Bắt tạm giam ông trùm người nước ngoài điều hành 6 công ty cho vay lãi nặng
Tối 26/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 2 tháng với Maksim Zubkov (SN 1982, quốc tịch Liên bang Nga; ngụ quận 7, TP Hồ Chí Minh) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Qua điều tra, Cơ quan CSĐT xác định Maksim Zubkov là người điều hành toàn bộ hoạt động của 6 công ty gồm: Công ty TNHH Phúc Lộc Thọ, Công ty TNHH Gofingo, Công ty Infobot, Công ty Infinity, Công ty Solution Lab và Công ty Bảo Tín Kim Long, để hoạt động cho vay t.iền qua các trang web. Mức lãi suất mà các công ty này cho vay, thấp nhất là 183%/năm, cao nhất lên đến 2.555%/năm.
Tại cơ quan điều tra, Maksim Zubkov khai Công ty TNHH Gofingo Việt Nam được thành lập bởi 2 tập đoàn có trụ sở tại nước ngoài. Từ tháng 7/2019, Maksim Zubkov được thuê làm đại diện pháp luật của Công ty Gofingo Việt Nam với mức lương 140 triệu đồng/tháng.
Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Maksim Zubkov.
Maksim Zubkov chịu trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động cho vay tại 6 công ty nêu trên, trong đó có 3 công ty chịu trách nhiệm vận hành chính việc cho vay là Công ty Gofingo xây dựng và quản lý các trang web senmo.vn và thantaioi.vn; Công ty Infobot quản lý hệ thống hotline tư vấn và chăm sóc khách hàng vay t.iền trên các nền tảng trang web trên; Công ty Phúc Lộc Thọ sẽ tiến hành giải ngân t.iền vay cho khách hàng và thu hồi t.iền vay của khách.
Vào đầu tháng 3/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công an quận Bình Thạnh đã tiến hành kiểm tra hành chính 6 công ty nói trên. Tất cả các công ty đều đặt trụ sở tại các tầng 7, 8, 11 tòa nhà Thủy Lợi 4, số 102 đường Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh.
Video đang HOT
6 công ty do “ông trùm” Maksim Zubkov quản lý, điều hành đều đặt trụ sở tại các tầng 7, 8, 11 tòa nhà Thủy Lợi 4, quận Bình Thạnh.
Đáng nói, cả 6 công ty có đăng ký ngành nghề kinh doanh là dịch vụ cầm đồ, tư vấn quản lý… nhưng lại đều có chung bộ máy tổ chức, nhân viên làm việc chung. Các công ty núp bóng dịch vụ cầm đồ, nhưng thực chất là tổ chức cho vay tín dụng tiêu dùng trái quy định bằng hình thức trực tuyến thông qua các website như: senmo.vn, thantaioi.vn, caydenthan.vn…
Cơ quan Công an đã tạm giữ một số người tại 6 công ty trên, đồng thời niêm phong nhiều máy móc, tài liệu liên quan đến hoạt động tín dụng đen.
Theo điều tra, 6 công ty có mô hình hoạt động rất quy mô, phân chia nhiệm vụ cụ thể như: Quảng cáo, tìm kiếm khách hàng; tư vấn vay, hướng dẫn người vay thao tác trên các trang website cho vay trực tuyến; kiểm tra, xác minh thông tin người vay; duyệt vay, thu hồi nợ…
Cơ quan Công an đã khởi tố 22 người là giám đốc, trưởng nhóm, nhân viên… của 6 công ty.
Từ hồ sơ thu thập được, Cơ quan Công an điều tra sơ bộ 42 người vay có 247 giao dịch đã hoàn tất thủ tục về mặt dân sự. Qua đó, xác định, nhóm đối tượng cho vay với lãi suất thấp nhất cho một giao dịch là 183%/năm, cao nhất cho một lần giao dịch là 2.555%/năm (gấp 10 – 128 lần so với lãi suất cho vay cao nhất trong giao dịch dân sự theo quy định của Bộ luật Dân sự), thu lợi bất chính hơn 442 triệu đồng.
Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố 22 người là giám đốc, trưởng nhóm, nhân viên… của 6 công ty trên, về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan Công an xác định, Maksim Zubkov điều hành tất cả hoạt động của 6 công ty nên đã khởi tố, bắt tạm giam về tội danh trên
Giám đốc trả "nhầm" lương chiếm đoạt tài sản, lĩnh 7 năm tù
Ngày 26/6, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lưu Thị Ngọc Hằng (SN 1985, trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) 7 năm tù và bị cáo Nguyễn Thu Hằng (SN 1990, trú tại phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội) 3 năm tù cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo bản án sơ thẩm, cuối năm 2020, Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) nhận được đơn của Công ty TNHH MTV Vinschool (viết tắt là Công ty Vinschool) tố giác Lưu Thị Ngọc Hằng và Nguyễn Thu Hằng có hành vi lập khống danh sách chi thưởng cho người giới thiệu nhân sự vào làm việc tại Công ty Vinschool.
Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Thu Hằng là chuyên viên tuyển dụng nhân sự nước ngoài. Lưu Thị Ngọc Hằng là chuyên viên tuyển dụng nhân sự người Việt Nam tại Công ty Vinshool. Cả hai cũng được giao nhiệm vụ lập danh sách đề nghị chi thưởng theo chính sách thưởng cho nhân viên công ty.
Nếu giới thiệu nhân sự vào công ty làm việc, sẽ được thưởng từ 3 đến 15 triệu đồng, tùy từng vị trí ứng viên trúng tuyển. Quy trình lập danh sách chi trả thưởng là: Lưu Thị Ngọc Hằng lập danh sách gồm thông tin người giới thiệu, người được giới thiệu, vị trí công việc được tuyển dụng, số t.iền được trả thưởng.
Hai bị cáo tại phiên tòa.
Lưu Thị Ngọc Hằng gửi email cho Giám đốc nhân sự Công ty Vinshool duyệt, rồi chuyển tiếp cho Tổng Giám đốc Công ty Vinshool phê duyệt. Sau đó, Lưu Thị Ngọc Hằng chuyển tiếp cho bộ phận kế toán để tiến hành chi trả thưởng.
Khoảng giữa năm 2019, Lưu Thị Ngọc Hằng phát hiện có sự nơi lỏng trong quá trình phê duyệt danh sách, nên nảy sinh ý định gian dối.
Từ đó, Lưu Thị Ngọc Hằng trao đổi với Nguyễn Thu Hằng và đề nghị cung cấp thông tin của những người thân, quen để đưa vào danh sách chi thưởng. Khi danh sách được duyệt, hai bị cáo sẽ liên hệ lại với người thân, quen nói do phòng nhân sự làm nhầm lương và yêu cầu chuyển lại t.iền về tài khoản của mình.
Với thủ đoạn trên, từ tháng 7/2019 đến tháng 10/2020, Lưu Thị Ngọc Hằng và Nguyễn Thu Hằng đã lập khống danh sách chi thưởng đối với 22 người trong 4 đợt chi thưởng để chiếm đoạt hơn 770 triệu đồng. Công ty Vinschool xác định, 22 trường hợp được trả thưởng không thuộc diện theo chính sách chi trả của doanh nghiệp.
Quá trình điều tra, Lưu Thị Ngọc Hằng khai nhận đưa cho Nguyễn Thu Hằng t.iền mặt, nhưng không xác định là bao nhiêu, không có tài liệu chứng minh. Nguyễn Thu Hằng không thừa nhận có bàn bạc với Lưu Thị Ngọc Hằng về việc nhận t.iền trả thưởng của công ty, không được ăn chia hay hưởng lợi từ số t.iền chiếm đoạt. Hiện tại, bị cáo Lưu Thị Ngọc Hằng đã khắc phục 100 triệu đồng cho công ty.
Ngoài ra, cơ quan điều tra còn tiếp nhận đơn tố giác của một số cá nhân về việc Lưu Thị Thu Hằng nhận t.iền để xin cho họ vào làm việc tại Công ty Vinshool. Tuy nhiên, do không có tài liệu chứng minh việc giao nhận t.iền hay thỏa thuận nên công an không có căn cứ xem xét...
Lời khai ban đầu của các đối tượng tấn công trụ sở UBND xã tại Đắk Lắk Theo lời khai ban đầu của các đối tượng bị bắt giữ, chúng nghe theo lời xúi giục của bọn phản động hứa hẹn sau khi thực hiện hành vi tấn công vào trụ sở UBND xã sẽ được cho tiền, được đưa vượt biên sang nước ngoài và được lo cho cuộc sống ấm no hơn... Trước đó, từ các ngày 3...
