Bắt nguyên lãnh đạo, nhân viên ngân hàng ở Đắk Lắk

THANH HẢI21:42 30/08/2020

Công an bắt nhiều nguyên lãnh đạo ngân hàng Agribank Hòa Thắng (TP Buôn Ma Thuột) do vi phạm quy định trong hoạt động ngân hàng.

Chiều 30/8, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan điều tra vừa khởi tố và bắt giam nguyên lãnh đạo cùng nhiều thuộc cấp khác tại ngân hàng Agribank Hòa Thắng (TP Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi phạm quy định trong hoạt động ngân hàng, hoat đong khac lien quan đen hoat đong ngan hang.

4 nghi can là: Tran Đinh Tuan (SN 1958, la nguyen Giam đoc Agribank Hoa Thang; Bui Thi Nhu An (SN 1974, nguyen Pho giam đoc); Nguyen Truong Son (SN 1982, nguyen Truong phong tin dung); Nguyen Van Tuat (SN 1983, nguyen Pho phong tin dung).

Các nghi can bị bắt giữ.

Qua điều tra ban đầu, các nghi can trên trong quá trình thuc hien nhiem vu đuoc giao đã làm sai quy đinh cua phap luat lien quan đen so tien cho vay nhieu hop đong tin dung.

Video đang HOT

Các nghi can trên thừa nhận đã ký kết hop đong cho khach hang vay von nang khong gia tri tai san đam bao khi tham đinh đe khach hang vay so tien cao hon so voi gia tri thuc te đoi voi nhieu hop đong.

Với sự việc trên, ngân hàng Agribank Hòa Thắng khong thu hoi no vay vi tai san the chap xu ly khong đu thu hoi no; cap tin dung khong co tai san đam bao hoac cho vay khong co tai san đam bao dan đen khong thu hoi no vay, gay thiet hai và thất thoát hàng chục tỷ đồng.

Lật tẩy 'trò ma' của cựu giám đốc chi nhánh ngân hàng

Ông Lại Hồng Thái (cựu Giám đốc Ngân hàng VIB, Chi nhánh Nguyễn Huệ) vừa bị truy tố tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, ông Lại Hồng Thái (SN 1980) được bổ nhiệm Giám đốc ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - VIB, chi nhánh Nguyễn Huệ (nay là ngân hàng VIB, chi nhánh Văn Phú) từ ngày 11/6/2013 - 20/7/2015.

Trong thời gian quản lý, điều hành VIB, chi nhánh Nguyễn Huệ, bị can đã nhận hồ sơ đề nghị vay vốn của khách hàng, chỉ đạo nhân viên lập 68 hồ sơ đề nghị vay vốn của khách hàng là cá nhân vay vốn dưới hình thức vay tiêu dùng, thế chấp bằng quyền sử dụng đất.

Sau khi hoàn thiện thủ tục, VIB - chi nhánh Nguyễn Huệ đã giải ngân cho 68 khách hàng hơn 30 tỷ đồng.

Sau khi nhận đủ số tiền giải ngân, toàn bộ 68 khách hàng này đều chỉ thực hiện thanh toán tiền gốc và tiền lãi cho ngân hàng trong thời gian ngắn, sau đó không trả nợ gốc và lãi theo kỳ hạn quy định, gây thiệt hại cho VIB.

Phát hiện nhiều khoản vay chuyển thành nợ quá hạn ở chi nhánh Nguyễn Huệ, cơ quan thanh tra nội bộ của VIB đã kiểm tra 27/68 hồ sơ cấp tín dụng, phát hiện có một số vi phạm.

Cụ thể, định giá tài sản có dấu hiệu được nâng khống cao gấp nhiều lần giá trị của tài sản bảo đảm trên thực tế. Phần lớn các khách hàng ký hợp đồng vay vốn và được nhận tiền giải ngân của ngân hàng chỉ là người đứng tên để vay hộ.

Thậm chí, các tài sản thế chấp do khách hàng vay vốn đứng tên, nhưng trên thực tế không phải là tài sản của họ. Khách hàng vay vốn không biết tài sản bảo đảm ở đâu, giá trị bao nhiêu...

Sau khi phát hiện các hồ sơ vay vốn nói trên có dấu hiệu vi phạm về quy định về hoạt động cho vay, VIB đã gửi đơn tố giác ông Lại Hồng Thái và người liên quan đến CQĐT.

Không nhận tội

Qúa trình điều tra, dù ông Thái không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng cáo buộc cho rằng, căn cứ vào lời khai của các nhân viên ngân hàng, khách hàng đứng tên vay vốn, chứng thư thẩm định giá và kết quả định giá tài sản đảm bảo, có đủ căn cứ xác định ông Thái đã nâng khống giá trị tài sản đảm bảo lên nhiều lần, để có thể giải ngân cho khách hàng ở mức cao nhất.

Theo kết quả định giá của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự, tổng giá trị 59 tài sản đảm bảo trong 59 hợp đồng tín dụng tại thời điểm cho vay là hơn 7 tỷ đồng. Ông Thái đã nâng khống giá trị lên thành hơn 43 tỷ đồng để cho vay hơn 25 tỷ.

