Giả danh lãnh đạo công ty xổ số chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Ngày 28/6, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, đang tổng kết chuyên án triệt phá nhóm đối tượng chuyên sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên 53 tỉnh, thành phố trong toàn quốc, với số tiền chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng.

Qua công tác trinh sát nắm tình hình, theo phản ánh của quần chúng nhân dân, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an tỉnh Bạc Liêu phát hiện 2 thủ đoạn mà các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây bức xúc trong quần chúng nhân dân với số tiền chiếm đoạt rất lớn. Nhóm thứ nhất có 4 đối tượng do Phạm Văn Minh (SN 1994)l, trú tại huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) cầm đầu. Bọn chúng giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện cho chủ tài khoản yêu cầu gửi mã OTP (mật khẩu) để thực hiện việc giải ngân vốn vay.

Do không kiểm chứng, nhiều chủ tài khoản đã tin ngay và cung cấp mật khẩu OTP cho các đối tượng. Tiếp đó, chúng đăng nhập vào tài khoản và thực hiện hành vi chiếm đoạt bằng cách tiền từ tài khoản của các bị hại sang tài khoản ATM của bọn chúng chuẩn bị trước sau đó rút tiền, chiếm đoạt tài sản.

Giả danh lãnh đạo công ty xổ số chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng - Hình 1
Bị cáo Đặng Văn Hà và đồng phạm.

Đáng chú ý, theo Cục Cảnh sát hình sự, thủ đoạn của nhóm thứ hai tinh vi hơn, bọn chúng có 40 đối tượng, thường trú chủ yếu trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu do đối tượng Phạm Văn Đổ (tức Phạm Văn Hổ, SN 1966, trú tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) cầm đầu. Ban chỉ đạo chuyên án, Ban chuyên án được thành lập sau khi Cục Cảnh sát hình sự nhận được đơn trình báo của chị P.T.V.A (SN 1974), trú tại quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Trong đơn chị P.T.V.A cho biết, đã bị nhóm đối tượng giả danh nhân viên Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc phụ trách khu vực phía Nam dụ dỗ, lừa đảo hơn 3,1 tỷ đồng. Cùng thời điểm, Công an tỉnh Bạc Liêu đã phát hiện nhóm tội phạm có tổ chức đăng ký hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, hoạt động lưu động ở các tỉnh, thành phía Bắc.

Bọn chúng dùng điện thoại di động (có phần mềm thay đổi giọng nói) gọi điện thoại cho người bị hại chủ yếu là chủ doanh nghiệp hoặt có sở kinh doanh mua bán (số điện thoại của bị hại, bọn chúng lấy từ danh bạ điện thoại bàn của các tỉnh, thành phố hoặc tra cứu dò tìm trên trang Web Google – mạng Internet).

Khi đó, các đối tượng xưng tên là “Hùng”, “Dũng”, “Tâm” hoặc “Thắng”… rồi giả vờ làm quen. Sau khi làm quen với bị hại hoặc gia đình người thân của bị hại, các đối tượng xưng là nhân viên Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc phụ trách khu vực phía Nam rồi cho bị hại biết: “Lãnh đạo Công ty là chú Lê Đức Thịnh, Ba Thịnh, Ba Tài – Giám đốc (Phó Giám đốc) chuẩn bị về hưu muốn kiếm một ít tiền nhưng không tham lam tiền Nhà nước” hoặc “Công ty đang có chương trình để người dân cùng tham gia đánh sập các thầu số đề ở địa phương lấy tiền gây quỹ từ thiện”… bằng cách cho số lô đề để người dân đánh lô đề, tiền trúng chia 50%.

Khi bị hại nhận tham gia, sẽ nói chuyện trực tiếp với “Giám đốc Công ty là ông Thịnh hoặc chú Ba Thịnh”. Do tin lời của các đối tượng, bị hại gọi vào số điện thoại mà nhóm đối tượng của Đặng Văn Hà (SN 1982), trú tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu đóng vai.

Qua trao đổi nói chuyện, đối tượng đóng vai “Giám đốc công ty” đề nghị người bị hại góp vốn vào công ty làm thành viên để mỗi ngày biết trước một số lô đề, tiền trúng chia đôi. Khi không muốn tiếp tục tham gia thì tiền góp vốn sẽ được công ty trả lại theo lãi suất ngân hàng.

