Bắt tạm giam Cường ‘cát’ và khởi tố thêm tội rửa tiền

Theo dõi VGT trên

Tối 10-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bổ sung tội “ rửa tiền” và bắt tạm giam bị can Ngô Phú Cường, 48 tuổi, ngụ phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên.

Bắt tạm giam Cường cát và khởi tố thêm tội rửa tiền - Hình 1

Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang đọc lệnh bắt tạm giam bị can Ngô Phú Cường – Ảnh: MINH PHƯỚC

Cơ quan điều tra xác định Ngô Phú Cường (Cường “cát”) là người trực tiếp quản lý điều hành mọi hoạt động kinh doanh mua bán cát của 4 công ty, trong đó có Công ty TNHH Phú Cường do Cường đứng tên đại diện pháp luật và Công ty TNHH một thành viên Sông Thoại do con gái Cường đứng tên đại diện pháp luật.

Năm 2016-2020, Ngô Phú Cường đã trực tiếp giao dịch mua bán cát với một số công ty trong và ngoài tỉnh với tổng doanh thu trên 63 tỉ đồng, thanh toán vào 2 số tài khoản cá nhân của Cường “cát” đứng tên. Toàn bộ số tiền này, Ngô Phú Cường không xuất hóa đơn khi xuất bán cát, không ghi vào sổ sách kế toán và kê khai thuế.

Video đang HOT

Kết luận giám định của Cục Thuế tỉnh An Giang xác định số tiền thiệt hại giảm nộp ngân sách nhà nước do hành vi vi phạm pháp luật về thuế của Công ty TNHH Phú Cường và Công ty TNHH một thành viên Sông Thoại trên 19 tỉ đồng.

Bắt tạm giam Cường cát và khởi tố thêm tội rửa tiền - Hình 2

Vài năm gần đây, Cường “cát” nổi lên như đại gia tại TP Long Xuyên chỉ nhờ mua bán cát, dù Cường không có mỏ cát nào. Trong ảnh là nhà của Ngô Phú Cường dưới chân cầu Tôn Đức Thắng – Ảnh: BỬU ĐẤU

Trước đó, ngày 22-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Phú Cường về tội “trốn thuế” và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Sau đó, mở rộng điều tra, Công an tỉnh An Giang tiếp tục xác định Ngô Phú Cường đã dùng số tiền 2,4 tỉ đồng (trong tổng số tiền 19 tỉ đồng trốn thuế kể trên) để thực hiện giao dịch mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Với hành vi này, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự “rửa tiền” xảy ra tại 2 doanh nghiệp Công ty TNHH Phú Cường và Công ty TNHH một thành viên Sông Thoại, đồng thời thực hiện lệnh bắt bị can Ngô Phú Cường để tạm giam.

Bà "trùm" buôn lậu khét tiếng Mười Tường bị khởi tố tội danh thứ 6

Liên quan đến các vụ án buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới do Mười Tường cầm đầu, bị can này vừa bị khởi tố thêm tội danh thứ 6.

Sáng nay (26/12), cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 52 tuổi) cư trú ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang về tội rửa tiền.

Theo thông tin, từ năm 2010 đến năm 2020, Mười Tường thành lập nhiều công ty, hộ kinh doanh đồng thời cho người thân, người làm công đứng tên nhằm hợp thức hóa việc buôn lậu đường cát và nhiều hàng hóa nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.

Bà trùm buôn lậu khét tiếng Mười Tường bị khởi tố tội danh thứ 6 - Hình 1

Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) nghe đọc quyết định khởi tố tội danh thứ 6 (Ảnh: Tiến Tầm).

Để đối phó sự phát hiện của cơ quan chức năng, Mười Tường đã lập hàng chục tài khoản ngân hàng và yêu cầu người thân, người làm công lập nhiều tài khoản ngân hàng khác, rồi chỉ đạo cho đồng bọn sử dụng các tài khoản này để thu tiền bán đường của 33 đầu mối tại các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Cần Thơ với tổng số tiền khoảng 4.105 tỷ đồng.

