Bắt tạm giam Cường ‘cát’ và khởi tố thêm tội rửa tiền
Tối 10-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bổ sung tội “ rửa tiền” và bắt tạm giam bị can Ngô Phú Cường, 48 tuổi, ngụ phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên.
Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang đọc lệnh bắt tạm giam bị can Ngô Phú Cường – Ảnh: MINH PHƯỚC
Cơ quan điều tra xác định Ngô Phú Cường (Cường “cát”) là người trực tiếp quản lý điều hành mọi hoạt động kinh doanh mua bán cát của 4 công ty, trong đó có Công ty TNHH Phú Cường do Cường đứng tên đại diện pháp luật và Công ty TNHH một thành viên Sông Thoại do con gái Cường đứng tên đại diện pháp luật.
Năm 2016-2020, Ngô Phú Cường đã trực tiếp giao dịch mua bán cát với một số công ty trong và ngoài tỉnh với tổng doanh thu trên 63 tỉ đồng, thanh toán vào 2 số tài khoản cá nhân của Cường “cát” đứng tên. Toàn bộ số tiền này, Ngô Phú Cường không xuất hóa đơn khi xuất bán cát, không ghi vào sổ sách kế toán và kê khai thuế.
Video đang HOT
Kết luận giám định của Cục Thuế tỉnh An Giang xác định số tiền thiệt hại giảm nộp ngân sách nhà nước do hành vi vi phạm pháp luật về thuế của Công ty TNHH Phú Cường và Công ty TNHH một thành viên Sông Thoại trên 19 tỉ đồng.
Vài năm gần đây, Cường “cát” nổi lên như đại gia tại TP Long Xuyên chỉ nhờ mua bán cát, dù Cường không có mỏ cát nào. Trong ảnh là nhà của Ngô Phú Cường dưới chân cầu Tôn Đức Thắng – Ảnh: BỬU ĐẤU
Trước đó, ngày 22-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Phú Cường về tội “trốn thuế” và cấm đi khỏi nơi cư trú.
Sau đó, mở rộng điều tra, Công an tỉnh An Giang tiếp tục xác định Ngô Phú Cường đã dùng số tiền 2,4 tỉ đồng (trong tổng số tiền 19 tỉ đồng trốn thuế kể trên) để thực hiện giao dịch mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Với hành vi này, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự “rửa tiền” xảy ra tại 2 doanh nghiệp Công ty TNHH Phú Cường và Công ty TNHH một thành viên Sông Thoại, đồng thời thực hiện lệnh bắt bị can Ngô Phú Cường để tạm giam.
Bà "trùm" buôn lậu khét tiếng Mười Tường bị khởi tố tội danh thứ 6
Liên quan đến các vụ án buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới do Mười Tường cầm đầu, bị can này vừa bị khởi tố thêm tội danh thứ 6.
Sáng nay (26/12), cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 52 tuổi) cư trú ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang về tội rửa tiền.
Theo thông tin, từ năm 2010 đến năm 2020, Mười Tường thành lập nhiều công ty, hộ kinh doanh đồng thời cho người thân, người làm công đứng tên nhằm hợp thức hóa việc buôn lậu đường cát và nhiều hàng hóa nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.
Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) nghe đọc quyết định khởi tố tội danh thứ 6 (Ảnh: Tiến Tầm).
Để đối phó sự phát hiện của cơ quan chức năng, Mười Tường đã lập hàng chục tài khoản ngân hàng và yêu cầu người thân, người làm công lập nhiều tài khoản ngân hàng khác, rồi chỉ đạo cho đồng bọn sử dụng các tài khoản này để thu tiền bán đường của 33 đầu mối tại các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Cần Thơ với tổng số tiền khoảng 4.105 tỷ đồng.
Ngoài ra, Mười Tường còn chỉ đạo đồng bọn chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của ông Nguyễn Văn Võ - nguyên cán bộ công an An Giang - số tiền trên 3 tỷ đồng do phạm tội có được.
Đến thời điểm hiện tại, bà "trùm" buôn lậu Mười Tường bị cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang khởi tố 6 tội danh, trong đó có tội danh tội vận chuyển trái phép 470.000USD qua biên giới (Ảnh: Nghiêm Túc).
Như vậy, đến nay Nguyễn Thị Kim Hạnh đã bị khởi tố về 6 tội danh, trong đó: Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố Mười Tường tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài; Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố Mười Tường 5 tội danh là buôn lậu đường cát năm 2018, tội buôn lậu 51 kg vàng năm 2020, tội vận chuyển trái phép 470.000USD qua biên giới năm 2019, tội vận chuyển trái phép 200.000USD qua biên giới năm 2020 và tội rửa tiền năm 2021.
Hiện vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.
Bà 'trùm' buôn lậu khét tiếng miền Tây và những phi vụ 'cực khủng' Bị can Mười Tường được xem là bà "trùm" buôn lậu lớn nhất ở miền Tây khi có nhiều đàn em, chân rết, thực hiện những phi vụ "cực khủng". Công an tỉnh An Giang vừa tiếp tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can bà Nguyễn Thị Kim Hạnh (52 tuổi, tức Mười Tường) và đồng bọn để điều tra hành...