Bắt tạm giam nhóm đối tượng vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ và nhập khẩu trái phép phế liệu rác thải

Theo dõi VGT trên

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp với Tổng cục Hải quan tiến hành rà soát, phát hiện, điều tra đối với những đơn vị, cá nhân có sai phạm trong việc nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam.

Kết quả điều tra, có đủ căn cứ xác định: Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) sản xuất Bao bì Trường Thịnh, địa chỉ tại xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình do Nguyễn Văn Sơn làm Giám đốc, và Công ty TNHH sản xuất kinh doanh dịch vụ xây dựng Hồng Việt, địa chỉ tại phường 4, quận 4, TP. HCM do Lê Hữu Thiêm làm Giám đốc và Dương Tuấn Anh là quản lý điều hành có dấu hiệu làm giả các giấy tờ, tài liệu để nhập khẩu trái phép phế liệu vào Việt Nam.

Bắt tạm giam nhóm đối tượng vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ và nhập khẩu trái phép phế liệu rác thải - Hình 1

Các đối tượng chính trong vụ án

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 28-8, Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 15/QĐ-ĐTCBL về “Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” xảy ra tại Công ty TNHH Hồng Việt; Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 16/QĐ-ĐTCBL về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” xảy ra tại DNTN Trường Thịnh.

Video đang HOT

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định và Lệnh gồm có: Quyết định khởi tố bị can số 144/C03-P15, Lệnh bắt bị can để tạm giam số 42/C03-P15 đối với Nguyễn Đức Trường – Giám đốc Công ty TNHH Đức Đạt;

Quyết định khởi tố bị can số 145/C03-P15, Lệnh bắt bị can để tạm giam số 41/C03-P15 đối với Nguyễn Văn Sơn – Giám đốc DNTN Trường Thịnh; Quyết định khởi tố bị can số 146/C03-P15, Lệnh bắt bị can để tạm giam số 43/C03-P15 đối với Dương Văn Phương – nhân viên DNTN Trường Thịnh;

Quyết định khởi tố bị can số 143/C03-P15, Lệnh bắt bị can để tạm giam số 40/C03-P15 đối với Dương Tuấn Anh – quản lý điều hành Công ty Hồng Việt về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” theo Điều 189 – Bộ luật Hình sự năm 2015; Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc các đối tượng nêu trên.

Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng phối hợp với Tổng cục Hải quan (Cục Điều tra chống buôn lậu) điều tra mở rộng triệt để các đối tượng và đồng phạm liên quan để xử lý nghiêm trước pháp luật. Đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị cá nhân liên quan đến việc để hơn 10.000 container đang tồn tại tại các cảng biển để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Theo anninhthudo

Khởi tố vụ doanh nghiệp tự ý bán hàng ngàn tấn hạt điều nguyên liệu, trốn thuế

Liên quan đến một doanh nghiệp nhập khẩu hàng ngàn tấn hạt điều làm nguyên liệu sản xuất xuất khẩu, nhưng không sản xuất, mà đưa ra thị trường tiêu thụ, trốn thuế vừa bị cơ quan Hải quan khởi tố hình sự về tội buôn lậu.

Khởi tố vụ doanh nghiệp tự ý bán hàng ngàn tấn hạt điều nguyên liệu, trốn thuế - Hình 1

Hạt điều nguyên liệu nhập khẩu. Ảnh: T.H

Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan vừa ban hành quyết định Khởi tố vụ án hình sự tội "Buôn lậu" liên quan đến Công ty CP XNK Nông sản Thái Bình (quận Bình Thạnh, TP.HCM) nhập khẩu nguyên liệu sản xuất xuất khẩu nhưng đã không sản xuất, xuất khẩu mà có hành vi bán ra thị trường, trốn thuế.

Theo hồ sơ vụ việc, từ ngày 8/9/2016 đến 15/1/2018, Công ty CP XNK Nông sản Thái Bình (Bình Thạnh, TP.HCM) mở 70 tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan Chơn Thành- Cục Hải quan Bình Phước nhập khẩu hạt điều chưa bóc vỏ theo loại hình nhập nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu - loại hình được miễn thuế.

