Bắt một giáo viên trong đường dây cho vay nặng lãi ở Nghệ An

Mai Hoàng Minh09:58 13/11/2018

Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) khởi tố hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự đối với 4 bị can, trong đó có một giáo viên.

Ngày 12/11, Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Viết Nghĩa (39 tuổi, giáo viên lịch sử, Trường THPT Đông Hiếu), Phan Hải Dương (25 tuổi), Nguyễn Anh Đức (24 tuổi) và Trần Xuân Hùng (31 tuổi), cùng trú tại thị xã Thái Hòa để điều tra hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự theo điều 201 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bốn đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo điều tra ban đầu, công an xác định 4 nghi can trên đã lợi dụng nhu cầu cần tiền mặt của một số người dân để cho vay nặng lãi. Số tiền cho vay hàng tháng lên tới hơn 10 tỉ đồng, lãi suất thu về gần 1 tỉ đồng/tháng.

Video đang HOT

Trong quá trình giao dịch với người vay, để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, nhóm người này không ghi lãi suất trên các giấy tờ, khi kết thúc giao dịch thì hủy đốt toàn bộ tài liệu.

Sau hơn 6 tháng lập chuyên án, điều tra, củng cố tài liệu, công an mới phá được vụ án này.

ĐÌNH THẮNG

Theo VTC

Cho vay nặng lãi mỗi ngày thu hơn 1 tỷ đồng

Công an thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An vừa xác lập chuyên án để đấu tranh nhằm triệt xóa các ổ nhóm núp bóng công ty tài chính, hiệu cầm đồ cho vay lãi nặng gấp nhiều lần quy định, đồng thời bắt giữ nhiều đối tượng.

Qua rà soát hoạt động kinh doanh tài chính trên địa bàn, Công an thị xã Thái Hòa đã xác định trên có 40 hiệu cầm đồ và công ty tài chính đang hoạt động với nhiều biểu hiện vi phạm pháp luật, có lãi suất thỏa thuận vượt quá nhiều lần so với quy định của pháp luật.

Nhóm đối tượng vi phạm pháp luật tại cơ quan Công an

Trước tình hình trên, Công an thị xã Thái Hòa đã xác lập chuyên án 108L để tập trung đấu tranh, làm rõ hoạt động vi phạm pháp luật của các đối tượng hoạt động kinh doanh dưới dạng cầm đồ, công ty tài chính có dấu hiệu phạm pháp này.

Khoảng 10h 30 ngày 6-11, lực lượng Công an thị xã Thái Hòa đồng loạt kiểm tra các cơ sở cầm đồ, công ty tài chính trên địa bàn. Tai thời điểm này, nhiều cơ sở cầm đồ không xuất trình được giấy phép hoạt động theo quy định, đồng thời có hoạt động cho vay lãi suất cao trái quy định của pháp luật.

Lực lượng công an đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng gồm Phan Hải Dương (25 tuổi), trú tại phường Hòa Hiếu; Trần Mạnh Hiệp (23 tuổi), trú tại phường Quang Tiến; Trần Xuân Hùng (31 tuổi), trú tại xã Đông Hiếu và Nguyễn Viết Nghĩa (39 tuổi), trú tại xã Nghĩa Thuận thuộc thị xã Thái Hòa và xử lý phạt hành chính 20 đối tượng khác có liên quan.

Cơ quan Công an đã thu giữ được nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi của 24 đối tượng, thu giữ hơn 500 triệu đồng tiền mặt, 30 xe máy, 14 xe ô tô, 20 điện thoại di động và 18 máy vi tính các loại...

Theo tài liệu của cơ quan công an, trong một thời gian dài, các đối tượng trên đã lợi dụng nhu cầu cần tiền nhanh của các cá nhân, nên đã dụ dỗ để vay tiền với lãi suất do chúng đưa ra cao hơn rất nhiều lần so với lãi suất quy định của Ngân hàng Nhà nước. Số tiền cho vay hàng tháng lên tới hơn 10 tỷ đồng, số tiền thu lời bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Hiện cơ quan CSĐT Công an thị xã Thái Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can các đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi cho vay lãi suất cao quá quy định của Ngân hàng Nhà nước, nhằm thu lợi bất chính.

