Bắt tạm giam nữ Giám đốc công ty lừa xuất khẩu lao động ở Hậu Giang
Ngày 14/8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét chỗ ở đối với Lê Thị Kim Quyên (SN 1985, ngụ tỉnh Tây Ninh), Giám đốc Công ty TNHH Giáo dục JINJU về hành vi “ L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo điều tra ban đầu, Quyên kết hôn và theo chồng về Hàn Quốc sinh sống. Đến tháng 11/2023, Quyên về Việt Nam thành lập Công ty TNHH Giáo dục JINJU do Quyên làm giám đốc (địa chỉ hoạt động tại Khu vực 3, phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang). Ngành nghề kinh doanh gồm: đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm, cung ứng lao động tạm thời…
Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với Quyên (áo tối màu).
Bản thân Quyên biết Công ty JINJU chưa được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động với ngành nghề đã đăng ký và bản thân không có khả năng thực hiện các thủ tục, hồ sơ cấp visa đưa người Việt Nam sang Hàn Quốc lao động theo diện thời vụ, bảo lãnh người thân, đăng ký kết hôn… nhưng vẫn đăng thông tin quảng cáo trên mạng xã hội.
Từ tháng 12/2023 đến 3/2024, Quyên đã đại diện công ty ký kết hợp đồng, thỏa thuận hợp đồng miệng với 48 trường hợp với cam kết trong thời hạn 4 tháng sẽ hoàn thành các thủ tục để khách hàng được cấp visa, đăng ký kết hôn và được bảo lãnh sang Hàn Quốc làm việc, lao động. Từ đó, các khách hàng tin tưởng đưa cho Quyên tổng t.iền cọc gần 2,2 tỷ đồng.
Tuy nhiên, sau khi nhận t.iền, Quyên không thực hiện hợp đồng, chiếm đoạt t.iền sử dụng vào mục đích cá nhân; Công ty TNHH Giáo dục JINJU cũng ngưng hoạt động nên các khách hàng t.ố c.áo Quyên đến cơ quan Công an. Vụ việc đang được Công an tỉnh Hậu Giang điều tra mở rộng
Bắt tạm giam Trưởng phòng và chuyên viên Văn phòng đăng ký đất đai Hậu Giang
Liên quan đến vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang, ngày 7/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang tống đạt các quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam Trương Thị Út, Trưởng phòng và Nguyễn Thị Ngọc Diễm, Chuyên viên của Văn phòng đăng ký đất đai để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Cùng ngày, cơ quan điều tra cũng khám xét nơi làm việc của Trương Thị Út và Nguyễn Thị Ngọc Diễm.
Cơ quan điều tra làm việc với Trương Thị Út.
Qúa trình điều tra xác định, Trương Thị Út và Nguyễn Thị Ngọc Diễm đã trực tiếp tham mưu cho Lê Phước Nhàn, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang, thống nhất cho Công ty TNHH Hà Liêm chuyển nhượng quyền sử dụng đất trúng thầu theo quyết định đấu giá của UBND tỉnh Hậu Giang cho Công ty Cổ phần khai thác xây dựng, vận tải Phương Nam mà không xin ý kiến của UBND tỉnh để giao cơ quan chuyên môn xem xét năng lực tài chính và tình hình vi phạm pháp luật về đất đai của Công ty Cổ phần khai thác xây dựng, vận tải Phương Nam.
Cơ quan điều tra làm việc với Nguyễn Thị Ngọc Diễm.
Trương Thị Út và Nguyễn Thị Ngọc Diễm đã không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao, làm trái quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất gây hậu quả nghiêm trọng.
Trước đó, vào 2/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Phước Nhàn để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Chủ quán nhậu Nồi Đất nổi tiếng ở Cần Thơ bị bắt vì tội trốn thuế Trưa 18/5, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết vừa bắt tạm giam, khám xét chỗ ở, chỗ làm việc đối với Phan Minh Thuận (còn gọi Thuận Nồi Đất, SN 1980), Giám đốc Công ty Thuận Kiều 368 (số 127/4B Võ Văn Kiệt, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) về hành vi "Trốn thuế". Qua giải...