Tuy nhiên, trên thực tế Công ty CP XNK Nông sản Thái Bình không sản xuất xuất khẩu mà đưa ra thị trường nội địa tiêu thụ, trốn thuế. Cơ quan Hải quan đã phát hiện và ban quyết định ấn định thuế, với tổng số tiền trên 21 tỷ đồng.

Như vậy, Công ty Cổ phần XNK Nông sản Thái Bình nhập khẩu mặt hàng hạt điều thô để sản xuất xuất khẩu nhưng tự ý sử dụng hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế không đúng mục đích mà không khai báo việc chuyển đổi mục đích sử dụng và tự ý tiêu thụ hàng hóa đang chịu sự giám sát của cơ quan Hải quan.

Mở rộng xác minh, điều tra vụ việc, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Đội 3)- Cục Điều tra Chống buôn lậu và Chi cục Hải quan cửa khẩu Chơn Thành phát hiện có nhiều doanh nghiệp, cá nhân liên quan đến việc mua bán nguyên liệu hạt điều do Công ty CP XNK Nông sản Thái Bình nhập khẩu.

Sau khi xác định hành vi của Công ty CP XNK Nông sản Thái Bình có dấu hiệu của tội "Buôn lậu" theo quy định tại Điều 153- Bộ Luật hình sự 1999; Điều 188 Bộ Luật Hình sự 2015 (đã được sửa đổi bổ sung năm 2017), Cục Điều tra chống buôn lậu đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự, chuyển hồ sơ cho cơ quan Công an điều tra theo thẩm quyền./.

Lê Thu

Theo baohaiquan

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Danh sách tên hàng vạn hộp thuốc giả được bán khắp thị trườngDanh sách tên hàng vạn hộp thuốc giả được bán khắp thị trường
12:51:26 17/04/2025
Lý do thanh niên quê Hà Nội 'bắt cá hai tay' đánh gục bạn gái ở quán cà phêLý do thanh niên quê Hà Nội 'bắt cá hai tay' đánh gục bạn gái ở quán cà phê
18:02:48 15/04/2025
Đường dây sản xuất thuốc tân dược giả thu lợi bất chính gần 200 tỷ đồngĐường dây sản xuất thuốc tân dược giả thu lợi bất chính gần 200 tỷ đồng
22:01:24 16/04/2025
Nhân viên quán nhậu bị đâm tử vong ở Long AnNhân viên quán nhậu bị đâm tử vong ở Long An
12:52:58 16/04/2025
Nhóm ép khách mua 3 cây nhang 1,6 triệu đồng ở miếu Bà Chúa Xứ phải ngồi tùNhóm ép khách mua 3 cây nhang 1,6 triệu đồng ở miếu Bà Chúa Xứ phải ngồi tù
22:18:29 15/04/2025
Bắt giữ đối tượng xâm hại nữ bệnh nhân khi đi khám bệnh ở Hà NamBắt giữ đối tượng xâm hại nữ bệnh nhân khi đi khám bệnh ở Hà Nam
21:35:35 15/04/2025
Cho vay lãi nặng 360%/năm, gã đàn ông bị bắt khi ép 'con nợ' ký giấyCho vay lãi nặng 360%/năm, gã đàn ông bị bắt khi ép 'con nợ' ký giấy
07:12:24 16/04/2025
Cựu cán bộ Công an TP Thủ Đức "vòi" 100 triệu đồng của người vi phạmCựu cán bộ Công an TP Thủ Đức "vòi" 100 triệu đồng của người vi phạm
19:37:10 16/04/2025

