Bị cáo Trương Huệ Vân ân hận vì giúp sức cho cô ruột chiếm đoạt t.iền của dân
Tại tòa, bị cáo Trương Huệ Vân và Trương Vincent Kinh đều khai tham gia vào việc phát hành trái phiếu là theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan.
Các bị cáo bày tỏ ân hận khi đã giúp sức cho bà Lan chiếm đoạt t.iền của người dân.
Chiều nay (20/9), phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm tiếp tục phần xét hỏi.
Bị cáo Trương Huệ Vân (cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor (Công ty WMC) có mặt tại tòa với dáng vẻ tiều tụy hơn rất nhiều so với phiên tòa giai đoạn 1.
Vân khai năm 2019 bị cáo Ngô Thanh Nhã (em dâu bà Lan, cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty An Đông) bị ốm, bị cáo lên nhận chức Tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Do bị cáo chỉ quản lý Công ty WMC nên không nắm rõ việc phát hành trái phiếu Công ty An Đông.
Vì vậy, sau khi nhận chỉ đạo của cô ruột là bà Trương Mỹ Lan, bị cáo chỉ ký hồ sơ, chứng từ chuyển cho Công ty An Đông 13.000 tỷ đồng để mua trái phiếu sơ cấp.
Bị cáo Trương Huệ Vân. Ảnh: AT
“Bây giờ bị cáo đã nhận thức mình sai, bị cáo xin chịu trách nhiệm. Tâm bị cáo chưa từng nghĩ đến việc l.ừa đ.ảo chiếm đoạt ai và cũng không được hưởng lợi, mỗi tháng bị cáo được nhận lương 80 triệu đồng. Bị cáo cũng đã vận động gia đình khắc phục hậu quả cho các bị hại, bị cáo muốn xin lỗi các bị hại đã làm ảnh hưởng tới cuộc sống của họ”, bị cáo Vân nói.
Bị cáo Trương Huệ Vân bị VKS cáo buộc đã ký các hợp đồng, chứng từ khống để Công ty WMC chuyển 13.000 tỷ đồng cho Công ty An Đông. Sau đó, Công ty An Đông dùng số t.iền này mua trái phiếu sơ cấp. Hành vi này của bị cáo Vân đã giúp sức cho bị cáo Lan cùng đồng phạm phát hành 2 mã trái phiếu của Công ty An Đông, chiếm đoạt 13.000 tỷ đồng của hơn 20.000 bị hại.
Bị cáo Chu Lập Cơ (ngoài cùng bên phải). Ảnh: AT
Em họ bị cáo Trương Mỹ Lan là bị cáo Trương Vincent Kinh (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Tập đoàn Sài Gòn Peninsula- Công ty SPG) khẳng định bản thân không điều hành các hoạt động tài chính, chỉ điều hành hoạt động của công ty. Về việc phát hành trái phiếu của Công ty An Đông, bị cáo khai chỉ ký các giấy tờ hợp tác đầu tư giữa Công ty SPG và Công ty An Đông chứ không họp bàn, triển khai.
“Bị cáo làm việc theo chỉ đạo của chị Lan, nhiệm vụ chính là đối ngoại, xúc tiến đầu tư. Việc phát hành trái phiếu bị cáo ký vì là người đại diện theo pháp luật và bị cáo tin vào những người đã chuẩn bị hồ sơ”, bị cáo Trương Vincent Kinh trình bày.
Tuy nhiên, bị cáo lại bày tỏ mình rất ân hận vì hành vi giúp sức trong việc phát hành trái phiếu của Công ty An Đông và Công ty Sunny World.
Theo cáo buộc, bị cáo Trương Vincent Kinh đã ký ủy nhiệm chi chuyển t.iền từ tài khoản Công ty SPG đến các cá nhân được thuê ký khống chứng từ để giúp sức Trương Mỹ Lan và đồng phạm phát hành 3 gói trái phiếu của Công ty An Đông.
Đối với việc Công ty Sunny World phát hành trái phiếu, Trương Vincent Kinh đã chỉ đạo thuộc cấp chuẩn bị hồ sơ gồm: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông; Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành trái phiếu; Hợp đồng đại lý; Bản Công bố thông tin chào bán riêng lẻ trái phiếu và Thông báo kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp…
Với sự trợ giúp này của Trương Vincent Kinh, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã phát hành 3 gói trái phiếu An Đông và trái phiếu của Công ty Sunny World, chiếm đoạt số t.iền hơn 26.000 tỷ đồng của hơn 30.000 bị hại.
