Bịa chuyện phá dỡ bệnh viện, Tổng Giám đốc chiếm đoạt hơn 3,6 tỷ đồng
Tâm bịa chuyện, Công ty VNGroup là nhà thầu thi công phá bệnh viện và đã ký hợp đồng thi công gói thầu trị giá 236 tỷ đồng.
Để bà Loan tin tưởng ký hợp đồng và chuyển tiề.n đặt cọc, Tâm làm giả một bản hợp đồng ký kết giữa Công ty VNGroup với Công ty cổ phần Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang về việc phá dỡ bệnh viện, sau đó đưa bà Loan xem rồi thu hồi lại.
Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thành Tâm, SN 1980, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại VNGroup Việt Nam (viết tắt là Công ty VNGroup) về tội lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 174 BLHS.
Trước đó, ngày 11/2/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo từ Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh về đơn tố giác của bà Nguyễn Thị Loan (SN 1973, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn thương mại và xây dựng dịch vụ Vũ Hồng Phúc (viết tắt là Công ty Vũ Hồng Phúc) t.ố cá.o Tâm có hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt số tiề.n hơn 3,6 tỷ đồng thông qua việc ký kết hợp đồng thi công phá dỡ Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang.
Video đang HOT
Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, Công ty VNGroup thành lập năm 2019, có trụ sở tại số 58 phố Kim Mã (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) với ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản, xây dựng… do Tâm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc.
Tháng 6/2020, qua tìm hiểu thông tin trên mạng internet, Tâm biết Công ty cổ phần Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang (ở phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) và Công ty TNHH Đá xây dựng Bình Dương (ở xã Thường Tân, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) là chủ đầu tư Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang đang chuẩn bị phá dỡ bệnh viện với giá trị gói thầu khoảng 236 tỷ đồng.
Mặc dù Tâm và Công ty VNGroup không liên quan gì đến dự án Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang, không ký kết hợp đồng với bất kỳ công ty nào để thi công phá dỡ bệnh viện nhưng do cần tiề.n trang trải hoạt động công ty và sử dụng chi tiêu cá nhân nên Tâm nảy sinh ý định tìm đối tác muốn thực hiện gói thầu này để chiếm đoạt tiề.n. Do đó, Tâm chỉ đạo nhân viên tìm đối tác và đã kết nối được với bà Loan.
Tâm giới thiệu với bà Loan rằng, Công ty VNGroup là nhà thầu thi công phá dỡ Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang. Công ty VNGroup đã ký hợp đồng thi công với chủ đầu tư có giá trị gói thầu là 236 tỷ đồng.
Để bà Loan tin tưởng ký hợp đồng và chuyển tiề.n đặt cọc, Tâm làm giả một bản hợp đồng ký kết giữa Công ty VNGroup với Công ty cổ phần Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang về việc phá dỡ bệnh viện. Sau đó, Tâm đưa bà Loan xem rồi thu hồi lại.
Tin điều Tâm nói là thật, ngày 30/9/2020, bà Loan đại diện cho Công ty Vũ Hồng Phúc ký Hợp đồng kinh tế với Công ty VNGroup do Tâm làm đại diện với nội dung: Công ty VNGroup giao Công ty Vũ Hồng Phúc thi công phá dỡ, dọn dẹp mặt bằng và được tận thu toàn bộ sắt, thép, phế liệu trong khu vực phá dỡ tại Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang với khối lượng công việc gói thầu trị giá 236 tỷ đồng.
Kèm theo hợp đồng trên, Tâm và bà Loan ký hai phụ lục hợp đồng thể hiện, Công ty Vũ Hồng Phúc phải chuyển trước số tiề.n hơn 3,6 tỷ đồng cho Công ty VNGroup gồm: 1% giá trị hợp đồng (tương đương 2,36 tỷ đồng, số tiề.n này sẽ được Công ty VNGroup hoàn trả cho Công ty Vũ Hồng Phúc sau khi Công ty Vũ Hồng Phúc nhận được tiề.n tạm ứng 25%) và ký quỹ tiề.n mặt 1,3 tỷ đồng.
