Bắt nữ giao dịch viên bưu điện chiếm đoạt 2,6 tỉ đồng tiết kiệm của khách

Trần Cường06:46 12/05/2023

Nợ nần chồng chất, nữ giao dịch viên của Bưu điện H.Sốp Cộp ( Sơn La) đã lợi dụng kẽ hở trong quy trình công tác và giao dịch với khách hàng để chiếm đoạt 2,6 tỉ đồng tiền tiết kiệm của 20 người dân trên địa bàn.

Chiều 11.5, thông tin từ Công an H.Sốp Cộp cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Vì Thị Thảo (36 tuổi, trú bản Hua Mường, xã Sốp Cộp, H.Sốp Cộp) về tội “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, quy định tại điều 355 bộ luật Hình sự.

Bị can Vì Thị Thảo. Ảnh VÌ THƠM

Các quyết định và lệnh tố tụng nêu trên đã được thực thi, sau khi Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Theo tài liệu điều tra, Thảo là giao dịch viên của Bưu điện Sốp Cộp. Tháng 12.2022, Thảo vay tiền nhiều người và không có khả năng chi trả nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền tiết kiệm của người dân trên địa bàn gửi.

Thảo lợi dụng kẽ hở trong quy trình công tác và giao dịch với khách hàng để chiếm đoạt tiền tiết kiệm. Bước đầu, Công an H.Sốp Cộp xác định Thảo đã chiếm đoạt 2,66 tỉ đồng của 20 bị hại.

Video đang HOT

Công an H.Sốp Cộp đang mở rộng điều tra vụ án.

Xét xử ông Đỗ Thành Nhân, hàng chục triệu cổ phần bị kê biên

CQĐT đã ra lệnh kê biên tài sản và ngăn chặn giao dịch là các cổ phần thuộc sở hữu của các bị cáo, trong đó có hàng chục triệu cổ phần của ông Đỗ Thành Nhân (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Louis Holdings).

Hôm nay (8/5), TAND TP Hà Nội đưa ông Đỗ Thành Nhân (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Louis Holdings, thành viên HĐQT Công ty CP Louis Capital và Công ty CP Louis Land) ra xét xử tội 'Thao túng thị trường chứng khoán'.

Hầu tòa vì cùng tội danh với ông Đỗ Thành Nhân còn có các bị cáo: Đỗ Đức Nam (cựu TGĐ Công ty CP Chứng khoán Trí Việt), Phạm Thanh Tùng (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt và Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Trí Việt), Lê Thị Thu Hương (nguyên Phó TGĐ Công ty CP Chứng khoán Trí Việt), Lê Thị Thùy Liên (nhân viên dịch vụ tài chính Công ty CP Chứng khoán Trí Việt), Trịnh Thị Thùy Linh (cựu Giám đốc hành chính Công ty Louis Holdings), Vũ Ngọc Long (nguyên Phó TGĐ Công ty Louis Holdings) và Ngô Thục Vũ (nguyên TGĐ Công ty CP Louis Capital, nguyên Phó TGĐ Công ty Louis Holdings).

Ông Đỗ Thành Nhân tại tòa. Ảnh: T.N

Tại tòa, các luật sư đề nghị mời đến tòa các ông Nguyễn Văn Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Bảo Thư; Nguyễn Hồ Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư và Xây dựng Trường Giang và một số Chủ tịch HĐQT các công ty khác. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng, phiên tòa diễn ra dài ngày, nếu cần sẽ triệu tập để lấy lời khai sau.

Theo cáo buộc, hành vi thao túng thị trường chứng khoán của ông Nhân và đồng phạm đã tạo ra cung, cầu giả tạo và tạo ra mức giá đóng cửa mới cho cổ phiếu mã BII và TGG, dẫn đến thu hút rất nhiều nhà đầu tư tham gia giao dịch mua, bán, làm cho cổ phiếu 2 mã này liên tục có nhiều phiên tăng trần, khối lượng giao dịch mua, bán lớn, thanh khoản cao.

Các bị cáo khi kết thúc toàn bộ hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu mã BII, TGG và bán các cổ phiếu này đã thu lợi bất chính hơn 154 tỷ đồng.

Tài sản bị kê biên

Liên quan đến vụ án, CQĐT đã thu giữ hơn 6,4 tỷ đồng tiền nộp khắc phục hậu quả cho các bị cáo Đỗ Thành Nhân, Đỗ Đức Nam, Trịnh Thị Thúy Linh và Lê Thị Thu Hương. Trong đó, gia đình ông Đỗ Thành Nhân đã nộp hơn 4 tỷ đồng.

