Bắt nguyên lãnh đạo, nhân viên ngân hàng ở Đắk Lắk

THANH HẢI21:42 30/08/2020

Công an bắt nhiều nguyên lãnh đạo ngân hàng Agribank Hòa Thắng (TP Buôn Ma Thuột) do vi phạm quy định trong hoạt động ngân hàng .

Chiều 30/8, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan điều tra vừa khởi tố và bắt giam nguyên lãnh đạo cùng nhiều thuộc cấp khác tại ngân hàng Agribank Hòa Thắng (TP Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi phạm quy định trong hoạt động ngân hàng, hoat đong khac lien quan đen hoat đong ngan hang.

4 nghi can là: Tran Đinh Tuan (SN 1958, la nguyen Giam đoc Agribank Hoa Thang; Bui Thi Nhu An (SN 1974, nguyen Pho giam đoc); Nguyen Truong Son (SN 1982, nguyen Truong phong tin dung); Nguyen Van Tuat (SN 1983, nguyen Pho phong tin dung).

Các nghi can bị bắt giữ.

Qua điều tra ban đầu, các nghi can trên trong quá trình thuc hien nhiem vu đuoc giao đã làm sai quy đinh cua phap luat lien quan đen so tien cho vay nhieu hop đong tin dung.

Video đang HOT

Các nghi can trên thừa nhận đã ký kết hop đong cho khach hang vay von nang khong gia tri tai san đam bao khi tham đinh đe khach hang vay so tien cao hon so voi gia tri thuc te đoi voi nhieu hop đong.

Với sự việc trên, ngân hàng Agribank Hòa Thắng khong thu hoi no vay vi tai san the chap xu ly khong đu thu hoi no; cap tin dung khong co tai san đam bao hoac cho vay khong co tai san đam bao dan đen khong thu hoi no vay, gay thiet hai và thất thoát hàng chục tỷ đồng.

Lật tẩy 'trò ma' của cựu giám đốc chi nhánh ngân hàng

Ông Lại Hồng Thái (cựu Giám đốc Ngân hàng VIB, Chi nhánh Nguyễn Huệ) vừa bị truy tố tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, ông Lại Hồng Thái (SN 1980) được bổ nhiệm Giám đốc ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - VIB, chi nhánh Nguyễn Huệ (nay là ngân hàng VIB, chi nhánh Văn Phú) từ ngày 11/6/2013 - 20/7/2015.

Trong thời gian quản lý, điều hành VIB, chi nhánh Nguyễn Huệ, bị can đã nhận hồ sơ đề nghị vay vốn của khách hàng, chỉ đạo nhân viên lập 68 hồ sơ đề nghị vay vốn của khách hàng là cá nhân vay vốn dưới hình thức vay tiêu dùng, thế chấp bằng quyền sử dụng đất.

Sau khi hoàn thiện thủ tục, VIB - chi nhánh Nguyễn Huệ đã giải ngân cho 68 khách hàng hơn 30 tỷ đồng.

Sau khi nhận đủ số tiền giải ngân, toàn bộ 68 khách hàng này đều chỉ thực hiện thanh toán tiền gốc và tiền lãi cho ngân hàng trong thời gian ngắn, sau đó không trả nợ gốc và lãi theo kỳ hạn quy định, gây thiệt hại cho VIB.

Phát hiện nhiều khoản vay chuyển thành nợ quá hạn ở chi nhánh Nguyễn Huệ, cơ quan thanh tra nội bộ của VIB đã kiểm tra 27/68 hồ sơ cấp tín dụng, phát hiện có một số vi phạm.

Cụ thể, định giá tài sản có dấu hiệu được nâng khống cao gấp nhiều lần giá trị của tài sản bảo đảm trên thực tế. Phần lớn các khách hàng ký hợp đồng vay vốn và được nhận tiền giải ngân của ngân hàng chỉ là người đứng tên để vay hộ.

Thậm chí, các tài sản thế chấp do khách hàng vay vốn đứng tên, nhưng trên thực tế không phải là tài sản của họ. Khách hàng vay vốn không biết tài sản bảo đảm ở đâu, giá trị bao nhiêu...

Sau khi phát hiện các hồ sơ vay vốn nói trên có dấu hiệu vi phạm về quy định về hoạt động cho vay, VIB đã gửi đơn tố giác ông Lại Hồng Thái và người liên quan đến CQĐT.

Không nhận tội

Qúa trình điều tra, dù ông Thái không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng cáo buộc cho rằng, căn cứ vào lời khai của các nhân viên ngân hàng, khách hàng đứng tên vay vốn, chứng thư thẩm định giá và kết quả định giá tài sản đảm bảo, có đủ căn cứ xác định ông Thái đã nâng khống giá trị tài sản đảm bảo lên nhiều lần, để có thể giải ngân cho khách hàng ở mức cao nhất.

Theo kết quả định giá của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự, tổng giá trị 59 tài sản đảm bảo trong 59 hợp đồng tín dụng tại thời điểm cho vay là hơn 7 tỷ đồng. Ông Thái đã nâng khống giá trị lên thành hơn 43 tỷ đồng để cho vay hơn 25 tỷ.

Các khách hàng sau khi được giải ngân chỉ trả tiền gốc, lãi trong thời gian rất ngắn, sau đó không trả nợ gốc và lãi theo kỳ hạn quy định trong hợp đồng.