| Theo cáo buộc, khoảng tháng 8/2018, Ngân hàng SCB bị các cơ quan quản lý thanh tra, kiểm tra nên việc xin cấp tín dụng từ Ngân hàng SCB của các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát gặp khó khăn. Vì vậy, bà Trương Mỹ Lan đã họp bàn với Nguyễn Tiến Thành (nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty chứng khoán TVSI) cùng các nhân sự chủ chốt, lựa chọn các công ty con thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để phát hành, chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bất hợp pháp nhằm huy động t.iền từ người dân. Sau khi bàn bạc, bà Trương Mỹ Lan và thuộc cấp thống nhất chọn 4 công ty gồm: Công ty An Đông, Công ty Quang Thuận, Công ty Sunny World và Công ty Setra để phát hành 25 mã trái phiếu khống, trị giá hơn 30.869 tỷ đồng. Tiếp đó, bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm thực hiện thủ đoạn tạo dòng t.iền khống để hợp thức nhà đầu tư sơ cấp cho 8 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bằng cách mua toàn bộ số lượng trái phiếu của 4 công ty trên rồi đem bán cho hàng chục ngàn người dân để huy động t.iền. |
Cựu lãnh đạo Tập đoàn Vạn Thịnh Phát khai gì về phát hành 25 lô trái phiếu?
Để phát hành trái phiếu thành công, một số lãnh đạo của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát khai nhận trước tòa đã sử dụng một số 'thủ thuật' luân chuyển dòng t.iền và thừa nhận các gói trái phiếu trên hồ sơ không có tài sản đảm bảo.
Ngày 20.9, phiên xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 bước vào phần xét hỏi đối với 7/29 bị cáo ở tội danh l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc phát hành 25 lô trái phiếu.
Bị cáo Trương Mỹ Lan sáng 20.9. ẢNH: THẢO NHÂN
Là người được xét hỏi đầu tiên, bị cáo Hồ Bửu Phương (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán Tân Việt - TVSI, Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng. Bị cáo Phương khai có tham gia vào các cuộc họp để quyết định chủ trương phát hành trái phiếu của 3 công ty, gồm: Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông (viết tắt Công ty An Đông), Công ty CP đầu tư Quang Thuận (Công ty Quang Thuận), Công ty CP đầu tư - phát triển Sunny World (Công ty Sunny World). Trước khi phát hành trái phiếu thì đều được HĐQT của các công ty này ra nghị quyết thông qua.
"Chủ trương phát hành trái phiếu là theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan"
Cáo trạng xác định Hồ Bửu Phương tham gia họp bàn về chủ trương phát hành trái phiếu, được giao làm đầu mối yêu cầu bộ phận kế toán các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát chuẩn bị hồ sơ pháp lý, báo cáo tài chính; lên phương án giải quỹ làm căn cứ để các công ty chuyển t.iền; chỉ đạo các bị cáo khác phối hợp với Công ty chứng khoán Tân Việt để phát hành trái phiếu. Bị cáo đồng phạm, giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan phát hành trái phiếu của các công ty: An Đông, Quang Thuận, Sunny World, chiếm đoạt hơn 27.900 tỉ đồng của 33.393 người bị hại.
Tại tòa, trả lời thẩm vấn HĐXX, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội mô tả theo cáo trạng là đúng. Bị cáo khai chủ trương phát hành trái phiếu là theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan thông qua một cuộc họp, và bị cáo phối hợp các công ty đủ điều kiện phát hành trái phiếu (Công ty chứng khoán Tân Việt) để thực hiện.
"Phương án phát hành trái phiếu phải thông qua HĐQT và phải có Nghị quyết. Việc rà soát công ty phát hành trái phiếu dựa vào 2 yếu tố cơ bản: phải đủ điều kiện, có thương hiệu - uy tín để việc phát hành trái phiếu thành công; việc lựa chọn công ty sơ cấp mua trái phiếu dựa trên tiêu chí công ty đó phải có nhu cầu đầu tư, có bộ máy hoạt động, báo cáo tài chính tốt", bị cáo Hồ Bửu Phương khai.
Chủ tọa hỏi: "Vì sao bị cáo chọn các công ty của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát mua gói trái phiếu do TVSI phát hành?". Bị cáo Phương trình bày, để phát hành trái phiếu thành công thì phải có bên mua sơ cấp thành công, còn hồ sơ phát hành ra mà không có ai mua là không thành công.
Cũng theo l.ời k.hai của bị cáo Hồ Bửu Phương, khi bên mua trái phiếu sơ cấp, bị cáo yêu cầu phải có dòng t.iền thật, nhưng thực tế có dòng t.iền thật hay không bị cáo không nắm và thừa nhận "các gói trái phiếu này trên hồ sơ không có tài sản đảm bảo".