Tin đang nóng

Lần đầu tiên Xuân Hinh diễn Bắc Bling cùng Hoà Minzy, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói 1 câu khiến dân Bắc Ninh phổng mũi tự hào!Lần đầu tiên Xuân Hinh diễn Bắc Bling cùng Hoà Minzy, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói 1 câu khiến dân Bắc Ninh phổng mũi tự hào!
15:39:00 17/04/2025
Sốc: Nam diễn viên điển trai 2K qua đời, thi thể được tìm thấy sau 4 tháng mất tíchSốc: Nam diễn viên điển trai 2K qua đời, thi thể được tìm thấy sau 4 tháng mất tích
15:15:43 17/04/2025
Nữ diễn viên hạng A bỏ chồng giàu sau khi bị phũ cho 2 câu như "tát nước vào mặt"Nữ diễn viên hạng A bỏ chồng giàu sau khi bị phũ cho 2 câu như "tát nước vào mặt"
13:08:16 17/04/2025
Bé gái nghi mắc bệnh sởi, bị mẹ bỏ rơi kèm lời nhắn "nhờ bác sĩ tìm người nuôi"Bé gái nghi mắc bệnh sởi, bị mẹ bỏ rơi kèm lời nhắn "nhờ bác sĩ tìm người nuôi"
14:10:32 17/04/2025
Quý tử Tạ Đình Phong năm nào cũng nhận quà xa xỉ nhưng không thấy mặt bố vì điều kiện thừa kế kỳ lạ?Quý tử Tạ Đình Phong năm nào cũng nhận quà xa xỉ nhưng không thấy mặt bố vì điều kiện thừa kế kỳ lạ?
15:13:10 17/04/2025
Nữ lao công đẩy xe rác ở Thái Lan bỗng vụt sáng thành người mẫu nổi tiếngNữ lao công đẩy xe rác ở Thái Lan bỗng vụt sáng thành người mẫu nổi tiếng
12:04:13 17/04/2025
Chu Thanh Huyền xách túi Chanel, đeo đồng hồ 700 triệu, "comeback" mạnh mẽ ra dáng nữ tổng tài sau loạt lùm xùmChu Thanh Huyền xách túi Chanel, đeo đồng hồ 700 triệu, "comeback" mạnh mẽ ra dáng nữ tổng tài sau loạt lùm xùm
15:31:34 17/04/2025
Tạm giữ cháu trai để điều tra vụ đánh bà nội, cướp vàngTạm giữ cháu trai để điều tra vụ đánh bà nội, cướp vàng
11:49:51 17/04/2025

Tin mới nhất

Dùng Facebook ảo để lừa đảo tiền đăng ký thi chứng chỉ IELTS

Dùng Facebook ảo để lừa đảo tiền đăng ký thi chứng chỉ IELTS

12:35:34 17/04/2025
Sau một thời gian trò chuyện thân thiết, Vi nảy sinh ý định lừa đảo và giới thiệu người bạn mới đăng ký luyện thi và thi IELTS ở Trung tâm Tiếng Anh tại Huế để chiếm đoạt 164 triệu đồng...
Triệt xóa băng nhóm bảo kê khu vực chợ Bình Tây

Triệt xóa băng nhóm bảo kê khu vực chợ Bình Tây

12:31:30 17/04/2025
Sáng 17/4, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã triệt xóa băng nhóm bảo kê chợ Bình Tây (phường 2, quận 6), bắt giữ 15 đối tượng liên quan.
Cảnh báo gia tăng tội phạm trộm cắp tài sản tại Quảng Nam

Cảnh báo gia tăng tội phạm trộm cắp tài sản tại Quảng Nam

12:28:06 17/04/2025
Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản (TCTS), có vụ tổng tài sản bị trộm cắp lên đến hơn 1 tỷ đồng.
Bắt tạm giam chủ hụi ở Vĩnh Long lừa đảo gần 1 tỉ đồng

Bắt tạm giam chủ hụi ở Vĩnh Long lừa đảo gần 1 tỉ đồng

12:09:07 17/04/2025
Ngày 16.4, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng Tuyết (43 tuổi, ở TT.Long Hồ, H.Long Hồ, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đo...
Lập công ty xuất khẩu lao động ảo rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Lập công ty xuất khẩu lao động ảo rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

