Bị lừa 18 triệu đồng khi chuyển tiền giao dịch trên mạng
Ngày 12/11, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Tháp đang xác minh tin báo của bà TTTD(SN 1958, ngụ xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh) về việc bị lừa đảo khi thực hiện giao dịch trên mạng.
Theo trình báo, bà D. tham gia sàn chứng khoán AMX qua mạng và giao dịch được số tiền trên 300 triệu đồng. Bà D. muốn rút tiền nhưng tài khoản bị treo và báo lỗi. Bà D. được hướng dẫn muốn rút được số tiền trên thì phải nộp thêm tiền vào tài khoản do các đối tượng cung cấp.
Bà D. trình báo bị lừa đảo chiếm đoạt 18 triệu đồng.
Bà D. không có tiền nên không thực hiện theo yêu cầu. Sau đó, bà D. được hướng dẫn có dịch vụ hỗ trợ thu hồi số tiền giao dịch nói trên.
Video đang HOT
Bà D. tưởng thật đã 4 lần chuyển tiền 18 triệu đồng theo yêu cầu của các đối tượng nhưng vẫn không rút được tiền nên phát hiện lừa đảo, đã đến trình báo cơ quan Công an
Thiếu tiền chơi game, giả danh nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng
Đối tượng đó là Hoàng Thanh Hùng (SN 1992, ở Ninh Hương, phường Lương Sơn, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên).
Bằng việc giả danh nhân viên ngân hàng, đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ án trên, ngày 19/9, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương đã quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời chuyển cơ quan điều tra có thẩm quyền xử lý theo quy định.
Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao hỏi cung đối tượng Hoàng Thanh Hùng.
Nạn nhân của vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản này là anh L.V.P (trú tại huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương). Theo lời khai của anh L.V. P, khoảng tháng 5/2023, anh L.V. P đọc được biển quảng cáo treo ở gần nhà giới thiệu nội dung hỗ trợ vay tiền của Ngân hàng Quân đội (MBBank). Vì đang có nhu cầu vay vốn ngân hàng để làm ăn, anh L.V.P đã chủ động liên lạc vào số điện thoại được in trên biển quảng cáo để được tư vấn, hỗ trợ vay tiền.
Qua điện thoại, người đàn ông tự giới tên là Hưng, nhân viên MB Bank, sau đó hai bên đã kết bạn qua zalo để nói chuyện.
Tiếp đó, người đàn ông tên Hưng đã chủ động gặp anh L.V. P tại nhà riêng để hướng dẫn làm hồ sơ vay vốn. Trong quá trình nói chuyện, người này yêu cầu anh phải nộp các loại phí gồm mở hồ sơ, phí thẩm định, thậm chí cả phí "che đậy tài sản"..., vào các tài khoản ngân hàng do anh ta cung cấp để được vay vốn.
Sau đó, do cần vay vốn, anh L.V.P đã vay, mượn từ gia đình, bạn bè, hàng xóm để chuyển cho người đàn ông nhằm được vay vốn.
Trong thời gian khoảng 5 tháng, anh L.V. P đã chuyển cho người đàn ông tên Hưng số tiền hơn 8 tỷ đồng. Sau nhiều lần đối tượng này hứa hẹn mà không thấy được hỗ trợ làm thủ tục giải ngân khoản vay như đã cam kết, anh L.V.P nghi mình bị lừa nên đã đến cơ quan Công an trình báo.
Tiếp nhận thông tin, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hải Dương đã vào cuộc điều tra. Quá trình rà soát, đã xác định đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo là Hoàng Thanh Hùng.
Tại cơ quan Công an, Hùng khai nhận: Do nghiện game, lại không có việc làm ổn định, đối tượng đã rắp tâm thực hiện hành vi đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thực hiện ý định trên, từ tháng 4/2023, Hùng đã đặt mua sim và các tài khoản ngân hàng rác trên mạng xã hội; đặt in khoảng 150 biển quảng cáo với nội dung hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Sau đó, đối tượng đã đi gắn các biển quảng cáo này khắp các khu dân cư ở Hải Dương, Thái Nguyên, Bắc Kạn...
Tháng 5/2023, Hùng nhận được cuộc gọi từ anh L.V. P. Sau khi biết nạn nhân đã "cắn câu", Hùng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Số tiền hơn 8 tỷ đồng này được chuyển vào 10 tài khoản ngân hàng trong các game bài đổi thưởng và 2 tài khoản ngân hàng rác mua trên mạng xã hội. Ngoài mục đích nạp tiền chơi game, đối tượng quy đổi và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của mình để tiêu xài
Lập trang web tổ chức cho 20.000 con bạc sát phạt, doanh số 400 tỷ đồng Qua công tác trinh sát nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với đơn vị chức năng phát hiện một số đối tượng tổ chức đánh bạc trên không gian mạng. Các đối tượng tại cơ quan Công an. Sau một thời gian điều tra, đến...