Ngoài ra, Mười Tường còn chỉ đạo đồng bọn chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của ông Nguyễn Văn Võ - nguyên cán bộ công an An Giang - số tiền trên 3 tỷ đồng do phạm tội có được.

Bà trùm buôn lậu khét tiếng Mười Tường bị khởi tố tội danh thứ 6 - Hình 2

Đến thời điểm hiện tại, bà "trùm" buôn lậu Mười Tường bị cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang khởi tố 6 tội danh, trong đó có tội danh tội vận chuyển trái phép 470.000USD qua biên giới (Ảnh: Nghiêm Túc).

Như vậy, đến nay Nguyễn Thị Kim Hạnh đã bị khởi tố về 6 tội danh, trong đó: Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố Mười Tường tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài; Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố Mười Tường 5 tội danh là buôn lậu đường cát năm 2018, tội buôn lậu 51 kg vàng năm 2020, tội vận chuyển trái phép 470.000USD qua biên giới năm 2019, tội vận chuyển trái phép 200.000USD qua biên giới năm 2020 và tội rửa tiền năm 2021.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Người đàn ông quỳ gối van xin khi bị đánh tới tấp trong quán bidaNgười đàn ông quỳ gối van xin khi bị đánh tới tấp trong quán bida
07:34:21 08/01/2025
Bị cáo Lê Thanh Vân: "Có người dúi quà cảm ơn vào túi, nhận cho họ vui"Bị cáo Lê Thanh Vân: "Có người dúi quà cảm ơn vào túi, nhận cho họ vui"
05:48:22 08/01/2025
Lấy lời khai người chặn đầu xe tải ở TPHCM, thách thức "đường này của tao"Lấy lời khai người chặn đầu xe tải ở TPHCM, thách thức "đường này của tao"
06:09:48 08/01/2025
Bí mật trong các thùng hàng ghi "hạt điều"Bí mật trong các thùng hàng ghi "hạt điều"
05:45:19 08/01/2025
Bị cáo Lê Thanh Vân: "Nhận tiền cho doanh nghiệp vui chứ không đòi hỏi gì"?Bị cáo Lê Thanh Vân: "Nhận tiền cho doanh nghiệp vui chứ không đòi hỏi gì"?
08:12:53 09/01/2025
Ở viện Xuân Son nhớ bánh chuối, chủ quầy ở Nam Định hứa đãi miễn phí 1 nămỞ viện Xuân Son nhớ bánh chuối, chủ quầy ở Nam Định hứa đãi miễn phí 1 năm
05:30:52 08/01/2025
Nhân viên xe buýt tấn công tài xế công nghệ ở trung tâm TPHCMNhân viên xe buýt tấn công tài xế công nghệ ở trung tâm TPHCM
07:26:39 09/01/2025
Nghi án chồng dùng xăng phóng hỏa, 2 vợ chồng tử vongNghi án chồng dùng xăng phóng hỏa, 2 vợ chồng tử vong
07:42:13 09/01/2025