Ngoài ra, giá trị tài sản đảm bảo không đủ đảm bảo phần vốn vay, làm thiệt hại cho VIB hơn 13 tỷ đồng.

VKSND TP Hà Nội cho rằng, hành vi của ông Thái đã phạm vào tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Đối với một số nhân viên của VIB chi nhánh Nguyễn Huệ có liên quan, CQĐT xác định họ làm theo sự chỉ đạo của bị can Thái, không được hưởng lợi nên đã có văn bản kiến nghị ngân hàng VIB xử lý các nhân viên này theo quy định.

Phiên tòa xét xử ông Lại Hồng Thái sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 8 tới.

Giả danh lãnh đạo công ty xổ số chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng Ngày 28/6, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, đang tổng kết chuyên án triệt phá nhóm đối tượng chuyên sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên 53 tỉnh, thành phố trong toàn quốc, với số tiền chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng. Qua công tác trinh sát nắm tình...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Tướng công an thông tin bất ngờ về quốc tịch kẻ cướp tiệm vàng PNJ tại Đà Nẵng00:55

Chế tài xử lý người nước ngoài cướp trang sức hơn 800 triệu tại Đà Nẵng00:53

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng YouTuber ẩu đả, gây rối trật tự công cộng03:38

Lời khai của nghi phạm bắn chết thanh niên gặp bên đường ở Quảng Trị08:01

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Nhóm thanh niên người Trung Quốc sát hại tài xế taxi ở Quảng Ngãi vì lý do khó tin

07:42:07 09/09/2025

Lo sợ bị lái xe lừa bán qua Campuchia, 3 bị cáo quốc tịch Trung Quốc, tuổi từ 17 đến 19, đã sát hại tài xế taxi ở Quảng Ngãi.

Làm rõ nam shipper bị đánh khi đi giao hàng cho một người đàn ông

23:44:37 08/09/2025

Ngày 8/9, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, cơ quan chức năng phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đang làm rõ vụ nam shipper (người giao hàng) bị đánh sau khi giao hàng cho một người đàn ông.

Danh tính 3 'quý bà' điều hành đường dây số đề tiền tỷ

23:41:19 08/09/2025

Ngày 8/9, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) cho biết vừa phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức số đề với số tiền giao dịch lên tới hàng tỷ đồng.

Vụ án 'Gà lôi trắng': Xét xử phúc thẩm Thái Khắc Thành vào ngày 19/9

23:37:37 08/09/2025

Bị cáo Thái Khắc Thành liên quan đến vụ án buôn bán gà lôi trắng sẽ được TAND tỉnh Hưng Yên đưa ra xét xử phúc thẩm vào ngày 19/9.

Tạm giữ 2 cô gái đánh người vì mâu thuẫn tình cảm

21:05:06 08/09/2025

Trước đó, Công an phường Kim Liên (Hà Nội) tiếp nhận trình báo của chị D.A (SN 2006) về việc bị một nhóm người hành hung trước số nhà 44 Tam Khương vào tối 31/8.

Bị cáo Phạm Thái Hà nhận thức rõ sai phạm và đã viết bản khai báo thêm

20:49:17 08/09/2025

Trước bục khai báo, bị cáo Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) nhận thức rõ sai phạm, đồng thuận với cáo trạng truy tố mình.

Cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án nhận 11 tỷ đồng "tiền cơ chế" của Tập đoàn Thuận An

20:43:27 08/09/2025

Bị cáo Thạo thừa nhận, trực tiếp nhận tiền từ Trần Anh Quang (cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An) và Nguyễn Khắc Mẫn (cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An) và một số cá nhân khác ở tập đoàn này là 11 tỷ đồng.

Kịch bản hoàn hảo lừa người mua của Quang Linh, Thùy Tiên và Hằng "Du mục"

20:34:52 08/09/2025

Để quảng bá cho sản phẩm kẹo Kera, Quang Linh, Thùy Tiên... quay các video tại nông trại đi thuê, thổi phồng công dụng, nguyên liệu sản xuất kẹo Kera.

Bắt 2 đối tượng tàng trữ "hàng đá", lòi 14 xe mô tô nghi bị trộm

20:25:43 08/09/2025

Ngày 8/9, Công an xã Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau) cho biết vừa bắt 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý, thu giữ nhiều tang vật liên quan, trong đó có 14 xe mô tô nghi bị trộm.

Lừa đổi cổ vật giả lấy chiếc nhẫn trị giá 5.000 USD

20:01:03 08/09/2025

Chiều 8/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa phá thành công vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt giữ nhóm đối tượng đến từ các tỉnh phía Nam với thủ đoạn lừa bán cổ vật giả.

Đăng tin giả cháu bé bị bắt cóc nhằm kêu gọi từ thiện

19:48:25 08/09/2025

Chiều 8/9, Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhậnThiếu tá Nguyễn Đông Cánh, cán bộ Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm Công an xã Xuân Lộc đã hy sinh trong lúc thực thi công vụ.

Tập đoàn Thuận An dùng chiêu gì để "trúng" hàng loạt gói thầu?

19:30:29 08/09/2025

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An) khai, bị cáo được Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang (cũ) bảo tổ chức một bữa ăn tại nhà lãnh đạo cấp cao để giúp Tập đoàn Thuận An được thi công Dự án cầu Đồng Việt.