay tổng số tiền 428 triệu đồng với mức lãi suất theo thỏa thuận 3.000đ/1 triệu/1 ngày (= 108%/1 năm, gấp 5,4 lần mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật dân sự); 4.000đ/1 triệu/1 ngày (= 144%/1 năm, gấp 7,2 lần) và 5.000đ/triệu/ngày (= 180%/1 năm, gấp 9,0 lần).

Đơn cử, trường hợp anh N.Đ.L, trú tại huyện Hoa Lư (Ninh Bình), tổng số tiền lãi anh L phải trả cho vợ chồng Hùng, Phượng là trên 480 triệu đồng, trong khi tiền lãi phải trả tối đa theo quy định của pháp luật là hơn 52 triệu đồng; trường hợp anh L.T.V, trú tại huyện Hoa Lư, tổng số tiền lãi phải trả cho đối tượng là 45 triệu đồng, trong khi đó tiền lãi tối đa theo quy định của pháp luật là hơn 4 triệu đồng…

Quá trình điều tra, cơ quan Công an làm rõ, tính đến ngày 6/9, tổng số tiền lãi của 4 người vay phải trả cho vợ chồng Hùng, Phượng là gần 600 triệu đồng.

Trấn áp tội phạm "tín dụng đen" ở Đồng Tháp

Sau gần 3 tháng triển khai đợt cao điểm tấn công tội phạm "tín dụng đen", Công an toàn tỉnh Đồng Tháp đã bắt, xử lý 13 vụ, 40 đối tượng.

Cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố 6 vụ, 29 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 4 vụ, 4 đối tượng và đang tiếp tục điều tra 3 vụ, 5 đối tượng.

Tối 7/9, Công an TP Hồng Ngự phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự bắt quả tang đối tượng Phạm Quang Tú (SN 1987) đang thu tiền của người vay. Tiến hành kiểm tra căn nhà Tú đang thuê trọ tại phường An Lộc, cơ quan Công an đã thu giữ nhiều tang vật và các giấy tờ có liên quan đến việc cho vay lãi nặng.

Trấn áp tội phạm tín dụng đen ở Đồng Tháp - Hình 1
Nguyễn Đức Thịnh và Lưu Công Định bị bắt tạm giam để điều tra.

Quá trình đấu tranh, cơ quan Công an đã bắt giữ thêm 4 đồng bọn của Tú gồm: Trương Quang Viên (SN 1985), Trương Văn Huấn (SN 1997), Nguyễn Văn Duy (SN 1991) và Đoàn Thanh Đông (SN 1991) tất cả cùng ngụ tỉnh Ninh Bình. Qua làm việc, Đông khai nhận đứng ra tổ chức cùng 4 đối tượng trong nhóm cho vay lãi nặng với khoảng 200 người trên địa bàn TP Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự, Tân Hồng, Tam Nông và Thanh Bình. Với tổng số tiền cho vay khoảng 2 tỷ đồng, nhóm của Đông thu lợi bất chính trên 400 triệu đồng. Qua điều tra, lãi suất vay của nhóm này là rất cao, trên 345%/năm, nếu vay đáo hạn có trường hợp trên 500%/năm.

Thiếu tá Nguyễn Quốc Trung, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy Công an TP Hồng Ngự thông tin: Phương thức, thủ đoạn của nhóm đối tượng trên là đi tìm và tiếp cận những người có nhu cầu vay tiền, cần tiền để xoay xở chứ không rải tờ rơi như hoạt động trước đây. Khi đã tiếp cận được người vay tiền, chúng đưa ra những điều kiện vay rất đơn giản, như chỉ cần CMND, CCCD, sổ hộ khẩu, có trường hợp chỉ cần biết nhà là đã cho vay. Khi người vay không trả tiền hoặc trả tiền không đúng hạn, các đối tượng gọi điện đe dọa, đập phá tài sản hoặc hành hung người vay để người vay sợ trả tiền, có trường hợp người vay không có tiền trả đã bỏ đi khỏi địa phương. Cơ quan CSĐT Công an TP Sa Đéc đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Thịnh (SN 1982, ngụ TP Hà Nội), Lưu Công Định (SN 1990, ngụ tỉnh Thanh Hóa) và 7 người khác. Qua xác minh, có 66 bị hại tại Đồng Tháp và Vĩnh Long đã vay tiền của các đối tượng trên, thu lợi bất chính trên 200 triệu đồng.

