Bắt “trùm” gỗ keo tại Quảng Nam trốn thuế hàng chục tỷ đồng

Sáng 7/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can Bùi Ngọc Dũng (SN 1976, trú xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành) về hành vi “Trốn thuế” quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam nhận thấy trong quá trình sản xuất kinh doanh Dũng có dấu hiệu trốn thuế nên đã tiến hành xác lập chuyên án đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua quá trình đấu tranh với các đối tượng, ngày 5/2, Ban Chuyên án quyết định phá án.

Cơ quan điều tra khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can Bùi Ngọc Dũng.

Quá trình điều tra xác định: Từ năm 2021-2024, Dũng tiến hành thu mua gỗ keo và bán lại cho Công ty CP lâm sản PISICO Quảng Nam (địa chỉ tại Cụm công nghiệp xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành) với tổng khối lượng hơn 1 triệu tấn gỗ keo, với số tiền hơn 1.343 tỷ đồng. Các đối tượng đã hợp thức hồ sơ dưới danh nghĩa là nhân viên của Công ty CP lâm sản PISICO Quảng Nam để trốn thuế với số tiền lên đến hơn 20 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra công bố quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Ngọc Dũng.

Ngoài ra, kết quả điều tra còn xác định, Dũng mua keo và bán lại cho các Công ty TNHH Phú Hào Tiên Phước (địa chỉ tại Cụm công nghiệp Tài Đa, xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước) với tổng khối lượng hơn 421.990 tấn gỗ keo, trị giá gần 500 tỷ đồng; bán cho Công ty TNHH nguyên liệu giấy Bình An Phú (địa chỉ tại Cụm công nghiệp Tài Đa) với tổng khối lượng gần 170.000 tấn gỗ keo, trị giá hơn 205 tỷ đồng và nhiều công ty khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nhưng không kê khai nộp thuế.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục đấu tranh, mở rộng.