Công bố cáo trạng giai đoạn 2, Trương Mỹ Lan 'tội chồng tội'
"Không ngờ nhiều người dân mua trái phiếu và thiệt hại lớn như vậy"
Trả lời các câu hỏi khác của HĐXX, bị cáo Phương khai khi vụ án bị điều tra, bị cáo không ngờ nhiều người dân mua trái phiếu và thiệt hại lớn như vậy. "Bị cáo rất ăn năn. Nhưng mong HĐXX xem xét vai trò của bị cáo. Bởi bị cáo nhận lương 230 triệu đồng/tháng, rất cao nên bị cáo chỉ muốn sử dụng kiến thức, chuyên môn của mình thông qua phối hợp phát hành trái phiếu thành công, phục vụ xứng đáng với số lương nhận được. Bị cáo là người làm công ăn lương, không hưởng lợi".
Còn bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn - SCB), cáo trạng xác định từ tháng 12.2013 - 7.2020, đã tham gia cuộc họp bàn về chủ trương phát hành trái phiếu với Trương Mỹ Lan và các nhân sự chủ chốt của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, SCB, TVSI.
Theo cáo trạng, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn đã chỉ đạo, điều hành SCB giới thiệu, tư vấn bán trái phiếu; ủy quyền cho Trần Thị Minh Thảo, đại diện phía SCB ký kết hợp đồng với Công ty chứng khoán TVSI về việc hợp tác giới thiệu nhà đầu tư nhận chuyển nhượng, chuyển nhượng trái phiếu; chỉ đạo Khối Ngân hàng bán lẻ SCB triển khai tổ chức bán hàng, đào tạo sản phẩm mới cho giám đốc và các nhân viên bán hàng tại các Chi nhánh và Phòng giao dịch SCB; xây dựng và triển khai các chính sách hoa hồng, chương trình thi đua giới thiệu khách hàng cho các đơn vị kinh doanh... Thực hiện theo quy trình tạo lập, phát hành, tổ chức bán hàng dựa trên các bộ tài liệu đào tạo khung, việc hợp tác giữa SCB và TVSI.
Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn thừa nhận đã giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan hoàn thành việc bán trái phiếu của các công ty: An Đông, Quang Thuận và Setra, đồng phạm với Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 28.469 tỉ đồng của 35.818 bị hại.
Theo bị cáo Văn, để đi vào triển khai phát hành trái phiếu, bị cáo có trình xin HĐQT để triển khai thực hiện. Về quy trình triển khai, bị cáo chỉ đạo phòng ban giới thiệu trái phiếu sau khi đăng ký với Ủy ban chứng khoán thành công.
Chủ tọa đặt câu hỏi bị cáo Văn nhận thức bản chất việc mua bán trong một nhóm của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thì bị cáo Văn trả lời bị cáo không rõ có dòng t.iền thật hay không, nhưng thông qua cơ quan điều tra bị cáo biết dòng t.iền sai quy định pháp luật. Nếu bị cáo biết dòng t.iền sai như vậy thì bị cáo đã can ngăn, theo nhận thức của bị cáo mỗi ngày SCB bán trái phiếu vài chục tỉ đồng, nên không cần phải chạy dòng t.iền không có thật.
Chủ tọa hỏi tiếp về việc chỉ đạo Khối Ngân hàng bán lẻ SCB triển khai tổ chức bán hàng, đào tạo sản phẩm mới cho giám đốc và các nhân viên bán hàng tại các Chi nhánh và Phòng giao dịch SCB, bị cáo Văn khai có bộ tài liệu do nội bộ SCB xây dựng để đào tạo trước khi tư vấn cho khách hàng.
"Quá trình triển khai thực hiện được kiểm soát chặt chẽ, quá trình làm việc CQĐT có đặt giả thiết 'liệu SCB có đ.ánh tráo khái niệm không' thì bị cáo khai rất rõ là 'quá trình tư vấn không đ.ánh tráo khái niệm' vì nhân viên được tư vấn, đào tạo rất kỹ để tư vấn cho khách hàng. Bị cáo khẳng định bản thân không nhận hưởng lợi gì", bị cáo Văn khai.
Bị cáo Văn khai nhận tiếp, thời điểm đó, bị cáo nghĩ rằng nên khai thác nguồn tài nguyên khách hàng SCB có, bởi SCB đã nỗ lực nhiều năm mới có được. Khi xảy ra vụ án, bị cáo rất đau lòng, bị cáo không nghĩ rằng gây tác hại cho quá nhiều người dân.
Trong buổi sáng, phiên tòa xét hỏi 7/29 bị cáo trong nhóm tội danh l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản. Chiều nay phiên tòa tiếp tục xét hỏi những bị cáo còn lại.
Đại án Vạn Thịnh Phát: 22 bị cáo được đề nghị giảm nhẹ mức án Trong phiên xét xử sáng 3/4, đại diện VKS đã đề HĐXX xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với một số bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, khắc phục hậu quả. Cụ thể mức án mà đại diện VKS đề nghị giảm cho các bị cáo từ 1 - 3 năm tù. Bị cáo Trương Huệ...