Bắt nữ quái 9X tung chiêu lừa đảo chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng một năm

Phạm Công07:17 19/07/2025

Với thủ đoạn góp vốn mua bất động sản không có thực, Trang đã lừa đảo nhiều người để chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng.

Ngày 18/7, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Thị Trang (SN 1992, trú xã Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới hơn 100 tỷ đồng.

Hồi 10h cùng ngày, tại vạch phân quản cầu Bắc Luân 1 Cửa khẩu quốc tế Móng Cái , Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái tiếp nhận, bắt giữ đối tượng trên.

Lực lượng chức năng Việt Nam tiếp nhận đối tượng Nguyễn Thị Trang. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Qua công tác rà soát, xác minh, tiếp nhận công dân Việt Nam không được Trung Quốc cho cư trú, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã phát hiện Nguyễn Thị Trang chính là đối tượng bị Công an tỉnh Phú Thọ truy nã đặc biệt vào ngày 15/4/2024 về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Năm 2023, thông qua việc môi giới bất động sản, Nguyễn Thị Trang đã lừa nhiều người góp vốn mua bất động sản không có thực, chiếm đoạt số tiền hơn 100 tỷ đồng.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, để trốn tránh sự xử lý của cơ quan chức năng, Trang đã xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc vào tháng 12/2023.

Video đang HOT

Vết trượt dài của kẻ "ăn đất"

Do nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người, Nguyễn Đức Nghĩa (sinh năm 1988, trú tại phường An Đông, quận Thuận Hóa, TP Huế) làm nghề môi giới bất động sản đã nảy sinh nhiều thủ đoạn gian dối như: có thể "chạy" giấy tờ đất đai, rao bán đất "vịt trời", rủ nhiều người góp vốn mua bất động sản...

Hành vi của Nghĩa đã đẩy hàng chục người dân rơi vào cảnh điêu đứng, nợ chồng nợ. Cuối tháng 4/2025, TAND TP Huế đã kết án Nghĩa 14 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Rủ góp vốn mua "đất ảo"

Theo hồ sơ vụ án, do việc làm ăn kinh doanh không có hiệu quả dẫn đến thua lỗ và mất khả năng chi trả cho người khác nên Nguyễn Đức Nghĩa đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của người khác với nhiều thủ đoạn gian dối. Nghĩa "nổ" mua nhiều lô đất có giá trị và rủ một số người góp vốn để chia lợi nhuận theo tỷ lệ.

Cụ thể, Nghĩa nói dối với anh Trần Văn Phúc (trú tại TP Huế) đã mua thửa đất số 301, tờ bản đồ số 40, diện tích 1.711,7m2 tại đường Giáp Hải, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, TP Huế (thửa đất này thuộc quyền sở hữu của vợ chồng ông Trần Quốc Hương và bà Nguyễn Thị Lệ Thuỷ). Nghĩa giả vờ mời anh Phúc góp vốn cùng Nghĩa làm các thủ tục giấy tờ để tách thửa sau đó bán lại cho người khác rồi chia lợi nhuận theo tỷ lệ.

Nhiều người dân sập bẫy vào những lô đất tách thửa không có thật.

Để tạo thêm lòng tin, Nghĩa cho Phúc xem "Hợp đồng đặt cọc về việc mua bán bất động sản" giả giữa Nghĩa và ông Trần Văn Phường và bà Đoàn Thị Yến Nhi (đều trú TP Huế) đã đặt cọc mua lô đất này của Nghĩa với số tiền 300 triệu đồng. Nghĩa cam kết nếu anh Phúc đầu tư góp vốn cho Nghĩa 500 triệu đồng thì 3 tháng sau, Nghĩa sẽ hoàn lại số tiền 850 triệu đồng cả gốc và lãi. Nếu đến hẹn không thực hiện đúng cam kết, Nghĩa sẽ đền bù cho anh Phúc 1 tỷ đồng. Anh Trần Văn Phúc không có nhu cầu đầu tư và tin tưởng Nghĩa nói thật nên nói với chị gái của mình là Trần Thị Nguyệt (trú tại TP Huế) cùng đầu tư góp vốn với Nghĩa thì chị Nguyệt đồng ý. Sau khi nhận tiền của chị Nguyệt, Nghĩa không thực hiện cam kết và chiếm đoạt số tiền trên.