CQĐT cũng đã ra lệnh kê biên tài sản và ngăn chặn giao dịch là các cổ phần thuộc sở hữu của các bị cáo. Riêng ông Đỗ Thành Nhân bị kê biên hơn 37 triệu cổ phần (tỷ lệ 36,66%) sở hữu tại Công ty Louis Holdings; hơn 1,4 triệu cổ phần (tỷ lệ 59,18%) sở hữu tại Công ty CP Đầu tư và Thương mại Louis Trade Center; hơn 1,3 triệu cổ phần (tỷ lệ 12,26%) tại Công ty CP Quản lý và khai thác Louis AMC.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: T.N

CQĐT cũng đã có các văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phong tỏa tài khoản chứng khoán của 8 bị cáo.

CQĐT đề nghị Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước rà soát, ngăn chặn giao dịch các tài khoản ngân hàng, phong tỏa tài khoản chứng khoán và đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai, Sở TN&MT các tỉnh, thành phố liên quan rà soát và ngăn chặn giao dịch liên quan sở hữu bất động sản của 8 bị cáo.

Cáo buộc cho rằng, để thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu mã BII, TGG như đã bàn bạc, thống nhất, ông Đỗ Thành Nhân đã đăng ký mở một tài khoản chứng khoán tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta, một tài khoản chứng khoán tại Công ty Chứng khoán Trí Việt và nhờ bà Hà Nguyễn Uyên (vợ cũ); Ngô Thị Hoài Thanh (em vợ), Ngô Thị Hoài Thương (chị vợ) và nhiều người khác mở tài khoản chứng khoán tại Công ty Chứng khoán Trí Việt để sử dụng thực hiện giao dịch mua, bán thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu mã BII, TGG.

Đối với các cá nhân, pháp nhân đứng tên tài khoản chứng khoán để ông Đỗ Thành Nhân sử dụng thực hiện giao dịch, thao túng cổ phiếu mã BII, TGG, CQĐT cho rằng, những người này không biết ông Nhân sử dụng để giao dịch, khớp lệnh mua, bán thao túng thị trường chứng khoán.

Đây là những nhân viên, người nhà có quan hệ lệ thuộc ông Đỗ Thành Nhân, thực hiện theo yêu cầu; họ không biết và không ý thức được việc làm nêu trên của mình là giúp sức cho các bị cáo phạm tội. Họ cũng không vì động cơ vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác, không được hưởng lợi, khai báo thành khẩn.

Căn cứ chính sách hình sự, CQĐT không xem xét trách nhiệm hình sự với các cá nhân và pháp nhân trên và đã đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính về hành vi cho mượn tài khoản chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng chứng khoán.

Đối với trách nhiệm của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) cùng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, kết quả điều tra xác định HNX và HoSE đã theo dõi, giám sát và phát hiện các dấu hiệu bất thường trong việc giao dịch cổ phiếu BII, TGG và đã có các văn bản báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện việc thanh tra, kiểm tra.

Quá trình thanh tra, kiểm tra, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phối hợp với CQĐT xác minh làm rõ hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 2 cổ phiếu trên theo quy định; chưa có căn cứ để xác định sai phạm của các cá nhân tại HNX, HoSE và Ủy ban chứng khoán Nhà nước liên quan đến việc kiểm tra, giám sát đối với cổ phiếu mã BII, TGG nên không có căn cứ xem xét xử lý.

Triệt xóa đường dây đánh bạc qua mạng hơn 50 tỷ đồng Một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng có tổng số tiền đã giao dịch ước tính hơn 50 tỷ đồng vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Thuận triệt xóa. Nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an Ninh Thuận chiều 4/5 cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Phan...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: khởi tố vụ án khởi tố bị can sơn la giao dịch người dân bắt tạm giam tiền tiết kiệm bộ luật hình sự

Xem thêm Share

Xem nhiều

Lời hứa dang dở của người cha với con gái 14 tuổi bị ô tô cán tử vong07:29

Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: Gia đình nhận thông báo kết quả giải quyết09:05

Thanh niên quê Hà Nội 'bắt cá 2 tay' đánh gục bạn gái ở quán cà phê sắp hầu tòa01:27

Khởi tố người tấn công nam điều dưỡng Bệnh viện đa khoa Nam Định08:42

Cựu Bí thư Bến Tre tự nguyện nộp 10 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án09:06

Hai người Trung Quốc xâm hại lăng mộ vua Lê Túc Tông khai gì?07:34

Tây Ninh: Cầu mới hoàn thành sau 2 tuần sụt lún, ô tô và xe máy rơi xuống hố.03:33

Lời khai kẻ cầm đầu nhóm 'cắt đá tìm ngọc', giao dịch hàng trăm tỷ04:21

Trương Mỹ Lan đề nghị định giá lại 1.166 mã tài sản08:42

Bắt tạm giam thêm 34 bị can trong đường dây buôn lậu xăng dầu "khủng"01:54

Vụ 2 người đàn ông tử vong ở Bình Chánh: Mâu thuẫn trong lúc nhậu08:06

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Công an TP.HCM bắt 2 nghi phạm cho sinh viên vay nặng lãi lên đến 360%/năm

23:13:21 18/05/2025

Ngày 18.5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cho biết đã truy xét, bắt giữ 2 nghi phạm là Hoàng Văn Sơn và Nguyễn Tiến Duy (ở Hà Nội) về hành vi cho vay nặng lãi.

