Bị lừa 18 triệu đồng khi chuyển tiền giao dịch trên mạng

Phước Thanh13:05 12/11/2023

Ngày 12/11, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Tháp đang xác minh tin báo của bà TTTD(SN 1958, ngụ xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh) về việc bị lừa đảo khi thực hiện giao dịch trên mạng.

Theo trình báo, bà D. tham gia sàn chứng khoán AMX qua mạng và giao dịch được số tiền trên 300 triệu đồng. Bà D. muốn rút tiền nhưng tài khoản bị treo và báo lỗi. Bà D. được hướng dẫn muốn rút được số tiền trên thì phải nộp thêm tiền vào tài khoản do các đối tượng cung cấp.

Bà D. trình báo bị lừa đảo chiếm đoạt 18 triệu đồng.

Bà D. không có tiền nên không thực hiện theo yêu cầu. Sau đó, bà D. được hướng dẫn có dịch vụ hỗ trợ thu hồi số tiền giao dịch nói trên.

Video đang HOT

Bà D. tưởng thật đã 4 lần chuyển tiền 18 triệu đồng theo yêu cầu của các đối tượng nhưng vẫn không rút được tiền nên phát hiện lừa đảo, đã đến trình báo cơ quan Công an

Thiếu tiền chơi game, giả danh nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng

Đối tượng đó là Hoàng Thanh Hùng (SN 1992, ở Ninh Hương, phường Lương Sơn, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên).

Bằng việc giả danh nhân viên ngân hàng, đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án trên, ngày 19/9, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương đã quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời chuyển cơ quan điều tra có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao hỏi cung đối tượng Hoàng Thanh Hùng.

Nạn nhân của vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản này là anh L.V.P (trú tại huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương). Theo lời khai của anh L.V. P, khoảng tháng 5/2023, anh L.V. P đọc được biển quảng cáo treo ở gần nhà giới thiệu nội dung hỗ trợ vay tiền của Ngân hàng Quân đội (MBBank). Vì đang có nhu cầu vay vốn ngân hàng để làm ăn, anh L.V.P đã chủ động liên lạc vào số điện thoại được in trên biển quảng cáo để được tư vấn, hỗ trợ vay tiền.

Qua điện thoại, người đàn ông tự giới tên là Hưng, nhân viên MB Bank, sau đó hai bên đã kết bạn qua zalo để nói chuyện.

Tiếp đó, người đàn ông tên Hưng đã chủ động gặp anh L.V. P tại nhà riêng để hướng dẫn làm hồ sơ vay vốn. Trong quá trình nói chuyện, người này yêu cầu anh phải nộp các loại phí gồm mở hồ sơ, phí thẩm định, thậm chí cả phí "che đậy tài sản"..., vào các tài khoản ngân hàng do anh ta cung cấp để được vay vốn.

Sau đó, do cần vay vốn, anh L.V.P đã vay, mượn từ gia đình, bạn bè, hàng xóm để chuyển cho người đàn ông nhằm được vay vốn.

Trong thời gian khoảng 5 tháng, anh L.V. P đã chuyển cho người đàn ông tên Hưng số tiền hơn 8 tỷ đồng. Sau nhiều lần đối tượng này hứa hẹn mà không thấy được hỗ trợ làm thủ tục giải ngân khoản vay như đã cam kết, anh L.V.P nghi mình bị lừa nên đã đến cơ quan Công an trình báo.

Tiếp nhận thông tin, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hải Dương đã vào cuộc điều tra. Quá trình rà soát, đã xác định đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo là Hoàng Thanh Hùng.

Tại cơ quan Công an, Hùng khai nhận: Do nghiện game, lại không có việc làm ổn định, đối tượng đã rắp tâm thực hiện hành vi đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thực hiện ý định trên, từ tháng 4/2023, Hùng đã đặt mua sim và các tài khoản ngân hàng rác trên mạng xã hội; đặt in khoảng 150 biển quảng cáo với nội dung hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Sau đó, đối tượng đã đi gắn các biển quảng cáo này khắp các khu dân cư ở Hải Dương, Thái Nguyên, Bắc Kạn...