Với thủ đoạn tương tự, Nghĩa tiếp tục đưa ra thông tin gian dối đối với thửa đất trên để mời gọi chị Nguyễn Thị Thanh Hằng (trú tại TP Huế) góp vốn làm ăn chung với mình. Nghĩa đưa cho chị Hằng xem "Hợp đồng đặt cọc về việc mua bán bất động sản" giữa Nghĩa với ông Phường, bà Nhi nên chị Hằng tin tưởng đó là thật và đồng ý góp vốn với số tiền 450 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi lấy tiền của chị Hằng, Nghĩa không thực hiện nghĩa vụ như cam kết và chiếm đoạt luôn số tiền này.
Chưa dừng lại ở đó, Nghĩa nói với anh Trần Hoàng Đạt và anh Đinh Gia Kiên (đều trú tại TP Huế) rằng, Nghĩa là chủ nhân của thửa đất số 249, tờ bản đồ số 75 tại thôn Lưu Hiền Hoà, xã Phong Mỹ, thị xã Phong Điền (TP Huế) và đang đầu tư phân lô, bán nền đối với thửa đất này. Nghĩa "nổ rằng" đang kêu gọi mọi người cùng đầu tư chia lợi nhuận. Nghe vậy, anh Đạt và anh Kiên đồng ý góp vốn nên Nghĩa giả vờ đưa anh Đạt và anh Kiên đi xem 1 thửa đất khác ở thị xã Phong Điền.

Sau khi xem đất, tin tưởng là thật nên anh Đạt và anh Kiên đã đồng ý góp 300 triệu đồng. Khi nhận tiền, Nghĩa viết 1 hợp đồng đặt cọc với anh Kiên và cam kết 15 ngày sau sẽ trả cho anh Đạt và anh Kiên 40 triệu đồng tiền lợi nhuận kèm 300 triệu đồng tiền góp vốn, nếu không thực hiện được Nghĩa sẽ bồi thường 600 triệu đồng.

Nguyễn Đức Nghĩa tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Hàng loạt người dân mua đất "vịt trời"

Sau khi lừa nhiều người góp vốn mua bất động sản nhằm chiếm đoạt tiền tỷ, Nghĩa còn bán hàng loạt lô đất "vịt trời". Theo hồ sơ vụ án, qua một người quen giới thiệu, Nghĩa biết anh Nguyễn Văn Rin (trú tại TP Huế) nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của anh Rin. Nghĩa nói dối rằng mình là chủ thửa đất số 378, tờ bản đồ số 20, có địa chỉ tại thôn Lam Trung, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, TP Huế (thửa đất này chưa được UBND huyện Phú Vang cấp cho cá nhân nào - PV). Nghĩa cho anh Rin xem bản vẽ phân lô tách thửa (do Nghĩa tự vẽ ra) và mời gọi anh Rin mua các lô đất mà do Nghĩa tách thửa ra. Tin tưởng là thật nên anh Rin đồng ý mua lô diện tích 129m2 với số tiền 100 triệu đồng. Sau khi nhận tiền từ anh Rin, Nghĩa cam kết với anh Rin trong vòng 90 ngày sẽ ra làm thủ tục công chứng chuyển nhượng nhưng sau đó Nghĩa không thực hiện.

Tương tự, sau khi quen biết với chị Nguyễn Thị Phương và anh Bạch Ngọc Toàn (trú tại TP Huế), Nghĩa giới thiệu là chủ một thửa đất ở thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang (TP Huế) hiện đã phân lô tách thửa đang chờ cấp sổ (thực tế thửa đất này không phải của Nghĩa, bản vẽ phân lô tách thửa do Nghĩa tự vẽ ra - PV) nên mời chị Phương và anh Toàn mua; giá mỗi lô là 580 triệu đồng. Do tin tưởng là thật nên chị Phương, anh Toàn đồng ý mua 3 lô với số tiền 1,740 tỷ đồng và đặt cọc trước cho Nghĩa số tiền 150 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Nghĩa viết 2 hợp đồng đặt cọc và cam kết trong vòng 90 ngày sẽ ra làm thủ tục công chứng, nếu không sẽ đền gấp đôi. Nhưng sau đó, Nghĩa không thực hiện và chiếm đoạt số tiền trên.

