Bị truy tố tội Rửa t.iền, bố Giang Kim Đạt phải đối diện mức án nào?
Trong vụ án của Giang Kim Đạt, bố đẻ của bị cáo này là Giang Văn Hiển bị truy tố vào khoản 3 Điều 251 Bộ luật Hình sự, tội Rửa t.iền. Theo các chuyên gia pháp lý, đây là tội danh rất hiếm khi xử lý ở nước ta
Theo dự kiến từ ngày 21 đến 24.1, TAND TP.Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử Giang Kim Đạt và đồng phạm. Trong vụ án này, 3 bị cáo bị truy tố về tội Tham ô tài sản gồm Trần Văn Liêm (SN 1955, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội) – nguyên Tổng giám đốc Vinashinlines, Giang Kim Đạt (SN 1977, ở Bình Thạnh, TP.HCM) – nguyên quyền Trưởng phòng Kinh doanh Vinashinlines, Trần Văn Khương (SN 1950, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội) – nguyên Kế toán trưởng Vinashinlines.
Bị cáo Giang Kim Đạt.
Riêng bị cáo Giang Văn Hiển (SN 1950, ở quận 2, TP.HCM) – bố của Giang Kim Đạt – bị truy tố về tội Rửa t.iền. Vậy hành vi này đã được bị cáo Hiển thực hiện thế nào?
Vụ án Giang Kim Đạt là một trong 6 vụ đại án tham nhũng, kinh tế được Ban thường trực Ban chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo đưa ra xét xử từ nay đến cuối năm 2016 và đầu năm 2017.
Theo cáo trạng, để tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng về nguồn gốc bất hợp pháp của số t.iền do phạm tội mà có, Giang Kim Đạt đã nhờ bố là Giang Văn Hiển đứng tên mở các tài khoản ngân hàng để nhận t.iền giúp. Bị cáo Hiển đã trực tiếp làm thủ tục đứng tên mở 22 tài khoản ngoại tệ tại 4 ngân hàng trong nước gồm ACB, Eximbank, Sacombank và Vietcombank. Tổng cộng đã có 92 lần các công ty nước ngoài chuyển t.iền v.ào tài khoản của Giang Văn Hiển. Tổng cộng số t.iền Giang Văn Hiển đã nhận thông qua các tài khoản ngân hàng kể trên là gần 16 triệu USD, tương đương hơn 260 tỷ đồng.
Sau khi có t.iền trong các tài khoản, Giang Văn Hiển rút ra chuyển t.iền mặt cho Giang Kim Đạt; mua 40 bất động sản gồm nhà, đất đứng tên Giang Văn Hiển và người thân cho gia đình; chuyển nhượng, cho tặng bất động sản và mua đi bán lại 13 ô tô đứng tên Giang Văn Hiển.
Với hành vi trên, trong quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an đã khởi tố Giang Văn Hiển về các tội Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Không tố giác tội phạm; khởi tố bổ sung tội Tham ô tài sản. Tuy nhiên, xét hành vi khách quan, ý thức chủ quan của Giang Văn Hiển, vào cuối tháng 4.2016, Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an đã có quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Giang Văn Hiển sang tội Rửa t.iền. Chuyển sang giai đoạn truy tố, bị cáo Giang Văn Hiển bị truy tố vào khoản 3 Điều 251 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt từ 8 đến 15 năm tù.
Video đang HOT
Theo luật sư Nguyễn Quang Tiến (Đoàn luật sư TP.Hà Nội), căn cứ vào Thông tư liên tịch số 09/2011/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC, hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự, Rửa t.iền là tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác liên quan đến t.iền, tài sản nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của t.iền, tài sản là việc thực hiện, hỗ trợ thực hiện hoặc thông qua người khác để thực hiện, hỗ trợ thực hiện bằng các hành vi như gửi t.iền và mở tài khoản ở ngân hàng; cầm cố, thế chấp tài sản; cho vay, ủy thác, thuê, mua tài chính; chuyển t.iền, đổi t.iền… nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của t.iền, tài sản đó.
Theo Danviet
Liên minh rửa t.iền trong đại án tại Vinashinlines chuẩn bị hầu tòa
Với việc chiếm đoạt t.iền hoa hồng trong việc mua tàu, cho thuê tàu, các cựu lãnh đạo và cán bộ của Vinashinlines đút túi hàng trăm tỷ đồng.