Giả danh lãnh đạo công ty xổ số chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng - Hình 2
Các đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua tin nhắn, điện thoại.

Tiếp đó, các đối tượng cho 1 con số lô và đề nghị bị hại đánh sô lô cuối ngày đối chiếu với kết quả xổ số, thấy trúng các đối tượng liền gọi điện yêu cầu bị hại chia 50% tiền trúng đề, đồng thời đề nghị “góp tiền làm cổ đông” để chia lợi nhuận.

Tin tưởng, bị hại đã “góp vốn” nộp tiền vào các tài khoản ATM của bọn chúng đã chuẩn bị từ trước. Sau đó, nhóm đối tượng đến trụ ATM trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh, thành phố khác rút lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Giả danh lãnh đạo công ty xổ số chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng - Hình 3
Tang vật thu giữ.

Từ những thông tin của Cục Cảnh sát hình sự cung cấp số tiền hơn 3,1 tỷ đồng của chị P.T.V.A được rút tại cây ATM trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, ngay sau đó Công an tỉnh Bạc Liêu huy động lực lượng vào cuộc điều tra, trích xuất camera xác định người thực hiện các giao dịch rút tiền từ các tài khoản mà chị V.A chuyển tiền là nam giới, đi xe máy SH… kiểm tra dấu vân tay in trên biên lai chuyển tiền là của Đặng Văn Hà, tra cứu BKS xe máy SH nêu trên là do Hà đứng tên.

Từ đây, đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản dần hé lộ. Cơ quan điều tra xác định có hai nhóm đối tượng nhưng do ăn chia không đều nên tách ra. Từ hai nhóm này lại tách ra rất nhiều nhóm nhỏ nhưng vẫn đan xen lẫn nhau, giữa đối tượng này với nhóm khác vẫn có sự liên kết.

Trong đó, các đối tượng đàn em của Phạm Văn Đổ là Đặng Văn Hà, Trần Văn Linh (SN 1971), trú tại huyện Hòa Bình (Bạc Liêu); Lưu Giàu Em, Trần Văn Nhựt, Trần Chí Hướng… đã lừa đảo rất nhiều bị hại. Đến nay, Ban chuyên án đã bắt giữ, khởi tố, đưa ra xét xử 27 bị can, làm rõ 81 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn các tỉnh, thành phố.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, Ban chỉ đạo chuyên án, Ban chuyên án có căn cứ xác định các bị can, bị cáo trong vụ án trên còn thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị hại với khoảng 32.000 giao dịch chuyển tiền vào số tài khoản của các đối tượng trên 53 tỉnh, thành phố.

Để phòng ngừa và tiếp tục đấu tranh giải quyết triệt để loại tội phạm này, Ban chỉ đạo chuyên án đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu ra quyết định tách vụ án hình sự, hành vi của các bị can, chủ tài khoản ATM và những người liên quan để chuyển tin báo cho Công an các địa phương có liên quan tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm.

Cục Cảnh sát hình sự khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác với các đối tượng nhắn tin, gọi điện cho số lô, đề… để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Không cưỡng nổi sức hút của nghề "buôn phấn bán hương", nhiều hotgirl hóa thân thành "tú bà"
19:30:28 06/07/2020
Bắt kho hàng lậu 10.000 m2 bán online trên Facebook
00:01:04 08/07/2020
Vỏ bọc của 9X điều hành đường dây bán dâm 3-5 triệu đồng/lượt
08:01:25 07/07/2020
Tên trộm bị còng tay vẫn "đào tẩu" khỏi trụ sở công an phường
08:07:33 07/07/2020
Cuộc điện thoại "lạ" và cơn cuồng ghen khiến người chết kẻ vào tù
20:21:06 06/07/2020
Nội dung cóp nhặt, câu cú lủng củng, vì sao sách của Huấn 'hoa hồng' vẫn hot?
12:09:57 07/07/2020
10X cưỡng đoạt tiền và tình của nhiều thiếu nữ
16:46:11 07/07/2020
Mâu thuẫn tại quán karaoke, 1 người bị đánh tử vong
22:02:14 07/07/2020
'Tèo Mỡ' ở Phú Quốc bị truy tố
08:56:05 06/07/2020
Bắt giam đối tượng dùng dao tấn công người phụ nữ để cướp tài sản
19:42:05 06/07/2020