Ngoài ra, Nghĩa gặp bà Lê Thị Nỡ (trú tại phường Phú Hậu, quận Phú Xuân, TP Huế) và nói dối rằng Nghĩa là chủ thửa đất số 207, tờ bản đồ số 30, địa chỉ tại Tổ dân phố Hòa Đông, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang (TP Huế) đang làm thủ tục phân lô, tách thửa. Sau khi cho bà Nỡ xem bản vẽ thửa đất (do Nghĩa tự vẽ ra -PV) thì bà Nỡ đồng ý mua 1 lô với giá 600 triệu đồng. Bà Nỡ đưa 150 triệu đồng tiền đặt cọc cho Nghĩa và khi nhận tiền, Nghĩa cam kết trong vòng 1 tháng nếu bà Nỡ không mua nữa thì Nghĩa sẽ bán cho người khác và trả lại số tiền 190 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Nghĩa không thực hiện nghĩa vụ như cam kết, bà Nỡ đã đòi lại tiền thì không trả.

Bên cạnh việ đưa ra thông tin về các lô đất không phải do Nghĩa sở hữu để mời chào người mua thì Nghĩa còn ngang nhiên lấy thông tin các thửa đất chính chủ được chủ nhân rao bán trên mạng xã hội, rồi tự vẽ phân lô, tách thửa thành nhiều lô nhằm mời gọi những người có nhu cầu. Cụ thể, thông qua mạng xã hội, Nguyễn Đức Nghĩa biết được anh Phan Văn Th. (trú tại khu đô thị Phú Mỹ An, phường An Đông, TP Huế) đang rao bán thửa số 423, tờ bản đồ số 08 ở tại thôn Di Đông, xã Phú Hồ, huyện Phú Vang.

Sau đó, Nghĩa tự vẽ phân lô, tách thửa đất này thành 8 lô, sau đó mời gọi anh Lê Hữu Vinh (trú tại phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy) mua các lô này, giá mỗi lô là 800 triệu đồng. Anh Vinh tưởng thật nên đã đồng ý mua 3 lô và đặt cọc trước 150 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền cọc, Nghĩa viết 1 bản hợp đồng đặt cọc cho anh Vinh và cam kết là trong vòng 90 ngày sẽ làm thủ tục công chứng. Sau đó, Nghĩa nói với anh Vinh là thủ tục tách thửa gần xong và yêu cầu anh Vinh đưa thêm 80 triệu đồng để làm nhanh thủ tục công chứng rồi chiếm đoạt.

Tiếp đó, Nghĩa lên mạng xã hội thấy thông tin thửa đất số 367, tờ bản đồ số 20 ở thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang (TP Huế) nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của người khác. Lúc này, Nghĩa liên lạc với anh Trần Quốc Toàn (trú tại phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, TP Huế) và nói dối với anh Toàn rằng, Nghĩa là chủ thửa đất nói trên và hiện đang làm thủ tục phân lô tách thửa. Đồng thời, cho anh Toàn xem bản vẽ phân lô do Nghĩa tự vẽ ra. Anh Toàn đồng ý mua 1 lô với giá 540 triệu đồng. Sau đó, anh Toàn đã đặt cọc cho Nghĩa số tiền 50 triệu đồng, Nghĩa viết hợp đồng đặt cọc và cam kết 1 tháng sau sẽ làm thủ tục công chứng mua bán nhưng sau đó Nghĩa không thực hiện và chiếm đoạt số tiền này.

Nguyễn Đức Nghĩa nghe Tòa tuyên án.