Thượng tá Nguyễn Văn Khê, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết: "Sau một thời gian ra quân trấn áp mạnh với tội phạm "tín dụng đen", nhiều đối tượng ngoài tỉnh đã chuyển địa bàn khác hoặc co cụm không dám hoạt động. Một số đối tượng chỉ thu hồi nợ mà không dám cho vay thêm. Ngoài ra, để đối phó với lực lượng Công an, các đối tượng đã chuyển sang thủ đoạn bán nợ cho các đối tượng khác".

Với phương châm phòng ngừa là chính, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục đẩy mạnh tấn công trấn áp với tội phạm "tín dụng đen". Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tiến hành quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nhất là các nhà trọ, những nơi đối tượng thường tụ tập đi rải tờ rơi, vi phạm pháp luật, bắt và đẩy đuổi hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Vụ thi thể không nguyên vẹn: Lời khai rợn người của gã chồng giết vợVụ thi thể không nguyên vẹn: Lời khai rợn người của gã chồng giết vợ
10:27:09 21/02/2025
Xác định kẻ sát hại 2 mẹ con tại nhà riêng ở Bình DươngXác định kẻ sát hại 2 mẹ con tại nhà riêng ở Bình Dương
17:10:22 22/02/2025
Một phụ nữ bị bố của người tình thuê côn đồ tạt axit, đánh gãy chânMột phụ nữ bị bố của người tình thuê côn đồ tạt axit, đánh gãy chân
07:12:42 21/02/2025
Người đàn ông chiếm đoạt tờ vé số trúng thưởng của cụ bà 83 tuổiNgười đàn ông chiếm đoạt tờ vé số trúng thưởng của cụ bà 83 tuổi
10:16:43 22/02/2025
Nghi vấn hai mẹ con bị sát hại ở Bình DươngNghi vấn hai mẹ con bị sát hại ở Bình Dương
17:03:15 22/02/2025
30 phút giúp người phụ nữ lấy lại 692 triệu đồng vì chiêu "nợ tiền điện"30 phút giúp người phụ nữ lấy lại 692 triệu đồng vì chiêu "nợ tiền điện"
07:00:44 21/02/2025
Giơ ví chứa thẻ thanh tra xây dựng, người đàn ông ở TPHCM bị CSGT khống chếGiơ ví chứa thẻ thanh tra xây dựng, người đàn ông ở TPHCM bị CSGT khống chế
16:38:18 21/02/2025
Xét xử lưu động vụ 'thổi' đất đấu giá 30 tỷ đồng/m2 ở Hà NộiXét xử lưu động vụ 'thổi' đất đấu giá 30 tỷ đồng/m2 ở Hà Nội
00:32:07 22/02/2025