12:00:13 17/04/2025
Ngày 17/4, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Thị Mỹ (SN 1984, ngụ xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, nơi tạm trú quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh)
Chân tướng 'tú ông' và dàn nữ thư ký điều hành mạng lưới 300 gái mại dâm

Chân tướng 'tú ông' và dàn nữ thư ký điều hành mạng lưới 300 gái mại dâm

08:15:50 17/04/2025
Trong mạng lưới 300 gái mại dâm và gần 15.000 thành viên trên hội nhóm kín, tú ông Nguyễn Trương Anh Tuấn cùng dàn nữ thư ký điều hành thu của gái mại dâm 500.000 đồng - 2 triệu đồng/tháng, thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng.
Bị đột kích, nhóm ma túy nổ súng, rút dao chống trả công an

Bị đột kích, nhóm ma túy nổ súng, rút dao chống trả công an

08:10:38 17/04/2025
Bị công an đột kích, đàn em Trường phi tang ma túy vào bồn cầu, còn Trường nổ súng chống trả, nhưng bị tước súng, Trường lập tức rút dao mở đường nhảy qua nhà bên cạnh.
'Nữ quái' lừa bán 8 người sang đặc khu Tam giác vàng phải trả giá

'Nữ quái' lừa bán 8 người sang đặc khu Tam giác vàng phải trả giá

07:42:45 17/04/2025
Để thu lợi bất chính, Vũ Thị Khánh Huyền (Gia Lai) đã móc nối với nhóm người ở đặc khu kinh tế Tam giác vàng hình thành đường dây lừa bán người Việt Nam ra nước ngoài.
Cảnh sát hình sự Hà Nội bắt Hải "Lé" cùng 8 đàn em

Cảnh sát hình sự Hà Nội bắt Hải "Lé" cùng 8 đàn em

06:48:36 17/04/2025
Nguyễn Tiến Hải (tức Hải Lé ) cùng 8 đàn em bị cảnh sát điều tra về hàng loạt tội danh, trong đó có hành vi tín dụng đen, đánh bạc, cố ý gây thương tích...
Người phụ nữ bị bắt cùng 24,8kg ma túy và 1 khẩu súng

Người phụ nữ bị bắt cùng 24,8kg ma túy và 1 khẩu súng

05:39:01 17/04/2025
Vào lúc 10h30 ngày 15/4, lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Quỳnh đang giao ma túy cho tài xế xe ôm dịch vụ giao hàng nhanh, thu giữ khoảng 200g ma túy (loại Ketamine) và 50 viên thuốc lắc.
Bảo vệ rủ bạn tù gây 9 vụ trộm tại công ty

Bảo vệ rủ bạn tù gây 9 vụ trộm tại công ty

21:42:30 16/04/2025
Sau 1 ngày xét xử, chiều 16/4, TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên án, tuyên phạt 4 bị cáo trong vụ án trộm cắp tài sản tổng mức án 41 năm tù giam.
Hai anh em trai lừa đảo chạy án, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng

Hai anh em trai lừa đảo chạy án, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng

21:39:21 16/04/2025
Khi biết bạn thân đang bị tạm giam về hành vi đánh bạc, đối tượng đã giả danh người bạn, nhắn tin qua mạng xã hội zalo cho người thân của bạn đề nghị chuyển tiền để chạy án .