Nhận làm sổ đỏ để chiếm đoạt tiền

Sau khi nhiều người sập bẫy lừa góp vốn đầu tư hay mua đất ảo, Nghĩa lo sợ những chiêu lừa này sẽ sớm bị phát hiện nên Nghĩa nảy sinh ý định lừa đảo bằng cách nhận làm thủ tục giấy tờ đất đai để chiếm đoạt tiền của những người nông dân có nhu cầu làm sổ đỏ. Cụ thể, ông Tôn Thất Hội (trú tại Long Hồ Thượng 2, phường Hương Hồ, TP Huế) có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với thửa đất số 174, tờ bản đồ số 41, diện tích 534,1m2 tại Tổ dân phố Long Hồ Thượng 2, phường Hương Hồ. Thông qua sự giới thiệu của người quen thì ông Hội quen biết và đặt vấn đề nhờ Nghĩa làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Lúc này, Nghĩa nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của ông Hội nên nói với ông Hội là Nghĩa quen biết nhiều người nên làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất được và yêu cầu ông Hội đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất trên và tiền để làm thủ tục. Sau đó, ông Hội đã nhiều lần đưa cho Nghĩa với số tiền 325 triệu đồng. Thế nhưng, sau khi nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tiền từ ông Hội, Nghĩa không thực hiện mà chiếm đoạt số tiền này và cũng không trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Hội. Mới đây, quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã thu giữ được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ một người khác nên trả lại ông Hội.

Tương tự, bà Phạm Thị Sương (trú tại TP Huế) có nhu cầu làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên thửa đất của mình ở tại địa chỉ tổ dân phố An Bình, phường Hương Hồ (TP Huế) nên qua người quen giới thiệu và nhờ Nghĩa làm giúp. Nghĩa viết giấy nhận tiền cho bà Sương và cam kết trong vòng 5 - 7 tháng sẽ có sổ đỏ cho bà Sương nhưng sau khi nhận tiền của bà Sương thì Nghĩa không làm thủ tục và chiếm đoạt số tiền này... Đối với những hộ nông dân như gia đình ông Hội, bà Sương thì số tiền hàng trăm triệu đồng là cả một gia tài lớn với họ. Để có số tiền hàng trăm triệu đồng đưa cho Nghĩa, gia đình ông Hội, bà Sương phải gom góp, nhiều lần vay mượn với hy vọng sau khi làm được sổ đỏ sẽ cắm để vay ngân hàng trả nợ nhưng không ngờ, giờ nợ lại chồng nợ...

Theo Cơ quan điều tra, chỉ trong vòng 6 tháng, lợi dụng sự tin tưởng của nhiều người trong việc đầu tư mua bán đất đai, làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và dịch vụ cho thuê xe tự lái; Nguyễn Đức Nghĩa đã nhiều lần dùng các thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tiền và tài sản của hơn 20 bị hại với số tiền hơn 4,88 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền lừa đảo chiếm đoạt được, Nghĩa đã sử dụng vào mục đích cá nhân và tiêu xài. Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vừa diễn ra, TAND TP Huế đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa 14 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đồng thời, Tòa buộc bị cáo phải trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại. Nhiều nạn nhân của Nghĩa đã rất bức xúc trước hành vi lừa đảo trắng trợn của kẻ môi giới bất động sản. Một số bị hại là nông dân, người lớn tuổi, trình độ hiểu biết còn hạn chế, tin người nên đã sập bẫy lừa của Nghĩa. Nhiều bị hại cho biết, sau khi Nghĩa vào tù, họ rơi vào cảnh khó khăn, nợ nần, cuộc sống gia đình xáo trộn... Được biết, trước đó, Nghĩa bị TAND quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng kết án và xử phạt 9 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và bị Công an phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê xử phạt hành chính về hành vi "Đánh bạc".

Người phụ nữ bán hoa quả lừa, chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng của 14 bị hại Bằng phương thức, thủ đoạn tinh vi, từ 22/9/2021 - 3/7/2023, một người bán hàng hoa quả đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 9,1 tỷ đồng của 14 người nhẹ dạ. Ngày 9/12, TAND TP Hà Nội xử phạt bị cáo Vũ Thị Đinh (SN 1986) mức án 17 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, vào năm...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Công an TPHCM: Ngân 98 la hét, chống đối quyết liệt khi bị bắt02:10

Nửa tấn ma túy được đóng bao "thức ăn cho cá", xếp đầy trên xe đầu kéo01:05

Công an triệu tập mẹ ruột, làm rõ vai trò bố ruột của Ngân 9810:26

Lao xe vào quán nhậu làm một người chết: Có dấu hiệu hành vi Giết người?01:30

Vụ nghi phạm giết 3 người ở Đồng Nai: Hành trình trốn chạy của hung thủ gây án09:48