Theo ANTD

Một giáo viên bị tạm giữ vì... cho vay nặng lãi Công an TX. Thái Hòa (Nghệ An) vừa xử lý hành chính 20 đối tượng và tạm giữ 4 đối tượng cho vay nặng lãi. 4 đối tượng cho vay nặng lãi tại cơ quan điều tra (ảnh Đ.V.XB) Sáng 11/9, Trung tá Trần Ngọc Tuấn, Trưởng Công an TX Thái Hòa (Nghệ An) cho biết: Cơ quan CSĐT đang tạm giữ hình...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Công an triệu tập tài xế xe Mercedes dừng giữa làn ngược chiều ở Hà Tĩnh01:39

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Thuê 2 ô tô mang đi cầm cố lấy 700 triệu đồng

14:02:38 22/12/2024

Lộc thuê 2 ô tô của một công ty tại thành phố Huế, sau đó mang đi cầm lấy 700 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Bắt quả tang nhóm người ở Hải Dương, Quảng Ninh tàng trữ, sản xuất pháo

14:01:57 22/12/2024

Ngày 22/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT của đơn vị này vừa phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng ở thị xã Kinh Môn (Hải Dương) và TP Đông Triều (Quảng Ninh) về hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ hàng cấm là pháo nổ.

Sử dụng thẻ nhà báo giả, nghi chở hàng cấm trên ô tô

14:01:48 22/12/2024

Ngày 21/12, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay, đơn vị đang làm rõ vụ việc một người đàn ông sử dụng thẻ nhà báo giả điều khiển ô tô chở theo nhiều hàng hóa nghi là pháo hoa.

Giả danh trưởng công an huyện để lừa đảo người dân 2,3 tỷ đồng

13:49:10 22/12/2024

Đối tượng lừa đảo giả danh Thượng tá Bùi Văn Thông, Trưởng Công an huyện Cái Bè để gọi điện thoại lừa, chiếm đoạt của một người dân 2,3 tỷ đồng.

Kiểm tra karaoke Phố Đêm, lộ diện nhiều cặp đôi phê ma tuý

13:45:48 22/12/2024

Sáng 22/12, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa phát hiện 7 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở kinh doanh karaoke Phố Đêm (thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành).

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trẻ sơ sinh

06:26:29 22/12/2024

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện vụ việc cho nhận con nuôi có dấu hiệu nghi vấn của tội phạm để hưởng lợi bất chính.

Lừa đồng hương qua biên giới, quay video tra tấn đòi tiền chuộc

06:23:25 22/12/2024

5 người Việt bị chính đồng hương lừa xuất cảnh qua Campuchia. Tại đây, chúng đánh đập, quay video tra tấn, rồi gửi cho người nhà nạn nhân đòi tiền chuộc mạng .

Bắt giữ các đối tượng vận chuyển, tàng trữ 11 tấn pháo nổ trái phép ở Bắc Giang

21:13:54 21/12/2024

Ngày 21/12, Công an thị xã Việt Yên (Bắc Giang) cho biết vừa bắt giữ các đối tượng tham gia vận chuyển, tàng trữ khoảng 11 tấn pháo nổ trái phép.

Chế tạo khoang bí mật trên xe bán tải để vận chuyển vảy tê tê

21:02:41 21/12/2024

Ngày 21/12, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phối hợp với các lực lượng liên quan triệt xóa nhóm đối tượng vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Bắt 4 đối tượng vận chuyển gần 220kg pháo hoa nổ trái phép

20:49:11 21/12/2024

Chỉ trong 2 ngày, các lực lượng Công an huyện Đức Cơ và Bộ đội Biên phòng Gia Lai đã bắt giữ 2 vụ vận chuyển pháo hoa nổ trái phép tại các xã vùng biên với tổng khối lượng gần 220kg.

Khởi tố người phụ nữ bán 42 tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài

20:44:50 21/12/2024

Công an huyện Ea H Leo (Đắk Lắk) vừa khởi tố một người phụ nữ để điều tra về hành vi mua bán thông tin tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài.

Triệt xóa băng nhóm buôn bán động vật nguy cấp, quý, hiếm từ nước ngoài về Việt Nam

19:55:25 21/12/2024

Để qua mắt lực lượng chức năng, Niệm chỉ đạo Giáo chế tạo khoang bí mật sau thùng xe ô tô bán tải của Giáo để cất giấu các bì vảy tê tê trong quá trình vận chuyển.