Bị cáo buộc chiếm đoạt 152 tỷ đồng của PVFC, cựu Chủ tịch Hoàng Gia kêu oan

Bị cáo buộc lập hồ sơ khống lấy 152 tỷ đồng, song cựu Chủ tịch Công ty Hoàng Gia kêu oan và cho rằng, mục đích nhằm luân chuyển dòng tiền, không có ý định chiếm đoạt tiền của PVFC.

Bị cáo Hoàng Minh Hiệp (giữa) và đồng phạm tại tòa

Sau 1 lần tạm hoãn, ngày 12/1/2016, TAND TP. Hà Nội mở lại phiên xét xử đối với bị cáo Hoàng Minh Hiệp (SN 1974, ở quận Tây Hồ, TP. Hà Nội) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Hoàng Minh Hiệp là Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Kinh tế Hoàng Gia và Công ty TNHH Kim loại Hoàng Gia. Hoạt động công ty tập trung vào lĩnh vực cung ứng vật liệu cho thị trường bất động sản.

Lời khai tại tòa, từ năm 2009, do thị trường bất động sản khủng hoảng, tình hình kinh doanh của công ty xấu dần dẫn đến lỗ vốn.

Cáo buộc thể hiện, năm 2010 – 2011, bị cáo Hiệp sử dụng 2 pháp nhân trên để ký hợp đồng tín dụng với PVFC Ngô Quyền (nay PVFC đã sáp nhập và chuyển đổi thành Ngân hàng PVCombank) với hạn mức vay là 200 tỷ đồng. Toàn bộ tài sản đảm bảo cho khoản vay là thép, phôi thép thực chất không có thật hoặc đã bị thế chấp cho ngân hàng khác.

Để có danh nghĩa pháp nhân ký hợp đồng mua bán thép, phôi thép khống với 2 công ty trên, bị cáo Hiệp thành lập và chỉ đạo hoạt động nhiều công ty “ma” bằng cách đứng tên nhân viên dưới quyền như bảo vệ, lái xe, tạp vụ hoặc người thân (em ruột).

Sau đó, bị cáo Hiệp hợp thức hóa các hợp đồng mua bán thép khống, xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống; biên bản giao nhận hàng hóa, hợp đồng thuê kho, biên bản xác nhận hàng hóa giả mạo. “Thiết kế” được bộ hồ sơ khống, bị cáo Hiệp mang đến vay tiền của PVFC Ngô Quyền.

Số tiền PVFC giải ngân thông qua 4 công ty “ma” sau đó được chuyển thẳng về tài khoản của 2 pháp nhân đứng tên Hiệp.

Trong vụ án này, giúp sức tích cực cho bị cáo Hiệp là 5 bị cáo gồm: Trương Ánh Điệp (SN 1980, Giám đốc Công ty Kim loại Hoàng Gia, vợ của Hiệp); Nguyễn Thị Mai Hương (SN 1973, Phó tổng giám đốc Công ty Kinh tế Hoàng Gia); Đặng Ngọc Sơn (SN 1980, Nhân viên kinh doanh) và 2 kế toán Vũ Thị Thuận (SN 1982), Đinh Minh Ngọc (SN 1987).

Kết quả xác định, tổng số tiền bị cáo Hoàng Minh Hiệp vay của PVFC Ngô Quyền là 183,9 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền trên, bị cáo sử dụng để trả nợ một số ngân hàng và các chi phí khác như bảo hiểm, thuê kho…

Quá trình vay vốn, vị cựu Chủ tịch HĐQT thế chấp bổ sung thêm 2 bất động sản trị giá hơn 10,6 tỷ đồng; xe ô tô nhãn hiệu Roll Royce Phantom trị giá hơn 13 tỷ đồng.

Đến nay, bị cáo Hoàng Minh Hiệp còn chiếm đoạt của PVFC tổng số tiền hơn 152,6 tỷ đồng. Bị can không còn tài sản đảm bảo và không có khả năng thanh toán khoản nợ.

Cơ quan công quyền truy tố bị can Hoàng Minh Hiệp và đồng phạm theo điểm a, khoản 4, Điều 139 Bộ luật hình sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Cơ quan điều tra không đề nghị xử lý hình sự một số cán bộ và nhân viên của PVFC Ngô Quyền tham gia tiếp nhận, thẩm định hồ sơ vay vốn, ký duyệt giải ngân. Lý do là những người này đã có nhiều biện pháp nhằm hạn chế hậu quả, sau đó chủ động tố giác sự việc tới cơ quan Công an.

Trước tòa, các bị cáo đồng loạt kêu oan. Bị cáo Hoàng Minh Hiệp thừa nhận hành vi, song không nhận chiếm đoạt tiền của PVFC. Cựu Chủ tịch HĐQT Hoàng Gia giải thích mục đích lập hồ sơ vay vốn nhằm luân chuyển dòng tiền.

Còn bị cáo Trương Ánh Điệp thay đổi lời khai. Theo lời bị cáo, các chữ ký trong hồ sơ là do chồng (Hoàng Minh Hiệp) ký. Bị cáo không liên quan, không tham gia hoạt động của công ty.

Đỗ Mến

Theo_Tin Nhanh Chứng Khoán