Danh tính người phụ nữ cướp 135 tờ vé số của bé trai 11 tuổi ở Tây Ninh00:24

Cận cảnh công an khám xét căn hộ cao cấp của Ngân 98 ở TPHCM04:20

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt tạm giam Tổng Giám đốc NSH Petro về hành vi lừa đảo

21:03:32 18/10/2025

Tổng Giám đốc NSH Petro từng gửi đơn đến nhiều cơ quan từ địa phương đến trung ương để tố rằng các cơ quan báo chí thông tin không đúng sự thật về ông

Bắt giam 4 đối tượng đánh tài xế ô tô để tranh giành khách

20:59:01 18/10/2025

Chặn đường, xông vào đánh nam tài xế xe dịch vụ tại Đắk Lắk để tranh giành khách, 4 người đã bị bắt giam để phục vụ điều tra.

Hối hận muộn màng của nam giáo viên truy sát bạn tình đồng tính ở TPHCM

20:45:33 18/10/2025

Níu kéo tình cảm với bạn tình đồng tính bất thành, Lê Thanh Vũ đã ra tay truy sát người mình yêu. Từ một giáo viên dạy ngoại ngữ tại TPHCM, Vũ đối mặt với quãng đời dài phía sau song sắt.

Cầm rìu chém hàng xóm trọng thương rồi bỏ trốn

20:36:15 18/10/2025

Theo điều tra của công an, do có mâu thuẫn từ trước, khoảng 17h ngày 28/2, Lư Văn Khung mang rìu sang nhà ông T.H.T. (39 tuổi, hàng xóm cạnh nhà) chém vào bàn tay trái của ông T..

Bị đề nghị truy tố vì sở thích sưu tầm vũ khí

20:12:37 18/10/2025

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh kết luận Nguyễn Đức Hòa tàng trữ trái phép một khẩu súng quân dụng để trưng bày tại nhà.

Thực hư thông tin "bắt cóc sinh viên" tại Đà Nẵng

17:51:34 18/10/2025

Ngày 18/10, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết thời gian gần đây, mạng xã hội lan truyền thông tin thất thiệt về việc một sinh viên bị bắt cóc tại một trường đại học trên địa bàn.

Vụ gà lôi trắng: Anh Thái Khắc Thành có được bồi thường 4 tháng tạm giam?

16:38:45 18/10/2025

Được tuyên miễn trách nhiệm hình sự và trả tự do tại tòa sau hơn 4 tháng bị tạm giam, anh Thái Khắc Thành liệu có được yêu cầu bồi thường?

Công an làm việc với hai tài xế trong vụ chặn đầu, đập kính ô tô ở TPHCM

13:36:57 18/10/2025

Cơ quan chức năng đã làm việc với hai tài xế liên quan vụ chặn đầu, đập phá kính ô tô trên đường Lê Quang Đạo (TPHCM).

Đưa thông tin gian dối về việc vay vốn, một giám đốc người nước ngoài bị giữ

13:08:13 18/10/2025

Ngày 18/10/2025, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, ngày 15/10 đã ra thông báo về việc bắt bị can để tạm giam đối với Ranjit Prithviraj Thambyrajah (SN 1960, quốc tịch Úc)

Khởi tố thêm 6 thanh thiếu niên trong vụ tổ chức đua xe trái phép

13:03:35 18/10/2025

Ngày 18/10, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố thêm 6 thanh thiếu niên về tội Gây rối trật tự công cộng. Đây là những thanh thiếu niên liên quan vụ tụ tập, điều khiển mô tô gây mất ANTT tại xã Phước Hải vào giữa tháng 8 vừa qua.

Xác minh, xử lý trang mạng trích dẫn sai phát ngôn của chủ tịch tỉnh

12:55:05 18/10/2025

Công an tỉnh Quảng Trị đang xác minh để xử lý trang mạng xã hội có hành vi cắt ghép, trích dẫn không đầy đủ, làm sai lệch ngữ cảnh phát ngôn của Chủ tịch UBND tỉnh này.

Khởi tố 2 đối tượng mua lợn bệnh, lợn chết về trà trộn với thịt sạch

09:06:27 18/10/2025

Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 2 đối tượng thu mua lợn và thịt lợn bệnh, lợn chết do dịch tả châu Phi với giá rẻ, trà trộn với thịt sạch rồi bán ra thị trường.