Thông tin đang nóng

Phẫn nộ loạt ảnh hẹn hò vui vẻ của cậu ấm nhà trùm sòng bạc Macau giữa lúc cả gia tộc lo lắng tổ chức tang lễ
08:15:10 08/07/2020
Thông tin ít người biết về hôn nhân của Kim Tử Long và vợ ba kém 11 tuổi
07:44:43 08/07/2020
Khoe ảnh con có 2 má phúng phính quá mức, ai cũng chê nhưng riêng người mẹ rất tự hào, lý do cô đưa ra càng "bó tay"
07:17:34 08/07/2020
Trương Quỳnh Anh, Kha Ly, Thanh Trúc rạng rỡ rủ nhau đi thử đồ, chuẩn bị catwalk "chặt chém" trên sàn diễn thời trang
07:32:48 08/07/2020
Cuối năm 2020 đắc quý đắc phúc, 2021 vượng tài vượng lộc, 3 con giáp sắp bước vào thời kỳ thịnh vượng nhất đời
08:00:36 08/07/2020
So kè nhan sắc dàn tình cũ - tình mới của Binz: Hoa hậu đến hotgirl body nóng hừng hực, Châu Bùi có gì đặc biệt hơn?
07:25:28 08/07/2020
Phương Anh Đào, Nhã Phương rạng rỡ trên thảm đỏ
07:41:11 08/07/2020
Trúc Nhân gọi tên Hòa Minzy trong loạt biểu cảm 'đặc sắc' khi xem mình biểu diễn
08:26:05 08/07/2020
Shakira trói chặt Pique 10 năm và chưa nghĩ đến đám cưới
08:00:28 08/07/2020
Hoá ra Binz - Châu Bùi "quăng thính" lần đầu vào ngày nàng chính thức chia tay Decao, trùng hợp quá!
07:56:13 08/07/2020

Tin mới nhất

Hàng loạt cựu cán bộ tỉnh Bình Thuận bị truy tố vì vi phạm quản lý đất đai

23:57:48 07/07/2020
Hành vi của các bị can là nguy hiểm cho xã hội, xâm hại trực tiếp đến trật tự quản lý đất đai, đô thị trên địa bàn TP Phan Thiết.

Hỗn chiến kèm nổ súng ở Sài Gòn xuất phát từ 1 cô gái

21:26:10 07/07/2020
Được 1 cô gái nhờ giải quyết mâu thuẫn của bạn trai với đồng nghiệp, nhóm đối tượng đã đánh hội đồng 1 thanh niên và nổ súng bắn người này bị thương.

Khởi tố thêm hai trưởng phòng CDC Hà Nội vụ nâng khống giá máy xét nghiệm COVID-19

21:20:13 07/07/2020
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công An) quyết định khởi tố thêm hai trưởng phòng của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC) để điều tra về sai phạm mua sắm máy xét nghiệm COVID-19.

Bắt kẻ giả danh cảnh sát hình sự chiếm đoạt tài sản ở Tuyên Quang

21:17:41 07/07/2020
Công an tỉnh Tuyên Quang vừa bắt quả tang Nguyễn Thế Sơn (SN 1964) và Hoàng Đức Khánh (SN 1975, cùng trú TP Tuyên Quang) về hành vi giả danh cảnh sát hình sự để chiếm đoạt tài sản.

Ba bố con đuổi đánh, chém công an đứt gân chân ở Hà Tĩnh

21:14:40 07/07/2020
Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa bắt khẩn cấp 2 trong 3 đối tượng gây thương tích cho 3 cán bộ công an khi đến nhà thực hiện nhiệm vụ.

Vụ thương lái trộm tôm ở Cà Mau: Đã bắt giam tổng cộng 19 người

20:49:36 07/07/2020
Liên quan đến vụ thương lái trộm tôm ở Cà Mau số lượng lớn có tổ chức, ngày 7/7, nguồn tin từ Công an huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau cho hay, cơ quan này đã bắt giam tổng cộng 19 người.