Tin đang nóng

Chồng H'Hen Niê tung loạt ảnh hẹn hò bí mật suốt 7 năm, netizen liền phán: "Bị block là xứng đáng!"Chồng H'Hen Niê tung loạt ảnh hẹn hò bí mật suốt 7 năm, netizen liền phán: "Bị block là xứng đáng!"
20:13:29 22/02/2025
Kinh hoàng clip nữ diễn viên bị xe đụng, hoảng loạn nhưng phản ứng của ekip mới gây phẫn nộKinh hoàng clip nữ diễn viên bị xe đụng, hoảng loạn nhưng phản ứng của ekip mới gây phẫn nộ
19:49:08 22/02/2025
Nam thần "ma ca rồng" của showbiz bất ngờ thông báo hủy cưới, chia tay bạn gái diễn viên kém 19 tuổiNam thần "ma ca rồng" của showbiz bất ngờ thông báo hủy cưới, chia tay bạn gái diễn viên kém 19 tuổi
19:58:35 22/02/2025
Lại thêm drama: Xuất hiện 1 nhân vật đặc biệt vội bay từ Hàn Quốc đến "cứu" chồng Từ Hy ViênLại thêm drama: Xuất hiện 1 nhân vật đặc biệt vội bay từ Hàn Quốc đến "cứu" chồng Từ Hy Viên
18:41:47 22/02/2025
Sao nam Vbiz tiết lộ nguyên nhân ô tô rơi xuống vực 40m: "Nếu nước sâu, xe lật thêm 1 vòng nữa thì chết"Sao nam Vbiz tiết lộ nguyên nhân ô tô rơi xuống vực 40m: "Nếu nước sâu, xe lật thêm 1 vòng nữa thì chết"
17:54:40 22/02/2025
"Thần đồng" học xong chương trình tiểu học trong 1,5 ngày, 10 tuổi thi đỗ ĐH nhưng nhanh chóng lâm vào bi kịch: Chuyện gì đã xảy ra?"Thần đồng" học xong chương trình tiểu học trong 1,5 ngày, 10 tuổi thi đỗ ĐH nhưng nhanh chóng lâm vào bi kịch: Chuyện gì đã xảy ra?
21:01:39 22/02/2025
Cuối cùng, nỗi lo sợ của MC Quyền Linh với Lọ Lem - Hạt Dẻ đã xảy đến!Cuối cùng, nỗi lo sợ của MC Quyền Linh với Lọ Lem - Hạt Dẻ đã xảy đến!
20:36:02 22/02/2025
1,4 triệu người hóng xem con trai Nhã Phương có 1 hành động lạ giữa đêm lúc Trường Giang vắng nhà1,4 triệu người hóng xem con trai Nhã Phương có 1 hành động lạ giữa đêm lúc Trường Giang vắng nhà
20:18:31 22/02/2025

Tin mới nhất

Chọc ghẹo cô gái giữa phố, hai thanh niên bị đánh nhập viện

Chọc ghẹo cô gái giữa phố, hai thanh niên bị đánh nhập viện

13:47:42 22/02/2025
Ngày 22/2, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết, đã truy xét, mời hai nhóm đối tượng đánh nhau trên đường Ngô Văn Sở lên làm việc.
Hành trình lật tẩy tội ác của kẻ sát hại vợ rồi phân xác phi tang xuống biển

Hành trình lật tẩy tội ác của kẻ sát hại vợ rồi phân xác phi tang xuống biển

13:26:44 22/02/2025
Bằng sự mưu trí cùng các biện pháp nghiệp vụ linh hoạt, chỉ sau 2 ngày điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam đã xác định được nghi phạm sát hại vợ rồi phân xác phi tang xuống biển.
Dồn dập các vụ côn đồ đường phố, tự cho mình quyền 'mạnh được, yếu thua'

Dồn dập các vụ côn đồ đường phố, tự cho mình quyền 'mạnh được, yếu thua'

11:33:48 22/02/2025
Liên tiếp các vụ côn đồ đường phố xảy ra ở nhiều nơi dù đã được lực lượng chức năng xử nghiêm theo hướng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt khẩn cấp nhưng kiểu hành xử tự hung hãn vẫn cứ tái diễn khiến người dân bức xúc, bất bình.
Vụ tai nạn 6 người chết ở Sơn La: Khởi tố vụ án

Vụ tai nạn 6 người chết ở Sơn La: Khởi tố vụ án

10:44:40 22/02/2025
Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố vụ án hình sự, giữ người trong trường hợp khẩn cấp với tài xế xe khách gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên quốc lộ 6, khiến 6 người chết, 8 người bị thương.
Bắt 2 đối tượng lừa nhiều phụ nữ sang nước ngoài bán dâm

Bắt 2 đối tượng lừa nhiều phụ nữ sang nước ngoài bán dâm

10:30:15 22/02/2025
Hai đối tượng đã đưa những phụ nữ có nhu cầu tìm việc sang một nước ở khu vực Trung Đông để làm nhà hàng, giúp việc lương cao nhưng thực tế là hoạt động mại dâm.
Thưởng nóng lực lượng phá nhanh vụ án bà bán bún riêu giết ông giao thịt heo