Tháng 5/2023, Hùng nhận được cuộc gọi từ anh L.V. P. Sau khi biết nạn nhân đã "cắn câu", Hùng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Số tiền hơn 8 tỷ đồng này được chuyển vào 10 tài khoản ngân hàng trong các game bài đổi thưởng và 2 tài khoản ngân hàng rác mua trên mạng xã hội. Ngoài mục đích nạp tiền chơi game, đối tượng quy đổi và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của mình để tiêu xài

Lập trang web tổ chức cho 20.000 con bạc sát phạt, doanh số 400 tỷ đồng Qua công tác trinh sát nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với đơn vị chức năng phát hiện một số đối tượng tổ chức đánh bạc trên không gian mạng. Các đối tượng tại cơ quan Công an. Sau một thời gian điều tra, đến...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Triệt phá đường dây tổ chức cá độ bóng đá với số tiền trên 10 tỷ đồng

19:37:26 25/01/2025

Lợi dụng website đăng ký ở nước ngoài, các đối tượng đã mở tài khoản cá độ bóng đá. Chỉ trong 1 thời gian ngắn, các đối tượng đã thực hiện hàng nghìn giao dịch cá cược với số tiền trên 10 tỷ đồng.

Bắt khẩn cấp nghi phạm cướp giật túi xách tại Đà Nẵng

19:02:34 25/01/2025

Phát hiện một khách nữ chơi game để túi xách trên bàn, Hiển dắt xe máy để sẵn dưới đường rồi quay lên tầng 3 cướp giật túi xách.

Công an Bến Tre bắt đối tượng xuyên tạc, chống phá Nhà nước

18:50:30 25/01/2025

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bến Tre vừa bắt tạm giam đối tượng Phan Minh Tuấn do có hành vi làm, phát tán tài liệu xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Triệt xóa sới bạc nằm sâu trong vườn cam

15:42:48 25/01/2025

Nhóm 19 đối tượng đang tụ tập tại khu đất trống nằm sâu trong vườn cam ở Vĩnh Long để đánh bạc thì bị lực lượng Công an ập vào bắt quả tang.

Lừa đảo qua giao dịch mua bán heo, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

12:18:47 25/01/2025

Võ Văn Thành (SN 2000, ngụ tỉnh Bình Thuận) thỏa thuận mua heo hơi và bán cho người khác với giá thấp hơn thị trường và chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Bắt tạm giam 2 cựu cán bộ tín dụng Saigonbank nhận hối lộ

12:02:10 25/01/2025

Để được vay số tiền cao hơn giá trị tài sản thế chấp, Tâm cấu kết với Đỗ Đoàn Thiên Vương và Nguyễn Thanh Phú (2 cán bộ tín dụng) làm hồ sơ vay vốn không đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước và của Saigonbank.

Mua 500kg pháo bán kiếm lời, kèm 2.800 viên ma tuý để dùng

11:59:51 25/01/2025

Lực lượng chức năng bắt quả tang Ngọc và Mạnh đang vận chuyển 500 kg pháo nổ và tàng trữ 2.800 viên ma tuý tổng hợp. Hai đối tượng khai nhận mua số ma tuý trên từ nước ngoài về sử dụng.

Hàng trăm nạn nhân sập bẫy shipper rởm lừa đảo hơn 450 triệu đồng

11:58:35 25/01/2025

Với phương thức như trên, từ đầu tháng 4/2024 đến nay, Chiến đã lừa đảo được hàng trăm nạn nhân với số tiền chiếm đoạt được hơn 450 triệu đồng.

Công an TPHCM bắt 2 ổ nhóm làm giả căn cước, bằng cấp các loại

09:08:38 25/01/2025

Các nhóm này móc nối với những đối tượng khác để nhận làm giấy tờ giả như căn cước công dân, bằng cấp, giấy phép lái xe rồi chuyển đến khách hàng.

Bắt nhóm đối tượng khai thác đá đen tại TP Đông Triều

09:06:32 25/01/2025

Khai thác đá đen tại khu vực không được cơ quan chức năng cho phép, 5 người bị Công an TP Đông Triều, Quảng Ninh khởi tố.

Khi Tiktoker bị 'ngáo quyền lực', coi thường pháp luật

07:39:30 25/01/2025

Như VietNamNet đã đưa, chiều 23/1, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Công an huyện Văn Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Phương Nam (SN 1997) để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ .

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án

07:30:33 25/01/2025

Liên quan đến tổ chức thi hành vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, các đương sự cần thường xuyên truy cập trang thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự TP.HCM để nắm thông tin.