Bắt nguyên phó phòng kiểm sát VKSND tỉnh Đồng Nai

18:47:38 07/07/2020
Ông Trịnh Minh Châu, nguyên Phó phòng Kiểm sát, khiếu tố của VKSND tỉnh Đồng Nai, bị bắt tạm giam liên quan đến hành vi lừa đảo.

Cán bộ thú y chiếm đoạt hơn 200 triệu tiền hỗ trợ dịch tả lợn

15:42:08 07/07/2020
Bằng thủ đoạn lập khống, chuyển loại lợn bị thiệt hại của 6 hộ dân, một cán bộ thú y ở Hải Dương đã chiếm đoạt hơn 200 triệu tiền hỗ trợ.

TP.HCM: Thiếu niên 14 tuổi trong băng cướp dùng bình xịt hơi cay tấn công nạn nhân

15:11:53 07/07/2020
Thiếu niên 14 tuổi cùng đồng bọn đã thực 4 vụ cướp giật tài sản của người dân ở khu vực trong 2 ngày. Khi nạn nhân, người dân truy đuổi, nhóm này dùng bình xịt hơi cay tấn công.

Diễn biến "nóng" vụ cán bộ phường bị đánh: Làm rõ đơn tố cáo của nạn nhân

17:57:59 06/07/2020
Sáng 6/7, UBKT Thành ủy Thái Bình đã mời ông Vũ Văn Pho - cán bộ phường bị đánh lên làm việc. Nội dung buổi làm việc liên quan đến đơn tố cáo ông Pho gửi các cơ quan chức năng ngày 8/6 nhưng không được giải quyết.

Trộm 70 triệu đồng bị người dân bắt quả tang

07:57:27 06/07/2020
Công an TP. Nha Trang đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Thị Lộc (sinh năm 1968, trú Xóm Cồn, phường Xương Huân, Nha Trang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Truy bắt nhóm cướp ngày trên đường Hưng Yên

23:36:09 05/07/2020
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ân Thi (tỉnh Hưng Yên) mới ra Quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 đối tượng về hành vi Cướp giật tài sản.

Tìm bị hại của nhóm chuyên dùng sổ đỏ giả lừa bán đất

21:15:26 05/07/2020
Nhóm của Sang dùng sổ đỏ giả hoặc hết giá trị sau đó tự làm giả bản vẽ lô đất rồi lên mạng rao bán đất. Bọn họ thuê người đóng giả chủ đất, dàn cảnh lừa người mua nhiều tỷ đồng

Trộm xe máy, nam sinh viên tạo bằng chứng ngoại phạm

16:01:59 05/07/2020
Ngụy biện cho hành vi trộm cắp tài sản, Phạm Đình Quang đến nhà người yêu chơi, ngủ lại rồi lợi dụng nửa đêm mưa to, đối tượng quay về trộm cắp chiếc xe máy của chủ nhà trọ.

Chiêu trò của những kẻ giao dịch mua bán hóa đơn trị giá gần 2.000 tỷ đồng

14:59:47 05/07/2020
Công an tỉnh Phú Thọ vừa thông tin về kết quả điều tra ban đầu đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trị giá gần 2.000 tỷ đồng.

Đắk Lắk: Đang uống cà phê thì bị đâm gục

14:42:22 05/07/2020
Trong lúc đang ngồi uống cà phê cùng nhóm bạn, nam thanh niên ở TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) bất ngờ bị đối tượng đâm một nhát vào bụng khiến nạn nhân ngã gục.

Đã có kết quả giám định tâm thần “trùm xã hội đen” ở Phú Quốc

14:37:58 05/07/2020
Cơ quan chức năng xác định “trùm xã hội đen” ở Phú Quốc có đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình tại thời điểm phạm tội.

Có thể bạn quan tâm

Barca rối như tơ vò: HLV Guardiola úp mở khả năng Messi đến Man City

Bóng đá thế giới

08:57:29 08/07/2020
Tình hình Barcelona rối như tơ vò, tương lai của Messi càng thêm bất định. Và giờ là cơ hội rất lớn của Pep Guardiola và Man City nếu muốn chiêu mộ siêu sao Argentina.

