Bị khởi tố vì lừa đảo ‘đáo hạn ngân hàng’ để chiếm đoạt tiền tỉ

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, Võ Thị Quế Chi đưa ra thông tin gian dối về việc vay tiền để làm ‘đáo hạn ngân hàng’, lừa đảo chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.

Chiều 21.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Võ Thị Quế Chi (36 tuổi, ngụ P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng). Chi bị cấm đi khỏi nơi cư trú, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra xác định, cuối năm 2019, do làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, Võ Thị Quế Chi đưa ra thông tin gian dối về việc vay tiền để làm đáo hạn ngân hàng với mục đích chiếm đoạt hàng tỉ đồng của nhiều nạn nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố đối với Võ Thị Quế Chi. Ảnh NGUYỄN TÚ

Nạn nhân của Chi có ông H.Q.V, là bạn học thời THPT của chồng Chi. Ban đầu, do quen biết nên từ cuối năm 2018 đến đầu năm 2019, Chi được ông V. cho vay 200 triệu đồng để kinh doanh, hằng tháng trả lãi 8 triệu đồng.

Đến khoảng cuối năm 2019, Chi làm ăn thua lỗ, mất khả năng trả tiền gốc và lãi cho ông V. và một số người khác.

Để lừa đảo, Chi đưa ra thông tin gian dối cần tiền làm “đáo hạn ngân hàng” để ông V. tiếp tục cho mượn tiền. Do Chi là vợ của bạn thân thời THPT, nên ông V. tin tưởng, không kiểm tra thông tin đáo hạn ngân hàng.

Từ cuối năm 2019 đến ngày 15.11.2022, ông V. chuyển khoản và đưa tiền mặt cho Chi với tổng số tiền 9,8 tỉ đồng. Chi dùng số tiền này để trả lãi hằng tháng cho ông V. và một phần tiền gốc.

Đến khi bị phát hiện gian dối, Chi đã trả tiền gốc hơn 6,9 tỉ đồng và lãi gần 2 tỉ đồng, còn lại Chi đang nợ ông V. hơn 893 triệu đồng.

Cũng với thủ đoạn tương tự, Chi còn lừa đảo nhiều người quen, bạn bè, đồng nghiệp cùng công ty cũ. Như bà H.L (ngụ TP.Đà Nẵng) cho Chi vay 8,3 tỉ đồng từ tháng 7.2020 đến ngày 31.10.2022, Chi trả cho bà này hơn 3,6 tỉ đồng tiền gốc, hơn 3,45 tỉ đồng tiền lãi, hiện còn nợ bà L. hơn 1,24 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra xác định Chi lừa đảo chiếm đoạt 2 nạn nhân V. và L. trên 18 tỉ đồng, nhưng đã có hành vi gian dối, không dùng số tiền này để làm “đáo hạn ngân hàng” như mục đích ban đầu. Hiện cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng các vụ lừa đảo khác liên quan đến Chi.