Có thể bạn quan tâm

Xung đột Hamas - Israel: Thủ tướng Israel tiếp tục thúc đẩy việc thả con tin ở Gaza

Xung đột Hamas - Israel: Thủ tướng Israel tiếp tục thúc đẩy việc thả con tin ở Gaza

Thế giới

17:01:09 17/04/2025
Các cuộc không kích gây thương vong khác được ghi nhận tại khu vực Jabalia, phía Bắc Dải Gaza; thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza và thành phố Al- Nuseirat, trung tâm Gaza.
Chú rể ở Hưng Yên bật khóc trong đám cưới, phía sau là chuyện thắt lòng

Chú rể ở Hưng Yên bật khóc trong đám cưới, phía sau là chuyện thắt lòng

Netizen

16:37:19 17/04/2025
Tiến chia sẻ với PV , mẹ anh mất 2 năm trước do ung thư dạ dày. Ngày mẹ ra đi, Tiến chưa kịp xây nhà báo hiếu, chưa lấy vợ, sinh con để mẹ được ẵm bồng cháu nội. Anh vẫn luôn đau đáu trong lòng.
Arteta tự hào khi Arsenal thẳng tay loại Real Madrid

Arteta tự hào khi Arsenal thẳng tay loại Real Madrid

Sao thể thao

16:25:59 17/04/2025
HLV Mikel Arteta của Arsenal khen ngợi các học trò sau chiến thắng 2-1 trên sân của Real Madrid, để giúp đội nhà giành vé vào bán kết Champions League 2024/25.
Mẹ mua 5 món đồ giá rẻ, ban đầu tôi bĩu môi chê, bây giờ hối hận đến mức tự "vả mặt"

Mẹ mua 5 món đồ giá rẻ, ban đầu tôi bĩu môi chê, bây giờ hối hận đến mức tự "vả mặt"

Sáng tạo

16:23:29 17/04/2025
Giới trẻ mình hay nghĩ mình là cao thủ mua sắm, biết chọn đồ ngon-bổ-rẻ. Nhưng ở với phụ huynh mới phải công nhận mẹ mới là trùm cuối .
Sao Việt 17/4: Hòa Minzy hạnh phúc vì được tôn vinh trong "Việc tử tế"

Sao Việt 17/4: Hòa Minzy hạnh phúc vì được tôn vinh trong "Việc tử tế"

Sao việt

16:05:42 17/04/2025
Trên trang cá nhân Hòa Minzy đăng ảnh được gặp Chủ tịch nước Lương Cường trên cương vị là một trong 100 gương mặt tiêu biểu của Việc tử tế .
Lâm Canh Tân bị "bắt gọn" đưa mỹ nữ về nhà riêng hẹn hò, thuyền couple với Triệu Lệ Dĩnh lật tan tành

Lâm Canh Tân bị "bắt gọn" đưa mỹ nữ về nhà riêng hẹn hò, thuyền couple với Triệu Lệ Dĩnh lật tan tành

Sao châu á

15:33:29 17/04/2025
Ngày 17/4, tờ 163 đưa tin Lâm Canh Tân vừa bị paparazzi tóm gọn khoảnh khắc lái xe đưa 1 cô gái về nhà riêng của mình lúc tối muộn.
Động đất 5,2 độ richter, đàn voi nhanh chóng quây thành vòng tròn, biết lý do tất cả đều vỡ oà thán phục

Động đất 5,2 độ richter, đàn voi nhanh chóng quây thành vòng tròn, biết lý do tất cả đều vỡ oà thán phục

Lạ vui

15:27:53 17/04/2025
Khi mặt đất rung chuyển bởi trận động đất mạnh 5,2 độ richter sáng ngày 14/4, một đàn voi tại Công viên Safari thuộc Sở thú San Diego (Mỹ) đã có hành động đầy cảm động để bảo vệ những thành viên nhỏ tuổi trong đàn.
Những chặng đường bụi bặm - Tập 17: Em dâu ông Nhân chỉ trích bố chồng, vùng lên đòi quyền lợi

Những chặng đường bụi bặm - Tập 17: Em dâu ông Nhân chỉ trích bố chồng, vùng lên đòi quyền lợi

Phim việt

15:20:18 17/04/2025
Vợ ông Đức cảm thấy không cam tâm. Bà nói hết những gì bà giữ trong lòng trong suốt những năm qua - không nể nang gì nữa.