Bắt tạm giam nữ giám đốc công ty địa ốc “nổ” quen biết rộng, làm dự án lớn
Ngày 27/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của nữ giám đốc công ty bất động sản để điều tra về hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản…
Người bị khởi tố, bắt tạm giam là Đỗ Thị Thu Trang (SN 1987), trú tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, Giám đốc Công ty CP địa ốc Dolla Land, có địa chỉ tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Qua khám xét, Cơ quan CSĐT đã thu giữ một số giấy tờ, tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Cơ quan CSĐT công bố Quyết định khởi tố, Lệnh bắt tạm giam đối với nữ giám đốc.
Bước đầu Cơ quan CSĐT xác định, Đỗ Thị Thu Trang đưa ra thông tin bản thân có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao và đang thực hiện nhiều dự án khu dân cư, điện năng lượng mặt trời trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để thực hiện hành vi l.ừa đ.ảo, nhận góp vốn. Với chiêu thức này, Đỗ Thị Thu Trang đã lừa số t.iền hàng tỷ đồng của nhiều người rồi sử dụng vào việc cá nhân.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang mở rộng điều tra vụ án và thông báo đến người dân là bị hại, người liên quan đến vụ án đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai để trình báo, giải quyết vụ việc theo pháp luật.
Bà chủ thông báo vỡ hụi, 100 người điêu đứng
Ngày 22/6, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Minh, SN 1976 ở xã Điền Lư, huyện Bá Thước về hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2021 đến 6/2022, lợi dụng lòng tin của người dân, Nguyễn Thị Minh đã vay t.iền mặt và đứng ra tổ chức chơi hụi, họ với khoảng 100 người dân trên địa bàn xã Điền Lư, huyện Bá Thước tham gia.
Do thấy Minh là người có điều kiện kinh tế nên những người chơi hụi đều tin tưởng đóng t.iền đầy đủ hàng tháng. Ban đầu, Minh cũng thực hiện việc trả t.iền đầy đủ cho những người chơi.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Minh.
Tuy nhiên, quá trình làm ăn và chơi hụi, do thua lỗ nên Minh bắt đầu vay t.iền để trả nợ, đồng thời nhận t.iền đóng hụi rồi sử dụng vào việc trả lãi. Từ tháng 7/2021, Minh mất khả năng thanh toán và phải đi vay t.iền ở nhiều nơi hoặc nhận t.iền thế hụi để có t.iền trả cho những người đang nợ t.iền và những người đến kỳ lấy hụi.
Mặc dù mất khả năng thanh toán nhưng hàng tháng Minh vẫn thông báo có người mua được hụi và số t.iền phải đóng. Do tin tưởng Minh nên nhiều người trên địa bàn xã Điền Lư, huyện Bá Thước vẫn đóng t.iền hụi và đưa t.iền thế hụi cho Minh mà không có giấy tờ giao nhận.
Đến ngày 28/6/2022, Minh tuyên bố vỡ nợ do không có khả năng trả nợ số t.iền quá lớn (khoảng 10 tỷ đồng). Hoang mang, lo lắng trước nguy cơ mất trắng số t.iền cho vay và tham gia hụi, họ, các bị hại đã làm đơn tố giác lên cơ quan chức năng t.ố c.áo Nguyễn Thị Minh l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Sau một thời gian điều tra, xác minh, làm rõ hành vi của Nguyễn Thị Minh, với những tài liệu chứng cứ thu thập được, Văn phòng Cơ quan CSĐT đã có đủ căn cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Minh để điều tra, làm rõ hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Phát hiện đường dây sản xuất, mua bán 2,7 tấn trà sữa giả Công an thành phố Thanh Hoá (tỉnh Thanh Hoá) đã phát hiện một đường dây chuyên sản xuất, mua bán trà sữa giả. Lực lượng chức năng đã thu giữ 2,7 tấn thành phẩm trà sữa giả các loại. Ngày 21/6, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thanh Hóa đã ra quyết định khởi vụ án, khởi tố bị can và bắt...