Tòa án Hà Nội ngày 21/1 tới sẽ đưa Giang Kim Đạt (cựu lãnh đạo phòng kinh doanh của Vinashinlines) ra xét xử về tội Tham ô tài sản.
Bố của Giang Kim Đạt là Giang Văn Hiển bị truy tố tội Rửa t.iền. Trong vụ án này, cơ quan tố tụng Trung ương xác định, chủ mưu trong các hành vi là Trần Văn Liêm - cựu TGĐ Vinashinlines).
Ngoài Trần Văn Liêm còn có Trần Văn Khương - cựu Kế toán trưởng cũng bị truy tố tội Tham ô tài sản.
Giang Kim Đạt
Năm 2006, Vinashinlines được thành lập theo quyết định của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin). Ngày 18/4/2006, Trần Văn Liêm được bổ nhiệm giữ chức vụ TGĐ.
Giang Kim Đạt được tiếp nhận vào công tác tại Phòng Khai thác 2. Một thời gian ngắn sau, anh ta bị Vinashinlines chấm dứt hợp đồng lao động.
Năm 2008, Giang Kim Đạt lại được cựu TGĐ Trần Văn Liêm đưa về Vinashinlines và bổ nhiệm vị trí cố vấn cao cấp của TGĐ, sau đó là Quyền Trưởng phòng Kinh doanh.
Cơ quan tố tụng làm rõ, trong vòng 2 năm, từ tháng 5/2006 - tháng 6/2008, Liêm - Đạt đã rút của Vinashinlines hàng trăm tỷ đồng từ việc trích t.iền hoa hồng mua và cho thuê tàu.
Theo cáo trạng, các bị cáo đã chiếm đoạt t.iền "hoa hồng" mua 3 tàu Vinashin Summer, Vinashin Island, Vinashin Phoenix là hơn 711.000 USD và số t.iền gửi giá cước ngoài hợp đồng cho thuê 9 tàu biển
là hơn 15,2 triệu USD.
Ngoài ra, để bỏ túi riêng, Đạt còn nâng tỷ lệ phần trăm t.iền gửi giá nhằm chiếm hưởng cá nhân. Số t.iền này, Đạt thông đồng với Khương để ngoài sổ sách.
Tổng số t.iền các bị cáo chiếm đoạt của Vinashinlines là 260,5 tỷ đồng. Trong đó, Liêm chiếm đoạt 3,1 tỷ đồng, Khương chiếm đoạt 1,7 tỷ đồng, Đạt chiếm đoạt 255 tỷ đồng.
Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Đạt nhờ bố đẻ là Giang Văn Hiển trực tiếp đứng tên mở 22 tài khoản ngoại tệ tại 4 ngân hàng trong nước là Eximbank, ACB, Vietcombank, Sacombank nhận và
rút t.iền hoa hồng.
Mỗi lần thông báo có t.iền, Đạt chủ động cân đối và cung cấp số tài khoản của Hiển cho các công ty nước ngoài chuyển về.
Tổng cộng, các công ty nước ngoài có 92 lần chuyển t.iền v.ào tài khoản của Hiển với số t.iền 259,5 tỷ đồng.
Ngoài số t.iền trên, nhiều lần các công ty bán tàu chuyển số t.iền hơn 1,3 triệu USD vào tài khoản Giang Văn Hiển và số t.iền 1 triệu USD vào tài khoản đứng tên Nguyễn Thị Ngân (mẹ đẻ Đạt).
Toàn bộ số t.iền chiếm đoạt, Đạt mua bất động sản gồm đất, nhà chung cư, biệt thự tại Việt Nam và nước ngoài, một phần chi tiêu cá nhân.
Ngoài ra, Giang Kim Đạt còn bỏ t.iền mua tặng vợ của Trần Văn Liêm xe ô tô Merceders.
Vụ án Giang Kim Đạt là điển hình trong hành vi tham nhũng, rửa t.iền. Đây là một trong sáu đại án được Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương yêu cầu đưa ra xét xử muộn nhất là vào quý
I/2017.
Dự kiến phiên tòa kéo dài đến ngày 24/1.
(Theo VOV)
Bố con Giang Kim Đạt "rửa" 16 triệu USD thế nào? Để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số t.iền đã chiếm đoạt của Vinashinlines, bị can Giang Kim Đạt đã nhờ bố đẻ mở hàng chục tài khoản ngoại tệ tại các ngân hàng. Biệt thự được cho là của ông Giang Văn Hiển (SN 1950, bố của Giang Kim Đạt) tại phường Bình An, quận 2, TPHCM Bố đẻ của Giang...