Peru giới hạn du khách tham quan thánh địa Machu Picchu

Du lịch

08:56:14 08/07/2020
Ngày 7/7, chính phủ Peru ban hành quy định giới hạn số lượng du khách tham quan thánh địa Machu Picchu ở mức tối đa 2.244 người mỗi ngày trong trường hợp địa danh du lịch nổi tiếng này được phép mở cửa trở lại.

Bảng giá xe Maserati tháng 7/2020: Thêm lựa chọn mới

Ôtô

08:54:43 08/07/2020
Nhằm giúp quý độc giả tiện tham khảo trước khi mua xe, Doanh nghiệp Việt Nam xin đăng tải bảng giá niêm yết xe Maserati tháng 7/2020. Mức giá này đã bao gồm thuế VAT.

Giới phân tích chung kỳ vọng VN-Index nửa cuối năm có thể chinh phục mốc 900 điểm

Kinh tế

08:53:51 08/07/2020
Báo cáo chiến lược mới nhất của nhiều công ty chứng khoán cho rằng VN-Index có thể chinh phục mốc 900 điểm trong nửa cuối năm nay, thậm chí ngay trong tháng 7.

Chị em muốn mua xương rồng về trang trí, xem ngay mấy loại đẹp đẽ, lạ mắt mà lại cực kì dễ chăm này

Mua sắm

08:53:08 08/07/2020
Xương rồng vốn dễ trồng rồi mà lại có đủ kiểu hình dáng, kích thước phù hợp trồng cả trong nhà lẫn ngoài trời, chị em tha hồ lựa chọn.

Lương Thế Thành ngọt ngào mừng sinh nhật bà xã lúc nửa đêm, tiết lộ sẽ sinh thêm em bé

Sao việt

08:50:53 08/07/2020
Nhân sinh nhật của Thúy Diễm, Lương Thế Thành gửi lời chúc ngọt ngào đến bà xã lúc nửa đêm. Khán giả thích thú khi anh tiết lộ, mong muốn có thêm con với Thúy Diễm.

Lý Liên Kiệt: "Vua Kungfu" sự nghiệp khốn đốn vì mafia

Sao châu á

08:49:29 08/07/2020
Bắt đầu tập võ ngay từ khi còn nhỏ, Lý Liên Kiệt nhanh chóng trở thành 1 thiên tài võ thuật nổi tiếng của đất nước tỷ dân. Tiến thân vào hollywood, tài tử họ Lý được mệnh danh là Vua Kungfu.

Khép lại 10 năm Car Passion - hành trình siêu xe đầu tiên của VN

Siêu xe

08:47:02 08/07/2020
Sau gần 10 năm hoạt động, hành trình siêu xe - Car Passion đã chính thức khép lại. Tuy nhiên, đây chỉ là bước đệm cho những hành trình lớn hơn trong tương lai.

Công Phượng: Đừng nóng, hãy lo ghi bàn!

Bóng đá việt nam

08:46:41 08/07/2020
Gieo hy vọng cho CLB TPHCM nhưng Công Phượng đang khiến đội bóng Sài thành đối mặt nguy cơ mất người sau hành động xấu xí ở trận thua Bình Dương.

Lựa Chọn Số Phận tập 15: "Cậu Đức" Huỳnh Anh gây tai nạn chết người, bố đại gia vung tiền tỉ tìm hình nhân thế mạng

Phim việt

08:46:23 08/07/2020
Tạm gác lại drama nhà Tình - Xuân, Lựa Chọn Số Phận tập 15 chính thức vào guồng khi bắt đầu có những tình tiết kịch tính xoay quanh tuyến nhân vật chính.

Denis Đặng mê mệt visual dàn diễn viên Bằng Chứng Vô Hình, Hải Triều "mạnh dạn" đoán doanh thu nghìn tỉ

Hậu trường phim

08:42:58 08/07/2020
Dàn sao đình đám như Denis Đặng, Hải Triều, Karen Nguyễn, Lãnh Thanh,... đều vô cùng hào hứng trước màn ra mắt của Bằng Chứng Vô Hình.