Truy tố cựu Chi cục trưởng Hải Quan II và nhiều cựu cán bộ hải quan

23:13:06 18/05/2025

Trong vụ án, bị can Nguyễn Tài Lộc (Giám đốc Công ty Tài Lộc) bị truy tố tội về tội Đưa hối lộ . Bị can Ngô Quang Tuyên (Kế toán trưởng Công ty Tài Lộc) bị truy tố về hai tội là Buôn lậu và Đưa hối lộ .

"Chém gió" là kế toán thuế, lừa đảo nhiều nạn nhân chuyển tiền làm thủ tục hoàn thuế

21:20:11 18/05/2025

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đang tiến hành điều tra vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Đã xác định người liên quan vụ phá rừng phòng hộ ở Quảng Trị

21:17:16 18/05/2025

Chiều 18/5, ông Nguyễn Ngọc Hùng, Giám đốc BQL Rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải (Quảng Trị) cho biết, hiện cơ quan chức năng đã xác định được đối tượng có liên quan liên quan việc phá rừng trên lâm phận đơn vị quản lý.

Phá đường dây sản xuất khí cười cực lớn, bắt 11 đối tượng

18:55:06 18/05/2025

Hôm nay (18/5), Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa triệt phá đường dây chuyên sản xuất, mua bán hàng cấm - khí cười (N2O) với số lượng cực lớn.

Truy tố chủ tịch Tập đoàn Tuấn Ân vì đưa hối lộ cho cựu Giám đốc PC Bình Thuận

18:52:46 18/05/2025

Không chỉ đưa hối lộ, để che giấu lợi nhuận thực tế, hợp thức cho việc nâng khống giá, rút tiền để chi ngoài hợp đồng và giảm số tiền thuế phải nộp, ông Huỳnh Tuấn Ân đã lập và chỉ đạo các công ty trong Tập đoàn sử dụng 2 hệ thống sổ kế...

Dữ liệu trên điện thoại phơi bày 'quân xanh, quân đỏ' ở gói thầu trăm tỷ

15:24:07 18/05/2025

Cơ quan điều tra làm rõ, dữ liệu điện tử trích xuất từ điện thoại di động của ông Trần Anh Quang (TGĐ Tập đoàn Thuận An) và những người liên quan đã cho thấy hành vi phạm tội của các bị can.

Khởi tố 6 bị can trong đường dây mua bán chứng chỉ hành nghề giả

10:28:07 18/05/2025

Ngày 17/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về nhận hối lộ, đưa hối lộ và môi giới hối lộ đối với 6 bị can liên quan đến việc cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh ...

Xử lý tình trạng thanh, thiếu niên sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn ở Hậu Giang

10:19:05 18/05/2025

Thực tế, các vụ đánh nhau thường xảy ra chớp nhoáng tại những nơi vắng vẻ, đêm khuya, gây khó khăn cho công tác đấu tranh, xử lý.

Bắt giam tài xế gây rối trật tự, tấn công Cảnh sát

08:58:14 18/05/2025

Đòi đội công nhân đang thi công di chuyển xe đang đổ bê tông ở bên đường để đi qua không được, Phượng và người giám sát công trình đã xảy ra xô xát. Quá trình xảy ra xô xát, Phượng đã dùng tay tát anh Quyết...

Đòi nợ bằng cách cướp tài sản, hai đối tượng bị bắt

23:10:40 17/05/2025

Khoảng 20h30 ngày 15/5, khi Thành vừa đến điểm hẹn đã bị Hoài và Lâm kéo vào trong vườn cao su rồi dùng tay, chân và cây sắt đánh vào vùng lưng, đầu và mặt. Sau đó hai đối tượng đã cướp điện thoại di động và xe mô tô của Thành rồi bỏ đi...

Nhận hối lộ, 3 cựu cán bộ công an ở TPHCM bị truy tố

21:36:56 17/05/2025

Hoa hậu Thanh Thủy được khen ngợi về vẻ đẹp dịu dàng, cổ điển khi diện bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam.

Có thể bạn quan tâm

Tóc Tiên với quà tặng đặc biệt cho fan

Sao việt

06:53:47 19/05/2025

Sau thành công của Chị Đẹp Đạp Gió, Tóc Tiên tiếp tục mang đến một dấu ấn mới trong sự nghiệp bằng việc tổ chức fancon đầu tiên mang tên Fan Meet-Tien, diễn ra vào ngày 4-6 tại rạp xiếc Công viên Gia Định (TP HCM).