Sau khi ký hợp đồng trên, Tâm yêu cầu Công ty Vũ Hồng Phúc chuyển cho Tâm số tiề.n hơn 3,6 tỷ đồng. Số tiề.n này đã được bà Loan chuyển vào tài khoản cá nhân Tâm và tài khoản Công ty VNGroup. Nhận đủ số tiề.n, Tâm không thực hiện bất kỳ nội dung nào theo hợp đồng, không bàn giao được mặt bằng cho Công ty Vũ Hồng Phúc để thi công.
Sau khi tìm hiểu, bà Loan mới biết Công ty VNGroup không được chủ đầu tư Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang bàn giao thi công phá dỡ bệnh viện nên đã yêu cầu Tâm trả lại tiề.n, đồng thời làm đơn gửi cơ quan Công an t.ố cá.o Tâm có hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
Đến nay, Tâm đã khắc phục hậu quả, hoàn trả toàn bộ số tiề.n chiếm đoạt cho bà Loan và Công ty Vũ Hồng Phúc.
Kế toán trung tâm giám định y khoa "phù phép" biên lai chiếm đoạt tiề.n tỷ
Lợi dụng nhiệm vụ được giao nữ kế toán thực hiện hành vi gian dối chiếm đoạt gần một tỷ đồng.
Ngày 30/8, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Bùi Thị Thanh Trang (SN 1988, ngụ tại quận 5, kế toán thu phí Trung tâm Giám định y khoa) 7 năm tù về tội "Tham ô tài sản".
Trung tâm Giám định Y khoa là đơn vị trực thuộc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, trụ sở tại 105 Bùi Hữu Nghĩa, phường 5, quận 5, TP Hồ Chí Minh.
Bùi Thị Thanh Trang tại tòa.
Bùi Thị Thanh Trang được tuyển dụng làm Kế toán thu phí của Trung tâm từ ngày 01/4/2011. Nhiệm vụ của Trang là thu phí giám định y khoa. Hàng ngày căn cứ vào hồ sơ của các đối tượng ra giám định, do bộ phận tiếp nhận hồ sơ chuyển giao, Trang lập biên lai thu phí giám định lâm sàng, cận lâm sàng cho từng đối tượng ra giám định, cuối mỗi ngày lập bảng, chuyển giao kế toán thanh toán lập phiếu thu theo đúng quy định và nộp tiề.n cho thủ quỹ trung tâm; lập và theo dõi hợp đồng khám chuyên khoa các bệnh viện; hàng tháng định kỳ theo quy định lập báo cáo chi tiết doanh thu phí thu được, lập bảng kê các ca khám cận lâm sàng đối chiếu với bệnh viện Nguyễn Trãi và các bệnh viện khác khi có phát sinh lập sổ theo dõi thanh toán chi trả (theo dõi theo ngày, tháng...). Cuối tháng kết các sổ, Trang đối chiếu các khâu liên quan cùng ký xác nhận sau đó trình kế toán trưởng ký...
Khi thực hiện nhiệm vụ được giao, Trang phát hiện trong quản lý thu phí, Trung tâm chỉ thực hiện đối chiếu số tiề.n đã thu với liên 1 của biên lai thu phí (liên lưu tại Trung tâm), không thực hiện đổi chiều giữa nội dung thu phí và chỉ định của Phòng khám (cơ sở để viết biên lại và thu phí). Lợi dụng sơ hở này, Trang viết liên 1 của biên lai thu phí thấp hơn số tiề.n thực tế đã thu của khách hàng để chiếm đoạt số tiề.n chênh lệch trong một thời gian dài.
Kết quả điều tra xác định, từ tháng 5/2014 đến tháng 11/2016, Bùi Thị Thanh Trang đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 927 triệu đồng tiề.n chênh lệch khi thu phí giám định
Bị lừa gần 6 tỷ đầu tư qua sàn giao dịch trên mạng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa tiếp nhận đơn tố giác của chị P.T.T (SN 1974, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) về việc bị đối tượng có tên Lê Hồng Anh (chưa rõ lai lịch) lừ.a đả.o chiếm đoạt số tiề.n 5.732.000.000 đồng dưới hình thức đầu tư vào sàn giao dịch Kucoin. Theo đơn t.ố cá.o...