Tin đang nóng

Phan Như Thảo lên tiếng về tình trạng hôn nhân với chồng đại gia hơn 26 tuổi giữa nghi vấn trục trặcPhan Như Thảo lên tiếng về tình trạng hôn nhân với chồng đại gia hơn 26 tuổi giữa nghi vấn trục trặc
21:25:36 09/01/2025
Bật dậy lúc 12h đêm trong bệnh viện, cảnh tượng người nhà gây ra khiến bệnh nhân ngượng chín mặtBật dậy lúc 12h đêm trong bệnh viện, cảnh tượng người nhà gây ra khiến bệnh nhân ngượng chín mặt
18:09:34 09/01/2025
Thiên tài máy tính mắc bệnh ung thư, trước khi qua đời để lại 6 chữ cho con, ai hiểu được sẽ có ngay "kho báu"!Thiên tài máy tính mắc bệnh ung thư, trước khi qua đời để lại 6 chữ cho con, ai hiểu được sẽ có ngay "kho báu"!
18:31:47 09/01/2025
Đang ngồi cáp treo với mẹ, bé gái bất ngờ rơi xuống đấtĐang ngồi cáp treo với mẹ, bé gái bất ngờ rơi xuống đất
18:57:00 09/01/2025
Tóm Lưu Diệc Phi "hẹn hò" đến rạng sáng với nam thần thác loạn khét tiếng CbizTóm Lưu Diệc Phi "hẹn hò" đến rạng sáng với nam thần thác loạn khét tiếng Cbiz
21:22:23 09/01/2025
Cậu bé Bình Phước có nửa khuôn mặt bị khối u che kín 19 năm trước: Được bố mẹ Mỹ nhận nuôi, dạy dỗ cực khéoCậu bé Bình Phước có nửa khuôn mặt bị khối u che kín 19 năm trước: Được bố mẹ Mỹ nhận nuôi, dạy dỗ cực khéo
17:40:59 09/01/2025
Hoa hậu Vbiz cùng chồng kém tuổi về Việt Nam sau thời gian định cư ở MỹHoa hậu Vbiz cùng chồng kém tuổi về Việt Nam sau thời gian định cư ở Mỹ
19:52:26 09/01/2025
Ái nữ duy nhất nhà tỷ phú Madam Pang: Sở hữu 2 bằng cử nhân, 24 tuổi đã giữ chức Phó chủ tịchÁi nữ duy nhất nhà tỷ phú Madam Pang: Sở hữu 2 bằng cử nhân, 24 tuổi đã giữ chức Phó chủ tịch
18:48:52 09/01/2025

Tin mới nhất

Công an vào cuộc vụ nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng giữa đường ở Long An

Công an vào cuộc vụ nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng giữa đường ở Long An

15:42:11 09/01/2025
Ngày 9/1, Công an huyện Cần Giuộc (Long An) đã vào cuộc xác minh, mời những người liên quan trong clip nữ sinh bị đánh, lột đồ xảy ra trên địa bàn lên lấy lời khai.
Khởi tố cựu trưởng phòng thuộc Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng

Khởi tố cựu trưởng phòng thuộc Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng

15:30:05 09/01/2025
Ngày 9/1, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Cao Thanh Sang, cựu Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng về hành vi nhận hối l...
Quyết liệt những cuộc vây bắt tội phạm ma túy trên tuyến Quốc lộ 9

Quyết liệt những cuộc vây bắt tội phạm ma túy trên tuyến Quốc lộ 9

10:24:09 09/01/2025
Quảng Trị có 2 cửa khẩu quốc tế là La Lay và Lao Bảo, bên cạnh có 4 cửa khẩu phụ, thuộc địa bàn 2 huyện Hướng Hóa, Đakrông, giáp các tỉnh Salavan và Savannakhet (Lào).
Bị cáo Lưu Bình Nhưỡng bị đề nghị từ 13 năm đến 15 năm 6 tháng tù

Bị cáo Lưu Bình Nhưỡng bị đề nghị từ 13 năm đến 15 năm 6 tháng tù

10:21:35 09/01/2025
Bị cáo Lê Thanh Vân (cựu Ủy viên Thường trực Uỷ ban Tài chính Ngân sách Quốc hội) từ 7 năm đến 9 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi .
Đích đến của những "cái đầu nóng"

Đích đến của những "cái đầu nóng"

10:18:16 09/01/2025
Ra đường với cái đầu nóng , khi xảy ra va chạm giao thông, nhiều người không cần biết đúng sai, nhẹ thì chửi bới, nặng thì lao vào ẩu đả, hung hăng xuống tay đánh đập dã man người khác.
Phạt tù chung thân Tổng giám đốc Công ty DCB

Phạt tù chung thân Tổng giám đốc Công ty DCB

08:26:55 09/01/2025
HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Chung mức án chung thân, Nguyễn Văn Phú 10 năm tù cùng về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản .
Chủ nhà nghỉ và quán cà phê phối hợp điều gái bán dâm