Thưởng nóng lực lượng phá nhanh vụ án bà bán bún riêu giết ông giao thịt heo

10:28:21 22/02/2025
Chỉ trong vòng 48 tiếng, Công an tỉnh An Giang phối hợp các lực lượng chức năng phá thành công vụ bà bán bún riêu giết ông giao thịt heo, cướp tài sản gây rúng động cả vùng quê.
Xử phạt chủ tài khoản Facebook Phú Lê đăng clip đánh bạc để 'câu view'

Xử phạt chủ tài khoản Facebook Phú Lê đăng clip đánh bạc để 'câu view'

10:25:50 22/02/2025
L.V.P. (tức Phú Lê) và các cá nhân thừa nhận việc dàn dựng clip đánh bạc dưới hình thức chơi xóc bầu, tôm, cua, cá , sau đó đăng clip lên mạng xã hội nhằm câu like , câu view .
Kháng cáo liên quan số tiền 2.700 tỷ đồng và dự án Đại Ninh

Kháng cáo liên quan số tiền 2.700 tỷ đồng và dự án Đại Ninh

10:11:56 22/02/2025
Liên quan tới vụ án Sài Gòn - Đại Ninh, Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc Nova và Công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Thiên Vương (đều thuộc Tập đoàn Novaland) đã gửi đơn kháng cáo.
Chủ tịch Hội chữ thập đỏ quận 1 'thụt két' hàng chục triệu đồng

Chủ tịch Hội chữ thập đỏ quận 1 'thụt két' hàng chục triệu đồng

09:58:08 22/02/2025
Theo cáo buộc, từ năm 2018-2019, các bị cáo Long và Huê có hành vi ký khống hợp đồng lao động với bà Trần Thị A để chiếm đoạt 8,8 triệu đồng từ ngân sách nhà nước cấp cho Hội chữ thập đỏ quận 1.
Hàng chục người Việt Nam bị cưỡng ép ở lại Nga làm việc

Hàng chục người Việt Nam bị cưỡng ép ở lại Nga làm việc

09:51:11 22/02/2025
Đưa người lao động sang tới Nga, Phan Công Quốc thu giữ toàn bộ hộ chiếu, giấy tờ tùy thân rồi giam lỏng họ trong xưởng may không cho ra ngoài.
Cảnh sát hình sự bắt 75 người đá gà ăn thua bằng tiền, thu hàng trăm triệu đồng

Cảnh sát hình sự bắt 75 người đá gà ăn thua bằng tiền, thu hàng trăm triệu đồng

09:30:02 22/02/2025
Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp các đơn vị bao vây tụ điểm đá gà do Luận Già và Ba Heo tổ chức, bắt 75 người, thu giữ hàng trăm triệu đồng.
Xét xử sơ thẩm ông Trương Huy San vào ngày 27/2

Xét xử sơ thẩm ông Trương Huy San vào ngày 27/2

09:12:34 22/02/2025
Ông Trương Huy San bị đưa ra xét xử về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 331, khoản 2 - Bộ luật Hình sự.

Có thể bạn quan tâm

'Bạn trai' Mỹ Tâm khoe body săn chắc, NSND Mỹ Uyên trẻ đẹp tuổi U50

'Bạn trai' Mỹ Tâm khoe body săn chắc, NSND Mỹ Uyên trẻ đẹp tuổi U50

Sao việt

23:57:41 22/02/2025
Diễn viên Mai Tài Phến - bạn trai tin đồn của Mỹ Tâm mặc áo ba lỗ khoe body săn chắc. NSND Mỹ Uyên trẻ đẹp tuổi U50.
Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương: Phim y khoa Hàn Quốc một lần nữa thắng lớn!

Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương: Phim y khoa Hàn Quốc một lần nữa thắng lớn!

Phim châu á

23:50:58 22/02/2025
Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương (The Trauma Code: Heroes on Call) đã thành công tái hiện chân thực những thách thức của hệ thống y tế hiện đại, đồng thời tôn vinh nghị lực và sức mạnh con người!
Đây là Lan Ngọc hay Bạch Lộc?

Đây là Lan Ngọc hay Bạch Lộc?

