Bắt Phó giám đốc có dấu hiệu trốn thuế trên 120 tỷ đồng

Khi cơ quan điều tra di chuyển đến để thực hiện lệnh khám xét thì Tám và Oanh chỉ đạo kế toán cùng người làm tẩu tán, hủy hoại các tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy doanh nghiệp này có dấu hiệu trốn thuế trên 120 tỷ đồng.

Chiều ngày 30/7, đại tá Nguyễn Xuân Thiêm – Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan điều tra vừa phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với Công ty TNHH kinh doanh xuất nhập khẩu lâm sản Tám Oanh (gọi tắt là Công ty Tám Oanh, đóng tại xã Diễn Thịnh, Diễn Châu, Nghệ An) để làm rõ hành vi trốn thuế đối với doanh nghiệp này. Công ty Tám Oanh được thành lập từ năm 2007, qua nhiều lần thay đổi giấy phép đăng kí kinh doanh, doanh nghiệp này chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực mua bán gỗ và kinh doanh xăng dầu. Công ty do ông Cao Đức Tám (SN 1968) làm Giám đốc, vợ ông Tám là bà Hoàng Thị Oanh (SN 1971) làm Phó GĐ.

Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm – Trưởng phòng PC 46 Công an Nghệ An thông tin về vụ việc với PV.

Sau một thời gian điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra đã có đủ cơ sở để khẳng định, Công ty Tám Oanh có dấu hiệu trốn thuế với số lượng lớn. Sáng ngày 30/7, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ký quyết định khởi tố vụ án, Viện KSND tỉnh Nghệ An phê chuẩn lệnh khám xét khẩn cấp đối với Công ty TNHH Tám Oanh.

Đầu giờ sáng ngày 30/7, đại tá Nguyễn Xuân Thiêm trực tiếp chỉ huy 20 cán bộ, chiến sỹ PC46 di chuyển từ Tp Vinh ra Diễn Châu để thực hiện lệnh khám xét. Lực lượng chức năng khi có mặt tại trụ sở công ty phát hiện một chiếc xe ô tô chuẩn bị đi ra cổng. Tiếp đó là một người đàn ông đi xe máy mang theo một cặp tài liệu màu đen và 2 phụ nữ chở theo 2 bì tải chuẩn bị rời trụ sở công ty. Ngay lập tức, những người liên quan bị giữ lại để phục vụ công tác khám xét.

Bà Hoàng Thị Oanh – Phó GĐ Công ty Tám Oanh tại cơ quan điều tra.

Trên chiếc xe ô tô và hai chiếc bì tải trên 2 xe máy, cơ quan điều tra phát hiện nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này. Cơ quan chức năng cũng phát hiện có một số tài liệu đang bị đốt dở. Toàn bộ số tài liệu thu giữ được đã được niêm phong để phục vụ điều tra.

Kiểm tra qua camera theo dõi của doanh nghiệp này, cơ quan điều tra thấy đủ căn cứ để xác định đơn vị này đang có dấu hiệu tẩu tán và tiêu hủy tài liệu. Tại đây, đại tá Nguyễn Xuân Thiêm đã ký lệnh bắt khẩn cấp đối với bà Hoàng Thị Oanh (SN 1971) – Phó giám đốc Công ty Tám Oanh để phục vụ công tác điều tra.

“Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ thu thập được, bước đầu cơ quan điều tra khẳng định, Công ty Tám Oanh có dấu hiệu trốn thuế với số tiền lên tới trên 120 tỷ đồng. Thủ đoạn thực hiện là khi bán gỗ với bên mua thì ghi đúng số lượng nhưng ghi giá bán thấp hơn thực tế hoặc ghi đúng giá bán nhưng khi số lượng gỗ bán ít hơn thực tế hoặc không xuất hóa đơn bán hàng mà giả mạo hợp đồng thuê kho bãi ở các tỉnh để vận chuyển nội bộ nhằm trốn thuế. Số tiền thu được từ hình thức này được chuyển thằng vào tài khoản cá nhân mà không kê khai với cơ quan thuế”.

Số giấy tờ, sổ sách thu giữ tại Công ty Tám Oanh để phục vụ công tác điều tra về hành vi trốn thuế của công ty này.

Được biết, năm 2014, Công ty Tám Oanh đã bị thanh tra Cục thuế Nghệ An xử phạt hành chính và truy thu 419 triệu đồng vì những sai phạm liên quan đến việc chấp hành thuế và hóa đơn.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng Thị Oanh không có thái độ hợp tác. Oanh khai nhận, do có thông tin công ty mình đang bị điều tra nên hoảng quá đã lệnh cho kế toán và người nhà mang sổ sách đi cất giấu. Các sổ sách này là sổ nợ chứ không liên quan gì đến thuế.

Hiện, cơ quan điều tra PC46 đang có trong tay tài liệu của 80 doanh nghiệp có dấu hiệu trốn thuế lên tới hàng nghìn tỷ đồng, chủ yếu tập trung ở các doanh nghiệp chuyên kinh doanh gỗ và lâm sản. Các hành vi trốn thuế chủ yếu xảy ra ở thuế VAT và thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền trốn thuế có thể lên tới 35% giá trị hàng hóa.

Các điều tra viên PC46 lấy lời khai của Hoàng Thị Oanh.

“Với phương thức trốn thuế tinh vi này, nếu chỉ kiểm tra về mặt hồ sơ, sổ sách thì khó mà phát hiện được dấu hiệu trốn thuế vì họ làm rất chỉn chu, kín kẽ. Hiện tại cơ quan cảnh sát điều tra PC46 đang tiếp tục mở rộng điều tra ở các lĩnh vực khác. Kết quả bước đầu cho thấy việc trốn thuế rất đáng kể. Có nhiều doanh nghiệp có hành vi trốn thuế từ 20-30 tỷ đồng, nhiều doanh nghiệp trốn thuế trên chục tỷ đồng”, đại tá Nguyễn Xuân Thiêm cho biết thêm.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Dantri