Chủ nhà nghỉ và quán cà phê phối hợp điều gái bán dâm

08:24:39 09/01/2025
Công an tỉnh Bình Phước cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị chức năng đã triệt xóa 2 tụ điểm hoạt động chứa mại dâm và môi giới mại dâm thông qua mạng xã hội.
Vừa ra tù đã đường dây ma túy liên tỉnh

Vừa ra tù đã đường dây ma túy liên tỉnh

08:21:42 09/01/2025
Khoảng 7h sáng ngày 31/12/2024, tại khu vực Cầu Vòi (thuộc xã Hồng Quang, huyện Nam Trực), Triệu Hoàng Trung xuất hiện với bao bì, túi sách đựng đặc sản của Sơn La liền bị lực lượng chức năng bao vây, khống chế, thu giữ tang vật.
Tấn công mạnh tội phạm ma túy lợi dụng công nghệ cao

Tấn công mạnh tội phạm ma túy lợi dụng công nghệ cao

08:19:31 09/01/2025
Trước đó, ngày 4/10/2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị chức năng bắt các đối tượng đưa ma túy từ Campuchia về Việt Nam, thu giữ trên 33kg ma túy.
Bắt khẩn cấp đối tượng cướp tiệm vàng

Bắt khẩn cấp đối tượng cướp tiệm vàng

08:17:33 09/01/2025
Nhận được tin báo, Công an huyện Tuy Phước và Công an xã Phước Lộc đã có mặt tại hiện trường cùng với lực lượng Thanh niên xung kích xã Phước Lộc và người dân tiến hành truy tìm, vây bắt đối tượng.
Nhập cảnh hàng trăm lượt/năm vào Việt Nam để trộm cắp trên tàu bay

Nhập cảnh hàng trăm lượt/năm vào Việt Nam để trộm cắp trên tàu bay

08:15:17 09/01/2025
Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị hàng không bắt 3 đối tượng người nước ngoài trộm cắp tài sản của hành khách trên tàu bay của hãng hàng không Việt Nam
Vượt đèn đỏ không bị xử phạt trong những trường hợp nào?

Vượt đèn đỏ không bị xử phạt trong những trường hợp nào?

08:10:31 09/01/2025
Điều này cho thấy, với những quy định nghiêm khắc của pháp luật, với sự đồng tình ủng hộ của dư luận xã hội, người tham gia giao thông tạo dần cho mình các thói quen tốt để người tham gia giao thông an toàn.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh nóng táo bạo trong phim cổ trang 19+ vướng tranh cãi

Cảnh nóng táo bạo trong phim cổ trang 19+ vướng tranh cãi

Phim châu á

22:54:20 09/01/2025
Vừa lên sóng, phim cổ trang Hàn Quốc The queen who crowns đã vấp phải tranh cãi vì cảnh nóng táo bạo của cặp diễn viên Cha Joo Young - Lee Hyun Wook.
Hồng Vân thẳng thắn với người đàn ông nổi cơn ghen đánh vợ vô cớ

Hồng Vân thẳng thắn với người đàn ông nổi cơn ghen đánh vợ vô cớ

Tv show

22:52:00 09/01/2025
Trước câu chuyện chồng vì tin người ngoài mà nổi cơn ghen đánh vợ vô cớ, NSND Hồng Vân thẳng thắn đưa ra lời khuyên.
Quách Ngọc Tuyên: Nếu xây được nhà cho ba mẹ, tôi không còn lo lắng gì nữa

Quách Ngọc Tuyên: Nếu xây được nhà cho ba mẹ, tôi không còn lo lắng gì nữa

Sao việt

22:49:16 09/01/2025
Quách Ngọc Tuyên đặt mục tiêu xây nhà cho ba mẹ ở quê trong năm 2025 nên anh cật lực làm việc, có những ngày anh chỉ ngủ khoảng 3 tiếng đồng hồ.
Cuộc hôn nhân của Jennifer Lopez và Ben Affleck tưởng 'cổ tích' hóa ra 'ác mộng'

