Bắt nhóm giả nhân viên ngân hàng lừ.a đả.o mời chào vay vốn
Nhóm đối tượng giả nhân viên ngân hàng gọi điện để tư vấn, mời gọi vay vốn nhưng yêu cầu đóng bảo hiểm, phí hồ sơ rồi lừ.a đả.o, chiếm đoạt.
Hôm (11/11), Công an huyện Bình Chánh, TPHCM khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng trong băng nhóm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” dưới hình thức giả nhân viên ngân hàng gọi điện tư vấn, mời gọi vay vốn do Lê Ngọc Diệp (41 tuổ.i, ngụ quận 8) cầm đầu.
Đối tượng Lê Ngọc Diệp. Ảnh: Công an cung cấp
Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp
Được biết, từ tố giác của một số nạ.n nhâ.n, giữa tháng 9, Công an huyện Bình Chánh bất ngờ kiểm tra 1 căn nhà ở đường số 12, khu dân cư Phong Phú 4, xã Phong Phú. Tại đây, công an tạm giữ nhiều người cùng tang vật, tài liệu.
Video đang HOT
Nhóm người bị tạm giữ khai được 1 phụ nữ tên Trâm thuê làm việc. Nhiệm vụ hàng ngày của họ là gọi điện cho nhiều người theo danh sách thông tin do Trâm cung cấp, đóng giả là nhân viên ngân hàng để tư vấn, mời gọi vay vốn. Chúng yêu cầu người vay chuyển các khoản như: tiề.n bảo hiểm, phí hồ sơ… để được giải ngân nhưng thực chất là lừ.a đả.o, chiếm đoạt số tiề.n này.
Công an truy xét, xác định người tên Trâm là Lê Ngọc Diệp nên đã nhanh chóng bắt giữ. Nhóm người liên quan cũng sa lưới.
Diệp khai, lấy danh sách thông tin khách hàng có nhu cầu vay vốn ngân hàng từ hội nhóm trên mạng xã hội. Diệp thuê địa điểm để hoạt động và thường xuyên thay đổi để tránh sự chú ý của cơ quan chức năng.
Diệp thuê người, giao cho đối tượng Phạm Thị Kim Loan (21 tuổ.i, quê Bình Dương) hướng dẫn và mua sắm điện thoại, thiết bị để hoạt động.
Chúng gọi cho nạ.n nhâ.n để tư vấn mời vay vốn, với kịch bản vay trả góp 12-36 tháng, lãi suất 1%.
Sau đó, đối tượng Loan giả là cán bộ thẩm định hồ sơ gọi điện thoại cho nạ.n nhâ.n thông báo, hồ sơ vay vốn được duyệt, yêu cầu phải đóng tiề.n bảo hiểm, phí hồ sơ…
Công an xác định, nhóm của Diệp đã lừ.a đả.o gần 100 người ở nhiều tỉnh, thành, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
Bắt nhân viên ngân hàng ở Đà Nẵng lừ.a đả.o chiếm đoạt 4 tỷ đồng
Nợ nần nhưng không có tiề.n trả, nam nhân viên ngân hàng ở Đà Nẵng vay 4 tỷ đồng của khách hàng với lý do để để đáo hạn rồi chiếm đoạt.
Ngày 6/11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Tài (27 tuổ.i, trú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) để điều tra về hành vi "Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản".
Kết quả điều tra ban đầu xác định, Tài là nhân viên của một ngân hàng chi nhánh tại Đà Nẵng và ông Trần Văn P. (61 tuổ.i, trú quận Hải Châu) từng nhiều lần hợp tác cho vay tiề.n đáo hạn ngân hàng nên quen biết nhau.
Tuy nhiên, do trước đó Nguyễn Tài vay tiề.n của nhiều người, đến hạn trả nhưng không có khả năng nên nảy sinh ý định lừ.a đả.o chiếm đoạt tiề.n của ông Trần Văn P.
Công an đọc lệnh khởi tố đối với Tài. Ảnh: CACC
Ngày 27/3, Tài nói dối với ông P. là cần vay 4 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng cho bố mẹ ruột và người thân. Để tạo niềm tin, Tài gửi hình ảnh 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bố mẹ ruột và của người khác đang thế chấp tại ngân hàng Tài đang làm việc cho ông P. xem.
Tin tưởng, ông P. nhiều lần chuyển vào số tài khoản ngân hàng của bố ruột Tài là ông Nguyễn V. mở tại Ngân hàng A.B tổng cộng khoảng 4 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiề.n, Tài sử dụng toàn bộ để trả nợ cho những người đã vay.
Dùng hết số tiề.n để trả nợ, đến hạn phải thanh toán cho ông P. nhưng không "xoay" được tiề.n, Tài bịa nhiều lý do để khất nợ.
'Sập bẫy' lừ.a đả.o, người phụ nữ suýt mất 380 triệu đồng Nhờ sự cảnh giác của nhân viên ngân hàng và lực lượng công an, một phụ nữ ở TP Biên Hòa (Đồng Nai) thoát khỏi bẫy lừ.a đả.o của kẻ gian, suýt mất 380 triệu đồng. Ngày 4/11, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng ngân hàng Vietinbank kịp thời ngăn chặn một vụ lừ.a đả.o qua điện thoại tinh vi, giúp...