Bắt quả tang nhóm nghi phạm công nghệ cao người nước ngoài

Công an Hà Giang bắt quả tang một nhóm người Trung Quốc sử dụng dữ liệu tài khoản cá nhân ăn cắp từ các máy rút tiền tự động ở nước ngoài để chuyển tiền lấy được vào tài khoản của chúng.

Theo đó, Công an tỉnh Hà Giang đã điều tra và xác định nhóm người trên câu kết với nhóm khác ở nước ngoài sử dụng dữ liệu tài khoản cá nhân ăn cắp từ các máy rút tiền tự động ở nước ngoài.

Sau đó, bọn chúng thông tin cho nhóm người ở Hà Giang tiến hành làm thẻ giả quẹt qua máy POS để chuyển tiền lấy được từ các thẻ tín dụng của người ở nước ngoài vào tài khoản của bọn chúng.

Nhóm nghi phạm mang quốc tịch Trung Quốc bị bắt giữ

Kế tiếp, nhóm ở Hà Giang tiến hành mở tài khoản tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh, đồng thời từ các hợp đồng mua bán hàng hóa tiến hành rút tiền từ ngân hàng hoặc các máy rút tiền tự động. Bằng thủ đoạn này, nhóm người Trung Quốc đã chiếm đoạt số tiền lớn từ các ngân hàng, Tuổi trẻ cho hay.

Căn cứ hành vi vi phạm trên, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã bắt khần cấp nhóm người mang quốc tịch Trung Quốc và khám xét khẩn cấp chỗ nghỉ của họ tại Nhà nghỉ Sơn Thủy thuộc xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang.

Khám xét khẩn cấp chỗ nghỉ của nhóm nghi phạm tại Nhà nghỉ Sơn Thủy thuộc địa bàn TP Hà Giang

Công an đã thu giữ một số tài liệu, đồ vật liên quan đến hành vi phạm tội như: Máy quẹt thẻ POS, máy điện thoại; một số hợp đồng, hóa đơn liên quan đến việc thanh toán qua máy quẹt thẻ POS; một số thẻ tín dụng và thu giữ trên 400 triệu đồng gồm tiền Việt Nam và Nhân dân tệ.

Trước đó, sáng 14/7/2014, phòng quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP HCM cũng đã phối hợp cùng một số cơ quan chức năng bất ngờ kiểm tra hành chính ngôi nhà số 158 đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2 và phát hiện, câu lưu làm việc với 26 người mang quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc gồm 17 nam và 9 nữ vì có hoạt động sử dụng công nghệ thông tin, viễn thông để hoạt động lừa đảo người nước ngoài.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng còn thu giữ lượng lớn tang vật có liên quan gồm: 2 bộ máy tính, 8 thiết bị VoiIP Gateway, 2 bộ phát sóng wifi, 2 converter quang, 2 switch, 14 máy tính cầm tay… cùng 20 trang tài liệu chứa hơn 50 kịch bản khác nhau.

Chiều 23/7/2014, công an TP HCM cho biết, cơ quan công an đang phối hợp với các cơ quan chức năng khác để tiến hành trục xuất 26 người mang quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc vì đã thuê nhà tại Việt Nam để thực hiện trò lừa đảo công nghệ cao này, VOV đưa tin.

Theo Gia Đình