Cuộc hôn nhân của Jennifer Lopez và Ben Affleck tưởng 'cổ tích' hóa ra 'ác mộng'

Sao âu mỹ

22:27:27 09/01/2025
Sau khi Jennifer Lopez đệ đơn ly hôn vào tháng 8.2024, một nguồn tin nói với Page Six rằng nữ ca sĩ 56 tuổi tin mình cuối cùng cũng có được cơ hội trong câu chuyện cổ tích .
Nguyễn Xuân Son được tặng hẳn ô tô nhờ chiến tích tại AFF Cup 2024

Nguyễn Xuân Son được tặng hẳn ô tô nhờ chiến tích tại AFF Cup 2024

Sao thể thao

22:20:41 09/01/2025
Trước đó, mặc dù phải rời sân từ phút thứ 31 trong trận chung kết lượt về và tiến hành phẫu thuật ngay sau đó, Xuân Son vẫn ghi dấu ấn không thể phai mờ trong lòng người hâm mộ.
Song Hye Kyo: "Tôi có rất nhiều kẻ thù"

Song Hye Kyo: "Tôi có rất nhiều kẻ thù"

Sao châu á

21:32:28 09/01/2025
Những kẻ thù ghét này luôn tìm cách tạo ra những tin đồn, bình luận ác ý, làm ảnh hưởng tới cuộc sống của Song Hye Kyo.
Bình đẳng và đồng sáng tạo

Bình đẳng và đồng sáng tạo

Thế giới

21:18:21 09/01/2025
Theo kế hoạch, trong chặng dừng chân đầu tiên, nhà lãnh đạo Nhật Bản sẽ hội đàm với Thủ tướng Anwar Ibrahim của Malaysia, quốc gia đã chính thức đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2025.
Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 10/01: Bạch Dương khó khăn, Bọ Cạp chậm trễ

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 10/01: Bạch Dương khó khăn, Bọ Cạp chậm trễ

Trắc nghiệm

21:06:17 09/01/2025
Xem tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 10/01 về sự nghiệp, tài lộc, tình yêu. Hôm nay, Bạch Dương hãy tiếp tục nỗ lực, Bọ Cạp cần nghiêm túc hơn.
Vpop 2024 bùng nổ với những màn trình diễn ấn tượng từ loạt gameshow, Anh Trai - Anh Tài đua nhau chiếm top trending

Vpop 2024 bùng nổ với những màn trình diễn ấn tượng từ loạt gameshow, Anh Trai - Anh Tài đua nhau chiếm top trending

Nhạc việt

21:01:57 09/01/2025
2024 chứng kiến sự chuyển mình đầy ấn tượng trong quy mô trình diễn sân khấu trong phạm vi Vpop, khi làn sóng gameshow và mô hình thần tượng đã và đang phủ sóng toàn thị trường âm nhạc nước nhà.
Căn hộ chỉ 6 m2, giường ngủ ngay sát nhà vệ sinh ở Nhật Bản

Căn hộ chỉ 6 m2, giường ngủ ngay sát nhà vệ sinh ở Nhật Bản

Sáng tạo

19:37:52 09/01/2025
Với diện tích 6 m2, căn hộ có bồn cầu vệ sinh ngay sát giường ngủ trong không gian chật chội ở Tokyo, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Định gây bất ngờ cho bà nội, chàng trai sốc ngược khi ngó mắt vào camera giám sát thấy 1 cảnh

Định gây bất ngờ cho bà nội, chàng trai sốc ngược khi ngó mắt vào camera giám sát thấy 1 cảnh

Netizen

18:39:48 09/01/2025
Đối với những con cháu chọn đi làm xa để mưu sinh, lúc nào cũng canh cánh trong lòng việc không biết ông bà ở quê sống thế nào, có ăn uống đúng bữa hay ngủ nghỉ đúng giờ hay không.