Hậu trường phim

23:42:16 22/02/2025
Bức hình này đang khiến cư dân mạng cực lú vì không biết người trong hình là Ninh Dương Lan Ngọc hay mỹ nhân Hoa ngữ Bạch Lộc.
G-Dragon phát hành teaser MV mới gây phấn khích

G-Dragon phát hành teaser MV mới gây phấn khích

Nhạc quốc tế

23:35:35 22/02/2025
Trưa nay (22/2), G-Dragon đã công bố teaser của MV mới Too Bad trên các kênh thông tin cá nhân của mình, tại các nền tảng như Youtube, Instagram...
Tân Sơn Nhất chật kín fan vì cặp đôi bách hợp hot nhất Thái Lan, nhìn đến nhan sắc mà "sốc visual"!

Tân Sơn Nhất chật kín fan vì cặp đôi bách hợp hot nhất Thái Lan, nhìn đến nhan sắc mà "sốc visual"!

Sao châu á

23:29:46 22/02/2025
Không quản ngại đường xa, rất nhiều fan đã ra đón cặp đôi girllove hot nhất hiện nay, tạo nên bầu không khí vô cùng náo nhiệt tại Tân Sơn Nhất.
Hồ Quang Hiếu tiết lộ cuộc sống sau khi lấy vợ, có con

Hồ Quang Hiếu tiết lộ cuộc sống sau khi lấy vợ, có con

Tv show

22:47:26 22/02/2025
Trong chương trình Khách hàng là thượng đế , Hồ Quang Hiếu có những tiết lộ với Trường Giang và Hoa hậu Mai Phương về cuộc sống sau khi có con đầu lòng.
Bóc profile hệ tư tưởng "F4 Vũng Tàu" đang ầm ầm cõi mạng, đu trend này chưa các người đẹp?

Bóc profile hệ tư tưởng "F4 Vũng Tàu" đang ầm ầm cõi mạng, đu trend này chưa các người đẹp?

Netizen

22:23:09 22/02/2025
Lướt TikTok thời gian gần đây, hẳn cộng đồng mạng đều cảm thấy tò mò khi hệ tư tưởng F4 Vũng Tàu xâm chiếm. Nhiều người thắc mắc, đoạn clip chỉ đơn giản là một hội bạn thân cùng đứng quay trend
Hamas thả thêm 5 con tin tại Gaza

Hamas thả thêm 5 con tin tại Gaza

Thế giới

22:14:27 22/02/2025
Hai con tin Tal Shoham (40 tuổi) và Avera Mengistu (39 tuổi) đã được thả trước đó tại Rafah, miền Nam Gaza. Con tin thứ sáu, Hisham Al-Sayed (36 tuổi), dự kiến sẽ được thả tại thành phố Gaza.
Kim Kardashian hậu ly hôn Kanye West: Là tỷ phú USD, ngày càng quyến rũ

Kim Kardashian hậu ly hôn Kanye West: Là tỷ phú USD, ngày càng quyến rũ

Sao âu mỹ

22:05:38 22/02/2025
Sau khi ly hôn rapper Kanye West, Kim Kardashian tập trung hoàn thiện bản thân, làm việc và nuôi con. Hiện, ngôi sao truyền hình thực tế sở hữu khối tài sản lên tới 1,7 tỷ USD.
Lý do tiền vệ kỳ cựu Kevin De Bruyne chia tay Man City

Lý do tiền vệ kỳ cựu Kevin De Bruyne chia tay Man City

Sao thể thao

22:04:18 22/02/2025
Manchester City mong ký hợp đồng với Florian Wirtz và Andrea Cambiaso trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, sẵn sàng để tiền vệ kỳ cựu Kevin De Bruyne ra đi.
Đã xuất hiện những mặt trái: fan sờ soạng, bám đuôi và có hành vi đầu độc nghệ sĩ - Giới hạn nào cho "văn hoá thần tượng quốc nội"?

Đã xuất hiện những mặt trái: fan sờ soạng, bám đuôi và có hành vi đầu độc nghệ sĩ - Giới hạn nào cho "văn hoá thần tượng quốc nội"?

Nhạc việt

21:43:25 22/02/2025
Sức mạnh của văn hoá thần tượng thể hiện rõ nhất ở loạt concert cháy vé, với quy mô hàng chục nghìn người của 2 chương trình Anh Trai Say Hi và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.