Bắt tạm giam nhóm đối tượng vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ và nhập khẩu trái phép phế liệu rác thải
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp với Tổng cục Hải quan tiến hành rà soát, phát hiện, điều tra đối với những đơn vị, cá nhân có sai phạm trong việc nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam.
Kết quả điều tra, có đủ căn cứ xác định: Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) sản xuất Bao bì Trường Thịnh, địa chỉ tại xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình do Nguyễn Văn Sơn làm Giám đốc, và Công ty TNHH sản xuất kinh doanh dịch vụ xây dựng Hồng Việt, địa chỉ tại phường 4, quận 4, TP. HCM do Lê Hữu Thiêm làm Giám đốc và Dương Tuấn Anh là quản lý điều hành có dấu hiệu làm giả các giấy tờ, tài liệu để nhập khẩu trái phép phế liệu vào Việt Nam.
Các đối tượng chính trong vụ án
Căn cứ kết quả điều tra, ngày 28-8, Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 15/QĐ-ĐTCBL về “Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” xảy ra tại Công ty TNHH Hồng Việt; Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 16/QĐ-ĐTCBL về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” xảy ra tại DNTN Trường Thịnh.
Video đang HOT
Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định và Lệnh gồm có: Quyết định khởi tố bị can số 144/C03-P15, Lệnh bắt bị can để tạm giam số 42/C03-P15 đối với Nguyễn Đức Trường – Giám đốc Công ty TNHH Đức Đạt;
Quyết định khởi tố bị can số 145/C03-P15, Lệnh bắt bị can để tạm giam số 41/C03-P15 đối với Nguyễn Văn Sơn – Giám đốc DNTN Trường Thịnh; Quyết định khởi tố bị can số 146/C03-P15, Lệnh bắt bị can để tạm giam số 43/C03-P15 đối với Dương Văn Phương – nhân viên DNTN Trường Thịnh;
Quyết định khởi tố bị can số 143/C03-P15, Lệnh bắt bị can để tạm giam số 40/C03-P15 đối với Dương Tuấn Anh – quản lý điều hành Công ty Hồng Việt về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” theo Điều 189 – Bộ luật Hình sự năm 2015; Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc các đối tượng nêu trên.
Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng phối hợp với Tổng cục Hải quan (Cục Điều tra chống buôn lậu) điều tra mở rộng triệt để các đối tượng và đồng phạm liên quan để xử lý nghiêm trước pháp luật. Đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị cá nhân liên quan đến việc để hơn 10.000 container đang tồn tại tại các cảng biển để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.
Theo anninhthudo
Khởi tố vụ doanh nghiệp tự ý bán hàng ngàn tấn hạt điều nguyên liệu, trốn thuế
Liên quan đến một doanh nghiệp nhập khẩu hàng ngàn tấn hạt điều làm nguyên liệu sản xuất xuất khẩu, nhưng không sản xuất, mà đưa ra thị trường tiêu thụ, trốn thuế vừa bị cơ quan Hải quan khởi tố hình sự về tội buôn lậu.
Hạt điều nguyên liệu nhập khẩu. Ảnh: T.H
Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan vừa ban hành quyết định Khởi tố vụ án hình sự tội "Buôn lậu" liên quan đến Công ty CP XNK Nông sản Thái Bình (quận Bình Thạnh, TP.HCM) nhập khẩu nguyên liệu sản xuất xuất khẩu nhưng đã không sản xuất, xuất khẩu mà có hành vi bán ra thị trường, trốn thuế.
Theo hồ sơ vụ việc, từ ngày 8/9/2016 đến 15/1/2018, Công ty CP XNK Nông sản Thái Bình (Bình Thạnh, TP.HCM) mở 70 tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan Chơn Thành- Cục Hải quan Bình Phước nhập khẩu hạt điều chưa bóc vỏ theo loại hình nhập nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu - loại hình được miễn thuế.
Tuy nhiên, trên thực tế Công ty CP XNK Nông sản Thái Bình không sản xuất xuất khẩu mà đưa ra thị trường nội địa tiêu thụ, trốn thuế. Cơ quan Hải quan đã phát hiện và ban quyết định ấn định thuế, với tổng số tiền trên 21 tỷ đồng.
Như vậy, Công ty Cổ phần XNK Nông sản Thái Bình nhập khẩu mặt hàng hạt điều thô để sản xuất xuất khẩu nhưng tự ý sử dụng hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế không đúng mục đích mà không khai báo việc chuyển đổi mục đích sử dụng và tự ý tiêu thụ hàng hóa đang chịu sự giám sát của cơ quan Hải quan.
Mở rộng xác minh, điều tra vụ việc, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Đội 3)- Cục Điều tra Chống buôn lậu và Chi cục Hải quan cửa khẩu Chơn Thành phát hiện có nhiều doanh nghiệp, cá nhân liên quan đến việc mua bán nguyên liệu hạt điều do Công ty CP XNK Nông sản Thái Bình nhập khẩu.
Sau khi xác định hành vi của Công ty CP XNK Nông sản Thái Bình có dấu hiệu của tội "Buôn lậu" theo quy định tại Điều 153- Bộ Luật hình sự 1999; Điều 188 Bộ Luật Hình sự 2015 (đã được sửa đổi bổ sung năm 2017), Cục Điều tra chống buôn lậu đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự, chuyển hồ sơ cho cơ quan Công an điều tra theo thẩm quyền./.
Lê Thu
Theo baohaiquan
Hải quan nói gì việc bán đấu giá 168,25 tấn thịt trâu tịch thu? Tổng cục Hải quan hôm nay lên tiếng việc bán đấu giá 168,25 tấn thịt trâu đông lạnh đã tịch thu trước đó. Tổng cục Hải quan lên tiếng việc bán đấu giá 168,25 tấn thịt trâu đông lạnh Ngày 26/7/2018, Tổng cục Hải quan (Cục Điều tra chống buôn lậu) đã đăng tin bán đấu giá 168,25 tấn thịt trâu đông lạnh...











Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Dùng Facebook ảo để lừa đảo tiền đăng ký thi chứng chỉ IELTS

Triệt xóa băng nhóm bảo kê khu vực chợ Bình Tây

Cảnh báo gia tăng tội phạm trộm cắp tài sản tại Quảng Nam

Bắt tạm giam chủ hụi ở Vĩnh Long lừa đảo gần 1 tỉ đồng

Lập công ty xuất khẩu lao động ảo rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Chân tướng 'tú ông' và dàn nữ thư ký điều hành mạng lưới 300 gái mại dâm

Bị đột kích, nhóm ma túy nổ súng, rút dao chống trả công an

'Nữ quái' lừa bán 8 người sang đặc khu Tam giác vàng phải trả giá

Cảnh sát hình sự Hà Nội bắt Hải "Lé" cùng 8 đàn em

Người phụ nữ bị bắt cùng 24,8kg ma túy và 1 khẩu súng

Bảo vệ rủ bạn tù gây 9 vụ trộm tại công ty

Hai anh em trai lừa đảo chạy án, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng
Có thể bạn quan tâm

Xung đột Hamas - Israel: Thủ tướng Israel tiếp tục thúc đẩy việc thả con tin ở Gaza
Thế giới
17:01:09 17/04/2025
Chú rể ở Hưng Yên bật khóc trong đám cưới, phía sau là chuyện thắt lòng
Netizen
16:37:19 17/04/2025
Arteta tự hào khi Arsenal thẳng tay loại Real Madrid
Sao thể thao
16:25:59 17/04/2025
Mẹ mua 5 món đồ giá rẻ, ban đầu tôi bĩu môi chê, bây giờ hối hận đến mức tự "vả mặt"
Sáng tạo
16:23:29 17/04/2025
Sao Việt 17/4: Hòa Minzy hạnh phúc vì được tôn vinh trong "Việc tử tế"
Sao việt
16:05:42 17/04/2025
Lâm Canh Tân bị "bắt gọn" đưa mỹ nữ về nhà riêng hẹn hò, thuyền couple với Triệu Lệ Dĩnh lật tan tành
Sao châu á
15:33:29 17/04/2025
Động đất 5,2 độ richter, đàn voi nhanh chóng quây thành vòng tròn, biết lý do tất cả đều vỡ oà thán phục
Lạ vui
15:27:53 17/04/2025