Bắt nữ giao dịch viên bưu điện chiếm đoạt 2,6 tỉ đồng tiết kiệm của khách

Trần Cường06:46 12/05/2023

Nợ nần chồng chất, nữ giao dịch viên của Bưu điện H.Sốp Cộp ( Sơn La) đã lợi dụng kẽ hở trong quy trình công tác và giao dịch với khách hàng để chiếm đoạt 2,6 tỉ đồng tiền tiết kiệm của 20 người dân trên địa bàn.

Chiều 11.5, thông tin từ Công an H.Sốp Cộp cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Vì Thị Thảo (36 tuổi, trú bản Hua Mường, xã Sốp Cộp, H.Sốp Cộp) về tội “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, quy định tại điều 355 bộ luật Hình sự.

Bị can Vì Thị Thảo. Ảnh VÌ THƠM

Các quyết định và lệnh tố tụng nêu trên đã được thực thi, sau khi Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Theo tài liệu điều tra, Thảo là giao dịch viên của Bưu điện Sốp Cộp. Tháng 12.2022, Thảo vay tiền nhiều người và không có khả năng chi trả nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền tiết kiệm của người dân trên địa bàn gửi.

Thảo lợi dụng kẽ hở trong quy trình công tác và giao dịch với khách hàng để chiếm đoạt tiền tiết kiệm. Bước đầu, Công an H.Sốp Cộp xác định Thảo đã chiếm đoạt 2,66 tỉ đồng của 20 bị hại.

Video đang HOT

Công an H.Sốp Cộp đang mở rộng điều tra vụ án.

Xét xử ông Đỗ Thành Nhân, hàng chục triệu cổ phần bị kê biên

CQĐT đã ra lệnh kê biên tài sản và ngăn chặn giao dịch là các cổ phần thuộc sở hữu của các bị cáo, trong đó có hàng chục triệu cổ phần của ông Đỗ Thành Nhân (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Louis Holdings).

Hôm nay (8/5), TAND TP Hà Nội đưa ông Đỗ Thành Nhân (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Louis Holdings, thành viên HĐQT Công ty CP Louis Capital và Công ty CP Louis Land) ra xét xử tội 'Thao túng thị trường chứng khoán'.

Hầu tòa vì cùng tội danh với ông Đỗ Thành Nhân còn có các bị cáo: Đỗ Đức Nam (cựu TGĐ Công ty CP Chứng khoán Trí Việt), Phạm Thanh Tùng (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt và Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Trí Việt), Lê Thị Thu Hương (nguyên Phó TGĐ Công ty CP Chứng khoán Trí Việt), Lê Thị Thùy Liên (nhân viên dịch vụ tài chính Công ty CP Chứng khoán Trí Việt), Trịnh Thị Thùy Linh (cựu Giám đốc hành chính Công ty Louis Holdings), Vũ Ngọc Long (nguyên Phó TGĐ Công ty Louis Holdings) và Ngô Thục Vũ (nguyên TGĐ Công ty CP Louis Capital, nguyên Phó TGĐ Công ty Louis Holdings).

Ông Đỗ Thành Nhân tại tòa. Ảnh: T.N

Tại tòa, các luật sư đề nghị mời đến tòa các ông Nguyễn Văn Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Bảo Thư; Nguyễn Hồ Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư và Xây dựng Trường Giang và một số Chủ tịch HĐQT các công ty khác. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng, phiên tòa diễn ra dài ngày, nếu cần sẽ triệu tập để lấy lời khai sau.

Theo cáo buộc, hành vi thao túng thị trường chứng khoán của ông Nhân và đồng phạm đã tạo ra cung, cầu giả tạo và tạo ra mức giá đóng cửa mới cho cổ phiếu mã BII và TGG, dẫn đến thu hút rất nhiều nhà đầu tư tham gia giao dịch mua, bán, làm cho cổ phiếu 2 mã này liên tục có nhiều phiên tăng trần, khối lượng giao dịch mua, bán lớn, thanh khoản cao.

Các bị cáo khi kết thúc toàn bộ hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu mã BII, TGG và bán các cổ phiếu này đã thu lợi bất chính hơn 154 tỷ đồng.