Các khách hàng sau khi được giải ngân chỉ trả tiền gốc, lãi trong thời gian rất ngắn, sau đó không trả nợ gốc và lãi theo kỳ hạn quy định trong hợp đồng.

Ngoài ra, giá trị tài sản đảm bảo không đủ đảm bảo phần vốn vay, làm thiệt hại cho VIB hơn 13 tỷ đồng.

VKSND TP Hà Nội cho rằng, hành vi của ông Thái đã phạm vào tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Đối với một số nhân viên của VIB chi nhánh Nguyễn Huệ có liên quan, CQĐT xác định họ làm theo sự chỉ đạo của bị can Thái, không được hưởng lợi nên đã có văn bản kiến nghị ngân hàng VIB xử lý các nhân viên này theo quy định.

Phiên tòa xét xử ông Lại Hồng Thái sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 8 tới.

Giả danh lãnh đạo công ty xổ số chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng Ngày 28/6, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, đang tổng kết chuyên án triệt phá nhóm đối tượng chuyên sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên 53 tỉnh, thành phố trong toàn quốc, với số tiền chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng. Qua công tác trinh sát nắm tình...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia00:51

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Xét xử sơ thẩm ông Trương Huy San vào ngày 27/2

09:12:34 22/02/2025

Ông Trương Huy San bị đưa ra xét xử về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 331, khoản 2 - Bộ luật Hình sự.

Xét xử lưu động vụ 'thổi' đất đấu giá 30 tỷ đồng/m2 ở Hà Nội

00:32:07 22/02/2025

TAND TP Hà Nội vừa ra quyết định sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 6 bị cáo trong vụ thổi đất đấu giá lên tới 30 tỷ đồng/m2 xảy ra cách đây 3 tháng ở huyện Sóc Sơn.

Tội ác của kẻ tạt axit 4 cấp trên vì bị nhắc nhở

23:42:13 21/02/2025

Trong quá trình làm việc, Nguyễn Kim Vinh bị cấp trên nhắc nhở, la mắng. Từ đây, anh ta mang lòng thù hận, mua axit tạt vào 4 người gây thương tật nặng cho bị hại.

Luật sư nêu quan điểm về vụ nam sinh mặc áo shipper bị đánh tới tấp

21:46:02 21/02/2025

Theo luật sư, do sự việc khởi phát từ mâu thuẫn nhỏ, Hoàng tấn công nạn nhân một cách hung bạo, có thể xem xét dấu hiệu tình tiết tăng nặng có tính chất côn đồ đối với nam thanh niên này.

Mờ mắt vì tiền, buông lỏng quản lý (Kỳ 1)

10:01:13 21/02/2025

Y tế và giáo dục được xem là hai trong số nhiều lĩnh vực thiết yếu, nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân cũng như có tác động xã hội rất lớn.

Triệt phá đường dây mua bán gần 56 triệu dữ liệu cá nhân

09:57:52 21/02/2025

Cơ quan Công an vừa triệt phá đường dây mua bán gần 56 triệu thông tin dữ liệu cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Cựu cán bộ cảng vụ hàng không lừa đảo xin việc vào sân bay

07:03:47 21/02/2025

Ngày 20/2, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Ngọc (65 tuổi, trú tại quận Hải Châu) 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ vườn cà phê bị chặt phá: Nghi phạm lộ diện từ 2 giây trong video

06:50:47 21/02/2025

Liên quan đến vụ việc vườn cà phê của chị Giang Phương Thanh bị chặt phá, cơ quan công an phát hiện camera khu vực ghi lại cảnh Thêm mang cưa đến gần khu vực rẫy của em họ.

Kịch bản nào khiến hàng nghìn người sập bẫy đầu tư tiền ảo XFI?

06:48:12 21/02/2025

Công an quận Cầu Giấy cho biết, MPX thực chất do các đối tượng tự tạo lập và không có giá trị. Tuy nhiên, các đối tượng dẫn dắt các nhà đầu tư mua đồng này để đào ra đồng XFI.

Truy tìm đối tượng liên quan vụ án tổ chức đánh bạc mùng 2 Tết

06:39:47 21/02/2025

Chiều 20/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã ra quyết định truy tìm Nguyễn Trọng Huyền (SN 1983, ngụ xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu) để điều tra, làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Đối tượng cuối cùng trong vụ xô xát tại Hội xuân Mù Là đã ra đầu thú

23:06:11 20/02/2025

Trước đó, vào ngày 9/2, tại Hội xuân Mù Là (huyện Pác Nặm), do mâu thuẫn từ trước nên nhóm củaNguyễn Văn Duy, Trần Văn Quân và Hoàng Văn Trường đã đến gây sự với một nhóm người đang bán hàng tại đây.

Liên quan sai phạm đất đai, nguyên Chủ tịch phường bị bắt

22:29:57 20/02/2025

Chiều 20/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Viện KSND tỉnh thi hành lệnh tạm giam 2 tháng đối với Trần Ngọc Hiền (SN 1968, nguyên Chủ tịch UBND phường Nhơn Bình, TP.