Bắt nhóm tín dụng đen cho vay lãi 180% mỗi năm
Nhóm tín dụng đen bị công an bắt giữ khi kéo đến nơi làm việc của một phụ nữ để đòi nợ. Cảnh sát xác định nhóm này cho vay tiền với lãi suất 180%/năm.
Ngày 16/7, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội bắt Trần Minh Quang (23 tuổi, quê Phú Thọ) cùng 3 người khác để làm rõ đường dây cho vay nặng lãi kiểu tín dụng đen và đe dọa người khác để đòi nợ.
Theo cảnh sát, Quang mua trang web có tên miền là F98credit rồi đăng tin hỗ trợ tài chính, cầm cố tài sản với nhiều mức lãi suất khác nhau. Thanh niên này tuyển Nguyễn Ngọc Sơn, Ngô Văn Tráng (cùng 22 tuổi) và một thiếu niên 15 tuổi ở Phú Thọ làm hồ sơ cho vay, gọi điện hoặc trực tiếp đi gặp khách đòi nợ. Với các trường hợp mất khả năng trả tiền, nhóm đàn em này sẽ đe dọa, uy hiếp.
Thủ tục cho vay đơn giản nhưng Quang thỏa thuận mức lãi suất lên đến 180% mỗi năm. Nếu vay 50 triệu đồng, trong một năm, người vay phải trả tổng số tiền gốc và lãi là 140 triệu.
Video đang HOT
Trần Minh Quang (giữa) và một số đàn em. Ảnh: Đ.T.
Hồi đầu năm, chị Nhung (ở Hà Nội) vay của Quang 100 triệu đồng. Theo thỏa thuận, lãi suất là 5.000 đồng/triệu/ ngày. Chị Nhung phải trả lãi định kỳ 15 ngày một lần với số tiền 7,5 triệu đồng.
Để hợp thức việc cho vay, Quang yêu cầu chị Nhung viết giấy nhận tiền với mục đích nhờ Quang mua hộ xe máy. Với lý do này, theo Quang sẽ giúp nhóm tín dụng đen không bị xử lý nếu công an vào cuộc.
Sau khi viết xong giấy nợ, Quang trừ tiền lãi 15 ngày đầu và chuyển cho chị Nhung 92,5 triệu đồng. Ban đầu, người phụ nữ trả lãi đều đặn. Sau đó, chị Nhung mất khả năng trả lãi nên Quang liên tục gọi điện, nhắn tin đe dọa.
Ngày 9/7, Quang chỉ đạo đàn em đến nơi làm việc của chị Nhung để yêu cầu trả tiền. Hôm đó, họ bị Công an quận Cầu Giấy bắt giữ.
Cơ quan chức năng xác định từ năm 2019, Quang và đàn em đã lập khoảng 200 hợp đồng với tổng số tiền cho vay trên 4 tỷ đồng.
Bắt "ông trùm" quy tụ 30 đàn em cho vay nặng lãi tới... 3.600%/năm
Đường dây của Dương quy tụ rất nhiều đàn em có máu mặt trên địa bàn. "Ông trùm" này đã tổ chức cho vay, hỗ trợ tài chính với lãi suất cao từ 4.000 đồng - 100.000 đồng/1 triệu/ngày, tương đương 144% đến 3.600%/năm.
Ngày 21/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa băng nhóm chuyên cho vay "tín dụng đen" trên địa bàn TP.Vinh, bắt giữ đối tượng Nguyễn Trọng Dương (SN 1989, trú khối 11, phường Trường Thi, TP.Vinh) là kẻ cầm đầu trong đường dây này điều hành.
Đối tượng Nguyễn Trọng Dương.
Thời gian vừa qua, người dân TP.Vinh phản ánh có một công ty lợi dụng là doanh nghiệp hỗ trợ tài chính để cho vay "tín dụng đen" với lãi suất từ 4.000 đồng-100.000 đồng/1 triệu/ngày, tương đương mức 144% đến 3.600%/năm. Qua điều tra, cơ quan công an xác định công ty tài chính trên do Nguyễn Trọng Dương.
Với chiêu bài hỗ trợ tài chính với thủ tục nhanh gọn, không cần tài sản thế chấp nên sau khi phát tờ rơi quảng cáo, sử dụng mạng xã hội đăng tải, nhiều người dân đã tới công ty của Dương vay tiền.
Hoạt động dưới trướng của Dương có khoảng 30 đàn em thân tín, đều là dân "xã hội đen". Khi các nợ đến hạn mà chưa trả tiền, Dương sẽ phái đàn em đến tận nhà đe dọa, uy hiếp và in hình ảnh con nợ lên tờ rơi rồi gửi đến nơi làm việc.
Sau nhiều tháng điều tra, thu thập chứng cứ, lực lượng công an đã tổ chức bắt khẩn cấp Nguyễn Trọng Dương.
Khám xét nơi ở, nơi làm việc của ổ nhóm do Dương cầm đầu, cơ quan công an đã thu giữ nhiều chứng cứ quan trọng gồm 31 giấy vay nợ, 5 điện thoại di động, hơn 200 tờ rơi có in hình con nợ, trên 700 triệu đồng tiền mặt và thẻ ngân hàng, trong đó có 300 triệu đồng là tiền Dương thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay nặng lãi.
Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng.
21 bị cáo của băng tín dụng đen lớn nhất nước lĩnh án 21 bị cáo nằm trong băng tín dụng đen Nam Long bị tuyên phạt tổng cộng hơn 99 năm tù. Riêng kẻ cầm đầu Nguyễn Đức Thành lĩnh 10 năm 6 tháng tù. Chiều 18/2, TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt Nguyễn Đức Thành (32 tuổi, ở phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM) và 20 đồng phạm tổng cộng hơn 99 năm tù...