Tài sản bị kê biên

Liên quan đến vụ án, CQĐT đã thu giữ hơn 6,4 tỷ đồng tiền nộp khắc phục hậu quả cho các bị cáo Đỗ Thành Nhân, Đỗ Đức Nam, Trịnh Thị Thúy Linh và Lê Thị Thu Hương. Trong đó, gia đình ông Đỗ Thành Nhân đã nộp hơn 4 tỷ đồng.

CQĐT cũng đã ra lệnh kê biên tài sản và ngăn chặn giao dịch là các cổ phần thuộc sở hữu của các bị cáo. Riêng ông Đỗ Thành Nhân bị kê biên hơn 37 triệu cổ phần (tỷ lệ 36,66%) sở hữu tại Công ty Louis Holdings; hơn 1,4 triệu cổ phần (tỷ lệ 59,18%) sở hữu tại Công ty CP Đầu tư và Thương mại Louis Trade Center; hơn 1,3 triệu cổ phần (tỷ lệ 12,26%) tại Công ty CP Quản lý và khai thác Louis AMC.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: T.N

CQĐT cũng đã có các văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phong tỏa tài khoản chứng khoán của 8 bị cáo.

CQĐT đề nghị Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước rà soát, ngăn chặn giao dịch các tài khoản ngân hàng, phong tỏa tài khoản chứng khoán và đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai, Sở TN&MT các tỉnh, thành phố liên quan rà soát và ngăn chặn giao dịch liên quan sở hữu bất động sản của 8 bị cáo.

Cáo buộc cho rằng, để thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu mã BII, TGG như đã bàn bạc, thống nhất, ông Đỗ Thành Nhân đã đăng ký mở một tài khoản chứng khoán tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta, một tài khoản chứng khoán tại Công ty Chứng khoán Trí Việt và nhờ bà Hà Nguyễn Uyên (vợ cũ); Ngô Thị Hoài Thanh (em vợ), Ngô Thị Hoài Thương (chị vợ) và nhiều người khác mở tài khoản chứng khoán tại Công ty Chứng khoán Trí Việt để sử dụng thực hiện giao dịch mua, bán thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu mã BII, TGG.

Đối với các cá nhân, pháp nhân đứng tên tài khoản chứng khoán để ông Đỗ Thành Nhân sử dụng thực hiện giao dịch, thao túng cổ phiếu mã BII, TGG, CQĐT cho rằng, những người này không biết ông Nhân sử dụng để giao dịch, khớp lệnh mua, bán thao túng thị trường chứng khoán.

Đây là những nhân viên, người nhà có quan hệ lệ thuộc ông Đỗ Thành Nhân, thực hiện theo yêu cầu; họ không biết và không ý thức được việc làm nêu trên của mình là giúp sức cho các bị cáo phạm tội. Họ cũng không vì động cơ vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác, không được hưởng lợi, khai báo thành khẩn.

Căn cứ chính sách hình sự, CQĐT không xem xét trách nhiệm hình sự với các cá nhân và pháp nhân trên và đã đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính về hành vi cho mượn tài khoản chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng chứng khoán.

Đối với trách nhiệm của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) cùng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, kết quả điều tra xác định HNX và HoSE đã theo dõi, giám sát và phát hiện các dấu hiệu bất thường trong việc giao dịch cổ phiếu BII, TGG và đã có các văn bản báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện việc thanh tra, kiểm tra.

Quá trình thanh tra, kiểm tra, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phối hợp với CQĐT xác minh làm rõ hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 2 cổ phiếu trên theo quy định; chưa có căn cứ để xác định sai phạm của các cá nhân tại HNX, HoSE và Ủy ban chứng khoán Nhà nước liên quan đến việc kiểm tra, giám sát đối với cổ phiếu mã BII, TGG nên không có căn cứ xem xét xử lý.

Triệt xóa đường dây đánh bạc qua mạng hơn 50 tỷ đồng Một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng có tổng số tiền đã giao dịch ước tính hơn 50 tỷ đồng vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Thuận triệt xóa. Nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an Ninh Thuận chiều 4/5 cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Phan...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: khởi tố vụ án khởi tố bị can sơn la giao dịch người dân bắt tạm giam tiền tiết kiệm bộ luật hình sự

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Hai trộm nhí đột nhập quán cà phê cuỗm tiền, bảo vệ vẫn say giấc02:00

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

BHXH Việt Nam đề nghị quy định rõ hơn về đình chỉ công chức bị khởi tố

10:20:13 24/12/2024

Đề nghị quy định rõ hơn về thời hạn đình chỉ chức vụ và công tác đối với công chức, viên chức bị cơ quan có thẩm quyền điều tra, khởi tố hoặc chờ xử lý vi phạm .

Bé gái 10 tuổi nhiều lần bị đánh đập ở Bình Dương

10:09:48 24/12/2024

Ngày 23/12, Công an phường Bình Hòa, TP Thuận An (Bình Dương), đang củng cố hồ sơ, xử lý một người đàn ông có hành vi bạo hành con gái riêng của vợ gây thương tích.

Nhận tiền tỷ để "bảo kê" xe tải, nữ doanh nhân bị phạt tù

10:05:46 24/12/2024

Nguyễn Kim Tiến lợi dụng là cộng tác viên tạp chí, doanh nhân thành đạt, tích cực hoạt động thiện nguyện... để nhận hơn 1,3 tỷ đồng bảo kê cho các tài xế xe tải.

Dùng muỗng làm vật quy đổi để đánh bài ăn tiền, 10 người bị bắt

09:54:46 24/12/2024

Để đối phó với công an, khi đánh bài ăn tiền, các đối tượng sử dụng muỗng cà phê làm vật quy đổi, mỗi muỗng được các đối tượng quy ước trị giá 50.000 đồng.

Diễn biến mới vụ Sacombank bị buộc trả cho khách hơn 36 tỷ đồng

09:40:53 24/12/2024

Ngân hàng Sacombank đã có đơn kháng cáo sau khi bị tòa cấp sơ thẩm tuyên buộc phải hoàn trả, bồi thường cho một khách hàng ở thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa hơn 36 tỷ đồng.

Lắt léo những cung đường ma túy

09:24:55 24/12/2024

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận, việc tổ chức, mua bán chất ma túy trên địa bàn TP Hồ Chí Minh bằng hệ thống App giao hàng.

Hơn 650.000 cơ quan, doanh nghiệp bị tấn công mạng trong năm 2024

09:21:04 24/12/2024

Sáng 23/12, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia đã công bố Báo cáo Tổng kết An ninh mạng khu vực cơ quan, doanh nghiệp; số vụ tấn công mạng ước tính lên tới hơn 659.000 vụ.

Bị khách "làm loạn", viện thẩm mỹ lộ chuyện bị đình chỉ nhưng vẫn hoạt động

09:04:45 24/12/2024

Khi một khách hàng gây ồn ào trước cơ sở thẩm mỹ, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh. Kết quả phát hiện cơ sở này bị đình chỉ hoạt động trước đó nhưng không chấp hành.

Du khách bị lừa tiền đặt phòng khách sạn ở Đà Lạt

08:49:15 24/12/2024

Ngày 23/12, trao đổi với phóng viên báo Dân trí, anh Tuấn, đại diện khách sạn Túi Ba Gang (phường 1, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng), cho biết, gần đây, nhiều đối tượng lập các trang mạng xã hội mạo danh khách sạn để lừa đảo tiền đặt phòng.

Bắt tên cướp ở Hải Phòng trốn truy nã suốt 32 năm tại TPHCM

08:28:43 24/12/2024

Tổ công tác của Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã phối hợp với Công an xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh (TPHCM) bắt giữ một đối tượng trốn lệnh truy nã 32 năm tại địa bàn TPHCM.

Khai quật tử thi, đưa một vụ án đánh chết người ra ánh sáng

08:22:45 24/12/2024

Trên đường về, Dương gặp lại anh H. rồi xảy ra xô xát. Dương kéo anh H. ngã xuống đường, đánh liên tiếp vào mặt và đạp mạnh vào mạng sườn làm nạn nhân ngã ra đường, bất tỉnh.

Bộ Công an cảnh báo tình trạng quảng cáo cờ bạc núp bóng từ thiện

08:19:24 24/12/2024

Các đối tượng sử dụng đồng phục có in logo của các website, ứng dụng có tính chất cá độ, cờ bạc để thực hiện các hoạt động như tặng quà, trao tiền hỗ trợ cho người dân.